Справа № 539/541/15-к
про тимчасовий доступ до речей/документів
19 лютого 2015 року м.Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури, з участю прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення ,
10.09.2013р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 365КК України, кримінальному провадженню був присвоєний № 42013180240000074 та розпочате його досудове розслідування.
Клопотання слідчий мотивував тим, що 09.09.2013 року до Лубенської міжрайонної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили чуже майно, яке було ввірене їм, перебувало в їх віданні, а також про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 із перевищенням влади, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, незаконно передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сміттєві баки, трактори, машини, гаражі та складські приміщення.
Так, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором ОСОБА_5 за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тис. грн., несвоєчасно пред'явлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не відображено в обліку, недоотримано дебіторську заборгованість на захоронення твердих побутових відходів у червні 2013 року в сумі 21,87 тис. грн.., КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за електроенергію в сумі 17,68 тис. грн.. по лічильнику, який знаходився в ангарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить даному товариству, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2012 року списано 144 залізобетонні дорожні плити чим завдано збитків на суму 33, 64 тис. грн.
Також, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспектором ОСОБА_5 за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не відображено дохід в сумі 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасного пред'явлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено в обліку та недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведено претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,- чим завдано збитків підприємству на загальну суму 23.56 тис. грн.
У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лубенської міської ради Полтавської області знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 365 КК України.
Водночас, для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні та проведення перевірки бухгалтерсько-фінансової документації.
Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лубенської міської ради Полтавської області та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, прохає
1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лубенської міської ради Полтавської області за період часу з 01 січня 2012 року по 18 лютого 2015 року, а саме: головні книги, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахунку 703 «Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг», обігові відомості по рахунку 361 «розрахунки з покупцями та замовниками»; рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами»; рахунок 424 «Безкоштовно передані основні засоби»; рахунок 131 «Знос (амортизація) необоротних активів»; рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; рахунок 203 «Паливо»; рахунку 207 «Запасні частини»; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів; акти списання основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; інвентарні картки обліку основних засобів; описи інвентарних карток по обліку основних засобів; картки обліку руху основних засобів; інвентарні списки основних засобів; розрахунки амортизації основних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 64 «Розрахунки за податками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»; прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; журнали обліку вантажів, що надійшли; прибуткові ордер; акти про приймання матеріалів; лімітно-забірні картки; картки складського обліку матеріалі; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; акт про витрату давальницьких матеріалів; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам, документи про збір, утилізацію, переробку твердих побутових, промислових відходів та рідких нечистот; фінансові плани та звіти; рахунки 311 «Поточний рахунок в національній валюті», 301 «Каса в національній валюті»; копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.08.2011 №213 «Про встановлення тарифів на послуги з приймання та захоронення твердих побутових відходів на полігоні»; укладенні договори про надання послуг з захоронення, акти приймання виконаних робіт, журнали прийому твердих побутових відходів; акти приймання-передачі виконаних робіт по залученому спецтранспорту; форми фінансової звітності 1-м, 2-м; акти приймання передачі майна; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; укладені договори про відповідальне зберігання та використання; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, які виділялись із бюджету міста та надходження, використання грошових коштів із спеціального фонду, надходження та використання грошових коштів, що виділялись на програми із місцевого бюджету, у вилученні вказаних документів, також можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.
2. Враховуючи суму можливих завданих збитків, реальної загрози зміни або знищення речей і документів, а також потенційного посягання на інтереси держави в бюджетній та економічній сферах, для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації, клопотання розглянути без представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лубенської міської ради Полтавської області.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання Лубенського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати Лубенському міжрайонному прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лубенської міської ради Полтавської області за період часу з 01 січня 2012 року по 18 лютого 2015 року, а саме: головні книги, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахунку 703 «Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг», обігові відомості по рахунку 361 «розрахунки з покупцями та замовниками»; рахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами»; рахунок 424 «Безкоштовно передані основні засоби»; рахунок 131 «Знос (амортизація) необоротних активів»; рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; рахунок 203 «Паливо»; рахунку 207 «Запасні частини»; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів; акти списання основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; інвентарні картки обліку основних засобів; описи інвентарних карток по обліку основних засобів; картки обліку руху основних засобів; інвентарні списки основних засобів; розрахунки амортизації основних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 64 «Розрахунки за податками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»; прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; журнали обліку вантажів, що надійшли; прибуткові ордер; акти про приймання матеріалів; лімітно-забірні картки; картки складського обліку матеріалі; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; акт про витрату давальницьких матеріалів; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам, документи про збір, утилізацію, переробку твердих побутових, промислових відходів та рідких нечистот; фінансові плани та звіти; рахунки 311 «Поточний рахунок в національній валюті», 301 «Каса в національній валюті»; копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.08.2011 №213 «Про встановлення тарифів на послуги з приймання та захоронення твердих побутових відходів на полігоні»; укладенні договори про надання послуг з захоронення, акти приймання виконаних робіт, журнали прийому твердих побутових відходів; акти приймання-передачі виконаних робіт по залученому спецтранспорту; форми фінансової звітності 1-м, 2-м; акти приймання передачі майна; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; укладені договори про відповідальне зберігання та використання; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, які виділялись із бюджету міста та надходження, використання грошових коштів із спеціального фонду, надходження та використання грошових коштів, що виділялись на програми із місцевого бюджету, у вилученні вказаних документів, також можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1