ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
21.05.2015 справа № 15/293-б
За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД"
про визнання банкрутом
Суддя Пасько М.В.
Представники:
від заявника не з'явились,
від боржника не з'явились,
В судовому засіданні приймали участь: Кривенда М.В. - предст. за дов. ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал", Петрова О.Є. - предст. за дов. ПАТ АБ "Укргазбанк", Пашковський Д.В. - предст. за дов. ТОВ "Стільб - Днепр", Компанія "Ремворс Трейдінг Лімітед", Артамонова Е.О. - ліквідатор боржника, Шевченко С.І. - предст. за дов. ПАТ "Банк Петрокоммерц - Україна"
Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.06.10 порушено провадження у справі №15/293-б за особливостями, передбаченими ст.ст. 3-14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ухвалою підготовчого засідання від 17.08.10 визнано розмір вимог кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО" , який подав заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", в сумі 465.240, 80 грн.; зобов'язано ініціюючого кредитора згідно з ч. 5 ст. 11 Закон у України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за власний рахунок у десятиденний строк подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України (газета "Голос України") чи Кабінету Міністрів України (газета "Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів та надати суду докази про надання вищевказаного оголошення протягом двох тижнів з моменту опублікування; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Артамонову Еріку Олександрівну, яку зобов'язано скласти та подати господарському суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника у строк, передбачений Законом, але не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання .
Оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" опубліковано в газеті "Голос України" № 161 (4911) від 01.09.10.
07.12.10 господарським судом міста Києва винесено ухвалу попереднього засідання у справі № 15/293-б, якою затверджено реєстр вимог кредиторів боржника на загальну суму 538.505.092, 23 грн., до якого включено вимоги:
- Публічного акціонерного товариства Астра Банк з грошовими вимогами на суму 21.239.063, 28 грн.;
- Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" з грошовими вимогами на суму 15.485.878, 01 грн.;
- Публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" з грошовими вимогами на суму 3.966.530, 93 грн.;
- Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" з грошовими вимогами на суму 271.898.262, 13 грн.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" з грошовими вимогами на суму 23 322 486, 31 грн.;
- Аствекс трейдінг Ел.Ел.Пі з грошовими вимогами на суму 117.030.374, 80 грн.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Стільб-Днепр" з грошовими вимогами на суму 17.267.369, 40 грн.;
- Компанії "Кей Уай Бі Юроп ГмбХ" з грошовими вимогами на суму 1.870.174, 72 грн.;
- Компанії "Ремворс трейдінг лімітед" з грошовими вимогами на суму 44.776.835, 78 грн.;
- ОСОБА_13 з грошовими вимогами на суму 7.686.659, 91 грн.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Ласка Лізинг" з грошовими вимогами на суму 13.350.060, 06 грн.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит" з грошовими вимогами на суму 146.156, 10 грн.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО" з грошовими вимогами на суму 465.240, 80 грн.
До господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Еріки Олександрівни, про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонову Еріку Олександрівну. До клопотання додано протокол № 1 засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" від 16.12.10, на яких обрано склад комітету кредиторів, головою якого являється Компанія "Ремворс трейдінг лімітед", а також вирішено звернутись з клопотанням до Господарського суду міста Києва про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Артамонову Еріку Олександрівну.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.01.11 залучено прокуратуру у Святошинському р-ні м. Києва до участі у справі № 15/293-б.
У судовому засіданні 01.02.11 розглянуто клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Еріки Олександрівни, про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонову Еріку Олександрівну та досліджено доданий до нього протокол № 1 засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" від 16.12.10.
Постановою господарського суду міста Києва від 01.02.11 боржника було припинено процедуру розпорядженням майном боржника, визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.05.11 постанову господарського суду міста Києва від 01.02.11 було скасовано, а справу передано для подальшого розгляду до господарського суду міста Києва зі стадії розпорядження майном боржника.
Постановою Вищого господарського суду України від 11.08.11 касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО", публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.05.11 залишено без змін, а справу передано до господарського суду міста Києва для подальшого розгляду.
Відповідно до автоматичного розподілу справ, справу № 15/293-б передано для подальшого розгляду судді Пасько М.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.08.09 розгляд справи було призначено на 22.09.11.
В судовому засіданні від АТ "Астра Банк" надійшла скарга на дії розпорядника майна боржника Артамонової Е.О. відповідно до якої, просить припинити повноваження розпорядника майна та покласти виконання обов'язків розпорядника майна на іншого арбітражного керуючого.
Розпорядник майна боржника в судовому засіданні подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю закінчити аудит фінансово - господарського стану боржника.
У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи було відкладено на 13.10.11.
12.10.11 від комітету кредиторів надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У зв'язку з тим, що розпорядник майна боржника надала звіт про виконану роботи лише 12.10.11, з метою надання можливості сторонам здійснити ознайомлення з наданим звітом, розгляд справи розгляд справи було відкладено на 03.11.11.
03.11.11 від розпорядника майна боржника надійшов протокол засідання комітету кредиторів № 9, з якого вбачається, що комітетом кредиторів прийнято рішення про повторне схвалення кандидатури арбітражного керуючого Артамонової Е.О. на посаду ліквідатора боржника.
У зв'язку з тим, що розпорядник майна боржника надала звіт про виконану роботи лише 12.10.11, з метою надання можливості сторонам здійснити ознайомлення з наданим звітом, розгляд справи було відкладено на 16.11.11.
Як вбачається з наданих до матеріалів справи пояснень ПАТ АБ "Укргазбанк" арбітражним керуючим Артамоновою Е.О. під час виконання обов'язків розпорядника майна боржника не було проведено повного та всебічного аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, не було проаналізовано фінансово - господарську діяльність боржника на предмет фіктивного банкрутства, наявні в матеріалах справи документи не відображають дійсні обставини фінансової діяльності боржника, а саме: жодні фінансові та бухгалтерські документи не містять відомостей щодо отримання боржником орендної плати за використання іншою особою приміщень боржника.
Враховуючи вищевикладене, у зв'язку з необхідністю витребування додаткових обґрунтованих пояснень розпорядника майна боржника Артамонової Е.О. з приводу обставин зазначених у поясненнях ПАТ АБ "Укргазбанк", розгляд справи було відкладено на 07.12.11.
Розпорядник майна боржника в судовому засіданні повідомив про те, що ним за десять хвилин до засідання було надано через загальний відділ господарського суду міста Києва додаткові документи.
Враховуючи, що на момент розгляду справи зазначені документи в матеріалах справи відсутні розгляд справи було відкладено на 14.12.11.
У зв'язку з тим, що розпорядник майна боржника не надав суду додаткові обґрунтовані пояснення з приводу обставин зазначених у поясненнях ПАТ АБ "Укргазбанк", розгляд справи було відкладено на 22.12.11.
22.09.11 в судовому засіданні від АТ "Астра Банк" надійшла скарга на дії розпорядника майна боржника Артамонової Е.О. відповідно до якої, просить припинити повноваження розпорядника майна та покласти виконання обов'язків розпорядника майна на іншого арбітражного керуючого.
12.10.11 від компанії "РЕМВОРС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" надійшло клопотання про відхилення скарги АТ "Астра Банк", оскільки, 29.09.11 зазначена скарга була розглянута на засіданні комітету кредиторів від 29.09.11, де кредитори заслухавши доповідь розпорядника майна Артамонової Е.О., одноголосно визнали доводи наведені у скарзі необґрунтованими та безпідставними.
12.10.11 від товариства з обмеженою відповідальністю "СТІЛЬБ - ДНЕПР" надійшов відзив на скаргу АТ "Астра Банк", відповідно до якого кредитор просить відмовити в задоволенні поданої скарги.
12.10.11 від товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО" надійшли письмові пояснення на скаргу АТ "Астра Банк", відповідно до яких кредитор просить відмовити в задоволенні поданої скарги.
12.10.11 від розпорядника майна боржника Артамонової Е.О. надійшов відзив на скаргу АТ "Астра Банк", відповідно до якого розпорядник майна просить відмовити в задоволенні поданої скарги.
12.10.11 розпорядник майна боржника надала суду звіт про проведену роботу з наданням документів на його підтвердження та клопотанням про його затвердження судом.
Відповідно до п. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. 1 Закону України „Про судоустрій України" - органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України.
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено порядку затвердження судом проміжних звітів розпорядника майна боржника, у зв'язку з чим суд відмовляє в задоволенні поданого клопотання.
03.11.11 від товариства з обмеженою відповідальністю "Ласка Лізинг" надійшов відзив на скаргу АТ "Астра Банк", відповідно до якого товариство просить припинити повноваження розпорядника майна боржника Артамонової Е.О. та призначення на цю посаду іншого арбітражного керуючого.
03.11.11 від публічного акціонерного товариства "Банк Петрокомерц-Україна" надійшли письмові пояснення на звіт наданий розпорядником майна боржника, відповідно до яких банк не погоджується з обставинами викладеними у звіті.
03.11.11 від публічного акціонерного товариства "Банк Петрокомерц-Україна" надійшла заява про приєднання до скарги АТ "Астра Банк", відповідно до якої банк просить припинити повноваження розпорядника боржника Артамонової Е.О. та призначення на цю посаду іншого арбітражного керуючого.
03.11.11 від публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" надійшли пояснення по суті скарги АТ "Астра Банк", відповідно до яких банк також просить припинити повноваження розпорядника боржника Артамонової Е.О. та призначення на цю посаду іншого арбітражного керуючого.
В судовому засіданні від товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" надійшли відзиви по суті скарги АТ "Астра Банк", відповідно до якого банки просить відмовити у поданій скарзі.
Як вбачається з наявних матеріалів справи розпорядником майна було вжито всіх необхідних заходів передбачених вимогами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме:
- своєчасно здійснена публікація в офіційному друкованому органі про порушення провадження у справі з метою виявлення кредиторів та санаторів боржника;
- складено та надано суду на затвердження реєстр вимог кредиторів;
- створено комітет кредиторів;
- регулярно у встановленому Законом порядку на розгляд комітету кредиторів надаються звіти про хід процедури розпорядження майном боржника;
- здійснено фінансовий аналіз господарської діяльності боржника та інше.
Крім того, в судовому засіданні від 03.11.11 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшло повідомлення, що особи які підписали скаргу на дії розпорядника майна боржника, не мають повноважень представляти інтереси публічного акціонерного товариства "Астра Банк" та надали уточнення до скарги, відповідно до яких зазначено, що подана скарга не є актуальною.
15.11.11 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшла заява про відмову від поданої скарги.
Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення скарги поданої АТ "Астра Банк" на дії розпорядника майна боржника Артамонової Е.О.
Як вбачається з наявних матеріалів справи, 16.09.11 комітет кредиторів одноголосно прийняв рішення про необхідність проведення аудиту товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" за останні три роки (протокол засідання комітету кредиторів № 6 від 16.09.11).
В судовому засіданні 22.12.2011 було розглянуто клопотання Голови комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонової Еріки Олександрівни.
Відповідно до доданого до клопотання протоколів засідання комітету кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" № 8 від 10.10.2011, № 12 від 05.12.11 кредитори одноголосно прийняли рішення про введення ліквідаційної процедури та призначення на посаду ліквідатора боржника арбітражного керуючого Артамонової Еріки Олександрівни.
Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Отже, як вбачаться з матеріалів справи, майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, що підтверджується аудиторським висновком, складеним станом на 30.06.11, відповідно до якого боржник не має оборотних коштів для розрахунку з кредиторами, є неплатоспроможним і не має ознак фіктивного банкрутства. Проведення санаційних процедур на момент видачі аудиторського висновку не можливе через відсутність інвесторів, тому у суду є підстави для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.
Як передбачено пунктом 2 статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна (ліквідатор, керуючий санацією) призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі, відомості про яких надаються в установленому порядку Вищому господарському суду України. Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.
Згідно пункту 3 вищевказаної статті Закону, якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 цього Закону і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку.
Приймаючи до уваги наведене вище, клопотання комітету кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" щодо призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Артамонової Еріки Олександрівни (ліцензія Серія АВ № 347351 від 29.12.07, місце проживання: м. Харків, пр-кт 50-річчя ВЛКСМ, 34, кв. 177; адреса для листування: м. Київ - 01030, вул. Б.Хмельницького, 44, а/с 98) підлягає задоволенню.
Постановою господарського суду міста Києва від 22.12.11 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонову Е.О., якого зобов'язано провести ліквідаційну процедуру та надати суду звіт і ліквідаційний баланс на затвердження, відмовлено в задоволенні скарги публічного акціонерного товариства "Астра Банк" та публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" на дії розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Е.О. та відмовлено в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Артамонової Е.О. щодо затвердження проміжного звіту розпорядника майна боржника про проведену роботу.
Не погоджуючись з вищевказаною постановою, публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Ургазбанк" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати постанову господарського суду міста Києва від 22.12.11, справу направити до господарського суду міста Києва для подальшого розгляду на стадію розпорядження майном, усунути арбітражного керуючого Артамонову Е.О. від виконання обов'язків ліквідатора боржника та призначити розпорядника майна боржника у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку.
Не погоджуючись з постановою господарського суду міста Києва від 22.12.11 публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати вищевказану постанову.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.03.12 апеляційні скарги публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" та публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на постанову господарського суду міста Києва від 22.12.11 залишено без задоволення, а постанову - без змін.
Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, якою просило скасувати постанову господарського суду міста Києва від 22.12.11 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.03.12, справу направити до господарського суду міста Києва для подальшого розгляду на стадію розпорядження майном, усунути арбітражного керуючого Артамонову Е.О. від виконання обов'язків ліквідатора боржника та призначити розпорядника майна боржника у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку.
Постановою Вищого господарського суду України від 17.05.12 касаційну скаргу публічного акціонерного товариства комерційний банк "Укргазбанк" залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.03.12 та постанову господарського суду міста Києва від 22.12.11 залишено без змін.
За резолюцією керівництва справа № 15/293-б була передана для подальшого розгляду судді Паську М.В.
09.01.13 від ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на дванадцять місяців.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.01.13 задоволено клопотання ліквідатора частково, продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 15/293-б на шість місяців, тобто до 16.07.13, продовжено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Артамонової Е.О. на шість місяців, тобто до 16.07.13, якого зобов'язано надати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
02.04.13 від публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" надійшла скарга на дії ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" - арбітражного керуючого Артамонової Е.О., у зв'язку з чим розгляд справи було призначено на 16.05.13 та зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду письмові пояснення по суті поданої скарги.
15.05.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Неско" надійшли письмові пояснення стосовно скарги на дії ліквідатора, відповідно до яких заявник просить її відхилити.
15.05.13 від товариства з обмеженою відповідальністю "Стільб-Днепр" надійшов відзив на скаргу публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на дії ліквідатора, відповідно до якого кредитор просить залишити подану скаргу без задоволення.
15.05.13 компанії "Ремворс Трейдінг Лімітед" надійшов відзив на скаргу публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на дії ліквідатора - арбітражного керуючого Артамонової Е.О., відповідно до якого кредитор просить залишити подану скаргу без задоволення.
16.05.13 від публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" надійшли письмові пояснення на скаргу на дії ліквідатора банкрута, з яких вбачається що Банк підтримує позицію скаржника, просить усунути арбітражного керуючого Артамонову Е.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута та призначити нового ліквідатора.
У судовому засіданні ліквідатор банкрута надав відзив на скаргу публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна".
Представник публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у судовому засіданні підтримав подану скаргу та надав додаткові документи по справі.
Як вбачається з поданої публічним акціонерним товариством "Банк Петрокоммерц-Україна" скарги, скаржник: ставить під сумнів продаж товариством з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" продукції третім особам на загальну суму 247.108.327, 86 грн.; посилається на нез'ясування арбітражним керуючим Артамоновою Е.О. підстав виникнення грошових вимог до боржника таких кредиторів, як товариства з обмеженою відповідальністю "Стільб-Днепр", компанії "Ремворс Трейдінг Лімітед" та компанії Аствекс Трейдінг Ел.Ел.Пі.; ставить під сумнів дії арбітражного керуючого щодо продажу заставного майна за період з 01.02.11 по 22.12.11; посилається на нездійснення Артамоновою Е.О. аналізу фінансового-господарської діяльності боржника на предмет фіктивного банкрутства.
Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" у судовому засіданні заперечив щодо поданої скарги, наполягав на обставинах викладених у відзиві та просив суд відмовити у задоволенні поданої скарги.
Як вбачається з наданого ліквідатором банкрута відзиву на скаргу та матеріалів справи, продаж боржником продукції третім особам на загальну суму 247.108.327, 86 грн. досліджувався в межах справ про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ФПГ "ТРИМЕКС", товариства з обмеженою відповідальністю "БК "ОНІКС-ГРУП" та товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТДІАГНОСТИКА", при розгляді яких порушень законодавства виявлено не було.
Що стосується тверджень скаржника відносно заявлених кредиторських вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Стільб-Днепр", компанії "Ремворс Трейдінг Лімітед" та компанії Аствекс Трейдінг Ел.Ел.Пі., то жодних заперечень щодо заявлених вимог зазначених конкурсних кредиторів з боку публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" заявлено не було, крім того, ухвала попереднього засідання від 07.12.10 Банком оскаржена не була, що підтверджується матеріалами справи.
Щодо посилань публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на незаконні дії арбітражного керуючого Артамоної Е.О. при продажі заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" в період з 01.02.11 по 22.12.11, необхідно зазначити що вказаний продаж відбувався після винесення господарським судом міста Києва 01.02.11 постанови про визнання боржника банкрутом, яка набрала законної сили з моменту її прийняття.
Таким чином, дії ліквідатора банкрута були такими, що спрямовані на виконання покладених на нього обов'язків.
Твердження скаржника щодо невиконання Артамоновою Е.О. аналізу фінансового-господарської діяльності боржника на предмет фіктивного банкрутства повністю спростовується наявними у матеріалах справи фінансовим аналізом господарської діяльності боржника та аудиторським висновком.
Враховуючи викладене, ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.13 відмовлено в задоволенні скарги публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" на дії ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" - арбітражного керуючого Артамонової Е.О.
07.06.13 до господарського суду міста Києва надійшло клопотання Артамонової Е.О., відповідно до якого ліквідатор просить скасувати арешти накладені на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" та інші обмеження щодо розпорядження майном банкрута, а також продовжити строк ліквідаційної процедури по справі на шість місяців, у зв'язку з чим розгляд справи було призначено на 31.07.13.
26.07.13 до господарського суду міста Києва надійшло клопотання публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.13 клопотання публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" про відкладення розгляду справи відхилено, задоволено клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 15/293-б на шість місяців, тобто до 30.01.14 та продовжено повноваження ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Е.О. на шість місців, тобто до 30.01.14, якого зобов'язано надати суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.
Також ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.13 задоволено клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Е.О., скасовано арешти накладені на майно товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" та інші обмеження щодо розпорядження майном банкрута.
02.08.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшла заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно, нежитлову будівлю, автоцентр з магазином, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-А та заборони ліквідатору банкрута вчиняти будь-які дії по відчуженню вказаного майна третім особам.
Ухвалою суду від 05.08.13 відмовлено публічному акціонерному товариству "Астра Банк" в задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно, нежитлову будівлю, автоцентр з магазином, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-А та заборони ліквідатору банкрута вчиняти будь-які дії по відчуженню вказаного майна третім особам.
06.08.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшла позовна заява про визнання торгів (аукціону) з продажу предмету іпотеки недійсними.
08.08.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшло клопотання про витребування доказів.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.08.13 прийнято позовну заяву про визнання торгів (аукціону) з продажу предмету іпотеки недійсним до розгляду в межах справи № 15/293-б та призначено її розгляд на 12.09.13.
21.08.13 до господарського суду міста Києва надійшла заява публічного акціонерного товариства "Астра Банк" про вжиття запобіжних заходів до позовної заяви про визнання торгів (аукціону) з продажу предмету іпотеки недійсним.
Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 21.08.13, у зв'язку з перебуванням судді Паська М.В. у відпустці, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 15/293-б передано для розгляду судді Чеберяку П.П.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.08.13 суддя Чеберяк П.П. прийняв справу № 15/293-б до свого провадження.
28.08.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову.
Розпорядженням в.о. Голови господарського суду міста Києва Бойка Р.В. від 12.09.13, у зв'язку з поверненням судді Паська М.В. з відпустки, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 15/293-б передано для розгляду судді Паську М.В.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.13 суддя Пасько М.В. прийняв справу № 15/293-б до свого провадження.
12.09.13 від Української універсальної біржі "Капітал" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
12.09.13 від товариства "СТІЛЬБ - ДНЕПР" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
12.09.13 від компанії "РЕМВОРС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
28.08.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшло клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу, яке було судом задоволено.
У зв'язку з нез'явленням в судове засідання ліквідатора банкрута та представника Української універсальної біржі "Капітал", невиконання ними вимог ухвали суду від 15.08.13, а також враховуючи подані клопотання, розгляд справи було відкладено на 03.10.13.
02.10.13 від публічного акціонерного товариства надійшла заява про розгляд поданої Банком заяви про вжиття заходів до забезпечення позову та прийняття відповідного рішення.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, ліквідатор банкрута в судове засідання не з'явився, пояснення щодо поданої публічним акціонерним товариством "Астра Банк" заяви про визнання торгів (аукціону) з продажу предмету іпотеки недійсним не надав.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.10.13 відмовлено у задоволенні заяви публічного акціонерного товариства "Астра Банк" про вжиття заходів до забезпечення позову у справі № 15/293-б шляхом накладення арешту на нерухоме майно, нежитлову будівлю, автоцентр з магазином, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-А та заборони ліквідатору банкрута вчиняти будь-які дії по відчуженню вказаного майна третім особам.
Ухвалою суду від 03.10.13 задоволено клопотання публічного акціонерного товариства "Астра Банк" частково, зобов'язано Українську універсальну біржу "Капітал" надати суду належним чином засвідчені копії наступних документів: звіт про оцінку майна, що є предметом іпотеки, на підставі якого було визначено стартову ціну лота; дозвільні документи суб'єкта оціночної діяльності, що підтверджують правові підстави проведення оцінки; договір укладений між ліквідатором та суб'єктом оціночної діяльності на проведення зазначеної оцінки нерухомого майна; рішення відповідного органу щодо обґрунтованості обрання способу реалізації предмета іпотеки; договір, укладений між ліквідатором та Українською універсальною біржею "Капітал" на проведення аукціону (прилюдних торгів) з продажу предмета іпотеки; правоустановчі документи Української універсальної біржі "Капітал"; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Артамонової Е.О.; документи, що підтверджують результати проведених першого та повторного аукціону (копії протоколів); договір купівлі-продажу лоту, відкладено розгляд справи на 15.10.13, зобов'язано ліквідатора надати суду письмовий відзив на позовну заяву та належним чином засвідчені копії документів, що стосуються предмету спору, а також визнано явку ліквідатора арбітражного керуючого Артамонової Е.О. обов'язковою.
10.10.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшло клопотання про витребування доказів.
14.10.13 від публічного акціонерного товариства "Астра Банк" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника у судове засідання.
15.10.13 від ліквідатора надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з неможливістю бути присутньою у судовому засіданні.
У судовому засіданні від Української універсальної біржі "Капітал" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 03.10.13.
Розглянувши наявні матеріали справи та заслухавши представників сторін, розгляд справи було відкладено на 12.11.2013, повторно зобов'язано ліквідатора надати суду письмовий відзив на позовну заяву та належним чином засвідчені копії документів, що стосуються предмету спору та повторно визнано явку ліквідатора арбітражного керуючого Артамонової Е.О. обов'язковою.
11.11.13 від Української універсальної біржі "Капітал" надійшло клопотання стосовно розгляду справи № 15/293-б без участі повноваженого представника Української універсальної біржі "Капітал".
Належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, ліквідатор банкрута в судове засідання не з'явилася, вимог ухвали суду від 15.10.13 не виконав.
Враховуючи викладене, розгляд справи було відкладено на 21.11.13, втретє зобов'язано ліквідатора надати суду письмовий відзив на позовну заяву та належним чином засвідчені копії документів, що стосуються предмету спору та втретє визнано явку ліквідатора арбітражного керуючого Артамонової Е.О. обов'язковою.
20.11.13 від Української універсальної біржі "Капітал" надійшло клопотання про розгляд справи без участі повноважного представника Біржі.
Належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, ліквідатор банкрута в судове засідання не з'явилася, вимог ухвали суду від 12.11.13 не виконав.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.11.13 провадження за заявою публічного акціонерного товариства "Астра Банк" про визнання повністю недійсним аукціону проведеного Українською універсальної Біржею "Капітал" з продажу нерухомого майна нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-А, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" та є предметом іпотеки відповідно до договору іпотеки, посвідченого 24.09.08 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченко А.П., зареєстрованого в реєстрі № 3902 припинено на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору.
26.12.13 від Артамонової Е.О. надійшло клопотання про надання дозволу ліквідатору боржника на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ" за ціною 1.250.000, 00 грн.
Враховуючи викладене, розгляд справи було призначено на 28.01.14 та зобов'язано учасників провадження по справі надати суду письмові пояснення по суті поданого ліквідатором клопотання.
27.01.14 від товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" надійшло клопотання про заміну кредитора у справі, відповідно до якого Товариство просить замінити товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" на товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал".
У судовому засіданні ліквідатор боржника підтримав подане ним клопотання про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ" за ціною 1.250.000, 00 грн. у повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з необхідністю ознайомлення з поданим клопотання, а також враховуючи неявку в судове засідання представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк".
Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.01.14 задоволено клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн Лтд" арбітражного керуючого Артамонової Е.О.; продовжено строк ліквідаційної процедури по справі № 15/293-б на шість місяців, тобто до 30.07.14; продовжено повноваження ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн Лтд" арбітражного керуючого Артамонової Е.О. на шість місяців, тобто до 30.07.14; відкладено розгляд справи на 11.03.14; зобов'язано учасників провадження по справі надати суду письмові пояснення по суті поданого ліквідатором клопотання, щодо надання дозволу ліквідатору боржника на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ" за ціною 1.250.000, 00 грн. та зобов'язано явкою представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк".
25.02.14 від ліквідатора товариства з обмежежною відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшли письмові пояснення по суті поданого клопотання щодо надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ".
25.02.14 від ліквідатора боржника надійшли письмові пояснення щодо заявлених вимог про відступлення прав вимоги.
Належним чином повідомлене про час і місце розгляду справи, публічне акціонерне товариство "Астра Банк" не направило в судове засідання повноважного представника, а також не виконало вимог ухвали суду в частині надання письмових пояснень по суті поданого ліквідатором клопотання, щодо надання дозволу ліквідатору боржника на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ" за ціною 1.250.000, 00 грн.
Ліквідатор боржника у судовому засіданні підтримав подане клопотання про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу майна боржника та просив суд його задовольнити.
Ухвалою суду від 11.03.14 розгляд справи було відкладено на 27.03.14; зобов'язано публічне акціонерне товариство "Астра Банк" надати суду письмові пояснення по суті поданого ліквідатором клопотання, щодо надання дозволу ліквідатору боржника на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, з приватним підприємством "ФАРММАРКЕТ" за ціною 1.250.000, 00 грн.; повторно зобов'язано явкою представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк" та зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" суду докази включення товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; докази внесення відомостей про керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; докази передачі всіх документів, які підтверджують дійсність вимог; розрахунки структури та розміру боргу за кожним договором.
27.03.14 від товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 11.03.14.
27.03.14 від товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія"ІФГ Капітал" надійшли письмові пояснення по справі.
27.03.14 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про надання згоди на продаж майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", а саме: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А.
Ухвалою суду від 27.03.14 відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Артамонової Е.О. щодо надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", відкладено розгляд справи на 15.04.14, зобов'язано ліквідатора надати суду всі необхідні документи для розгляду заявленого клопотання та зобов'язано явкою представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк".
15.04.14 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою суду від 15.04.14 розгляд справи було відкладено на 20.05.14 зобов'язано ліквідатора надати суду всі необхідні документи для розгляду заявленого клопотання та зобов'язано явкою представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк".
29.04.14 від ліквідатора товариства з обмежежною відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшли письмові пояснення по справі.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.05.14 розгляд справи відкладено на 17.06.14, зобов'язано явкою представника публічного акціонерного товариства "Астра Банк" та зобов'язано ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надати суду всі необхідні документи для розгляду заявленого клопотання.
06.06.14 до господарського суду міста Києва надійшла заява публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про заміну публічного акціонерного товариства "Астра Банк" його правонаступником - публічним акціонерним товариством "Дельта Банк".
17.06.14 до господарського суду міста Києва надійшла заява української універсальної біржі "Капітал" про залучення її учасником провадження у справі № 15/293-б про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД".
Ліквідатор боржника в судове засідання 17.05.14 з'явився, однак, вимог ухвали суду від 20.05.14 не виконав.
У судовому засіданні ліквідатор боржника Атрамонова Е.О. заявила усне клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з необхідністю надання додаткових документів по справі.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.06.14, у зв'язку з заявленим ліквідатором боржника клопотанням, а також враховуючи, що станом на 17.06.14 арбітражним керуючим Артамоновою Е.О. не виконано вимог ухвали суду від 20.05.14, розгляд справи було відкладено на 08.07.14 та зобов'язано ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 20.05.14.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.14 задоволено клопотання української універсальної біржі "Капітал"; визнано українську універсальну біржу "Капітал" учасником провадження у справі № 15/293-б про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД"; частково задоволено клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД"; надано дозвіл на продаж майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" - нежитлової будівлі, автоцентру з магазином за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 130-А, що є предметом забезпечення за зобов'язанням товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" відповідно до договору іпотеки, шляхом проведення торгів у формі аукціону за оціночною вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності; відмовлено ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на продаж майна боржника шляхом прямого продажу приватному підприємству "ФАРММАРКЕТ"; відкладено розгляд справи на 31.07.14 та зобов'язано ліквідатора боржника надати суду письмові пояснення по суті заяви публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про заміну акціонерного товариства "Астра Банк" його правонаступником.
23.07.14 від ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшли письмові пояснення по справі.
23.07.14 від арбітражного керуючого Артамонової Е.О. надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури по справі № 15/293-б та повноважень ліквідатора боржника на шість місяців.
31.07.14 від ліквідатора боржника надійшли письмові пояснення по справі на виконання вимог ухвали від 08.07.14.
31.07.14 від ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.07.14 продовжено строк ліквідаційної процедури у справі № 15/293-б та повноваження ліквідатора боржника на шість місяців, тобто до 31.01.15, якого зобов'язано надати суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.
30.01.15 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури у справі № 15/293-б та його повноважень на шість місяців.
Враховуючи, що станом на 07.04.15 від ліквідатора боржника не надійшло звіту та ліквідаційного балансу на затвердження, а також у зв'язку з розглядом поданого клопотання, розгляд справи призначено на 23.04.15.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.04.15 продовжено строк ліквідаційної процедури у справі № 15/293-б та повноваження ліквідатора боржника на шість місяців, тобто до 23.10.15 та відкладено розгляд справи на 21.05.15.
У судовому засіданні 21.05.15, розглянувши подане товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" клопотання про заміну кредитора у справі № 15/293-б та заслухавши представників сторін, суд встановив наступне.
Як вбачається з поданого клопотання, 05.09.13 між товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" та товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" укладено договір про передання в управління непроданих активів № 31-Л.
Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.
Згідно ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України однією із підстав заміни кредитора у зобов'язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить.
Відповідно до положень ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Пунктом 51 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" № 15 від 18.12.09 визначено, що Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.
Вказаної правової позиції дотримається також Вищий господарський суд України у постановах № 5/173/б від 09.06.11, № 10/52-05 від 07.07.11, № 1/82-Б від 07.12.11.
При аналізі договору про передання в управління непроданих активів № 31-Л від 05.09.13, суд встановив, що з його положень не вбачається, що товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" відступило на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" права вимоги за кредитними договорами.
Крім того, товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" не надано доказів того, що діяльність товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" припинена шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).
Вказаної правової позиції дотримається також Вищий господарський суд України у постанові від 22.05.14 у справі № 44/249-б.
Так, за приписами статті 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Згідно з ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Враховуючи викладене вище, суд не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.
Керуючись ст. ст. 25, 33, 34, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -
1.Відмовити в задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" про заміну кредитора у справі № 15/293-б.
2.Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, ліквідатору боржника, кредиторам, прокурору Святошинського району міста Києва, а також товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал".
Суддя М.В. Пасько