Справа № 361/451/14-к
Провадження № 1-кс/361/64/14
23.01.2014
23 січня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року, -
20.01.2014 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110130000001 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, встановлено ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 1 017 555 грн. 73 коп.
Враховуючи відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках можуть містити дані про перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки інших підприємств і навпаки, а відтак мають суттєве значення для з'ясування фінансового стану вказаного товариства у період, по якому проводиться досудове розслідування, та встановлення інших обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.04.2013 року по 16.01.2014 року, з розпорядженням про їх вилучення.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши складене на вкрай низькому фаховому рівні клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32014110130000001 про внесення 14.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо умисного ухилення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів коштів у значних розмірах; рапорт о/у ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області від 14.01.2014 року про наявність станом на 31.12.2013 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1 143 403 грн. 03 коп.; витяг з бази даних програмного продукту «Центральна база даних юридичних осіб ДПС України» про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) при наданні доказів відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Оскільки запитувані документи у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебувають, клопотання є безпідставним і не може бути задоволено.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого першого відділу СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів підприємства, оскільки такі у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебувають.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1