ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8364/14-к
провадження № 1-кп/753/318/14
"19" травня 2014 р.
Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 32014110000000011 відносно:
ОСОБА_4 , 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця селища Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -
ОСОБА_4 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Приватного підприємства Юридична компанія «Астра Інвест», код ЄДРПОУ 35660504 (далі - ПП «Юридична компанія «Астра Інвест»),
В лютому 2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , вступив у попередню змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розподілили між собою ролі. Так, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по придбанню фіктивного підприємства - ПП «Юридична компанія «Астра Інвест». У свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до відведеної їй ролі, повиннна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну перереєстрацію, забезпечити відкриття рахунків ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» в банківських установах на території України та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.
31 січня 2012, засновником ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» - ОСОБА_6 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_7 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підписано нотаріально посвідчену заяву про передачу 100 відсотків частки у статутному капіталі ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», на користь ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , в лютому 2012 року, перебуваючи по АДРЕСА_3 , виконуючи свою роль в раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи характер своїх дій, запропонованих йому особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як майбутнього засновника та власника придбаного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,з метою підготовки реєстраційних документів по придбанню ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.
14 лютого 2012 року, ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зустрівшись в раніше обумовленому місці по вул. Хрещатик в місті Києві, направились до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (далі - ПН КМНО ОСОБА_8 ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 25, оф. 3. Перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Чорнухинським РВ УМВС України в Полтавській області 15.09.1998 та довідку Лохвицької МДПІ у Полтавській області про присвоєння ідентифікаційного номеру 2963021090, для нотаріального посвідчення його підпису на статуті ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», як засновника.
Після підписання ОСОБА_9 . Статуту ПП «Юридична компанія «Астраінвест», останній відповідно до відведеної йому злочинної ролі передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшої державної перереєстрації підприємства.
У свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснюючи відведену йому роль у злочинному плані, використав підписаний та наданий йому ОСОБА_9 статут, рішення власника ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» № 4 від 31.01.2012 про призначення на посаду директора ОСОБА_10 та видану від імені ОСОБА_10 довіреність № 1-02/12 від 10.02.2012 для перереєстрації 14.02.2012 ПП «Юридична компанія «Астраінвест» в Дарницькій районній в м. Києва державній адміністрації. Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використав підписаний та наданий йому ОСОБА_9 статут та рішення власника ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» № 5 від 17.02.2012 про призначення на посаду директора ОСОБА_11 для перереєстрації 21.02.2012 ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» в Дарницькій районній в м. Києва державній адміністрації, постановки 27.02.2012 на податковий облік в ДПІ у Дарницькому районні ДПС у м. Києві за № 494, отриманні свідоцтва № 356605026517 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» та здійснив перереєстрацію підприємства в державних цільових фондах.
Після чого, ОСОБА_11 , який був обізнаний зі злочинним умислом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 01.03.2012, реалізуючи раніше розроблений останніми злочинний план, будучи службовою особою - директором ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» відкрив рахунки зазначеного підприємства № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) та № НОМЕР_3 в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764).
ОСОБА_5 , будучи засновником фіктивного підприємства - ПП «Юридична компанія «Астра Інвест», в період часу з 31.01.2012 по теперішній час, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахунками підприємства, складанні від імені службових осіб ПП «Юридична компанія «Астра Інвест» фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складані та видачі від імені зазначених службових осіб підприємства документів податкової звітності.
Таким чином, ОСОБА_5 відповідно до обвинувального акту, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти заявленого клопотання, обвинуваченого ОСОБА_4 , який зазначив, що суть обвинувачення та підстава звільнення від кримінальної відповідальності йому зрозуміла і він не заперечує щодо закриття кримінального провадження відносно нього з цієї підстави.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або ч. 3 ст. 284 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом.
Розглядаючи вказане клопотання, суд виходить із положень ст.ст. 286, 288 КПК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п. 1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
У відповідності п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.
Виходячи з фактичних обставин, щодо часу події злочину, яка мала місце 14 лютого 2012 року, відтак на час судового розгляду сплинув передбачений ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.
Судом ОСОБА_4 роз'яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України. Обвинувачений ОСОБА_4 зазначивши, що наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав йому зрозумілі, просив суд закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язком суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285, 288, 314, 369, 376 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України суд,-
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 - задовольнити.
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110000000011 від 5.05.2014 року - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва, через Дарницький районний суд м. Києва, протягом семи днів з дня її оголошення.
Головуючий - суддя: