643/962/13- к
Провадження: 1/643/131/14
18.09.2014 года г. Харьков
Московский районный суд гор. Харькова в составе: председательствующего - судьи ОСОБА_1 при секретаре - ОСОБА_2 ,
с участием:
прокурора - ОСОБА_3 ,
защитников - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове в помещении суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с. Руновщина, Зачепиловского района, Харьковской области, украинки, гражданки Украины, замужем, образование высшее, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца с. Парасковея, Нововодолажского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, женатого, образование среднее, работающего директором ООО «Панагро», проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженцап с. Власовка, Кегичевского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, женатого, образование высшее, работающего заведующим центральной ремонтной мастерской ОАО «Насинневе», проживающего по адресу: АДРЕСА_3 , ранее не судимого,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженки г. Лозовой, Харьковской области, украинки, гражданки Украины, замужем, образование среднее специальное, работающей бухгалтером в ООО «Панагро», проживающей по адресу: АДРЕСА_4 , ранее не судимой,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженки с. Медведовка, Кегичевского района, Харьковской области, украинки, гражданки Украины, замужем, образование высшее, работающей учителем начальных классов в Лозовской шкое, Кегичевского района, инвалида 3 гр., проживающей по адресу: АДРЕСА_5 , ранее не судимой,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженки с. Трофимовка, Изюмского района, Харьковской области, украинка, гражданки Украины, замужем, образование среднее специальное, пенсионерки, проживающй по адресу: АДРЕСА_5 , ранее не судимой,
каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, суд, -
Подсудимые ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 обвиняются по ч. 4 ст. 190 УК Украины в совершении завладений чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а ОСОБА_6 по эпизоду завладении имуществом ОСОБА_11 и по признаку повторности, совершенных при следующих обстоятельств, согласно предъявленного на досудебном следствии обвинения в следующей редакции:
ОСОБА_6 , умышленно из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, с целью занять должность директора ООО «АФ Дружба», в дальнейшем оформить кредит и завладеть денежными средствами ОАО КБ «Надра» ХРУ, по предварительному сговору и в группе с должностными лицами ООО «Агрофирма Дружба»: заведующим гаража ОСОБА_7 , главным инженером по эксплуатации ОСОБА_8 , бухгалтером ОСОБА_11 , бухгалтером-кассиром ОСОБА_9 , с целью оформления нотариально заверенных подложных документов, вовлекла в преступную деятельность Медведовского сельского голову ОСОБА_10 , выступила инициатором проведения общего собрания пайщиков КСП «Дружба», которое было назначено на 6 января 2003 года.
ОСОБА_10 , являясь должностным лицом - Медведовским сельским головой, согласно решения 3 сессии 23 созыва территориальной избирательной комиссии от 18.09.1998, умышленно, из корыстных побуждений, выразила желание заниматься преступной деятельностью на постоянной основе. Являясь председателем общего собрания пайщиков, имея личную заинтересованность, 6 января 2003 года в составе 111 пайщиков, без наличия кворума, который должен составить 2\3 от общего числа пайщиков, согласно Устава, провела собрание и умышленно вынесла на решение вопрос об избрании директора ООО «Агрофирма Дружба», который в компетенцию собрания не входит. Далее, путем обмана и злоупотребления доверием пайщиков, вопрос об избрания директора в протокол «Общего собрания пайщиков» не внесла, а вместо этого внесла в протокол на рассмотрение вопрос о внесении имущества пайщиков в залог для оформления кредита, который на обсуждение и голосования пайщиков фактически не выносился, подделав тем самым протокол собрания путем внесения в него заведомо ложных сведений.
В продолжение своего преступного умысла, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , и ОСОБА_8 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем мошенничества, в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками группы планом совершения этого и иных преступлений, с целью документального подтверждения наличия кворума на проведенном общем собрании пайщиков 6 января 2003 года разработали заведомо подложный бланк доверенности, оформленной на имя ОСОБА_11 на представление интереса пайщика на прошедшем вышеуказанном собрании, которую оформили выходным днем от 5 января 2003 года. В продолжение преступного умысла, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_8 на автомобиле «Волга», объехали не присутствовавших на собрании пайщиков по местам их проживания в с. Медведовка, Кегичевского района, Харьковской области с целью подписания доверенностей, в результате чего путем обмана и злоупотребления доверием, сообщая заведомо ложную информацию о якобы хозяйственной необходимости, пользуясь пожилым возрастом пайщиков, их некомпетентностью в правовых вопросах, не разъясняя им истинные правовые последствия при подписании доверенностей, путем совершения служебного подлога оформили 107 доверенностей на представление интересов пайщиков на прошедшем общем собрании. После этого ОСОБА_10 , внесли в протокол собрания не соответствующую действительности запись о присутствии на собрании ОСОБА_11 , которая проголосовала от имени 107 пайщиков за внесение имущества пайщиков в залог для оформления кредита.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 323 от 26.06.2007, рукописные записи в строках «Я» и «Паспорт» на лицевой стороне доверенностей, оформленных от имени пайщиков КСП «Дружба», выполнены ОСОБА_10 . Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 342 от 25.06.2007, подписи 17 пайщиков в строке «подпись» выполнены не пайщиками, от имени которых оформлены доверенности.
Вышеуказанные подложные доверенности ОСОБА_10 , в должностные обязанности которой входило выполнение нотариальных действий в пределах компетенции отведенной сельскому совету, имея личную заинтересованность и действуя в соответствии с отведенной функцией, произвела регистрацию и сделала соответствующие записи в книге нотариальных действий Медведовского сельского совета за 2003 год, выписала квитанции об уплате пошлины на проведение нотариальных действий в размере 0,38 грн.
31 января 2003 года ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, выехали в ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенное по адресу: АДРЕСА_6 , где последние, в соответствии с отведенными им функциями, путем обмана и злоупотребления доверием, по подложным документам, оформили на свои имена кредиты согласно кредитных договоров №№ 05\2003, 05\2003, 05\2003, 05\2003на сумму 80000 грн. каждый, не имея намерений выполнять условия, предусмотренные вышеуказанными кредитными договорами. Залоговым имуществом по кредитным обязательствам выступило имущество пайщиков КСП «Дружба», а поручителем - ООО «Агрофирма Дружба», основанием для оформления вышеуказанных кредитов послужили подложный протокол общего собрания пайщиков от 6 января 2003 года и подложная справка без номера и даты, выданная ОСОБА_6 о том, что имущество, передаваемое в залог находится на балансе ООО «Агрофирма Дружба» и является его собственностью.
После чего, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , имея доступ и возможность беспрепятственно распоряжаться кредитными денежными средствами, умышлено, из корыстных побуждений, произвели снятие наличных кредитных денежных средств при следующих обстоятельствах. 10 февраля 2003 года в 10 час. 10 мин. ОСОБА_7 , в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками группы планом совершения этого и иных преступлений, согласно чека № 051457 с банковской карты оформленной на его имя произвел снятие наличных денежных средств в сумме 59850 грн. в филиале № 1 ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенном по адресу: АДРЕСА_7 . В 12 час. 40 мин. этого же дня, согласно чека № 013808 ОСОБА_7 в отделении № 15 ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенном по адресу: Харьковская обл., пгт. Кегичевка, ул. 1-го мая, 1, повторно произвел снятие наличных денежных средств со своей банковской карты в сумме 20000 грн. 18 февраля 2003 года ОСОБА_9 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками группы планом совершения этого и иных преступлений, согласно распределенных функций, в отделении № 1 ОАО КБ «Надра», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Ак. Павлова, 165, в 10 час. 06 мин., 10 час. 07 мин., 10 час. 09 мин. соответственно, согласно чеков №№ 051454, 051455, 051456 произвели снятие наличных денежных средств с банковских карт, оформленных на их имена в сумме 80000 грн. каждый. Погашение кредитов ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , в срок определенный вышеуказанными кредитными договорами не произвели. Полученные денежные средства в кассу ООО «Агрофирма Дружба» согласно данных главной книги за 2003 года, внесены не были, а распределены между участниками группы в заранее оговоренных долях.
12 мая 2004 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес постановление о признании ООО «Агрофирма Дружба» банкротом и началась ликвидационная процедура, в ходе проведения которой сумма кредита по кредитному договору № 05\2003погашена в размере 9998,81 грн., по кредитному договору № 05\2003- 111,36 грн., кредитному договору № 05\2003- не погашена, по кредитному договору №05\2003078 - 111,36 грн. В результате мошеннических действий ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , согласно заключения комиссионной судебно-экономической экспертизы №5433 от 5 сентября 2008 года, ОАО КБ «Надра» ХРУ причинен материальный ущерб на общую сумму 345816,75 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером причиненного ущерба.
Кроме того, 4 марта 2003 года ОСОБА_6 и ОСОБА_11 , умышленно, повторно из корыстных побуждений, с ведома и согласия ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , выехали в ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Петровского, 15, где последние в соответствии с отведенными им функциями, путем обмана и злоупотребления доверием, по подложным документам оформили на имя ОСОБА_11 кредит, согласно кредитного договора № 6\1\2003\980-К11 на сумму 80000 грн., без намерения выполнять условия, обусловленные вышеуказанным кредитным договором. Залоговым имуществом по кредитным обязательствам выступило имущество пайщиков КСП «Дружба», а поручителем - ООО «Агрофирма Дружба».
После чего, ОСОБА_6 4 марта 2003 года в 11 час. 24 мин. совместно с участниками группы: ОСОБА_11 и ОСОБА_9 , с ведома и согласия ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_10 , имея доступ и возможность беспрепятственно распоряжаться кредитными денежными средствами, умышлено, из корыстных побуждений прибыли в ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенному по адресу: г. Харьков, ул. Петровского, 15, где ОСОБА_11 произвела снятие наличных кредитных денежных средств, согласно чека № 214188 с банковской карты, оформленной на ее имя, в сумме 80000 грн. Погашение кредита, ОСОБА_11 в определенный вышеуказанным кредитным договором срок не произвела. Полученные денежные средства в кассу ООО «Агрофирма Дружба» согласно данных главной книги за 2003 года, внесены не были, а распределены между участниками группы в заранее оговоренных долях.
12 мая 2004 года Хозяйственный суд Харьковской области вынес постановление о признании ООО «Агрофирма Дружба» банкротом и началась ликвидационная процедура, в ходе проведения которой сумма кредита по кредитному договору № 6\1\2003\980-К11 погашена в размере 54139,66 грн. за счет ликвидационной массы. В результате мошеннических действий ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , согласно заключения комиссионной судебно-экономической экспертизы №5433 от 5 сентября 2008 года, ОАО КБ «Надра» ХРУ причинен материальный ущерб на общую сумму 25860,34 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером причиненного ущерба.
Кроме того, ОСОБА_6 предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК Украины в следующей редакции:
ОСОБА_6 , являясь должностным лицом - директором ООО «Агрофирма Дружба», согласно приказа № 1 от 6.01.2003, расположенного по адресу: Харьковская область, Кегичевский район, с. Медведовка, осуществляя функции, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, действуя по предварительному сговору в группе с должностными лицами ООО «Агрофирма Дружба»: главным инженером по эксплуатации ОСОБА_8 ; заведующим гаража ОСОБА_7 , бухгалтером ОСОБА_9 , бухгалтером ОСОБА_11 (являющаяся также уполномоченным лицом от имени пайщиков КСП «Дружба», согласно Договора «Об общем владении, пользовании и распоряжении имуществом, которое находится в общей частичной собственности» от 25.01.2000, утвержденного общим собранием пайщиков КСП «Дружба» от 25.02.2000, которая обязана осуществлять сохранность имущества пайщиков и распоряжаться им в их интересах); головой Медведовского сельского совета ОСОБА_10 ; умышлено, из корыстных побуждений, в период времени с 31 января 2003 года по 4 марта 2003 года, путем предоставления заведомо подложных документов, оформили кредитные договора в ОАО КБ «Надра» ХРУ, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Петровского, 15, по которым незаконно получили кредитные денежные средства и не выполнили кредитные обязательства, чем причинили ОАО КБ «Надра» ХРУ, согласно заключения комиссионной судебно-экономической экспертизы № 5433 от 05.09.2008, материальный ущерб на общую сумму 345816,75 грн.
ОСОБА_6 20.12.2004, умышленно, из корыстных побуждений, посягая на денежную систему Украины, вопреки установленному порядку осуществления хозяйственной деятельности, с целью привлечения в хозяйственную деятельность, сокрытия и маскировки денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного деяния, имея умысел на легализацию (отмывание) таких доходов, не поставив об этом в известность членов группы, обратила их в свою пользу и легализовала путем заключения сделок купли-продажи, а именно согласно договоров купли-продажи №№ 515-А, 516-А, 520-А, 526-А, 523-А, 518-А, 521-А, 514-А от 20.12.2004, от имени своих близких родственников (с целью маскировки), приобрела сельскохозяйственную технику и автотранспорт, принадлежащий ООО «АФ Дружба», реализация которых производилась в Лозовском филиале Харьковской торговой биржи по окончанию ликвидации и процедуры банкротства ООО «АФ Дружба», торги на которой вели между собой муж ОСОБА_6 - ОСОБА_12 и дочь ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , а именно: трактор Т-150К 1990 года выпуска, стоимостью 18141,90 грн., трактор ЮМЗ-6 1993 года выпуска, стоимостью 14413,35 грн., трактор Т-150К 1988 года выпуска, стоимостью 16361,10 грн, трактор Т-150 К 1988 года выпуска, стоимостью 16361,10 грн., трактор Т-156 1991 года выпуска, стоимостью 38315,03 грн., трактор МТЗ-80 1991 года выпуска, стоимостью 19783,58 грн., трактор МТЗ-80 1989 года выпуска, стоимостью 16945,43 грн., зерноуборочный комбайн ДОН 1500 1988 года выпуска, стоимостью 19605,60 грн., зерноуборочный комбайн ДОН 1500 1990 года выпуска, стоимостью 19605,60 грн., автомобиль ГАЗ 31029 1993 года выпуска, стоимостью 13216,88 грн., ГАЗ 5312 1992 года выпуска, стоимостью 8876,18 грн., на общую сумму 201625,75 грн., которые оформила на имя мужа ОСОБА_14 и дочери ОСОБА_13 , а также автомобиль ВАЗ 2106 1994 года выпуска государственный номер 85954 ХК, стоимостью 13216,88 грн., приобретенный 20.03.2003 в торговой организации, оформленный на имя мужа ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , таким образом легализовала доходы, полученные преступным путем на общую сумму, согласно заключения автотовароведческой экспертизы №000638 от 31 июля 2007 года, 214842,63 грн., что является крупным размером, так как в шесть тысяч и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Эти действия действиями ОСОБА_6 квалифицированы как преступление, предусмотренное ч.2 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, т.е. совершение финансовых операций или заключение соглашений с денежными средствами либо другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие средства либо имущество, источник их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов совершенной в крупном размере.
Прокурор заявил ходатайство о даче повторного судебного поручения органу досудебного расследования для выполнения тех требований суда, которые не выполнены.
Защитник ОСОБА_5 заявил ходатайство о направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования которое мотивировал тем, что орган досудебного расследования не выполнил данное ему судебное поручение. В связи с изменением законодательства о банковской системе и изменении уголовно-процессуального законодательства орган досудебного следствия в настоящее время не имеет возможности произвести те следственные действия, которые ему поручены были судом в рамках УПК в редакции 1960 г., а необходимо произвести регистрацию уголовного дела по новому УПК Украины и выполнить следственные и разыскные действия в соответствии с изменившимся законодательством. Необходимо установить за счет каких средств были погашены кредиты за 2002 год, на погашение которых как указывают подсудимые была потрачена часть денежных средств, полученных по инкриминируемых обвиняемым кредитам за 2003 год. Погашение кредитов полученных в 2002 году органом досудебного следствия не исследовалось. Необходимо установить, допросить и в последующем установить следственным путем кто из работников банка, филиалов банка, и иных лиц был причастен к движению денежных средств по кредитам, полученным в 2002 году, исследовать вопросы движений денежных средств по кредитам.
Защитник ОСОБА_4 и подсудимые поддержали ходатайство о направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования.
Прокурор возражает против направления дела для производства дополнительного расследования мотивируя тем, что необходимо повторно дать судебное поручение.
Подсудимые в суде утверждали, что в 2002 году предыдущий директор КСП «Дружба» взял в банках кредиты для нужд хозяйства на погашение которых в 2003 году не было денежных средств. Новые кредиты, взятые в 2003 году на имя подсудимых были взяты не с целью похищения денежных средств, принадлежащих банку, а для погашения кредитов, полученных в 2002 году и частично для нужд хозяйства КСП в 2003 году. На имя подсудимых кредиты были оформлены на карточки, движение по которым происходило в банке, и за счет этих средств были погашены кредиты за 2002 год. При этом орган досудебного следствия не принял во внимание получение кредитов для нужд хозяйства в 2002 году и не исследовал вопросы движения денежных средств и как погашались кредиты за 2002 год, за счет каких средств.
Судом установлено, что на ряде кассовых чеков подписи от имени подсудимых исполнены не подсудимыми и орган досудебного следствия не производил следственные действия на установление обстоятельств получения этих денежных средств и лиц, их получивших. Совершение подсудимыми каких-либо финансовых операций в отделении банка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », расположенного по АДРЕСА_8 отрицается подсудимыми со ссылкой, что они это отделение банка никогда не посещали.
На досудебном следствии не произведены изъятия документов за день в отделении банка, в котором происходило списание со счетов денежных средств, с целью установления с каких счетом и на какие счета перемещались денежные средства.
Кроме того, к материалам дела не приобщен протокол общего собрания пайщиков от 06.01.2003 г. на котором решался вопрос о передаче имущества в залог для получения кредитов для хозяйства, и не был исследован вопрос каким образом залоговое имущество по спорным кредитам было без разрешения банка реализовано.
Подсудимая ОСОБА_9 показала в суде о том, что в 2002 г. КСП «Дружба» для своих нужд взяло ряд кредитов, часть которых были оформлены на физических лиц, а именно на имя ОСОБА_6 , КотаВ.П., Мезенцева и Хомич в размерах по 75 тысяч гривен на каждого, на общую сумму 300 000 грн. Для погашения процентов за пользование этим кредитом в «Проминвестбанке» КСП «Дружба» получило кредит в размере 70 000грн. под залог дома председателя Мещенцева, который необходимо было также погасить и который впоследствии был погашен в полном объеме. В ноябре 2002 г. Мезенцев заболел и написал заявление о сложении полномочий директора КСП. В начале 2003 года для погашения кредитов за 2002 год необходимо было получить новые кредиты и именно с этой целью, а также для нужд хозяйства, в январе-феврале 2003 года оформлялись новые кредиты на физических лиц, целью совершать хищения денежных средств никто не имел. После оформления кредита в размере 80 000 грн. ОСОБА_9 деньги в терминале банка не снимала, доверенность на получение денег со своего карточного счета не давала. ОСОБА_9 деньги со своего карточного счета не снимала, подписи о снятии денег от её имени выполнены не ею.
Орган досудебного следствия допустил существенную неполноту которая состоит в том, что он не исследовал для каких нужд брались кредиты в 2003 году, как они были расходованы и кем.
Суд, заслушав мнения прокурора, защитников и подсудимых по заявленных ходатайствах пришел к следующим выводам.
27.07.2007 г. следователь затребовал в администрации Харьковского филиала ОАО КБ «Надра», расположенного в АДРЕСА_6 , сведения о том, за счет каких средств были выполнены кредитные обязательства по следующих четырех кредитах, выданных в 2002 году ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 и ОСОБА_8 , на что был дан ответ о том, что кредит ОСОБА_6 № 236.06.02/02-П от 06.02.2002г. не погашен, ОСОБА_15 № № 237.06.02/02-П от 06.02.2002г. погашен полностью, ОСОБА_16 № 238.06.02/02-П от 06.02.2002г. погашен полностью, ОСОБА_8 № 289.21.02/02-П от 21.02.2002г. не погашен. А также сообщено о выдаче кредитов в 2003 году на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_9 от 31.01.2003г. (т. 22 л.д. 29,31).
Анализ содержания запроса и ответа подтверждает утверждения подсудимых о получении кредитов в 2002 году, однако в ответе умалчивается о выдаче новых кредитов 31.01.2003г. на имя должников ОСОБА_6 и ОСОБА_8 Также отсутствует информация о размерах кредитов, полученных в 2002 г., и о погашении их (тела кредита, процентов за пользование денежными средствами и финансовых санкций в случае нарушения обязательств, сроков и размеров погашения).
Уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование в силу того, что не исполнено судебное поручение органом досудебного следствия и в связи с изменением уголовно-процессуального и банковского законодательства устранить существенную неполноту возможно лишь в рамках нового уголовно-процессуального законодательства Украины.
В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить следующее:
1). Произвести выемку бухгалтерских документов в Харьковском филиала ОАО КБ «Надра», расположенном в АДРЕСА_6 , и иных отделениях филиала, по следующим кредитным договорам, выданным в 2002 году на имя
- ОСОБА_6 № 236.06.02/02-П от 06.02.2002г.
- ОСОБА_15 № № 237.06.02/02-П от 06.02.2002г.
- ОСОБА_16 № 238.06.02/02-П от 06.02.2002г.
- ОСОБА_8 № 289.21.02/02-П от 21.02.2002г.
2. Назначить и провести судебно-бухгалтерскую экспертизу в ХНИИСЭ по четырем вышеуказанным кредитам и кредитам, полученным в 2003 году, которые являются предметом рассмотрения по настоящему делу, для установления из каких средств, в какие дни и какими суммами происходили платежи по этим кредитам, кто их осуществлял. Произвести сверку с движением денежных средств по кредитным договорам, выданным в 2002 и 2003 годах, и установить, нет ли погашений денежных обязательств по кредитам за 2002 год в дни когда происходило снятие денежных средств со счетов по кредитах за 2003 год, не было ли перечисление денежных средств с одного счета на другой по кредитным договорам за 2002 - 2003 годы, а также установить обстоятельства снятия и пополнения денежных средств по данным счетам. Кроме того, поставить вопрос о том, каким образом и кем снимались денежные средства в 2003 году со счета ГниденкоА.В.
2). Провести следственные действия и судебные почерковедческие экспертизы по кассовым счетам, изъятых в ОАО КБ «Надра» ХРУ: № 013808 от 10.02.2003; № 051454, № 051455, № 051456, № 051457 от 18.02.2003; № 013830, № 013831, № 013832, № 013835 от 05.03.2003; № 013836 от 06.03.2003; № 013838 от 11.03.2003; № 013854 от 14.03.2003; № 013859 от 18.03.2003; № 013860 от 19.03.2003; № 013862 от 20.03.2003; № 013865 от 25.03.2003; № 013866, № 013868 от 27.03.2003; № 013869 от 28.03.2003; № 013870 от 31.03.2003; № 013918, № 013919, № 013920, № 013921 от 22.04.2003; № 013939, № 013936, № 013937, № 013938 от 15.05.2003; № 013958, № 013959, № 013960, № 013957 от 19.05.2003, согласно которых ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 были получены различные суммы кредитных денежных средств с принадлежащих им банковских карт, и установить кем от имени получателей заполнен текст и подпись в кассовых чеках, обстоятельства их заполнения и снятия по ним денежных средств, проверив на причастность к заполнению чеков наряду с подсудимыми также и работников банков, выдававших денежные средства по этим чекам. (т. 15 л.д. 28, т. 18 л.д. 243).
3). Установить и допросить работников отделения банка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », расположенного по АДРЕСА_8 , по вопросам выдачи подсудимым в этом отделении денежных средств в 2003 году с целью проверки показаний подсудимых о том. что они никогда не посещали и не производили в этом отделении каких-либо финансовых операций.
4). Провести следственные действия по проверке показаний подсудимой ОСОБА_11 о том, что она деньги со своего карточного счета ни разу не снимала и не имела никакого отношения к их снятию по кредитному договору № 6\1\2003\980-К11 на сумму 80000 грн., от 4 марта 2003 года. Это подтверждается заключением специалиста, который указал, что по ОСОБА_11 документов, подтверждающих получение денег нет (т. 16 л.д. 72).
Учитывая, что при оформлении кредита ОСОБА_11 кредитную карточку не получила, а оставила её в банке по заявлению о хранении карточки в банке, и при отсутствии кассовых чеков на снятие денежных средств ОСОБА_11 со своего счета, необходимо тщательно исследовать механизмы движения денежных средств по её счету.
5). Произвести допросы свидетелей причастных к получению и погашению кредитов, полученных в 2002 году, указанных в п. 1 резолютивной части настоящего поручения, а также выполнить иные следственные действия, необходимость в которых возникнет в процессе выполнения данного судебного поручения.
Руководствуясь ст. 281 УПК Украины, суд, -
Уголовное дело по обвинению в совершении преступлений Чиркиной Натальи Борисовны по ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , каждого, по ч. 4 ст. 190 УК Украины, возвратить прокурору Харьковской области на дополнительное расследование.
Меру пресечения подсудимым оставить прежнюю в виде подписки о невыезде.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через Московский районный суд г. Харькова в течение семи дней с момента оглашения.
Судья ( ОСОБА_17 )