Справа № 361/3410/14-к
Провадження № 1-кс/361/485/14
08.05.2014
08 травня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2014, -
06.05.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних файлів, що містять інформацію у вигляді відеозаписів, які перебувають у володінні другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За змістом клопотання, досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000091 від 28.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » з метою сприяння службовим особам суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, прикриття незаконної діяльності шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. В результаті проведених органом досудового розслідування обшуків були вилучені речові докази, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб зі створення підприємств, що, будучи вигодотранспортуючими суб'єктами господарювання та надаючи податкову вигоду третім особам, діють поза межами правового поля; на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків. Згідно з узагальненим матеріалом № 0542/2013/ДСК ІНФОРМАЦІЯ_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », будучи передостанньою ланкою в ланцюзі переведення безготівкових коштів у готівку, протягом 2013-2014 років отримувало на свій рахунок грошові кошти від підконтрольних суб'єктів господарювання протиправної схеми ухилення від оподаткування, які перераховувало на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у другому Київському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 з призначенням платежу «за простий іменний вексель»; при цьому перераховані кошти в готівковій формі знімалися з вказаного рахунку фізичною особою на підставі паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 14.10.1997 Великоолександрівським МРВ ГУМВС України у Херсонській області на ім'я ОСОБА_8 , та оформлених заявок на видачу готівки. Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що в 2011 році він загубив у м. Києві паспорт серії НОМЕР_2 , в подальшому повідомив про це Великоолександрівському МРВ ГУМВС України в Херсонській області, а фотокартка на пред'явленій копії втраченого ним паспорту належить невідомій особі, рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ніколи не відкривав, нікого на це не уповноважував, готівкові кошти в банківській установі не знімав. Допитана як свідок заступник начальника другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показала, що 30.01.2013 ОСОБА_8 з метою відкриття рахунку надав до другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паспорт на своє ім'я серії НОМЕР_2 , картку фізичної особи - платника податків та простий вексель, в оплату якого на його рахунок надходили грошові кошти і знімались готівкою. 31.03.2014 ОСОБА_8 востаннє відвідав друге Київське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про намір закрити рахунок, однак станом на 18.04.2014 цього не зробив.
Враховуючи відкриття невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_8 рахунку № НОМЕР_1 в другому Київському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття нею безготівкових коштів з використанням підробленого паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Великоолександрівським МРВ ГУМВС України в Херсонській області 14.10.1997, фіксацію всіх подій відеокамерами банківської установи та необхідність ідентифікації особи, задіяної в злочинній схемі, що видавала себе за ОСОБА_8 , уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з відеокамер, розміщених у приміщеннях другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з відеокамер спостереження обстановки поза межами будівлі за проміжки часу 21.05.2013 - 24.05.2013, 15.03.2014 - 31.03.2014, а також 05.06.2013 і 07.06.2013.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник другого Київського відділеня ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », 17.02.2014 - про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 - заступника начальника другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - від 18.04.2014 про обставини відкриття 30.01.2013 особою, яка використовувала паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Великоолександрівським МРВ УМВС України в Херсонській області 14.10.1997 на ім'я ОСОБА_8 та картку фізичної особи-платника податків, рахунку в другому Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання нею супроводжуючих документів, зокрема простого векселя на суму 17 000 000 грн., в оплату якого надходили грошові кошти, що в подальшому знімались готівкою; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2014 про втрату ним у 2011 році в м. Києві паспорта серії НОМЕР_3 , про що ним повідомлено Великоолександрівський МРВ ГУМВС України в Херсонській області, впізнання в наданому з матеріалів фінансового моніторингу документі копії свого втраченого паспорту з вклеєною фотокарткою незнайомої йому особи, відсутність будь-яких фінансових стосунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необізнаність про реєстрацію на його ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що було зроблено невстановленими особами без його відому; копію узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0542/2013/ДСК про зняття з рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритого в другому Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.02.2013 по 05.09.2013 коштів на загальну суму 46, 12 млн. грн.; копії заяв ОСОБА_8 до другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на видачу готівки від 21.05.2013, 22.05.2013, 23.05.2013, 24.05.2013, 05.06.2013, 07.06.2013, 26.06.2013, 27.06.2013.
Таким чином, уповноваженою особою, яка проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, достатньо доведено, що електронні файли з відеозаписами з камер відеоспостереження перебувають у володінні другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна в них інформація дасть змогу ідентифікувати особу, яка відкрила рахунок у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підроблений паспорт ОСОБА_8 та знімала з нього готівкові кошти, що знаходиться в площині доказування в кримінальному провадженні № 32013100130000091 від 28.08.2013, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні другого Київського віддлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме надати доступ до електронних файлів з відеокамер спостереження у приміщеннях другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із зовнішніх відеокамер спостереження, розміщених поза вказаною будівлею, що містять інформацію у вигляді відеозаписів, за проміжки часу 21.05.2013 - 24.05.2013, 15.03.2014-31.03.2014, а також 05.06.2013, 07.06.2013.
У разі відсутності файлів з відеозаписами, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
Забезпечити старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з другого Київського віддлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних відеозаписів за наведений період.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1