Справа № 592/577/15-к
Провадження № 1-кс/592/206/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 лютого 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000131.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.10.2014 року за №32014200000000131 за фактами незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2014 років громадянка ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи ліцензії на право виробництва та торгівлю алкогольними напоями, діючи умисно, посягаючи на встановлений законодавством порядок виготовлення, зберігання, реалізації алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого прибутку, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, з метою збуту, незаконне зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
За даним фактом 30.10.2014 року розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014200000000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Будучи допитаним по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 пояснив, що від когось з своїх знайомих, він дізнався, що у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , жінка на ім'я ОСОБА_8 здійснює реалізацію горілки та коньяку у пластикових пляшках за ціною нижче ніж в магазинах. Крім того, йому надали номер стільникового телефону ОСОБА_8 . Цей номер становив НОМЕР_1 . 30.09.2014 року він з одного з своїх мобільних номерів зателефонував по вказаному вище номеру телефону і у жінки на ім'я ОСОБА_8 замовив 11 пляшок ємністю по 1,5 літра з коньяком та домовився, що забере його 02.10.2014 року. Того дня він прийшов до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 передала йому 11 (одинадцять) пластикових пляшок ємністю по 1,5 літра, повністю заповнених коньяком. Він передав ОСОБА_8 кошти у сумі 660грн. Крім того, 16.10.2014 року він знову придбав у жінки на ім'я ОСОБА_8 в домоволодінні АДРЕСА_1 коньяк у дев'яти пластикових пляшках ємністю по 1,5 літра.
Проведеними по даному кримінальному провадженню гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що постачання сировини для незаконного виготовлення ОСОБА_5 алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_6 , який користується номером стільникового телефону НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим, з метою отримання об'єктивної інформації про злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , підтвердження їх спілкування та взаємовідносин, пов'язаних з постачанням сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконного виготовлення з метою збуту, незаконного зберігання та транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення можливих співучасників, виявлення зв'язків вказаних вище осіб, перевірки свідчень ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залученні до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , за період з 30.09.2014 року по 22.01.2015 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC - повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , за період з 30.09.2014 року по 22.01.2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1