Справа № 136/2065/13-к
провадження № 1-кс/136/102/13
іменем України
"24" вересня 2013 р. м.Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
В складі слідчого судді Пороховий Г. І. ,
за участю секретаря Квашук О.М.
прокурора Гаврилюк М.М.
слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України
у Вінницькій області ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про застосування щодо підозрюваного розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12013010200000035 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України,-
24 вересня 2013 року до Липовецького районного суду Вінницької області звернувся слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України в Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до підозрюваного ОСОБА_2, посилаючись на те, що 12.10.2010 року ОСОБА_2, являючись службовою особою, діючи від імені та в інтересах ПП “Добродій” уклав договір фінансового лізингу №2-10-509 стз-пл/792 із Відкритим акціонерним товариством “Національною акціонерною компанією “Украгролізинг”, яке утворене державою в особі Кабінету Міністрів України на виконання Указу Президента України від 23.02.2001 року №111 “Про додаткові заходи щодо подальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки”, згідно умов якого ПП “Добродій” в особі директора ОСОБА_2 передано у користування згідно з “Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки” №70 від 25.11.2010 року, трактори МТЗ-82.1.26 в кількості дві одиниці, із заводськими номерами (№012671,№012672) вартістю 331 тис. грн.
ОСОБА_2 з моменту отримання у користування тракторів, тобто з 25 листопада 2010 року згідно умов п. 5.8 “Договору фінансового лізингу” на протязі 10-ти календарних днів з дня одержання техніки зобов'язаний був зареєструвати її у відповідних державних органах за власний рахунок з обов'язковою відміткою в талоні тимчасового обліку без права відчуження, але останній через свою злочинну самовпевненість, передбачаючи, що внаслідок неналежного виконання ним своїх службових обов'язків “НАК “Украгролізинг” може бути завдано тяжких наслідків, але легковажно розраховував на їх відвернення, через несумлінне ставлення до них, не зареєструвавши у законному порядку дану техніку, хоч мав реальну можливість це зробити і тим самим це призвело до втрати даних тракторів, місцезнаходження яких на даний час невідоме, які ОСОБА_2 зобов'язаний був зберігати до повного виконання ним умов договору , який він також не виконав, тобто не сплатив повної вартості даних тракторів, а тому 14 серпня 2012 року ВАТ “НАК “Украгролізинг” розірвала договір фінансового лізингу та припинила нарахування лізингових платежів.
Внаслідок службової недбалості Відкритому акціонерному товариству “НАК “Украгролізинг” зі сторони ОСОБА_2 спричинено тяжкі наслідки, а саме не повернуто державних коштів на загальну суму 222 747 грн. 50 коп.
Також досудовим досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_2, являючись засновником (головою) селянського (фермерського) господарства “Поділля”, яке зареєстроване на підставі рішення 12 сесії 21 скликання Липовецької районної ради народних депутатів Липовецького району Вінницької області від 03 грудня 1993 року та відповідно до статуту СФГ “Поділля” наділений організаційно-розпорядчими обов'язками, які полягають в управлінні господарством; представництві господарства перед підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами як на території України та за її межами; організації роботи господарства, розпорядження майном і коштами, прийманні та звільненні з роботи, установленні правил трудової та виробничої дисципліни, накладені стягнення та прийнятті рішень про ліквідацію господарства.
25 травня 2007 року ОСОБА_2, являючись службовою особою, діючи всупереч інтересів служби, знаходячись в адміністративному приміщенні СФГ “Поділля”, що розташоване в с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто службового підроблення, видав довідки “Про заробітну плату та інші доходи” (форми 03-БГ) на ім'я гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 як працівникам СФГ “Поділля”, шляхом надання чистих бланків довідок за формою 03-БГ своїй дружині ОСОБА_5, якій він словесно надавав відомості про розмір заробітної плати та посади працівників, а вона заповнювала їх у бланки довідок, які в подальшому ОСОБА_2 власноручно підписав та скріпив печаткою і штампом СФГ “Поділля”, внісши в текст бланків довідок “Про заробітну плату та інші доходи” відомості, які перекручують зміст фактів, що мають юридичну силу і посвідчуються цим документом, які повністю та частково не відповідають даним персоніфікованого обліку трудових відносин Пенсійного фонду України.
Так, в довідці “Про заробітну плату та інші доходи”, виданої на ім'я ОСОБА_3 зазначено, що з січня по квітень місяць 2007 року він, працюючи механізатором в СФГ “Поділля”, отримував заробітну плату в розмірі 1300 грн., однак згідно інформаційної довідки Управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі №1332/06-42/02 від 23.04.2013 останній взагалі у трудових відносинах із СФГ “Поділля” не перебував, тобто посвідченні головою СФГ “Поділля” ОСОБА_2 факти, які були внесені до офіційного документа повністю не відповідають дійсності.
В довідці “Про заробітну плату та інші доходи”, виданої на ім'я ОСОБА_4 зазначено, що з січня по квітень 2007 року він, працюючи шофером в СФГ “Поділля”, отримував заробітну плату в розмірі 1250 грн., однак згідно інформаційної довідки Управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі №1332/06-42/02 від 23 квітня 2013, останній отримував заробітну плату в розмірі від 375 до 440 грн., тобто посвідченні головою СФГ “Поділля” ОСОБА_2 факти, які були внесені до офіційного документа частково не відповідають дійсності.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 25 травня 2007 року знаходячись в м. Липовець Вінницької області, маючи умисел на видачу завідомо неправдивого документа, передав завідомо підроблені довідки “Про заробітну плату та інші доходи” виданих на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_3, у Липовецьке відділенні Кредитної спілки “Альянс Україна”, та на підставі яких отримав кредит на ім'я ОСОБА_4 в сумі 10 000 гривень, де поручителем по кредитному договорі №171-07 кл від 25.05.2007 виступив ОСОБА_3
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, являючись засновником (головою) селянського (фермерського) господарства “Поділля”, яке зареєстроване на підставі рішення 12 сесії 21 скликання Липовецької районної ради народних депутатів Липовецького району Вінницької області від 03.12.1993 року та відповідно до статуту СФГ “Поділля” наділений організаційно-розпорядчими обов'язками, які полягають в управлінні господарством; представництві господарства перед підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами як на території України та за її межами; організації роботи господарства, розпорядження майном і коштами, прийманні та звільненні з роботи, установленні правил трудової та виробничої дисципліни, накладенні стягнення та прийнятті рішень про ліквідацію господарства.
14 червня 2007 року ОСОБА_2, являючись службовою особою, діючи всупереч інтересів служби, знаходячись в адміністративному приміщенні СВГ “Поділля”, що розташоване в с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто службового підроблення, видав довідки “Про заробітну плату та інші доходи” (форми 03-БГ) гр. ОСОБА_6 працівнику СФГ “Поділля” та на своє ім'я, шляхом надання чистих бланків довідок за формою 03-БГ своїй дружині ОСОБА_5, якій він словесно надавав відомості про розмір заробітної плати та посади працівників, а вона заповнювала їх у бланки довідок, які в подальшому ОСОБА_2 власноручно підписав та скріпив печаткою і штампом СФГ “Поділля”, внісши в текст бланків довідок “Про заробітну плату та інші доходи” відомості, які перекручують зміст фактів, що мають юридичну силу і посвідчуються цим документом, які повністю та частково не відповідають даним персоніфікованого обліку трудових відносин Пенсійного фонду України.
Так, в довідці “Про заробітну плату та інші доходи”, виданої на ім'я ОСОБА_6 зазначено, що з січня по травень місяць 2007 року він працюючи в СФГ “Поділля”, отримував заробітну плату в розмірі 1310 грн., однак згідно інформаційної довідки Управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі №1332/06-42/02 від 23 квітня 2013 останній взагалі у трудових відносинах із СФГ “Поділля” не перебував, тобто посвідченні головою СФГ “Поділля” ОСОБА_2 факти, які були внесені до офіційного документа повністю не відповідають дійсності.
В довідці “Про заробітну плату та інші доходи”, виданої на ім'я ОСОБА_2 зазначено, що з січня по травень 2007 року він, являючись головою СФГ “Поділля”, отримував заробітну плату в розмірі 1500 грн., однак згідно інформаційної довідки Управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі №1332/06-42/02 від 23 квітня 2013, останній отримував заробітну плату в розмірі від 450 до 500 грн., тобто посвідченні головою СФГ “Поділля” ОСОБА_2 факти, які були внесені до офіційного документа частково не відповідають дійсності.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 15 червня 2007 року знаходячись в м. Липовець Вінницької області, маючи умисел на видачу завідомо неправдивого документа, передав завідомо підроблені довідки “Про заробітну плату та інші доходи” виданих на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_2, у Липовецьке відділенні Кредитної спілки “Альянс Україна”, та на підставі яких отримав кредит на ім'я ОСОБА_6 в сумі 10 000 гривень, де поручителем по кредитному договорі №198-07 кл від 15.06.2007 виступив ОСОБА_2
Слідчий суддя вивчивши клопотанням із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання, встановив що вина підозрюваного ОСОБА_2 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12013010200000035 від 11 січня 2013 року, а також зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_2 вчинив злочини, які відповідно до ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України караються позбавленням волі на строк до 5 років позбавлення волі. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду і вчинення іншого кримінального правопорушення.
Наявність ризику суд визнає тим, що ОСОБА_2 за місцем проживання фактично не перебуває, а як керівник підприємств постійно знаходиться на новому місці, тобто виїжджає неодноразово за межі району та області, а також неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення ряду злочинів, а саме відповідно до довідки про судимість: 29 .09.10 р. Липовецьким РВ УМВС пред'явлено обвинувачення по ч. 3 ст. 190 КК України; 30.09.2010 року прокуратурою пред'явлено обвинувачення по ст.ст. 191 ч. 5, 190 ч.3, 366 ч.2 КК України; 10.06.2011 року пред'явлено обвинувачення Липовецьким РВ УМВС по ст.ст. 191 ч.4, 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.1 КК України та 27.10.2011 року Ленінським РВ УМВС м. Вінниці пред'явлено обвинувачення по ст.. 190 ч.4 КК України та застосовано було запобіжний захід у вигляді арешту, але рішень по вказаним кримінальним справам так і не прийнято, а вони перебувають на розгляді в Липовецькому районному суді.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_2обовязки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 369-372 КПК України, -
1. Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючий головою СФГ “Поділля” та директором ПП “Добродій”, раніше не судимий, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4., запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обов'язки:
1) з'являтися до слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 за першою його вимогою(повісткою чи по телефону).
2) не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора та суду з населеного пункту в якому проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2.
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя:ОСОБА_7
Копію цієї ухвали вручити ОСОБА_2 під розписку.