Справа № 592/3641/15-к
Провадження № 1-кс/592/1097/15
30 квітня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю підозрюваного - ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Сумського району - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про часткове скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк»,-
Захисник ОСОБА_3 - ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про часткове скасування арешту майна, яке обгрунтовує тим, що ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 02 квітня 2015 року накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, належних ОСОБА_3 у таких банківських установах: ПАТ КБ «ВТБ Банк» НОМЕР_1 , ПАТ КБ «ВТБ Банк» НОМЕР_2 , ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , ПАТ КБ Надра» 26000130308001. Вважає, що суд при винесенні вищезазначеної ухвали в порушення ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не врахував: достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення - фактично єдиним доказом наданим суду є висновок судово-будівельної експертизи № 12695 від 20.03.2015 року - вказаний доказ є неналежним, оскільки експертиза робочого проекту повністю не відповідає національному стандарту України ДСТУ-НБ А.2.2-10:2012 «Постанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», експерт ОСОБА_6 , яка займає посаду завідувача сектора з оцінки нерухомості лабораторії будівельно-технічних досліджень, має вищу технічну освіту, кваліфікацію судового експерта І класу з правом проведення експертиз за спеціальністю: 10.6. «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій і відповідних документів»;10.7. «Розподіл земель і визначення порядку користування земельними ділянками»;10.10. «Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів і споруд». Право проведення експертизи за спеціальністю експерта відноситься до об'єктів нерухомості тобто до побудованих об'єктів, в нашому варіанті - робочий проект на реконструкцію, який не відноситься до об'єкту і нерухомості. Розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову - конфіскація майна ч.4 ст.191 КК України не передбачена, цивільний позов не заявлений. Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження - накладення арешту на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 припиняє діяльність ФОП ОСОБА_7 , внаслідок чого не будуть виконані договірні зобов'язання підприємця перед іншими замовниками, втратить роботу п'ять найманих працівників, втратить засоби існування і сам ОСОБА_3 , який в даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні і потребує значних грошових коштів для лікування. Просить суд скасувати частково арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , зареєстрованого за ФОП ОСОБА_3 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 , його захисник клопотання підтримали з зазначених підстав, зазначивши, що з рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» він здійснює всі платежі до бюджету, виплачує заробітну плату працівникам, на цей рахунок надходять кошти від замовників його послуг, які переважно є комунальними установами, органами місцевого самоврядування. На рахунки в інших банках - ПАТ КБ «ВТБ Банк» та ПАТ КБ «Надра» кошти не надходять.
Прокурор заперечував проти скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки скоєним кримінальним правопорушенням державі заподіяні збитки на суму 219 695грн.79коп., які в подальшому повинні бути відшкодовані.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , його захисника, прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.04.2015 року накладений арешт на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банках, належні ОСОБА_3 , у наступних установах: ПАТ КБ «ВТБ Банк» 26008010102474, ПАТ КБ «ВТБ Банк» НОМЕР_2 , ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , ПАТ КБ «Надра» 26000130308001 у кримінальному провадженні №42014200260000026 від 05.11.2014 року.
Згідно з ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банках, є повідомлення ОСОБА_3 про підозру у скоєнні тяжкого злочину за ч.4 ст.191 КК України, яким державі заподіяні збитки в особливо великих розмірах - 219695грн.79коп. з метою відшкодування заподіяних збитків.
Судовий експерт ОСОБА_6 , яка проводила судову будівельно-технічну експертизу проектної документації по об'єкту «Реконструкція каналізаційної станції і напірного каналізаційного трубопроводу в с.Косівщина Сумського району» має право проведення експертиз за спеціальністю «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій і відповідних документів».
Отже, арешт на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 в банках накладений обґрунтовано.
ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.366 КК України (складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріального збитку територіальній громаді с.Косівщина Сумського району на загальну суму 219605,79грн.) та за ч.4 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах - грошовими коштами Косівщинської сільської ради на загальну суму 219605,79грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем).
З наданих до клопотання документів вбачається, що з рахунку ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснюються платежі до бюджету, проводиться виплата заробітної плати найманим працівникам, на цей рахунок надходять кошти по укладеним з замовниками договорам.
Згідно з ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками фізичних та юридичних осіб здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Оскільки при проведенні досудового розслідування встановлений розмір збитків, заподіяних територіальній громаді с.Косівщина - 219 605,79грн., є достатнім залишити накладеним арешт на грошові кошти на суму 220000грн., які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_3 .
Керуючись ст.174 КПК України,-
Скасувати частково арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_3 , який був накладений без зазначення суми грошових коштів, на яку накладається арешт, за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 02.04.2015 року.
Вважати накладеним арешт на майно, а саме на грошові кошти на суму 220000грн., які знаходяться на рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_3 .
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1