Справа №613/1408/14-к Провадження № 1-кс/613/157/14
03 вересня 2014 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , секретаря - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Богодухівського району Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо особистих даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому згідно квитанції № 13082014103109, 13.08.2014 року о 10 год. 31 хв. з терміналу TS203189, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. 00 коп. та щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 13.08.2014 року по 03.09.2014 року, з можливістю вилучити вказані документи.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.08.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , представилась її сином ОСОБА_6 та повідомила ОСОБА_5 , про те, що нібито він на даний час знаходиться в міліції, за незаконний обіг наркотичних засобів. Щоб залагодити дану проблему невстановлена особа сказала, що йому потрібні гроші і попрохав її терміново перерахувати грошові кошти на рахунок Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 , відразу взяла гроші та пішла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. 00 коп. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй вказала невстановлена особа по телефону. При цьому номер рахунку ОСОБА_5 не запам'ятала. А коли перерахувала дані гроші, то відразу зателефонувала своєму сину ОСОБА_6 і дізналася, що з ним все гаразд і в міліції він не був, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області 13.08.2014 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220220000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що інформація, яка міститься в документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий СВ Богодухівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 підтримав своє клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданої копії чеку про переказ коштів № 13082014103109 від 13.08.2014 року, 13.08.2014 року здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про особисті дані власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому згідно квитанції № 13082014103109, 13.08.2014 року о 10 год. 31 хв. з терміналу TS203189, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 грн. 00 коп. та інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.08.2014 року по 03.09.2014 року та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ -