Справа № 539/465/15-к
14 лютого 2015 року м.Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -
20.01.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 12015170240000078 та розпочате його досудове розслідування.
Клопотання слідчий мотивував тим, що 13.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 550 грн., належними ОСОБА_5 , які остання шляхом транзакції перерахувала на банківську карту в рахунок оплати покупки одягу через сайт мережі Інтернет.
В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 13.01.2015 року в соціальній мережі «Вконтакт» вона знайшла оголошення від жінки, котру звали ОСОБА_6 , про продаж деяких речей, а саме плаття котре вирішила придбати вартістю 550 гривень. Цього ж дня їй повідомили, номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти № НОМЕР_1 .
13.01.2015 року через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахувала гроші в сумі 550 гривень за плаття, особі з якою домовлялася ні ім'я ОСОБА_6 .
Наступного дня 14.01.2015 року ОСОБА_5 , зайшла на свою сторінку в соціальній мережі «Вконтакт» та виявила, що сторінка особи на ім'я ОСОБА_6 , була видалена, а коли сторінка знову запрацювала то ОСОБА_5 , була в чорному списку та зв'язатися з Леся Чала ніяк не могла. В результаті цього ОСОБА_5 , не отримала своє замовлення та 20.01.2015 року звернулася в міліцію з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об'єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2015 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:
1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).
3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;
4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 12.01.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:
1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).
3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;
4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 12.01.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слыдчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1