Справа № 761/26650/13-к
Провадження №1/761/75/2014
іменем України
28 березня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю прокурора - ОСОБА_4
представника цивільного позивача - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, маючого на утриманні малолітніх дітей 2006 та 2009 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; раніше судимого: 23.10.2013 року вироком Шевченківського районного суду м.Києва за ч.4 ст.190; ч.5 ст.191; ч.2 ст.366, 70 КК України до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчи- ми та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки, з
конфіскацією всього належного йому майна на праві власності,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
відповідно до наказу № 111 від 27 червня 2002 року виданого головою Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_8 , на посаду директора Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» прийнято ОСОБА_9 .
Відповідно до положення про Третю Київську філію ВАТ АБ «Укргазбанк» директор Філії здійснює керівництво її поточною діяльністю.
Директор філії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань та виконання зобов'язань Філії.
Крім того, директор Філії: представляє Філію у відношеннях з юридичними та фізичними особами на території України та за її межами; здійснює адміністративне і господарське керівництво діяльністю Філії; забезпечує виконання рішень органів управління банку, актів локального регулювання, що видаються Правлінням банку, наказів та розпоряджень керівників Банку; видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти локального регулювання в межах свої повноважень; у відповідності з довіреністю укладає договори і забезпечує їх виконання; визначає форми, розміри, види оплати праці працівників Філії і представляє на затвердження голові правління.
Директор Філії є службовою особою Філії, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки.
Відповідно до довіреності від 19.12.2006 року, виданої ВАТ АБ «Укргазбанк» в особі ОСОБА_10 . ОСОБА_9 , банк уповноважує останнього представляти установу перед третіми особами, а також вчиняти від імені банку правочини, в тому числі договори про залучення коштів юридичних і фізичних осіб на депозитні (вкладні) рахунки, які укладаються директором Філії.
27.06.2007 року ОСОБА_9 вчинив заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем.
Так, 27.06.2007 року між ВАТ АБ «Укргазбанк» в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , укладено депозитний договір № ДФ421/07 (строковий банківський вклад).
Предметом вказаного договору є грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США, які ОСОБА_11 розміщує на депозитний рахунок № НОМЕР_1 в Третій Київській філії ВАТ АБ «Укгазбанк» на строк з 27 червня 2007 року по 27 червня 2009 року зі сплатою банком Вкладнику процентів із рахунку 12% річних за зазначений період.
Приблизно о 12 годині 27.06.2007 року, після укладання вказаного договору, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел направлений на привласнення грошових коштів ОСОБА_12 в сумі 160 тис. доларів США.
Так, 27.06.2007 року ОСОБА_9 , будучи службовою особою ВАТ АБ «Укргазбанк» та уповноваженим на підставі довіреності від 19.12.2006 року, виданої ВАТ АБ «Укргазбанк» в особі ОСОБА_10 . ОСОБА_9 , вчиняти від імені банку правочини, в тому числі укладати договори про залучення коштів юридичних і фізичних осіб на депозитні (вкладні) рахунки, перебуваючи у своєму робочому кабінеті в приміщенні третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк», що за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 24-А, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США для подальшого їх внесення в касу банку. Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_9 видав ОСОБА_11 договір № ДФ/07 від 27.06.2007 року та квитанцію № 28_6 від 27.06.2007 року, які роздрукував за допомогою комп'ютерної техніки, наявної в його службовому кабінеті, а також відобразив вказану операцію у комп'ютерній програмі ОДБ «Scrooge». У квитанції № 28_6 від 27.06.2007 року було зазначено отримання банком в особі ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 160 тис. доларів США, еквівалент - 808 тис. грн.
Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів в сумі 160 тис. дол. США, ОСОБА_9 грошові кошти до каси Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» не вніс та видалив о 18 годині 05 хвилин із ОДБ «Scrooge» інформацію про укладання договору №ДФ 421/07 від 27.06.2007 та отримання грошових коштів в сумі 160 тис. дол., відповідно до квитанції № 28_6 від 27.06.2007 року.
В подальшому, 14.02.2012 року ОСОБА_11 звернувся до Солом'янського районного суду м.Києва з позовною заявою по стягнення з АБ «Укргазбанк» суми строкового банківського вкладу в розмірі 160 тис. доларів США та відсотки за користування вкладом.
Відповідно до рішення Солом'янського районного суду м.Києва від 24.05.2012 року з АБ «Укргазбанк» стягнуто грошові кошти - суму строкового банківського вкладу в розмірі 160 тис. доларів США та відсотки за користування вкладом.
Тобто, ОСОБА_9 , будучи службовою особою ВАТ АБ «Укргазбанк» привласнив грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США, еквівалент у гривнях - 808 тис. грн., які останньому надав ОСОБА_11 для поповнення депозитного рахунку, чим заподіяв матеріальної шкоди АБ «Укргазбанк».
Будучи допитаним в судовому засіданні ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав, щиро розкаявся та показав, про те, що він з 2001 року по 2008 рік працював на посаді директора третьої Київської філії «Укргазбанку», а після реорганізації - заступником директора КРД - директором 53 філії. За час роботи на посаді директора філії, він напрацював певну кількість VIP-клієнтів, якими як правило були родичі, родичі друзів, а також порядні знайомі його друзів. ОСОБА_11 він знає ще з 2000 чи 2001 року, з ним познайомився через свого знайомого. ОСОБА_11 займався перепродажем нерухомого майна, всі платежі здійснювались через Філію, де він був директором. За весь час спільної співпраці з ОСОБА_11 вони постійно укладали різноманітні договори. Так, 27.06.2007 року до нього у відділення прийшов ОСОБА_11 , з метою покласти грошові кошти в розмір 160 доларів США на депозит, у зв'язку з чим вони уклали депозитний договір в його робочому кабінеті за адресою: м.Київ, вул. В.Житомирська, 14, де ОСОБА_11 передав йому 160 тис. доларів США для подальшого їх внесення в касу банку. Даний договір він як директор філії підписав особисто. Потім він, в комп'ютері в програмі зробив всі необхідні відмітки про вказану операцію, у зв'язку з чим роздрукував касовий ордер, в який вніс інформацію про внесення ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 160 тис. доларів США на депозитний рахунок, який підписавши передав ОСОБА_11 . В подальшому він зазначені грошові кошти фактично до каси філії не вніс, а привласнив їх, у зв'язку з наміром вкласти їх у власні бізнесові проекти. В цей же день він анулював вказану операцію в комп'ютері, як помилкову, а тому в подальшому дана операція не фігурувала в операційній системі Філії. В подальшому він звільнився з банку за власним бажанням та про те, що привласнив собі грошові кошти в розмірі 160 тис. доларів США він нікому не повідомляв. Заявлений до нього цивільний позов визнає частково, лише на суму в розмірі 160 доларів США, еквівалент у гривнях на день вчинення злочину становив 808 тис. грн. в іншій частині позовні вимоги не визнає.
Крім визнання своєї вини самим підсудним його винуватість у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового слідства та перевіреними в судовому засіданні доказами у їх сукупності, а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_11 , даними ним під час досудового слідства та оголошеними на підставі ст. 306 КПК України 1960 року в судовому засіданні, про те, що приблизно з 2003 року він був клієнтом Третьої Київської філії «Укргазбанк», директором якої був ОСОБА_9 з яким він спілкувався тривалий час по робочим питанням. Так, 27.06.2007 року він прийшов до директора Третьої Київської філії «Укргазбанк» ОСОБА_9 та повідомив про свій намір відкрити депозитний рахунок та розмістити його саме в «Укргазбанк». У зв'язку з чим він, перебуваючи в кабінеті ОСОБА_9 , розташованому за адресою: м.Київ, вул.В.Житомирська, 24-А приблизно о 12 год. підписав з банком у особі ОСОБА_9 депозитний договір, відповідно до якого він передав банку в якості вкладу 160 тис. доларів США. Вказані грошові кошти він передав в руки ОСОБА_9 , а той надав йому квитанцію № 28_6 від 27 червня 2007 року, в якій особисто розписався. Відповідно до цієї квитанції, банк прийняв в ОСОБА_11 на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США, що було еквівалентом 808 тис. грн. Після чого під час подальшого спілкування з ОСОБА_13 той йому повідомляв, що відсотки на рахунку будуть накопичуватись. Через два роки, тобто по закінченню дії строку договору, він звернувся до банку та йому повідомили, що ОСОБА_13 вже не працює. Хоча в телефонній розмові ОСОБА_9 повідомляв йому, що він у відпустці. Крім того у банку йому повідомили, що договору він з банком не укладав. Після чого він надіслав до банку офіційний запит та додав копію договору та квитанції. Однак банк знову надав відповідь, про те, що такого договору не існує. У зв'язку з чим він вимушений був звертатись до Солом'янського районного суду м.Києва з позовними вимогами до банку про повернення вкладу з відсотками. В подальшому рішенням суду його позовні вимоги було задоволено та стягнуто з банку на його користь приблизно 214 тис. доларів США. ( т.1 а.с.101-103);
- показаннями свідка ОСОБА_14 , який будучи допитаним в судовому засіданні та на досудовому слідстві показав, що, працював на посаді начальника відділу безпеки по роботі з персоналом АБ «Укргазбанк» з 2007 року. До його обов'язків входило перевірка кандидатів на працевлаштування та проведення службових розслідувань. 27.02.2012 року до банку надійшла ухвала Солом'янського районного суду м.Києва про відкриття провадження № 2-2206/12 у справі за позовом ОСОБА_11 до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків. Разом з копією позовної заяви надійшли копії договору № ДФ 421/07 від 27.06.2007 року, копія квитанції № 28_6 від 27.06.2007 року, копія листа № 353/01-101762 від 28.07.2009 року та копія відповіді банку від 30.06.2009 року та копії особистих документів ОСОБА_11 . Управлінням безпеки були подані запити до інших управлінь, які проводили службове розслідування в своїй частині. Так, спільними зусиллями було встановлено, що колишній працівник банку, ОСОБА_9 привласнив грошові кошти, які були передані йому для внесення на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_11 . Про вказані обставини, свідчило, те, що 27.06.2007 року дійсно було відкрито зазначений депозитний рахунок та зроблено попередню проводку на внесення коштів, але в той самий день, з невідомих причин проводку було видалено. Також ОСОБА_11 було надано квитанцію № 28_6 від 27.06.2007 року, в якій містився підпис ОСОБА_9 та в якій зазначено, що грошові кошти в сумі 160 тис. доларів США від ОСОБА_15 для депонування на рахунок останнього отримав ОСОБА_16 . Однак, як було встановлено, на балансі банку вказана сума не обліковується, коштів згідно цього договору до каси банку внесено не було, тобто грошові кошти в розмірі 160 тис. доларів США на депозитний рахунок № 26352042388 не надходили. (т.1 а.с.97-99);
- показаннями свідка ОСОБА_17 , даними ним під час досудового слідства та оголошеними в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, про те, що він з 2010 року працює на посаді заступника директора КОД - начальника Лівобережного відділення № 53 АБ «Укргазбанк». До його обов'язків входить: загальне керівництво відділенням. 27.02.2012 року до банку надійшла ухвала Солом'янського районного суду м.Києва про відкриття провадження № 2-2206/12 у справі за позовом ОСОБА_11 до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків, разом з копією до позовної заяви та копією договору № ДФ 421/07 від 27.06.2007 року, копією квитанції № 28_6 від 27.з06.2007 року, копією листа № 353/01-1-1762 від 28.07.2009 року та копією відповіді банку від 30.06.2009 року та копії особистих документів ОСОБА_11 . У зв'язку з тим, що у його відділені проходила саме та операція, яка була предметом спору, то його було залучено до службового розслідування. Так, в ході службового розслідування ним було встановлено, що відповідно до програми «Scrooge», яка використовується для операцій з клієнтами, ОСОБА_11 дійсно був клієнтом банку та мав декілька депозитних рахунків. Так, згідно вказаної програми було встановлено, що 27.06.2007 року було відкрито депозитний рахунок та зроблено попередню проводку на внесення коштів в сумі 160 тис. доларів США. Час проводки був 12 год. 06 хв. Крім того, відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_11 необхідно було щорічно виплачувати відсотки по депозиту. Перша виплата повинна була бути 27-30 червня 2008 року, але жодної інформації про таку виплату ОДБ «Scrooge» не містила. В кінці дня 27.06.2007 року о 18 год. 05 хв. проводку було видалено. Крім того, в архіві справ Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк», депозитна справа, щодо укладеного з ОСОБА_11 депозитного договору № ДФ 421/07 від 27.06.2007 року не зберігається. Крім того, квитанція № 28_6 від 27.06.2007 року не мітить підпису та печатки касира, що свідчить про не внесення коштів до каси. (т.1 а.с.94-96);
- показаннями представника цивільного позивача ОСОБА_5 , яка в судовому засіданні підтримала цивільний позов АБ «Укргазбанк» та вказала, що 27.02.2012 року до банку надійшла ухвала Солом'янського районного суду м.Києва про відкриття провадження № 2-2206/12 у справі за позовом ОСОБА_11 до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків. Разом з копією ухвали надійшла копія позовної заяви та додатки до неї. В процесі службового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_11 , в розмірі 160 доларів США, які повинні були бути внесені на депозит, привласнив ОСОБА_9 , який працював директором Третьої Київської філії «Укргазбанк» станом на 27.06.2007 року. В подальшому позовні вимоги ОСОБА_11 були задоволені та стягнуто з банку на користь останнього 214070, 88 доларів США та на користь держави судовий збір у розмірі 3219,00 грн. Так, згідно меморіального ордеру та на виконання судового рішення АБ «Укргазбанк» перерахував 214 070, 88 доларів США ОСОБА_11 , а на користь держави судовий збір у розмірі 3219,00 грн. У зв'язку з чим просить стягнути з ОСОБА_9 на користь АБ «Укргазбанк» 214 070, 88 доларів США та 3219 грн.
Крім того вина підсудного ОСОБА_9 підтверджується даними, що містяться в наступних протоколах слідчих дії та документах, а саме:
- даними, що містяться в протоколі виїмки від 23.10.2012 року згідно якого у ОСОБА_11 вилучено оригінали: договору № ДФ 421/07 від 27.06.2007 року на 1-му аркуші; квитанції № 28_6 від 27.06.2007 року на 1-му аркуші; розписку ОСОБА_9 про отримання у ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 160 доларів США (т.1 а.с.109);
- депозитним договором № ДФ 421/07 від 27 червня 2007 року, з якого вбачається що він укладений між ВАТ АБ «Укргазбанк» в особі директора Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 , який діє на підставі Положення про філії та Довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 з однієї сторони і громадянином ОСОБА_11 , з другої сторони. Предметом даного договору є те, що вкладник розміщує тимчасово вільні грошові кошти в сумі 160000,00 (сто шістдесят тисяч доларів США 00 центів) на депозитний рахунок № 26352042388 в третій Київській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» МФО 300090 на умовах дійсного Договору на строк з 27 червня 2007 року по 27 червня 2009 року. Зі сплатою банком Вкладнику процентів із розрахунку 12.00% річних за зазначений період (т.1 а.с.110);
- квитанцією № 28_6 від 27 червня 2007 року, з якої вбачається, що платником ОСОБА_11 внесено на депозитний рахунок згідно депозитного договору №ДФ421/07 від 27.06.2007 року загальну суму 160 000 доларів США, еквівалент у гривнях станом на 27 червня 2007 року складав 808000,00 грн. (т.1 а.с.111);
- розпискою від 01 листопада 2008 року написаною власноручно ОСОБА_9 з якої вбачається, що від підтверджує, що 27.06.2007 року було укладено договір № ДФ421/07 на суму 160 000 доларів США та дана сума була отримана від ОСОБА_11 ним як посадовою особою. В подальшому без погодження з клієнтом вказана сума була знята ним з депозитного рахунку та використана у власних цілях. (т.1 а.с.112);
- копією довіреності від 19.12.2006 року виданої ВАТ АБ «Укргазбанк» директору Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 , якою уповноважено останнього укладати та підписувати від імені Філії договори, в тому числі депозитні (т.1 а.с.132-133);
- копією положення про Третю Київську філію ВАТ АБ «Укргазбанк», яким встановлено повноваження Філії, в тому числі і на приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб та згідно якого директор Філії є службовою особою, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки (т.1 а.с.134-143);
- висновком службового розслідування, відповідно до якого за результатами проведення службового розслідування встановлено, що Депозитний договір № ДФ421/07 від 27.06.2007 з позичальником ОСОБА_11 в банку не обліковується, дані про завершення оформлення депозитної операції в Scrooge та BczCard+ - відсутні. Встановити факт отримання касиром відділення або іншою особою відділення грошових коштів від клієнта ОСОБА_11 , задля подальшого внесення на депозитний рахунок, в ході перевірки не виявилось можливим. Дана ситуація стала можливою, в зв'язку з порушенням директором Третьої Київської філії ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , не виключно й іншими, але не встановленими працівниками, вимог: Технологічної карти «Порядок взаємодії підрозділів ВАТ АБ «Укргазбанк» при здійсненні вкладних (депозитних) операцій фізичними ососбами з видачею ощадного (депозитного) сертифікату» від 27.04.2007; «Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів» затвердженого постановою Правління НБУ № 82 від 05.03.2003; постанови Правління НБУ від 03.12.2003 № 516 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами»; «Положення про затвердження, візування, реєстрацію та зберігання договорів у ВАТ АБ «Укргазбанк» затверджене протоколом Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» № 13 від 16.03.2007; «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492. (т.1 а.с.144-147);
- наказом від 27 червня 2002 року № 111, згідно якого ОСОБА_9 прийнято по переводу на посаду директора Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» з 27 червня 2002 року (т.1 а.с.24);
- балансом Третьої Київської філії АБ «Укргазбанк» за період з 27.06.2007 року по 02.07.2007 року та випискою руху коштів по касі Третьої Київської філії АБ «Укргазбанк», з якого вбачається, що грошові кошти в розмірі 160 000 доларів США 27.06.2007 року до каси філії та на баланс не надходили (т.1 а.с.115-128; 129-131);
- копією рішення Солом'янського районного суду м.Києва від 24.05.2012 року згідно, якого позов ОСОБА_11 до ПАТ АБ «Укргазбанк» про стягнення суми депозиту, штрафних санкцій та моральної шкоди задоволено частково. Стягнуто з ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ОСОБА_11 214070,88 доларів США. У задоволенні інших позовних вимог відмовлено. Також стягнуто з ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь держави судовий збір у розмірі 3219 грн. Крім, того зі змісту рішення вбачається, що судом наведені наступні обґрунтування, а саме, те, що «заперечення позивача у тій частині, що спірний договір вкладу не був зареєстрований в системі банку, що надходження коштів в сумі 160000 доларів США на депозитний рахунок не підтверджується банківськими виписками, не є суттєвими для вирішення справи, оскільки не стосуються суті договірних відносин між Позивачем та Відповідачем, а стосуються лише дотримання внутрішнього діловодства та фінансової дисципліни в структурі банку, на які Позивач жодного впливу чи засобів контролю не має. Таким чином, факт укладення договору між Позивачем та Відповідачем, а також внесення коштів на депозитний рахунок матеріалами справи підтверджується, і представником відповідача він не спростований.» (т.1 а.с.83-86).
З даних, що містяться в явці з повинною ОСОБА_9 від 24.09.2012 року, вбачається, що він добровільно без будь-якого примусу зізнався, що перебуваючи на посаді директора Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» здійснив привласнення грошових коштів в розмірі 160 000 доларів США, внесених на депозит ОСОБА_11 . У вчиненому щиро розкаявся. (т.1 а.с.72).
З даних, що містяться в поясненнях ОСОБА_9 від 24.09.2012 року вбачається, що з 27 червня 2002 року він працював на посаді директора Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк». 27.06.2007 року ним як директором Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» було укладено депозитний договір № ДФ421/07 з ОСОБА_11 . За умовами даного договору ОСОБА_11 повинен був внести готівкою до каси Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 160 тис. дол. США. Оскільки ОСОБА_11 був VIP-клієнтом, тому документи на оформлення депозитного договору готувалися в стислі терміни, а грошові кошти він передав йому особисто для подальшого внесення до каси Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк» та зарахування на депозитний рахунок. Однак, він грошові кошти до каси не вніс, а привласнив для подальшого використанні на власні потреби. Для надання своїм діям законного вигляду, він надав ОСОБА_11 квитанцію № 28_6 про оприбуткування грошових коштів в сумі 160 тис. дол. США в касі Третьої Київської філії ВАТ АБ «Укргазбанк». Щиро розкаюється у вчиненому. ( т.1 а.с.73-74).
Так, дані вказані в явці з повинною, в поясненнях та показаннях на досудовому слідстві та в судовому засіданні ОСОБА_9 узгоджуються з показаннями свідків, іншими наявними у справі та дослідженими у судовому засіданні доказами у їх сукупності, а тому суд приходить до висновку про їх правдивість.
Оцінивши зібрані на досудовому слідстві та досліджені в судовому засіданні докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що винність підсудного ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України повністю доведена.
Дії підсудного ОСОБА_9 суд кваліфікує за ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_9 , суд відповідно до вимог ст. 65 КК України бере до уваги ступінь суспільної небезпеки та тяжкість вчиненого ним злочину, характеризуючі дані про його особу, стан здоров'я, сімейний стан, вік підсудного, наявність пом'якшуючих та обтяжуючих обставин.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_9 судом враховується те, що він на момент вчинення даного злочину, до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується по місцю проживання, має на утриманні неповнолітніх дітей - 2006 року народження, 2009 року народження.
В якості обставин, що пом'якшують покарання підсудного слід врахувати щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину, органу досудового слідства.
Судом не встановлено обставин, які б обтяжували покарання підсудного ОСОБА_9 .
З урахуванням викладеного суд вважає необхідним призначити підсудному ОСОБА_9 покарання в мінімальних межах, передбачених санкцією ч.5 ст.191 КК України за якими визнав його винуватим. При цьому підстав для застосування ст. 69 КК України суд не вбачає.
Стосовно ОСОБА_9 23 жовтня 2013 року Шевченківським районним судом м.Києва постановлено вирок, згідно якого ОСОБА_9 визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191; ч.2 ст.366 КК України та на підставі ст.70 КК України визначено остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, який ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 17 січня 2014 року залишено без змін, тобто даний злочин він вчинив до постановлення вироку Шевченківського районного суду м.Києва від 23.10.2013 року, а тому ОСОБА_9 слід визначати остаточне покарання за сукупністю злочинів, з урахуванням покарання призначеного за попереднім вироком та невідбутного ним, на підставі ч.4 ст.70 КК України у виді позбавлення волі на певний строк, застосувавши принцип часткового складання призначених покарань, оскільки таке покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення і попередження вчинення підсудним нових злочинів.
Заявлений у справі цивільний позов ВАТ АБ «Укргазбанк» слід задовольнити частково, а саме в розмірі 808 000 грн. (еквівалент 160 000 доларів США) , оскільки згідно пред'явленого та визнаного судом доведеного обвинувачення ОСОБА_9 привласнив грошові кошти в розмірі 160 000 доларів США, що на день вчинення злочину становило 808 000 грн., оскільки станом на 27.06.2007 року офіційний курс долару США до гривні становив - 505 гривень до 1 долару США.
В іншій частині позовні вимоги слід залишити без розгляду, виходячи з наступного.
Відповідно до абз.3 п.5 ППВСУ №3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна » , виходячи із змісту ст. 28 КПК України, право пред'явлення цивільного позову у кримінальній справі належить особі, що зазнала від злочину збитків. У зв'язку з цим у кримінальній справі не можуть розглядатись регресні позови. Такі позови заінтересовані особи можуть пред'явити в порядку цивільного судочинства.
Отже як встановлено, прямі збитки які отримав ВАТ АБ «Укргазбанк» становлять 160 000 доларів США, що у гривневому еквіваленті на день вчинення злочину становило 808 000 грн., в іншій частині позовні вимоги ВАКТ АБ «Укргазбанк» це фактично є регресні позовні вимоги, оскільки вони випливають з договірних відносин між банком та клієнтом, які регулюються Цивільним кодексом України та не випливають з пред'явленого ОСОБА_9 визнаного судом доведеним обвинувачення.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу слід змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою,враховуючи, що ОСОБА_20 утримується під вартою, у зв'язку з набранням законної сили вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 23.10.2013 року.
Керуючись п.11 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України, ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
На підставі ч.4 ст.70 КК України до покарання призначеного за даним вироком частково приєднати покарання призначене за вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 23.10.2013 року та остаточно визначити до відбуття покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_9 у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Строк покарання ОСОБА_9 відраховувати з моменту його затримання, а саме з 28 лютого 2014 року.
Запобіжний захід ОСОБА_9 до набрання вироком законної сили змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою та утримувати в Київському слідчому ізоляторі Державного департаменту України з питань виконання покарань в м.Києві та Київській області.
Цивільний позов ПАТ «Укргазбанк» задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_9 на користь ПАТ «Укргазбанк» матеріальну шкоду в розмірі 808 000 (вісімсот вісім тисяч) гривень, в іншій частині позовні вимоги залишити без розгляду.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня, наступного після його проголошення, через районний суд, а засудженим протягом того ж строку з моменту отримання його копії.
Суддя