Справа № 750/5164/15-к
Провадження № 1-кс/750/1365/15
10 червня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015270000000025 від 21.04.2015 р., -
Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що 20.04.2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області про те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом листопада-грудня 2014 року шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з придбання сої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищено суму податкового кредиту та сформовано від'ємне значення ПДВ, яке бло заявлено до відшкодування з бюджету на рахунок підприємства по декларації з ПДВ за грудень 2014 року в сумі 1 296, 0 тис. грн.., що є особливо великим розмірами.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів купівлі продажу сільськогосподарської продукції майбутнього врожаю на постачання сої врожаю 2015 року, а саме:
- договір № 138 від 03.11.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) загальною ціною договору 7 776 000 гривень;
- договір № 136 від 03.11.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) загальною ціною договору 41 472 000 гривень;
- договір № 137 від 03.11.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) загальною ціною договору 28 512 000 гривень;
- договір № 135 від 03.11.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ПП « ОСОБА_5 » (продавець) загальною ціною договору 20 736 000 гривень; . - договір № 134 від 03.11.2014 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) загальною ціною договору 31 104 000 гривень;
Відповідно до вищевказаних договорів покупець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язаний сплатити 100 % вартості товару в строк до 31.12.2014 року, також відповідно до копій платіжних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив передплату на розрахункові рахунки продавця по всіх договорах, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2014 по 31 грудня 2014 року, з зазначенням: призначення, суму платежу, реквізити платіжного документу про проведення операції та проведення перерахунку коштів, дату перерахування коштів, отримувача грошових коштів (його реквізити).
Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2015 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1