Справа № 457/135/15-к
провадження №1-кс/457/17/15
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 січня 2015 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12014140140000560 та яке надійшло до суду 28.01.2015 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2014 року в Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 про те, що 17.07.2007 року ОСОБА_7 , увійшовши до нього в довіру, шляхом шахрайства умовив його укласти договір поруки та договір іпотеки квартири по кредитному договору укладеному між ним та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 000 доларів США, який від дня оформлення по сьогоднішній день не сплачує.
Дане кримінальне правопорушення 16.10.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12014140140000560, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 17.07.2007 року він виступив поручителем по кредитному договору №LVTRGA00000020, який був укладений між Трускавецьким відділенням КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 . Ним як поручителем по даному кредитному договору було передано в іпотеку квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_8 як позичальник по вказаному кредитному договору для отримання кредиту подав пакет документів, в тому числі довідку про доходи з Торгового будинку «Мегаполіс». Предметом договору було 9 000 доларів США. З моменту отримання кредиту по даний час ОСОБА_8 зобов'язання щодо погашення кредиту не виконував. В свою чергу він як поручитель погашав даний кредит. Йому відомо, що для отримання кредиту ОСОБА_8 представив в банк фіктивну довідку про доходи з Торгового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неправдиві відомості щодо його майна.
Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих.№3044/04-40 від 09.10.2014 року вбачається, що заробітна плата ОСОБА_8 як працівника Торговельного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з січня по липень 2007 року становила: січень-квітень 0,00 грн.; травень - 417,92 грн., червень - 612,69 грн., липень - 590,00 грн., що свідчить про те, що із такою заробітною платою ОСОБА_8 жодного кредиту б не видали та підтверджує покази заявника.
А тому у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, оскільки остання в подальшому матиме у провадженні значення речового доказу. А також встановлено, що дана кредитна справа перебуває у Трускавецькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.
Документи, які знаходяться у вищевказаній кредитній справі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібний доступ до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, яка знаходиться у Трускавецькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 надати кредитну справу по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, з наданням можливості подальшого її вилучення, що дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та ідентифікувати особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, не зазначено підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, так як належним чином засвідчені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити. Одночасно в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, яка знаходиться у Трускавецькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , яка буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та забов'язати останнього надати через Трускавецьке відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 кредитну справу по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (а саме: кредитної справи по кредитному договору №LVTRGA00000020 від 17 липня 2007 року, яка знаходиться у Трускавецькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 27 лютого 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1