Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"25" вересня 2014 р.Справа № 5023/1668/11
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Чистякової І.О.
при секретарі судового засідання Березкіній А.Д.
За участю:
представника кредитора - Перепелиці В.М., довіреність №33-15/32911/2 від 23.09.2014р. (Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк")
представника кредитора - Ткаченка С.В., довіреність №95/11.5.2 від 19.03.2014р. (Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк")
представника кредитора - Хоменка С.І., довіреність б/н від 26.03.2013р. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс")
представника кредитора - Синельникової М.А., довіреність №6/13 від 10.01.2013р. (Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк")
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника (вх. №15389 від 13.05.2014р.)
по справі за заявою Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-авто", с. Тернова
про визнання банкрутом
Публічне акціонерне товариство " Альфа - Банк " (кредитор) звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-авто" (боржник) на тій підставі, що боржник протягом більш ніж трьох місяців не виконав безспірні зобов'язання зі сплати кредитору заборгованості на загальну суму 239 190 404, 84 грн., що підтверджено рішенням господарського суду Полтавської області від 16.04.2009р. у справі №13/33, наказом Господарського суду Полтавської області № 13/33, постановою про відкриття виконавчого провадження серії ВП № 22054106 від 21.10.2010 р., листом відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за №1135-0-26-11/25-3 від 03.02.2011р., вимоги кредитора до боржника складають більш ніж триста мінімальних розмірів заробітних плат та не були задоволені боржником більш ніж трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 14 березня 2011 року прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про порушення справи про банкрутство до розгляду, порушено провадження у справі і призначено проведення підготовчого засідання суду на 04 квітня 2011 року о 12:30, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
04 квітня 2011 року було проведено підготовче засідання, за результатом якого винесено ухвалу, якою зобов'язано кредитора - Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк " в десятиденний строк з дня прийняття даної ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті "Голос України" або "Урядовий Кур'єр" оголошення про порушення справи про банкрутство боржника -ТОВ "Інтер-авто", введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шевцова Сергія Олександровича (ліцензія НОМЕР_1 від 1.08.2006р.), зобов'язано розпорядника майна разом з керівником боржника розглянути в тридцятиденний строк з моменту публікації оголошення вимоги кредиторів і не пізніше ніж на п'ятий день після спливу строку для подачі вимог кредиторів надати суду складений і підписаний керівником підприємства реєстр вимог кредиторів з посиланням на загальний розмір визнаних вимог кредиторів, а також зобов'язано розпорядника майна виконати всі обов'язки передбачені п. 9 ст.13, п.5 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", попереднє засідання господарського суду призначено на "08" червня 2011 р. об 10:00.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 листопада 2011 року по справі № 5023/1668/11 (за результатами попереднього засідання) визнано грошові вимоги 4 конкурсних кредиторів, в тому числі ініціюючого кредитора та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (ідентифікаційний код 32722688) на загальну суму в розмірі 1 746 842 250,39 грн., а саме вимоги: 1) Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" - основний борг - 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 31 765 800,81 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 321,00 грн. (перша черга задоволення);
2) Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" - основний борг - 571 605 057,96 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 35 567 684,99 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);
3) Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" - основний борг - 319 540 644,35 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 7 506 494,22 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);
4) Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення), а також окремо внесенено до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме: Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 459 324 102,55 грн. (перша черга задоволення). Визнані вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені у встановлений законодавством строк, або не були заявлені взагалі, погашеними. Зобов'язано розпорядника майна сповістити кредиторів, відповідно до реєстру вимог кредиторів, про дату, час та місце проведення зборів, які відбудуться не пізніше 18.11.2011 р. та повідомити кредиторів про кількість голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на загальних зборах (зборах комітету) кредиторів. Зобов'язано розпорядника майна-керівника боржника, кредиторів, відповідно до ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провести збори кредиторів, де вирішити питання передбачені вказаною статтею Закону, у тому числі утворити комітет кредиторів і прийняти обґрунтоване рішення про відкриття процедури санації боржника, про відкриття ліквідаційної процедури чи по підписанню мирової угоди з посиланням на фактичні обставини, що привели до прийняття такого рішення. Прийняте кредиторами або комітетом кредиторів обґрунтоване рішення, разом з протоколом загальних зборів кредиторів і протоколом засідання комітету кредиторів в триденний строк після прийняття рішення надати суду, для подальшого прийняття судом відповідного рішення.
Постановою господарського суду Харківської області від 31 жовтня 2012 року визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (ідентифікаційний код 32722688) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича, ліцензія на право здійснення діяльності арбітражного керуючого серія НОМЕР_2 від 16 грудня 2011 р., якого зобов'язано в строк до "31" жовтня 2013 року виконати ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 27 травня 2013 року задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника. Замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327) та зобов'язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327).
Ухвалою господарського суду Харківської області від 10 червня 2013 р., залишеною без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15 липня 2013 року задоволено клопотання ліквідатора Севостьянова Є.В. про припинення його повноважень та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Кирик Оксану Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) НОМЕР_3 від 31.01.2013р.).
13 травня 2014 року до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (вх. №15389) про заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" в частині основного боргу в розмірі 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3 778 317,21 грн. (шоста черга задоволення) та внесення до реєстру кредиторів відомостей про заміну кредитора.
В обґрунтування заявленого клопотання заявник посилається на те, що на підставі договору факторингу №20-У/13 від 30 липня 2013 року, укладеного між ПАТ "Альфа - Банк" та ТОВ "Українська факторингова група" кредитор відступив на користь ТОВ "Українська факторингова група" право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008р., а також права вимоги за договорами забезпечення, якими забезпечується виконання боржником (за кредитним договором) своїх зобов'язань за кредитним договором, зокрема договором поруки № 608-П/08 від 30.12.2008 року, укладеним між ПАТ "Альфа - Банк" та банкрутом. Відповідно до п. 1.2. даного договору факторингу сторони визначили, що за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008р. відступаються наступні права: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, наданою в доларах США, відповідно до даного договору в сумі 29 243 496,68 доларів США, право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому договором про відкриття кредитної лінії, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього договору факторингу в сумі 14 963 853,70 доларів США, право вимоги сплати неустойки (пені) встановленої договором про відкриття кредитної лінії, нарахованої та несплаченої станом на дату підписання цього договору факторингу в сумі 3 778 317,21 грн.
В свою чергу ТОВ "Українська факторингова група" на підставі договору факторингу №21-У/13 від 22 жовтня 2013 року, укладеного з ТОВ "Кредо Солюшнс" відступило на користь ТОВ "Кредо Солюшнс" право вимоги, що належить ТОВ "Українська факторингова група" на підставі договору факторингу №20-У/13 від 30 липня 2013 року.
Таким чином, заявник вважає, що відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України кредитора - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" має бути замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" в частині його вимог з основного боргу в розмірі 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3 778 317,21 грн. (шоста черга задоволення), а також відповідні відомості підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 15 травня 2014 року призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" на 02 червня 2014 р. о 12:00 год.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 червня 2014 року відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора правонаступником на 16 червня 2014 р. о 11:30 год.
Проте, судове засідання не відбулось, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Корпорації "Співдружність Комп" на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 18.06.2014р., у зв'язку з чим матеріали справи №5023/1668/11 на виконання приписів ст. 109 Господарського процесуального кодексу України були направлені 27 червня 2014 року до Харківського апеляційного господарського суду для подальшого вирішення питання у встановленому законом порядку.
Постановою Вищого господарського суду України від 19 серпня 2014 року касаційну скаргу Корпорації "Співдружність" залишено без задоволення, ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 18.06.2014 по справі № 5023/1668/11 залишено без змін.
15 вересня 2014 року матеріали справи №5023/1668/11 повернулись до господарського суду Харківської області.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 16 вересня 2014 р. призначено судове засідання з розгляду звіту та ліквідаційного балансу на "25" вересня 2014 р. о 10:20 год.
Також, ухвалою господарського суду Харківської області від 16 вересня 2014 р. призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора правонаступником в судовому засіданні на 25 вересня 2014 р. о 10:20 год.
Від кредитора (ТОВ "Кредо Солюшнс") 25 вересня 2014 року до господарського суду надійшло клопотання про призначення судової колегії для розгляду справи № 5023/1668/11, в якій заявник посилається на складність цієї справи, велику кількість кредиторів, сум кредиторських вимог та підстав їх виникнення, що на його думку спричиняє дуже тривалий час розгляду справи та призначення колегіального розгляду справи сприятиме найбільш об'єктивному розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 25 вересня 2014 року відмовлено ТОВ "Кредо Солюшнс" у задоволенні клопотання про колегіальний розгляд справи.
Також, від кредитора (ТОВ "Кредо Солюшнс") 25 вересня 2014 року до господарського суду надійшла заява про відвід судді Чистякової І.О.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 25 вересня 2014 року відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Кредо Солюшнс" про відвід судді Чистякової І.О. по справі №5023/1668/11.
25 вересня 2014 року до суду надійшло клопотання ліквідатора (вх. №33429) про відкладення розгляду справи, у зв'язку з її хворобою.
В судовому засіданні представник кредитора (ПАТ "Укрсиббанк") підтримав клопотання ліквідатора та також заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора правонаступником, у зв'язку з неотриманням вказаної заяви та для необхідності ознайомлення з матеріалами справи.
Представник кредитора (ПАТ "ВТБ Банк") підтримав вищезазначене клопотання ліквідатора, а також усне клопотання представника (ПАТ "Укрсиббанк") про відкладення розгляду справи та заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для необхідності ознайомлення з матеріалами справи.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" заперечував проти задоволення вищезазначених клопотань ліквідатора та кредиторів (ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "ВТБ Банк") про відкладення розгляду справи, та надав супровідним листом 25 вересня 2014 року на підтвердження направлення сторонам заяви про заміну кредитора відповідні описи вкладення.
Представник кредитора (ПАТ "Альфа - Банк") також заперечував проти задоволення вищезазначених клопотань ліквідатора та кредиторів (ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "ВТБ Банк") про відкладення розгляду справи, оскільки вважає, що неявка ліквідатора в дане судове засідання не перешкоджає розгляду справи та сторони, зокрема ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "ВТБ Банк" мали можливість до судового засідання ознайомитись з матеріалами справи та подати свої обгрунтовані пояснення або заперечення щодо заяви про заміну кредитора правонаступником, крім того, заявником - кредитором надано до матеріалів справи докази, що свідчать про направлення ліквідатору та сторонам копії його заяви про заміну кредитора правонаступником, а тому заявлені клопотання про відкладення розгляду справи є безпідставними.
Розглянувши клопотання ліквідатора та кредиторів (ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "ВТБ Банк") про відкладення розгляду справи, вислухавши думку присутніх в судовому засіданні представників кредиторів, дослідивши матеріали справи, суд відхиляє зазначені клопотання про відкладення розгляду справи як безпідставні та необгрунтовані, погоджуючись з доводами представника кредитора (ПАТ "Альфа - Банк"), оскільки неявка ліквідатора в дане судове засідання не перешкоджає розгляду справи та сторони, зокрема ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "ВТБ Банк" мали можливість до судового засідання ознайомитись з матеріалами справи та подати свої обгрунтовані пояснення або заперечення щодо заяви про заміну кредитора правонаступником, крім того, заявником - кредитором надано до матеріалів справи докази, що свідчать про направлення ліквідатору та сторонам копії його заяви про заміну кредитора правонаступником.
У судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" підтримав заяву про заміну кредитора правонаступником.
Представник кредитора (ПАТ "Альфа - Банк") підтримав заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника.
Інші представники кредиторів, присутні в судовому засіданні, не надали обгрунтованих пояснень стосовно заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора правонаступником.
Розглянувши вищезазначену заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "Альфа Банк" на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" та внесення до реєстру кредиторів відомостей про заміну кредитора, вислухавши пояснення представника ТОВ "Кредо Солюшнс" та представників інших кредиторів, присутніх в судовому засіданні, дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 01 листопада 2011 року по справі № 5023/1668/11 (за результатами попереднього засідання) визнано грошові вимоги 4 конкурсних кредиторів, в тому числі ініціюючого кредитора та затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (ідентифікаційний код 32722688) на загальну суму в розмірі 1 746 842 250,39 грн., а саме вимоги:
1) Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" - основний борг - 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення); неустойка (пеня, штраф) - 31 765 800,81 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 321,00 грн. (перша черга задоволення);
2) Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" - основний борг - 571 605 057,96 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 35 567 684,99 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);
3) Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" - основний борг - 319 540 644,35 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 7 506 494,22 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);
4) Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення), а також окремо внесенено до реєстру вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, а саме: Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" в особі Відділення "Київська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" - 459 324 102,55 грн. (перша черга задоволення).
Визнані вимоги конкурсних кредиторів, що не були заявлені у встановлений законодавством строк, або не були заявлені взагалі, погашеними.
Постановою господарського суду Харківської області від 31 жовтня 2012 року визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" (ідентифікаційний код 32722688) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича, ліцензія на право здійснення діяльності арбітражного керуючого серія НОМЕР_2 від 16 грудня 2011 р., якого зобов'язано в строк до "31" жовтня 2013 року виконати ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 27 травня 2013 року задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника. Замінено кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327) та зобов'язано ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327).
Вимоги ПАТ "Альфа Банк" підтверджуються наданими до матеріалів справи документами, що встановлено ухвалою господарського суду Харківської області від 01 листопада 2011 року.
Так, 26.12.2008р. між ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та ЗАТ "Альфа банк", правонаступником якого є ПАТ "Альфа-банк" було укладено договір про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08.
В забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" за договором про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 30.12.2008 р. між ПАТ "Альфа-банк" та ТОВ "Інтер - Авто" було укладено договір поруки №608-П/08 від 30.12.2008 року.
30 липня 2013 року між ПАТ "Альфа - Банк" (за договором - Клієнт) та ТОВ "Українська факторингова група" (за договором - Фактор) укладено договір факторингу №20-У/13, відповідно до якого Клієнт передає (відступає) на користь Фактора, а Фактор набуває право грошової вимоги до Боржника за Договором про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008р. з урахуванням змін та доповнень до нього.
Відповідно до п. 1.1 цього договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові визначені цим Договором права грошової вимоги (надалі також іменуються "права" або "право", в залежності від контексту), що належать Клієнту на підставі Договору про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008р. з урахуванням змін та доповнень до нього відповідно до:
- Додаткової угоди №1 від 31.12.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008 (про надання траншу);
- Додаткової угоди від 05.01.2009 року до Договору про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008;
- Додаткової угоди №2 від 30.01.2009 року до Договору про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008;
- Заяви позичальника про надання траншу вих. №53 від 30.01.2009 року.
(надалі іменується - "Основний договір"), що укладений між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" код за ЄДРПОУ 23555692 (надалі - "Боржник") в розмірі та на умовах передбачених цим Договором.
Згідно п.1.2. договору за Основним договором відступаються наступні права: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, наданою в доларах США, відповідно до Основного договору в сумі 29 243 496,68 доларів США, право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього договору факторингу в сумі 14 963 853,70 доларів США, право вимоги сплати неустойки (пені) встановленої договором про відкриття кредитної лінії, нарахованої та несплаченої станом на дату підписання цього договору в сумі 3 778 317,21 грн.
П. 1.3 договору визначено, що права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в момент проведення Фактором повної оплати Ціни прав вимоги передбаченої розділом 3 Цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги.
Відповідно до п. 1.4. даного договору до Фактора з моменту переходу до нього права вимоги за Основним Договором відповідно до п 1.3. цього Договору, переходять також права вимоги за:
- Договором поруки №606-П/08 від 29.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Автосервіс - Т";
- Договором поруки №605-П/08 від 30.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Корпорацією "АИС";
- Договором поруки №607-П/08 від 29.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "ХК "Кременчуцький автоскладальний завод";
- Договором поруки №608-П/08 від 30.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто";
- Договір факторингу №20-У/13 від 30.07.2013р.
- Договором поруки №609-П/08 від 29.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Авто - Холдінг";
- Договором поруки №610-П/08 від 30.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Обслуговуючим кооперативом малоповерхової забудови "ГРИФ";
- Договором поруки №611-П/08 від 30.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР СТРТЕГИЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ";
- Договором застави товарів у обороті №1082/08 від 30.12.2008 року, укладеним між Клієнтом та Приватним підприємством "АЗЧ - Сервіс".
22.10.2013 року ТОВ "Українська факторингова група" (Клієнт) та ТОВ "Кредо Солюшнс" (Фактор) уклали договір факторингу № 21-У/13.
Відповідно до п. 1.1 цього договору факторингу № 21-У/13 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові права грошової вимоги (надалі також іменуються "права" або "право", в залежності від контексту), що належать Клієнту на підставі Договору факторингу № 20-У/13 від 30.07.2013 р.
Згідно п.1.2. цього Договору за Основним договором відступаються наступні права:
- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, наданою в доларах США, відповідно до Основного договору в сумі 29 243 496,68 (двадцять дев'ять мільйонів двісті сорок три тисячі чотириста дев'яносто шість,68) доларів США;
- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 14 963 853,70 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят три тисячі вісімсот п'ятсот три,70) доларів США;
- право вимоги сплати неустойки (пені), встановленої Основним договором, нарахованої та несплаченої станом на дату підписання цього Договору в сумі 3 778 317,21 (три мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч триста сімнадцять,21) грн.
Відповідно до п. 1.3 цього договору права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в момент проведення Фактором повної оплати Ціни прав вимоги передбаченої п. 3 цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги.
Згідно п. 3.1 даного договору ціна прав вимоги, що відступається за цим Договором складає суму у розмірі 260 810 035,01 (двісті шістдесят мільйонів вісімсот десять тисяч тридцять п'ять, 01) гривень без ПДВ (надалі - Ціна прав вимоги).
ТОВ "Кредо Солюшнс" додано до заяви в додатках копії вищевказаних договорів (копія договору факторингу №20-У/13 від 30.07.2013 року, копія договору факторингу №21-У/13 від 22.10.2013 р.) та докази сплати (платіжні доручення).
Згідно платіжного доручення №1 від 30 липня 2013 року ТОВ "Українська факторингова група" сплачує на користь ПАТ "Альфа-Банк" 57 865 000, 00 грн. (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) за права грошової вимоги по Договору факторингу №20-У/13 від 30.07.2013 року, згідно платіжного доручення №1 від 22 жовтня 2013 року ТОВ "Українська факторингова група" сплачує на користь ПАТ "Альфа-Банк" суму у розмірі 202 904 135, 01 гривень (двісті два мільйони дев'ятсот чотири тисячі сто тридцять п'ять гривень 01 копійка) за права грошової вимоги по Договору факторингу № 20-У/13 від 30.07.2013 року, згідно платіжного доручення №3 та платіжного доручення №1 платник ТОВ "Кредо Солюшнс" сплачує на користь ТОВ "Українська факторингова група" суму у розмірі 260 810 035, 01 (двісті шістдесят мільйонів вісімсот десять тисяч тридцять п'ять, 01 коп.), перший платіж - аванс у сумі 57 865 000 (п'ятдесят сім мільйонів вісімсот п'ять тисяч, 00 коп.) та другий платіж 202 945 035, 01 (двісті два мільйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч тридцять п'ять, 00 коп.) за Договором факторингу №21-У/13 від 22.10.2013 року.
Відповідно до ст.25 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.
Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);
2) правонаступництва;
3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
4) виконання обов'язку боржника третьою особою.
Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.
Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.
Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до конкурсних кредиторів відносяться кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника. Отже, якщо вимоги первісного кредитора є конкурсними, то, і вимоги нового кредитора є конкурсними.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність здійснити заміну конкурсного кредитора ПАТ "Альфа Банк" на кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" в частині його вимог, а саме: основного боргу в розмірі 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3 778 317,21 грн. (шоста черга задоволення).
Керуючись ст.ст. 512, 514, 1077 Цивільного кодексу України, ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора на правонаступника.
Замінити кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" - Публічне акціонерне товариство "Альфа - Банк" в частині основного боргу в розмірі 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3 778 317,21 грн. (шоста черга задоволення) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327).
Зобов'язати ліквідатора внести до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Авто" відомості про заміну кредитора Публічне акціонерне товариство "Альфа Банк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредо Солюшнс" (ідентифікаційний код 38150327) в частині його вимог, а саме: основного боргу в розмірі 321 531 769,51 грн. (четверта черга задоволення) та неустойки (пеня, штраф) в розмірі 3 778 317,21 грн. (шоста черга задоволення).
Ухвалу направити ліквідатору.
Суддя Чистякова І.О.