Справа № 592/1076/14-к
Провадження № 1-кс/592/307/14
про тимчасовий доступ до документів
03 лютого 2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440008176 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222, ч.2 ст.222, ч.4 ст.358 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ст. слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , -
Слідчий своє подання мотивує тим, що СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 12013200440008176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч.2 ст. 222, ч.4ст. 358 КК України
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.12.2013 року ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої особи підроблену довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №241 від 12.12.2013 року на власне ім'я, звернулася до офісу в інформаційно-консультативному центрі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 з проханням видати їй кредит, надавши заяву на отримання кредиту в розмірі 49994 грн. 40 коп. При цьому, ОСОБА_4 представилася працівникові банку мешканкою м. Суми, надавши неправдиву адресу свого проживання, пояснила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займає посаду заступника начальника відділу продаж, а також надала неправдиву інформацію про розмір своєї заробітної плати та контактні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього ОСОБА_4 був використаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 241 від 12.12.2013 року на власне ім'я, яку ОСОБА_4 подала працівникові відділення банку та яка була оцінена працівником банку як документ, що посвідчує фінансовий стан та платоспроможність ОСОБА_4 . Після цього кредитні кошти, з урахуванням сплати полісу страхування позичальника в розмірі 5594 грн. 40коп., в сумі 44400 грн., були надані ОСОБА_4 шляхом безготівкового перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, передавши власну банківську картку співучасникам кримінального правопорушення.
Вищезазначена довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які послугували підставою для надання ОСОБА_4 кредиту, знаходиться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведенням виїмки) вказаних документів.
Окрім цього є необхідність дослідити фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .
Довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року, матеріали фотозйомки та відеозйомки мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини ОСОБА_4 .
Доведення обставин підроблення та використання завідомо підробленого документу без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.
У зв'язку з тим, що довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 500439491 від 13.12.2013 року мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- кредитна справа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором з ОСОБА_4 № 500439491 від 13.12.2013 року;
- фотознімки та відеозаписи зроблені камерами спостереження, встановлених на банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту та зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1