4-1-2008
14 січня 2008 року м. Ужгород
Голова військового місцевого суду Ужгородського гарнізону полковник юстиції Борканюк М. М. розглянувши у порядку ст. 178 КПК України внесене за згодою військового прокурора Ужгородського гарнізону подання старшого помічника військового прокурора цього ж гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. по кримінальній справі за фактом розкрадання чужого майна - грошових коштів шляхом зловживання службовими особами Ужгородського військового лісництва своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення вказаними особами за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3 та 366 ч.1 КК України про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ КБ "Коопінвестбанк",
Органами досудового слідства, в ході розслідування цієї кримінальної справи, перевіряється версія щодо можливого розкрадання державних коштів службовими особами Ужгородського військового лісництва та іншими суб'єктами господарювання, шляхом використання злочинних схем розкрадання державного майна через його списання по фіктивним документам.
Ужгородське військове лісництво в період з 01.01.2005 року по теперішній час здійснювало господарські операції зокрема із такими суб'єктами господарювання як ДП МОУ "Військова туристична база "Міжгір'я", Перечинська лісозаготівельна дільниця та ДП МОУ "Мукачівська госпрозрахункова дільниця".
Як встановлено, в Ужгородського військового лісництва та інших зазначених вище суб'єктів господарювання відкриті банківські рахунки у банківській установі - ТОВ КБ "Коопінвестбанк".
Під час проведення прокурорської перевірки голові правління ТОВ КБ "Коопінвестбанк" направлявся запит щодо надання витягу з рахунку Ужгородського військового лісництва за період з 1.01.2007 року по 16.10.2007 року з вказанням призначення платежу (вих. № 2957 від 16.10.2007 року та вих. № 3046 від 23.10.2007 року). Однак, банком на адресу військової прокуратури Ужгородського гарнізону було надано відповідь про рух коштів по рахунку Ужгородського лісництва без вказання призначень платежів.
13 листопада 2007 року, у зв'язку із розслідуванням кримінальної справи, було винесено постанову ( в порядку ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та ст. ст. 66, 114, 130, 178 КПК України) про проведення виїмки у ТОВ КБ "Коопінвестбанк" (м. Ужгород, вул. Гойди, 10) інформації стосовно руху коштів по рахункам Ужгородського військового лісництва, ДП МОУ "Військова туристична база "Міжгір'я", Перечинської лісозаготівельної дільниці та ДП МОУ "Мукачівська госпрозрахункова дільниця", яка підтверджує факти господарських відносин Ужгородського військового лісництва із вказаними суб'єктами господарювання за період з 01.01.2005 року по 16.10.2007 року із вказанням платників та одержувачів коштів, а також призначення платежів.
Однак, працівники ТОВ КБ "Коопінвестбанк" відмовились видати інформацію, що цікавить слідство мотивуючи це тим, що інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками тільки на письмовий запит або з
2
письмового дозволу власника такої інформації чи на письмову вимогу суду, або за рішенням суду.
14 листопада 2007 року за поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю військовим місцевим судом Ужгородського гарнізону було винесено постанову проо задоволення подання та проведення виїмки вказаних документів.
20 листопада 2007 року, на виконання постанови суду, було проведено вишку документів, що становлять банківську таємницю Ужгородського військового лісництва в банківській установі - ТОВ КБ "Коопінвестбанк". Однак, працівникам прокуратури зазначені банківські документи були видані не в повному обсязі.
У зв"язку з наведеним, 14 січня 2008 року у військовоий місцевий суд Ужгородського гарнізону надійшло, внесене за згодою військового прокурора Ужгородського гарнізону, подання старшого помічника військового прокурора цього ж гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у банківській установі - ТОВ КБ "Коопінвестбанк" (м. Ужгород, вул. Гойди, 10) відносно Ужгородського військового лісництва, які підтверджують факти господарських відносин Ужгородського військового лісництва із вказаними суб'єктами господарювання.
У відповідності до ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, чи на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши подання старшого помічника війькового прокурора Ужгородського гарнізону та направленні разом з ним матеріали кримінальної справи, військовий суд приходить до висновку, що дане подання є обгрунтованим і його слід задовільнити із викладених вище обставин.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -
Подання старшого помічника військового прокурора Ужгородського гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. - задовільнити.
Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі - ТОВ КБ "Коопінвестбанк" (м. Ужгород, вул. ГойдиДО) стосовно руху коштів (дебет та кредит) по рахункам Ужгородського військового лісництва за період з 01.01.2005 року по 14.01.2008 року із вказанням платників та одержувачів коштів, а також призначення платежів.
Постанова оскарженню не підлягає.