Справа № 592/9595/13-к
Провадження № 1-кс/592/2161/13
12 вересня 2013 року м.Суми
Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Вітошка Є.В. про тимчасовий доступ до документів та речей, -
25.11.2012 р. ОСОБА_2, 27.10.1990 р. н., переглядаючи в інтернет мережі об'яви з метою купівлі автомобіля, знайшов об'яву в якій йшлося про продаж автомобіля "BMW" та містився контактний номер невстановленої особи з іменем «Іван». ОСОБА_2, зателефонував останньому з абонентського номеру ПрАТ МТС НОМЕР_1 на невстановлений номер та «Іван» пояснив ОСОБА_2, що автомобіль "BMW" знаходиться на кордоні з Польщею і для оформлення документів необхідно 700 доларів США. В цей же день невстановлена особа передала через електронну пошту ксерокопії паспорта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженця Закарпатської області.
26.11.2012 р. близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_2 зателефонував на невстановлений номер, та «Іван» повідомив йому, що надішло смс-повідомлення з номером рахунку на який можна переказати гроші, після чого потерпілому прийшло смс-повідомлення з номером рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2.
Цього ж дня о16:50:21 ОСОБА_2 через І-box, розміщений по вул. Козацький Вал, буд.1, переказав 5 600 грн. на вказаний рахунок, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., яка мешкає в АДРЕСА_1.
Наступного дня абонентський номер мобільного зв'язку «Івана» був недоступний.
ОСОБА_2 зателефонував на абонентський номер мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» № НОМЕР_3, який належить ОСОБА_4, яка спочатку повідомила, що їй невідомий ОСОБА_3, а потім пояснила, що їй дзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3, та повідомив, що ОСОБА_4 помилково були переказані грошові кошти, та останній необхідно повернути їх назад. Також ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 про те, що її картка НОМЕР_5 заблокована та знаходиться у її родички на ім'я ОСОБА_5, яка користується абонентським номером мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4.
25.01.2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12013200440000844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним її вилученням, а саме: відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 600 грн. згідно чеку № 26112012165021, термінал TS 100249, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1. Номер транзакції: Onl8b59a507-01b3-4d15-a228-0cfaa9c3b1e626.11.2012 16:45:43; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_4 з 26.11.2012 до 01.01.2013; банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_4 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 26.11.2012 до 01.01.2013; відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_4 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів та речей з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 600 грн. згідно чеку № 26112012165021, термінал TS 100249, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1. Номер транзакції: Onl8b59a507-01b3-4d15-a228-0cfaa9c3b1e626.11.2012 16:45:43;
відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_4 з 26.11.2012 р. до 01.01.2013 р.;
банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4;
відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_4 та фото особи, якій було вручено вказану картку;
відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_4 під час користування послугами банку;
відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_4 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 26.11.2012 р. до 01.01.2013 р.;
відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_4 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Вітошко Є.В.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя: А.М. Алфьоров