Справа № 640/5979/15-к
н/п 1-кс/640/4711/15
"25" червня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12014220000001127 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
22.06.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: уставних документів підприємства, наказів про призначення на посаду керівників, договорів аренди, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортів прив'язки тимчасових споруд, землевідводів, повідомлень про можливість розміщення тимчасових споруд та про виконання вимог паспорту прив'язки тимчасових споруд, ліцензій та інших, стосовно кількості та місцерозташування належних підприємству тимчасових споруджень для здійснення підприємницької діяльності (торгових кіосків), кількості та розташування касових апаратів; наявності ліценції на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоям та документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право на розташування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території м. Харкова, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з січня 2013 року по грудень 2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 самовільно побудували малі архітектурні форми (торгові кіоски) на самовільно зайнятих земельних ділянках розташованих на території м. Харкова, чим спричинили громаді м. Харкова значну шкоду.
За вказаним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000001140 від 04.12.2014
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 (вих. 10-20-9-18018/0/9-14 від 25.12.2014) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується договір оренди землі №631010004000363 від 09.06.2011, на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,0016 га, за цільовим призначенням - розміщення МАФ для здійснення підприємницької діяльності, строком до 23.10.2011.
Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь - які права на будь- яке майно в тому числі і земельні ділянки.
31.04.2015 року відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено у ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасовий доступ до документів відносно надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування земельних ділянок на території м. Харкова. Згідно в вказаними документами, а саме актами приймання - передачі, 31.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала до земель запасу м. Харкова 162 земельні ділянки загальною площею 0,1829 га, що дорівнює 1829 м2. Відомості про передачу в подальшому вказаних земельних ділянок в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або продовження договорів оренди відсутні.
У відповідь на запит органу досудового розслідування головним управлінням міністерства доходів і зборів в Харківській області надано перелік торговельних об'єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами яких у 2013 - 2015 видано ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами.
При проведені аналізу отриманих документів під час тимчасового доступу та документів стосовно ліцензування встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувала ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами в тому числі і за адресами земельних ділянок які 31.12.2013 були передані до земель запасу міста Харкова, що підтверджує факт їх самовільного зайняття.
Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 ( вих. 292/08 від 26.01.2015) базова вартість 1 м2 земель міста Харкова становить 291, 18 коп. Ураховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно зайняло земельні ділянки загальною площею мінімум 1829 м2, чим спричинило громаді м. Харкова майнову шкоду на суму 532 568, 22 грн., що у 875 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян встановлений в 2014 році і відповідно до норм законодавства являється значною шкодою.
Неодноразово 19.01.2015 за вих. №47/825, 04.03.2015 за вих. 47/4241, 23.03.2015 за вих. №47/5821, 06.05.2015 за вих. 47/9498 та 25.05.2015 за вих. 47/10987 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 направлялись запити, згідно п.2 ст. 9, п.2 ст. 39, ст.40 КПК України, про надання інформації стосовно кількості та місцерозташування належних підприємству тимчасових споруджень для здійснення підприємницької діяльності з вказівкою дати встановлення та документів які слугували підставами для їх встановлення по кожному окремому спорудженню; кількості та розташування касових апаратів; наявності ліценції на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоям, а також належним чином завірених копій відповідних договорів, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортів прив'язки тимчасових споруд, землевідводів, повідомлень про можливість розміщення тимчасових споруд та про виконання вимог паспорту прив'язки тимчасових споруд, ліцензій та інших.
На зазначені запити жодного разу керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало запитуваних документів і ніяк не відреагувало на запити органу досудового розслідування, що вказує на небажання підприємства надавати інформацію.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування 30.03.2015 звернувся до слідчого судді з клопотанням по тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
15.04.2015 в ході розгляду клопотання представник підприємства вказав, що документи, вказані в клопотанні, слідчому вже були надані раніше.
Враховуючи це, органом досудового розслідування повторно надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання вищезазначених документів. Однак, у відповіді на даний запит (вих. 123 від 04.06.2015) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваних документів в зв'язку з відсутністю, на думку керівництва підприємства, у органу досудового розслідування правових підстав для їх витребування.
Таким чином, в інформації наданій в ході судового засідання та в інформації на запит, наявні суттєві суперечності, що можна розцінювати як навмисне і цілеспрямоване перешкоджання проведенню досудового розслідування, встановлення об'єктивних фактичних даних та, як наслідок, порушення розумних строків досудового розслідування.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, окрім цього, до суду надійшло письмове заперечення за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , згідно якого останній вважає, що правових підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує, в зв'язку з необґрунтованістю клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Слідчий суддя дозволяє слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття з них копій, та вважає, що такий спосіб збору та дослідження доказів не впливатиме на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12014220000001127 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: уставних документів підприємства, наказів про призначення на посаду керівників, договорів аренди, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортів прив'язки тимчасових споруд, землевідводів, повідомлень про можливість розміщення тимчасових споруд та про виконання вимог паспорту прив'язки тимчасових споруд, ліцензій та інших, стосовно кількості та місцерозташування належних підприємству тимчасових споруджень для здійснення підприємницької діяльності (торгових кіосків), кількості та розташування касових апаратів; наявності ліценції на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоям та документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право на розташування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території м. Харкова.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до уставних документів підприємства, наказів про призначення на посаду керівників, договорів аренди, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортів прив'язки тимчасових споруд, землевідводів, повідомлень про можливість розміщення тимчасових споруд та про виконання вимог паспорту прив'язки тимчасових споруд, ліцензій та інших, стосовно кількості та місцерозташування належних підприємству тимчасових споруджень для здійснення підприємницької діяльності (торгових кіосків), кількості та розташування касових апаратів; наявності ліценції на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоям та документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право на розташування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території м. Харкова, з можливістю вилучення їх завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2015 року.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1