ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6274/15-к
провадження № 1-кс/201/4040/2015
15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
15 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000115 від 30.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інші підприємства, у теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того, група невстановлених осіб з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим заподіяли значну матеріальну шкоду.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що такі підприємства створені без дійсного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг. Невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами та співучасниками вказаної протиправної групи використовується номер телефону НОМЕР_2 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000115, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000115.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1