Справа № 4-619/09
26 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку житла,
Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області за згодою заступника прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н, за адресою: АДРЕСА_1
Подання мотивоване тим, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена за фактом незаконного заволодіння шляхом шахрайства майном суб'єктів господарської діяльності різних регіонів України, вчиненого службовими особами наступних приватних підприємств та товариств: ПП «КМТагроГРУП», ПП «Барім», ПП «Вектор-Агрокомплект», ПП «СВК ГРУП», ПП «Златогор Агро», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Буд-експорт», СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «Торговий дім Легран», ПП «Мега-Маркет-Груп», ТОВ «Ако Агро» та ФГ «Дарина», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Директорами вище перелічених підприємств, на момент вчинення злочинів були: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що на початку 2006 року в м. Кіровограді була створена злочинна група, діяльність якої спрямована на вчинення злочинів корисного спрямування, пов'язана з незаконним заволодінням чужим майном шляхом шахрайства. Так, вказані члени злочинної групи, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою прикриття протиправних намірів і досягнення їх реалізації, придбали право власності на суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи зазначені вище.
В подальшому, під виглядом здійснення фінансово-господарської діяльності від імені даних юридичних осіб укладали відповідні договори з різними суб'єктами господарювання, повідомляючи представникам цих підприємств неправдиву інформацію щодо можливості виконання в майбутньому взятих на себе зобов'язань по укладеним угодам. В результаті чого, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману безоплатно отримували від них товарно-матеріальні цінності та грошові кошти на розрахунковий рахунок свого підприємства, перерахованих у якості попередньої оплати за товар.
Таким чином учасники злочинної групи, протягом 2007-2009 року, в результаті шахрайських дій незаконно заволоділи товарно-матеріальними цінностями близько 70 суб'єктів підприємницької діяльності з різних регіонів України, серед них: СТОВ «Довіра», ТОВ «Технології оптимального розвитку», СгВП ЗАТ «Буковинапродукт», СПДФО « ОСОБА_12 », СПД « ОСОБА_13 », ПП «ЛАВС ЛТД», ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ «Торговий дім Галпін», ФОП « ОСОБА_16 », ПП «Омега-Дніпро», ПП «Агро-КПК», ДП «ЕСКО - Одеса», ТОВ «Сучасні інформаційні технології «Інсіт», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ТОВ «Европак Трейд ЛТД», ПП «Пента», ТОВ «Расан», ПП « ОСОБА_17 », ТОВ «Зернова торгівельна компанія», ПП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ПП «Іва», ТОВ «М'ясний ярмарок Добриня-2007», ФГ «Вікторія», ТОВ «Літинській м'ясокомбінат» та інших, на загальну суму близько 11 млн. грн., які в подальшому було реалізовано, а отримані кошти використано на власний розсуд.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів по справі було встановлено що громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., уродженець та мешканець м. Кіровограда, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ «Істок-Авто», «Астон ЛТД», «Блас», «Розток-Сервіс», «Істок-Хімія», ІНФОРМАЦІЯ_4 обласної громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією «Кобра», який діючи у складі злочинної групи, згідно розробленого плану забезпечує зберігання товару, здобутого злочинним шляхом та подальшу організацію його збуту на території різних областей України.
Крім того, встановлено, що поряд з адресою: АДРЕСА_3 , розташований окремий двоповерховий житловий будинок, який належить доньці гр. ОСОБА_20 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., в якому зберігається продукція, здобута злочинним шляхом.
Згідно довідки КООБТІ № НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться присадибна ділянка, яка згідно державного акту на землю від ІНФОРМАЦІЯ_6 належить ОСОБА_1 .
Вивчивши матеріали кримінальної справи № 80-1083, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню.
Представлені до суду матеріали об'єктивно свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в домоволодінні та інших приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися фінансово-господарська документація, печатки різних СПД, й інші носії інформації щодо незаконної діяльності злочинної групи, а також речі, кошти, цінності здобуті злочинним шляхом, крім цього по справі виникла необхідність у вилученні зразків вільного почерку останнього, які теж можуть знаходитися в даному домоволодінні та мають значення в якості речових доказів по справі.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -
Провести обшук в домоволодінні, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., протягом 10 діб з дня винесення постанови.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського райсуду
м. Кіровограда підпис В.К. Кореняк
З оригіналом згідно:
Суддя Ленінського райсуду
м. Кіровограда В.К. Кореняк