про проведення обшуку
м. Черкаси 24 березня 2011 р.
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Черкаської області про проведення обшуку за фактичним місцем розташування офісного приміщення розпорядника майна (арбітражного керуючого) ТОВ «Клєвз»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Черкаси, вул. Чигиринська,13 по кримінальній справі № НОМЕР_1, -
В слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України..
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою здійснення підприємницької діяльності, 28.04.05 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287) за податковою адресою: м. Звенигородка, вул. Піонерська,58.
В ході господарської діяльності ОСОБА_3, як директор ТОВ «КЛЄВЗ», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, заключив договір № 726/1 від 26.06.10 з ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013 м. Севастополь) після чого ТОВ «Кримсплав»перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛЄВЗ»кошти в сумі 340 000 грн.. На підставі даного договору ТОВ «КЛЄВЗ»повинно було поставити на користь ТОВ «Кримсплав»металобрухт, натомість ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «КЛЕВЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив поставку металобрухту лише на суму 231231,9 грн., а на решту суми (108768,1 грн.) надав службовим особам ТОВ «Кримсплав»підроблені квитанції № 42139648 від 30.07.10 та № 42726409 від 18.10.10 про нібито відправлений залізницею металобрухт, тоді як, відповідно до листа Шевченківської дирекції залізничних перевезень № 7/ДНМТ від 17.01.11 було встановлено, що залізницею у вагонах відповідно до залізничного документа № 42139648 від 30.07.10, відправлено в Херсонський порт, деревину паливну для технологічних потреб, відправник якої ВП «Звенигородський ЛГ». Що стосується залізничного документа № 42726409 від 18.10.10, то за даним документом оформлення відправлення вантажу взагалі не проводилось .
В зв'язку з вищевикладеним, внаслідок злочинних дій ОСОБА_3, заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013) на суму 108768,1 грн. (108768,1: 434,5), що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за фактичним місцем розташування офісного приміщення розпорядника майна (арбітражного керуючого) ТОВ «Клєвз»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Черкаси, вул. Чигиринська,13, можуть знаходитись предмети і документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «КЛЕВЗ»та інших суб'єктів господарської діяльності, банківські документи та документи податкової звітності, печатки фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи і предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.
Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого. враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем розташування офісного приміщення розпорядника майна (арбітражного керуючого) даного СГД ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Черкаси, вул. Чигиринська,13, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, вважаю що подання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 177 КПК України,-
1. Провести обшук за фактичним місцем розташування офісного приміщення розпорядника майна (арбітражного керуючого) ТОВ «Клєвз»ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Черкаси, вул. Чигиринська,13, з метою виявлення та вилучення предметів і документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287) та інших суб'єктів господарської діяльності, банківських документів та документів податкової звітності, печаток фіктивних підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.
2. Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області.
3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.
Постанова оскарженню не підлягає.