Доманівський районний суд Миколаївської області
35 м. смт. Доманівка Доманівський район Миколаївська область Україна 56400
Справа № 475/363/14-к
Провадження № 1-кп/475/34/14
Провадження слідчих органів № 2014 15 021 0000054
01.08.2014смт. Доманівка
Доманівський районний суд Миколаївської області в складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника потерпілої: ОСОБА_5 ,
підсудної: ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Прибужжя Доманівського району Миколаївської області, українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, непрацюючої, одруженої, не судимої, маючої на утриманні 1 малолітню дитину, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , фактично проживаючої по АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1
у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
У липні 2012 р. ОСОБА_8 обіймала посаду бухгалтера першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015, і як службова особа юридичної особи публічного права, виконувала адміністративно - господарські обов'язки, здійснюючи функції з розпорядження коштами (майном) Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015.
У її обов'язки входило здійснення контролю за оформленням первинних документів, за дотриманням законності та правомірності здійснення операцій за рахунками вкладників, контролю за правильністю проведення ідентифікації клієнта, за правильністю відкриття та закриття рахунків, перевірки первинних документів на дотримання законності та правомірності здійснення операцій за рахунками вкладників, здійснення фінансового моніторингу за всіма фінансовими операціями клієнтів щоденно. Маючи доступ до рахунків клієнтів банку та згідно посадових обов'язків, ОСОБА_6 перевіряла залишок коштів на рахунках клієнтів та вказувала грошову суму в заяві на видачу грошових коштів та засвідчувала вказане власноручним підписом.
09 липня 2012 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015, що по вул.Кірова, 58, в смт.Доманівка Миколаївської області,
усвідомлюючи неправомірний характер своїх дій, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання коштів на підставі підроблених документів, виготовила завідомо неправдиві документи: заяви на видачу готівки №11247 на ім'я ОСОБА_9 у сумі 1958 грн. та №10326 на ім'я ОСОБА_10 у сумі 1843 грн. У вказаних заявках оформила всі необхідні реквізити, поставила свій підпис, тим самим засвідчила достовірність зазначених у них даних, перевірку залишку коштів на рахунках і осіб клієнтів. Цими діями надала довідкам реквізити офіційного документу, чим склала і видала завідомо неправдиві документи.
Після чого надала підроблені власноручно написані заяви №11247 та №10326 касиру банку ОСОБА_11 та попросила її видати особисто їй зазначені в заявах грошові кошти.
Отримавши від касира грошові кошти на суму 3801 грн., ОСОБА_6 привласнила їх, чим спричинила банку збитки на вказану суму.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ст.366 ч.1 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, та злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України, а саме: привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 липня 2012 р. ОСОБА_6 , займаючи ту ж посаду бухгалтера першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015, будучи службовою особою юридичної особи публічного права, на своєму робочому місці у приміщенні Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015, що по вул.Кірова, 58, в смт.Доманівка Миколаївської області, з аналогічних мотивів виготовила завідомо неправдивий документ: заяву на видачу готівки №7101 на ім'я ОСОБА_12 у сумі 930 грн. У вказаній заяві оформила всі необхідні реквізити, поставила свій підпис, тим самим засвідчила достовірність зазначених у них даних, перевірку залишку коштів на рахунку і особу клієнта, тим самим надала довідці реквізити офіційного документу, чим склала і видала завідомо неправдивий документ.
Після чого надала підроблену власноручно написану заяву №7101 касиру банку ОСОБА_11 та попросила її видати особисто їй зазначені в заяві грошові кошти.
Отримавши від касира грошові кошти на суму 930 грн., ОСОБА_6 привласнила їх, чим спричинила банку збитки на вказану суму.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ст.366 ч.1 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивого офіційного документу, та злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, а саме: привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненні всіх інкримінованих їй злочинів визнала повністю. Суду пояснила, що станом на липень 2012 р. вона працювала бухгалтером першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015. Їй необхідні були кошти у зв'язку з чим вона вирішила вчинити злочин. Реалізуючи свій умисел, вона заповнила заявки на видачу готівки від імені своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого надала їх касиру та попросила видати готівку їй. У вказаних заявах зазначила не округлені суми, що зазначені в обвинувальному акті, щоб не викликати підозри. За цими заявами отримала кошти на суму 3801 грн., якими розпорядилася на власний розсуд. Через деякий час вона вирішила ще раз аналогічним чином отримати кошти. Для цього так само заповнила заяву на видачу готівки на суму 930 грн. від імені свого батька ОСОБА_12 . Заявку надала касиру ОСОБА_11 та попросила видати їй готівку, таким чином отримала 930 грн., якими розпорядилася на власний розсуд. На сьогоднішній день збитки не відшкодувала через важкий матеріальний стан, у скоєному розкаюється.
Вина підсудної ОСОБА_6 , крім її пояснень, підтверджена іншими наданими суду доказами.
Так, представник потерпілої особи та цивільного позивача ОСОБА_5 обвинувачення ОСОБА_6 підтримала. Суду пояснила, що в ході ревізії, проведеної в Доманівському відділенні ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015, були виявлені факти зловживань службових осіб, у зв'язку з чим Банк звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. У ході перевірки виявлені факти видачі готівки за заявками, не проведеними відповідно до банківських вимог, на ім'я мешканців с.Прибужжя Доманівського району ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на загальну суму 4731 грн. Як їм стало відомо в ході проведення перевірки, ці кошти отримала бухгалтер ОСОБА_13 , підробивши заявки. Зважаючи на відсутність відшкодування завданих збитків на момент судового розгляду, представник підтримала в повному обсязі заявлений цивільний позов на суму 4371 грн.
Письмовими доказами підтверджено, що ОСОБА_6 дійсно є суб'єктом інкримінованих їй службових злочинів - службовою особою.
Вказане підтверджене, зокрема, наказом начальника управління Миколаївської філії обласного управління ВАТ «Ощадбанк» №439-к від 08.12.2010 р., яким ОСОБА_14 з 07.12.2010 р. переведена на посаду бухгалтера першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015.
Наказом в.о.начальника управління Миколаївської філії обласного управління ВАТ «Ощадбанк» №407-к від 02.10.2012 р. ОСОБА_14 звільнена з вищезазначеної з 05.10.2012 р.
Згідно посадової інструкції ОСОБА_14 , як бухгалтер першої категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015 виконувала обов'язки зі здійснення контролю за оформленням первинних документів, за дотриманням законності та правомірності здійснення операцій за рахунками вкладників, контролю за правильністю проведення ідентифікації клієнта, за правильністю відкриття та закриття рахунків, перевірки первинних документів на дотримання законності та правомірності здійснення операцій за рахунками вкладників, здійснення фінансового моніторингу за всіма фінансовими операціями клієнтів щоденно. Маючи доступ до рахунків клієнтів банку та згідно посадових обов'язків перевіряла залишок коштів на рахунках клієнтів та вказувала грошову суму в заяві на видачу грошових коштів та засвідчувала вказане власноручним підписом. З посадовою інструкцією під підпис обвинувачена ознайомлена 29.05.2012 р.
Таким чином, ОСОБА_13 була службовою особою юридичної особи публічного права, оскільки виконувала адміністративно - господарські обов'язки, здійснюючи функції з розпорядження коштами (майном) Доманівського відділення ВАТ «Ощадбанк» ТВБВ №10014/015.
Унаслідок вчинених ОСОБА_6 злочинів Банку завдана шкода на загальну суму 4731 грн., про стягнення якої Банком заявлений цивільний позов.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України суд обмежив дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, допитом підсудної ОСОБА_6 , представника потерпілої та цивільного позивача ОСОБА_5 , дослідженням заяви про вчинення злочину, наказів про прийняття та звільнення з роботи, посадової інструкції, розрахунку завданої шкоди, зважаючи на те, що учасники судового провадження звернулися до суду з відповідним клопотанням та не заперечували проти такого обмеження. При цьому суд з'ясував, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, переконався про добровільність їх позиції, та роз'яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Вирішуючи питання про призначення покарання, суд бере до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів та особу винної, пом'якшуючі покарання обставини.
Підсудна ОСОБА_6 вчинила умисні закінчені злочини: невеликої тяжкості (ч.1 ст.366 КК України), середньої тяжкості (ч.2 ст.191 КК України) та тяжкий (ч.3 ст.191 КК України), вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, не потребує лікування від алкоголізму чи наркоманії, має на утриманні малолітню дитину 2014 р.народження.
Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_6 за всіма злочинами, відповідно до ч.1 ст.66 КК України суд визнає
щире каяття, відповідно до ч.2 ст.66 КК України повне визнання вини, перше притягнення до кримінальної відповідальності, перебування на утриманні малолітньої дитини.
Обставини, що обтяжують покарання підсудній, судом не встановлені.
З урахуванням особи підсудної, обставин, що пом'якшують її покарання, суд вважає за можливе виправлення та перевиховання ОСОБА_6 в умовах, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства, тобто без відбування покарання з застосуванням ст.75 КК України.
Зважаючи на передбачені санкціями ч.1 ст.366 та ч.2 і ч.3 ст.191 КК України види основних покарань та враховуючи перебування на утриманні підсудної малолітньої дитини 2014 р.народження, єдино можливим видом покарання за ч.1 ст.366 КК України є штраф, за ч.2 та ч.3 ст.191 КК України - позбавлення волі.
Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_6 на його користь матеріальної шкоди на суму 4371 грн. підлягає задоволенню в повному обсязі.
Згідно вимог ч.3 ст.88 ЦПК України стягненню з підсудної в дохід держави підлягає 243,60 грн. судового збору за цивільним позовом.
Понесені судові витрати по справі за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 684,60 грн., підлягають стягненню з підсудної.
Речові докази: копії ощадних книг ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підлягають зберіганню в матеріалах кримінального провадження №12014150210000054.
Керуючись ст.ст.371, 373, 374 КПК України, суд
ДЕМ' ОСОБА_15 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.2 ст.191 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком 1 рік;
- за ч.3 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком 2 роки;
- за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п'ятсот десять) грн., з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком 1 рік
Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточно шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком на 2 роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити її від відбуття призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши засудженій іспитовий строк - 1 рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і відповідно до ст.76 КК України не виїжджатиме за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомлятиме кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.
Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням матеріальних цінностей в установах та організаціях будь-якої форми власності строком на 2 роки підлягає реальному виконанню з моменту набрання законної сили вироком.
Стягнути з засудженої ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» 4731 (чотири тисячі сімсот тридцять одну) грн., перерахувавши їх на р/р №3739809109003, МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464
Стягнути з засудженої ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в дохід держави 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп. судового збору, перерахувавши його на користь Доманівського районного суду Миколаївської області на розрахунковий рахунок №31212206700144, код ЄДРПОУ 02892540, отримувач коштів: Доманів.УК(Доманівський р-н) 22030001, код отримувача 38057729, банк отримувача: ГУ ДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, код класифікації доходів бюджету 22030001, пункт 1.1.
Стягнути з засудженої ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) судові витрати по справі за проведення почеркознавчої експертизи - 684 (шістсот вісімдесят чотири) грн. 60 коп., перерахувавши їх НДЕКЦ при МВС України в Миколаївській області.
Речові докази: копії ощадних книг ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підлягають зберіганню в матеріалах кримінального провадження №12014150210000054.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Доманівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, яка не була присутня при його оголошенні, в той же строк з дня отримання копії.
Суддя ОСОБА_1