Справа № 559/2767/13-к
"03" вересня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190040000821 від « 16» серпня 2013 року, ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 14 серпня 2013 року, невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням мобільного телефону та банківських реквізитів: МФО 380537, ЕДРПОУ 19017842, рахунок одержувача 29249800002, призначення платежу 2525450010/040000254881, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5520 гривень у ОСОБА_3, чим спричинила йому майнової шкоди.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013190040000821 від «16» серпня 2013 року, ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших необхідних даних у справі виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю з ПАТ "ВіЕйБі Банк", про рух коштів по рахунку одержувача 29249800002 з якого злочинним шляхом були зняті кошти та даних з встановлених засобів фіксації факту зняття та отримання коштів тією чи іншою особою.
На даний час достовірно відомо, що наступні реквізити: МФО 380537, ЕДРПОУ 19017842, рахунок одержувача 29249800002, призначення платежу 2525450010/040000254881, належить публічному акціонерному товариству "ВіЕйБі Банк", адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, тел. (044) 496-33-96 факс: (044) 489-01-45, E-mail: info@vab.ua.
В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку з якого були зняті злочинним шляхом кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату ПАТ "ВіЕйБі Банк" з якого вони знімалися.
При цьому, слідчий зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ "ВіЕйБі Банк". Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий бажає додати, що інформація, яка підлягає вилученню містить фактичні дані, про час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи із інформацією необхідною для слідства, з метою використання як доказу, повині бути вилучені. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому слідчий приходить до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, у головному офісі ПАТ "ВіЕйБі Банк", наприклад у виді відеозаписів камер відео спостереження зберігається на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених ними умов, наприклад через певний проміжок часу або ж, у разі певного накопичення об'єму, про, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників ПАТ "ВіЕйБі Банк" , юридична адреса якої знаходяться у м. Києві, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників даної юридичної особи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, слідчий не вбачає.
Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із копотанням в якому просить надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з публічного акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк" юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про рух коштів власника рахунку з реквізитами МФО 380537, ЕДРПОУ 19017842, рахунок одержувача 29249800002, призначення платежу 2525450010/040000254881, в період часу з 13.08.2013 року по 27.08.2013 року, даних про власника вищевказаного рахунку, місце розташування відділення банку де відкривався рахунок, місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з даного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних рахунку одержувача 29249800002, розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1, та (або) уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю, охоронювану законом.
За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В даному випадку особа, у володінні якої знаходяться документи перебуває на значному віддаленні від м.Дубно, у м.Київ і виклик її призведе до невиправданого за часом затягування розгляду клопотання та затягування досудового розслідування. Також слідчий навів достатньо аргументовані доводи того, що існує реальна загроза знищенні інформації. Тому суд розглядає клопотання без виклику цієї особи.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що документи та речі, на яких знаходиться необхідна слідству інформація, і дозвіл на доступ та вилучення яких слідчий просить у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПАТ "ВіЕйБі Банк", а також, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі.
Разом з тим відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України ці відомості можуть становити охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Документи та речі, які містять інформацію, доступ до якої необхідний слідству можуть бути використані як докази по справі, так як можуть містити фактичні дані про час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди вчинення правопорушення, а також встановити особу яка його вчинила.
З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190040000821 від « 16» серпня 2013 року, ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з публічного акціонерного товариства "ВіЕйБі Банк" юридична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про рух коштів власника рахунку з реквізитами МФО 380537, ЕДРПОУ 19017842, рахунок одержувача 29249800002, призначення платежу 2525450010/040000254881, в період часу з 13.08.2013 року по 27.08.2013 року, даних про власника вищевказаного рахунку, місце розташування відділення банку де відкривався рахунок, місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з даного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних рахунку одержувача 29249800002, розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1, та (або) уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю, охоронювану законом.
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: