ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
03.02.2015Справа № 910/23291/13
За позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"
до Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED)
про стягнення заборгованості у розмірі 7 942 037,65 дол. США, що еквівалентно 63 480 706,92 грн.
Колегія суддів у складі:
Головуючий суддя Гулевець О.В.
Суддя Бондаренко Г.П.
Суддя Пригунова А.Б.
Представники сторін:
Від позивача: не з'явися
Від відповідача: не з'явися
Від ТОВ "ФК "Нова Ера" Тавлуй А.В. (паспорт МЕ 681803 від 05.07.2005р.)
Позивач - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про стягнення з Відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" заборгованості у розмірі 7 942 037,65 дол. США, що еквівалентно 63 480 706,92 грн. за кредитним договором № 010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитним договором № 010/08/4012 від 15.07.2008р., кредитним договором № 010/08/4077 від 12.09.2008р., кредитним договором № 010/08/4112 від 10.10.2008р., укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2013р. порушено провадження у справі № 910/23291/13, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 24.12.2013р.
23.12.2013р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
24.12.2013р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшли документи по справі та клопотання про продовження строку розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2014р. відкладено розгляд справи № 910/23291/13 на 05.02.2014р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2014р. продовжено строк вирішення спору у справі № 910/23291/13.
05.02.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшов відзив на позовну заяву та заява про залучення до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД" та третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Закрите акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "РЕМЕЗ".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2014р. призначено колегіальний розгляд справи № 910/23291/13.
Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва Бойка Р.В. від 05.02.2014 року призначено колегіальний розгляд справи № 910/23291/13 у складі колегії суддів: Гулевець О.В. (головуючий), Привалов А.І., Пригунова А.Б.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2014р. колегією суддів у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Привалов А.І., Пригунова А.Б. прийнято справу № 910/23291/13 до свого провадження та призначено її розгляд на 18.03.2014р.
18.03.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва Бойка Р.В. від 18.03.2014 року в зв'язку з відпусткою судді Гулевець О.В та судді Пригунової А.Б. справу № 910/23291/13 передано на розгляд колегії у складі: Стасюк С.В. (головуючий), Любченко М.О., Привалов А.І.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2014р. колегією суддів у складі: Стасюк С.В. (головуючий), Любченко М.О., Привалов А.І. прийнято справу № 910/23291/13 до свого провадження та призначено її розгляд на 15.04.2014р.
14.04.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява про уточнення позовних вимог.
Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва Князькова В.В. від 15.04.2014 року в зв'язку з великою завантаженістю судді Привалова А.І., в зв'язку в виходом з відпустки судді Гулевець О.В та судді Пригунової А.Б. справу № 910/23291/13 передано на розгляд колегії у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Пригунова А.Б., Стасюк С.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2014р. колегією суддів у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Пригунова А.Б., Стасюк С.В. прийнято справу № 910/23291/13 до свого провадження.
15.04.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшли додаткові пояснення до заяви про залучення третіх осіб.
В судовому засіданні 15.04.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 23.04.2014р. о 12:30.
23.04.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 23.04.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 14.05.2014р. о 12:50.
14.05.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 14.05.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 03.06.2014р. о 14:20.
Розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 03.06.2014 року в зв'язку з великою завантаженістю судді Стасюка С.В. справу № 910/23291/13 передано на розгляд колегії у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Любченко М.О., Пригунова А.Б.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2014р. колегією суддів у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Любченко М.О., Пригунова А.Б. прийнято справу № 910/23291/13 до свого провадження.
03.06.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання в якому просить суд зобов'язати сторін провести звірку взаєморозрахунків заборгованості та відкласти розгляд справи.
В судовому засіданні 03.06.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 18.06.2014р. о 14:15.
18.06.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 18.06.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 01.07.2014р. о 14:40.
01.07.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Ковтуна С.А. від 01.07.2014 року в зв'язку з відпусткою судді Любченко М.О. справу № 910/23291/13 передано на розгляд колегії у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Пригунова А.Б.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2014р. колегією суддів у складі: Гулевець О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Пригунова А.Б. прийнято справу № 910/23291/13 до свого провадження та призначено її розгляд на 29.07.2014р.
29.07.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшли клопотання: про відкладення розгляду справи та про залучення до участі у справі третіх осіб, в якому останній просив суд розглянути клопотання про залучення третьої особи лише - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД"
В судовому засіданні 29.07.2014р. оголошено перерву по справі № 910/23291/13 на 05.08.2014р. о 14:50.
05.08.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" надійшли письмові доповнення до заяви про залучення третіх осіб, в яких просив крім Приватного товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД", залучити ще інших третіх осіб.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2014р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) (4 Croxted Mews Croxted Road Dulwich Village London SE 24 9 DA) та відкладено розгляд справи на 05.02.2014р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2014р. провадження у справі №910/23291/13 зупинено.
03.11.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Royal Courts of justice group надійшло повідомлення по справі.
03.02.2015р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" надійшло клопотання про залучення до участі у справі правонаступника позивача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2015р. розгляд справи № 910/23291/13 поновлено.
В судове засідання 03.02.2015р. з'явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера", надав суду пояснення щодо своєї заяви про залучення до участі у справі правонаступника позивача, просив задовольнити дану заяву та змінити позивача - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" та надав суду документи по справі, просив залучити їх до матеріалів справи.
Представники позивача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", відповідача - Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп", третьої особи - Приватного товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) в судове засідання 03.02.2015р. не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
Суд, в судовому засіданні 03.02.2015р., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" про зміну позивача у справі №910/23291/13 його правонаступником, зазначає наступне.
В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" відступило права вимоги на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", шляхом укладення договору факторингу від 13.08.2014 року відповідно до якого всі права вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" за кредитним договором № 010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитним договором № 010/08/4012 від 15.07.2008р., кредитним договором № 010/08/4077 від 12.09.2008р., кредитним договором № 010/08/4112 від 10.10.2008р., укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р., перейшли до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик".
Проте, 13.08.2014р. шляхом укладення договору факторингу № 29-13-14, Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Хрещатик" (клієнт) відступив права вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" (фактор), відповідно до якого, всі права вимоги Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Хрещатик" до Дочірнього підприємства "Строй-Маркет Груп" (позичальник) за кредитним договором № 010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитним договором № 010/08/4012 від 15.07.2008р., кредитним договором № 010/08/4077 від 12.09.2008р., кредитним договором № 010/08/4112 від 10.10.2008р., укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р., перейшли до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера".
Згідно з п. 2.1 договору факторингу № 29-13-14 від 13.08.2014р., в порядку та умовах, визначених в цьому договору фактор зобов'язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування за плату, а клієнт зобов'язується відступити факторові права вимоги за кредитними договорами в обсязі та умовах визначених цим договором, що існують на дату відступлення прав вимоги.
Відповідно до п. 3.1 договору факторингу № 29-13-14 від 13.08.2014р., в день укладення договору фактор сплачує клієнту суму фінансування у розмірі 20 830 152,00 грн. шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок клієнта.
Платіжним дорученням № 2 від 13.08.2014р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" було здійснено перерахунок коштів у розмірі 20 830 152,00 грн. на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний Банк "Хрещатик".
Відповідно до договору факторингу № 29-13-14 від 13.08.2014р., датою відступлення прав вимоги є робочий день, в який сторони склали і підписали акт прийому-передачі.
На виконання умову договору між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" та Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "Хрещатик" було складено та підписано відповідний акт прийому-передачі від 13.08.2014р.
З п. 2.2. вказаного договору вбачається, що з дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за кредитними договорами та набуває всіх прав за ними в межах прав вимоги.
Договір факторингу № 29-13-14 від 13.08.2014р. вступає в силу у дату його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками сторін та залишається чинним до дати повного виконання сторонами усіх зобов'язань за цим договором (п. 10.1).
Враховуючи все вищевикладене, у суду є всі підстави вважати, що право вимоги за кредитним договором № 010/08/3744 від 13.09.2007р., кредитним договором № 010/08/4012 від 15.07.2008р., кредитним договором № 010/08/4077 від 12.09.2008р., кредитним договором № 010/08/4112 від 10.10.2008р., укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р., перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера".
Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.
У п. 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 №18 роз'яснено, що процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої заяви про зміну сторони у справі № 910/23291/13 - позивача на його правонаступника, а тому Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" підлягає заміні правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера".
Крім того, приймаючи до уваги нез'явлення в судове засідання представників відповідача, третьої особи та враховуючи всі вищевикладені обставини, суд вважає за необхідне відкласти розгляд даної справи.
Керуючись ст. ст. 25, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" про заміну позивача на його правонаступника, задовольнити.
2. Замінити Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 код ЄДРПОУ 38347577) на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" (01001, м. Київ, вул. Мельникова 83-Д).
3. Розгляд справи № 910/23291/13 відкласти на 24.02.15 о 12:40 Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 16.
4. Зобов'язати позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нова Ера" надати суду:
- довідку про стан заборгованості відповідача за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/2349 від 16.09.2004р., станом на час розгляду справи;
- у разі наявності, докази часткових оплат відповідачем суми заборгованості за кредитними договорами, укладених у рамках Генеральної кредитної угоди № 010/08/2349 від 16.09.2004р.;
- нотаріально засвідчений перекладу на українську мову повідомлення Royal Courts of justice group від 24.10.2014р. (для долучення до матеріалів справи);
5. Повторно зобов'язати третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АНСУСА ЛІМІТЕД" (ANTHOUSA LIMITED) надати суду письмові пояснення по справі і всі документи, що підтверджують викладені у письмових поясненнях обставини.
6. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
7. Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.
8. Повідомити учасників судового процесу, що копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас ці сторони, прокурор, треті особи (які були присутні в судовому засіданні) мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", п. 1.13 рішення зборів суддів Вищого господарського суду України № 4 від 04.08.2010р.).
9. Витребувані документи подати супровідним листом в прошитому та пронумерованому вигляді через відділ діловодства Господарського суду міста Києва.
Головуючий суддя О.В. Гулевець
Суддя Г.П. Бондаренко
Суддя А.Б. Пригунова