Справа № 457/134/15-к
провадження №1-кс/457/16/15
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 січня 2015 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12014140140000267 та яке надійшло до суду 28.01.2015 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2014 року в чергову частину Трускавецького МВ ГУ МВС України у Львівській області поступив рапорт о/у СКР Трускавецького МВ капітана міліції ОСОБА_6 про те, що ним отримано оперативну інформацію про те, що гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , проживаючі за адресою: Львівська область м. Дрогобич, на території м. Трускавця збувають наркозалежним особам таблетки «Субітекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін» та рідину «Ширка», яка містить наркотичний засіб - ацетильований опій.
Дане кримінальне правопорушення 21.05.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014140140000267, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянином ОСОБА_7 являється громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дрогобич, Львівської області, українець, громадянин України, не працюючий, раніше судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянином ОСОБА_8 являється його син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дрогобич Львівської області, українець, громадянин України, не одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно рапорту оперуповноваженого СКР Трускавецького МВ ГУ МВС України у Львівській області капітана міліції ОСОБА_6 від 05.06.2014 року відомо, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , розповсюджує таблетки «субітекс», які містять наркотичний засіб «бупренорфін» та рідину «ширка», яка містить наркотичний засіб - ацетильований опій.
У ході проведення негласних слідчих дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру мобільного телефону громадянина ОСОБА_9 , встановлено, що останній дійсно займається збутом наркотичних засобів і грошові кошти від покупців за збут наркотичних засобів отримує на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
А тому у ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: зняття інформації про рух грошових коштів із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користується громадянин ОСОБА_9 , оскільки останні в подальшому матимуть у провадженні значення речових доказів. Також встановлено, що дана інформацію перебуває у Трускавецькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Рух грошових коштів, які знаходяться у вищевказаних банківських картках, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні осіб, які перераховуючи грошові кошти на вказані банківські картки купували у гр. ОСОБА_9 наркотичні засоби.
Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.
Документи, які знаходяться у вищевказаній кредитній справі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що потрібний доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та забов'язати останнього надати через Трускавецьке відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух грошових коштів, із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користується громадянин ОСОБА_9 з наданням можливості подальшого її вилучення, що дасть змогу довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки іншим способом це зробити не вдалося.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, так як належним чином засвідчені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити. Одночасно в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та забов'язати останнього надати через Трускавецьке відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух грошових коштів, із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користується громадянин ОСОБА_9 , яка буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та забов'язати останнього надати через Трускавецьке відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закрите акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух грошових коштів, із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користується громадянин ОСОБА_9 , з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух грошових коштів, із наступними номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користується громадянин ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 27 лютого 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1