508/862/12
Именем Украины
13 марта 2012 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Переверзева Л.И., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области - прокурором города Донецка, о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну,-
В суд поступило представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Московой Я.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области -прокурором города Донецка, о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк».
Установлено, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №85-411/4, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что примерно в 2007 году, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью незаконного обогащения и получения наживы, вступив в преступный сговор с ОСОБА_2, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение имуществом ЗАО КБ «Приват Банк»в особо крупных размерах путём обмана и злоупотребления доверием, совместно разработали преступный план и распределили между собой роли в совершении указанного преступления.
Согласно разработанному преступному плану, ОСОБА_2 должен был, находясь на своём рабочем месте, в отделении «Метро-1»ДРУ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в Ленинском районе г. Донецка по адресу: г. Донецк, пр. Ленинский, д. 148, имитируя свою трудовую деятельность, путём предоставления недостоверной информации вводить в заблуждение находившихся в г. Днепропетровске Днепропетровской области по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 работников кредитного центра ГО ЗАО КБ «ПриватБанк», которые принимали окончательное решение об авторизации договоров и, соответственно, о разрешении выдачи кредитных карт «Метро»на имена подставных лиц, чьи данные в электронных заявках на выдачу указанных кредитных карт по специальной компьютерной программе «Приват-36»должен был указывать и направлять им по локальной корпоративной сети банка. Вступившие в преступный сговор с ОСОБА_2 неустановленные следствием лица, изначально должны были оказывать помощь ОСОБА_2 в активировании кредитных карт «Метро»путём направления с неустановленных в ходе досудебного следствия мобильных телефонов СМС - сообщений на специальный сервисный номер ЗАО КБ «ПриватБанк», а после их активации должны были приобретать различные необходимые для удовлетворения общих корыстных интересов и личных потребностей промышленные и продовольственные товары в торговых центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд ОСОБА_3 Украина», расположенных в городах Донецке Донецкой области и Луганске Луганской области, производя оплату за товары с помощью незаконно оформленных кредитных карт «Метро» путём снятия с соответствующих этим картам картсчетов кредитных денежных средств через кассовые терминалы, установленные в кассах указанных торговых центров. Кроме того, неустановленные следствием лица с целью введения в заблуждение работников ЗАО КБ «ПриватБанк», возобновления кредитных линий и получения возможности увеличения кредитных лимитов для следующего завладения имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк»путём обмана и злоупотребления доверием, должны были производить пополнения счетов по некоторым кредитным картам на различные денежные суммы. Так же согласно разработанному преступному плану неустановленные следствием лица, должны были с целью придания видимости и законности оформленным на имя подставных лиц кредитным картам «Метро» изготавливать необходимые для этого заявления от имени подставных лиц, в которые вносить заведомо ложные сведения.
После чего, в период времени с 03.12.2007 по 05.05.2008 при обстоятельствах, место, время и способ совершения которых в ходе следствия не установлены, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, действуя по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на завладение имуществом ЗАО КБ «Приват Банк»в особо крупных размерах путём обмана и злоупотребления доверием, собственноручно выполняли записи и подписи от имени подставных лиц в заявлениях на выдачу кредитных карт «Метро», в которых указывали анкетные данные, идентификационные номера, сведения о месте рождения, семейном положении, наличии детей, номера телефонов, автотранспорта, и сведения о предоставлении техпаспорта.
Таким образом, были оформлены заявления выдачу кредитных карт «Метро», на имена 77-ми лиц, которые ничего не знали об оформлении на их имя кредитных карт «Метро»и об использовании для этого их подлинных фамилии, имени, отчества, даты рождения, идентификационных номеров, которые были получены ОСОБА_2, и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами при неустановленных следствием обстоятельствах и вводились ОСОБА_2 в указанные электронные заявки путём незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники.
Введёнными в заблуждение работниками кредитного центра ГО ЗАО КБ «ПриватБанк»было принято решение об утверждении заявок и соответственно, о разрешении выдачи кредитных карт «Метро»на имена вышеуказанных 77-ми граждан, после чего указанные карты в период с 03.12.2007 по 05.05.2008 были активированы ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами путём направления СМС - сообщений в виде последних четырёх цифр номеров кредитных карт на сервисный номер 10060 ЗАО КБ «ПриватБанк», использовавшийся для активации кредитных карт «Метро». После активации указанных кредитных карт, а также после увеличения на большей части из них кредитных лимитов,по направленным ОСОБА_2 на электронный адрес кредитного центра ГО ЗАО «приватБанк»в период с 22.12.2007 по 08.05.2008 дополнительным электронным счетам с внесёнными в них ложными сведениями, данные кредитные карты были использованы, как и было предусмотрено ранее разработанным преступным планом, для производства оплаты путём снятия с соответствующих этим картам картсчетов кредитных денежных средств за приобретённые различные промышленные и продовольственные товары в торговых центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд ОСОБА_3 Украина», расположенных в городах Донецке Донецкой области и Луганске Луганской области. В результате указанных преступных действий ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами в период с 21.12.2007 по 20.10.2008 было совершено завладение имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк»в особо крупных размерах путём обмана и злоупотребления доверием сотрудников ЗАО КБ «ПриватБанк», а также путём незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники.
При вышеуказанных обстоятельствах в период с 21.12.2007г. по 20.10.2008г. с помощью незаконно оформленных и активированных 77-ти кредитных карт «Метро»на имена лиц, чьи анкетные данные без их ведома были использованы ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, последними была произведена оплата за приобретённые в указанных торговых центрах торговой сети ООО «ОСОБА_3 энд ОСОБА_3 Украина»различные виды товаров, использованные ими совместно в корыстных целях при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, на общую сумму 1.172.818 грн. 02 коп. Однако, ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами с целью введения в заблуждение работников ЗАО КБ «ПриватБанк», возобновления кредитных линий и получения возможности увеличения кредитных лимитов для последующего завладения имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк»путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах, согласно разработанному ими преступному плану, производились пополнения картсчетов по указанным кредитным картам на общую сумму 107513 грн. 88 коп., в связи с чемТимощенко Е.А. и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами было совершено завладение имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк»на общую сумму 1.065.304 грн. 14 коп., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, которыми совместно завладели и распорядились по своему усмотрению, чем указанному банковскому учреждению, в настоящее время переименованному в ПАО КБ «ПриватБанк», причинён материальный ущерб в особо крупных размерах.
В ходе следствия возникла необходимость в истребовании у должностных лиц ПАО КБ «ПриватБанк»оригиналов документов, содержащих информацию о всех номерах телефонов, с которых осуществлялась активация поддельных карт, выданных ОСОБА_2
С учётом того, что данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.
Исследовав представленные в суд материалы уголовного дела, считаю, что имеется достаточно оснований, для проведения выемки документов в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк», поскольку данные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу.
Руководствуясь статьями 177, 178 УПК Украины, суд
Дать разрешение на производство выемки информации, содержащей банковскую тайну в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 335496).
Произвести выемку в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 335496)оригиналов документов, содержащих информацию о всех номерах телефонов, с которых осуществлялась активация поддельных карт, выданных ОСОБА_2 по следующим кредитным договорам: по договору SAMDN1200001918087 на имя ОСОБА_4, по договору SAMDN12000017765850 на имя ОСОБА_5, по договору SAMDN12000017765849 на имя ОСОБА_6, по договору SAMDN1200001918087 на имя ОСОБА_7, по договору SAMDN12000019406185, на имя ОСОБА_8, по договору SAMDN12000020338159 на имя ОСОБА_9, по договору SAMDN12000019097729 на имя ОСОБА_10, по договору SAMDN12000019470765 на имя ОСОБА_11, по договору SAMDN12000019938347 на имя ОСОБА_12, по договору SAMDN12000019182534 на имя ОСОБА_13, по договору SAMDN12000021082969 на имя ОСОБА_14, по договору SAMDN12000019295901 на имя ОСОБА_15, по договору SAMDN12000021344666 на имя ОСОБА_16, по договору SAMDN12000020024586 на имя ОСОБА_17, по договору SAMDN12000017515024 на имя ОСОБА_18, по договору SAMDN12000020130950 на имя ОСОБА_19, по договору SAMDN12000020467470 на имя ОСОБА_20, по договору SAMDN12000019938414 на имя Гарн ОСОБА_21, по договору SAMDN12000019929561 на имя ОСОБА_22, по договору SAMDN12000019296030 на имя ОСОБА_23, по договору SAMDN12000018127442 на имя ОСОБА_24, по договору SAMDN12000021391205 на имя ОСОБА_25, по договору SAMDN12000019794811 на имя ОСОБА_26, по договору SAMDN12000019296049 на имя ОСОБА_27, по договору SAMDN12000019405672 на имя ОСОБА_28, по договору SAMDN12000020131264 на имя ОСОБА_29, по договору SAMDN12000020574071 на имя ОСОБА_30, по договору SAMDN12000020271609 на имя ОСОБА_31, по договору SAMDN12000020342775 на имя ОСОБА_32, по договору SAMDN12000020130993 на имя ОСОБА_33, по договору SAMDN12000020574074 на имя ОСОБА_34, по договору SAMDN12000017765845 на имя ОСОБА_35, по договору SAMDN12000019406756 на имя ОСОБА_36, по договору SAMDN12000019043531 на имя ОСОБА_37, по договору SAMDN12000021344679 на имя ОСОБА_38, по договору SAMDN12000019097717 на имя ОСОБА_39, по договору SAMDN12000017749866 на имя ОСОБА_40, по договору SAMDN12000018130820 на имя ОСОБА_41, по договору SAMDN12000020574061 на имя ОСОБА_42, по договору SAMDN12000019182980 на имя ОСОБА_43, по договору SAMDN12000019185640 на имя ОСОБА_44, по договору SAMDN12000019295915 на имя ОСОБА_45, по договору SAMDN12000021082836 на имя ОСОБА_46, по договору SAMDN12000020024715 на имя ОСОБА_47, по договору SAMDN12000020579960 на имя ОСОБА_48, по договору SAMDN12000021083166 на имя ОСОБА_49, по договору SAMDN12000019296020 на ОСОБА_50, по договору SAMDN12000020701826 на имя ОСОБА_51, по договору SAMDN12000019405845 на имя ОСОБА_52, по договору SAMDN12000020466673 на имя ОСОБА_53, по договору SAMDN12000020130916 на имя ОСОБА_54, по договору SAMDN12000019794824 на имя ОСОБА_55, по договору SAMDN12000020732419 на имя ОСОБА_56, по договору SAMDN12000019052729 на имя ОСОБА_57, по договору SAMDN12000019927050 на имя ОСОБА_58, по договору SAMDN12000019097715 на имя ОСОБА_59, по договору SAMDN12000020460014 на имя ОСОБА_60, по договору SAMDN12000019405699 на имя ОСОБА_61, по договору SAMDN12000020338013 на имя ОСОБА_62, по договору SAMDN12000019296042 на имя ОСОБА_63, по договору SAMDN12000019123673 на имя ОСОБА_64, по договору SAMDN12000020467480 на имя ОСОБА_65, по договору SAMD12000021344678 на имя ОСОБА_66, по договору SAMDN12000020342810 на имя ОСОБА_67, по договору SAMDN12000021082754 на имя ОСОБА_68, по договору SAMDN12000017515022 на имя ОСОБА_69, по договору SAMDN12000019405860 на имя ОСОБА_70, по договору SAMDN12000020131252 на имя ОСОБА_71, по договору SAMDN12000020343156 на имя ОСОБА_72, по договору SAMDN12000020131237 на имя ОСОБА_73, по договору SAMDN12000019794817 на имя ОСОБА_74, по договору SAMDN12000020280436 на имя ОСОБА_75, по договору SAMDN12000020701768 на имя ОСОБА_76, по договору SAMDN12000017513949 на имя ОСОБА_77, по договору SAMDN12000020579900 на имя ОСОБА_78, по договору SAMDN2000020701813 на имя ОСОБА_79, по договору SAMDN2000019101627 на имя ОСОБА_80 и по договору SAMDN2000017749855 на имя ОСОБА_81.
Судья Ворошиловского
районного суда г. Донецка Л.И.Переверзева