Справа № 4-620/09
копія
26 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи,
Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області за згодою заступника прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Подання мотивоване тим, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена за фактом незаконного заволодіння шляхом шахрайства майном суб'єктів господарської діяльності різних регіонів України, вчиненого службовими особами наступних приватних підприємств та товариств: ПП «КМТагроГРУП», ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-експорт», СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ПП «Мега-Маркет-Груп», ТОВ «Ако Агро» та ФГ «Дарина», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Директорами вище перелічених підприємств, на момент вчинення злочинів були: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що на початку 2006 року в м. Кіровограді була створена злочинна група, діяльність якої спрямована на вчинення злочинів корисного спрямування, пов'язана з незаконним заволодінням чужим майном шляхом шахрайства. Так, вказані члени злочинної групи, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою прикриття протиправних намірів і досягнення їх реалізації, придбали право власності на суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи зазначені вище.
В подальшому, під виглядом здійснення фінансово-господарської діяльності від імені даних юридичних осіб укладали відповідні договори з різними суб'єктами господарювання, повідомляючи представникам цих підприємств неправдиву інформацію щодо можливості виконання в майбутньому взятих на себе зобов'язань по укладеним угодам. В результаті чого, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману безоплатно отримували від них товарно-матеріальні цінності та грошові кошти на розрахунковий рахунок свого підприємства, перерахованих у якості попередньої оплати за товар.
Таким чином учасники злочинної групи, протягом 2007-2009 року, в результаті шахрайських дій незаконно заволоділи товарно-матеріальними цінностями близько 70 суб'єктів підприємницької діяльності з різних регіонів України, серед них: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО « ОСОБА_8 », СПД « ОСОБА_9 », ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП « ОСОБА_12 », ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО - Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП « ОСОБА_13 », ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ПП «Іва», ТОВ «М'ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м'ясокомбінат» та інших, на загальну суму близько 11 млн. грн., які в подальшому було реалізовано, а отримані кошти використано на власний розсуд.
Проведеними, в рамках розслідування кримінальної справи, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є організатором та керівником зазначеної групи.
Крім цього, зазначається, що останній здійснює керування підконтрольних йому фіктивних підприємтв, задіяних в злочинній діяльності, і з цією метою займає офісне приміщення розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , в якому необхідно провести обшук.
Вивчивши матеріали кримінальної справи № 80-1083, вважаю подання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки місце проведення обшуку не конкретизоване, з наданих матеріалів не можливо встановити належність зазначеного приміщення та факту користування вказаним приміщенням саме ОСОБА_16 .
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -
Відмовити в проведенні обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1
На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.
Суддя Ленінського райсуду
м. Кіровограда підпис В.К. Кореняк
З оригіналом вірно:
Суддя Ленінського райсуду
м. Кіровограда
В.К. Кореняк