Справа № 480/596/13-к
Іменем України
Миколаївський районний суд Миколаївської області
в складі: головуючого - судді Стрєльнікова Д.В.
при секретарі Бурлаці А.П.,
за участю прокурора Шалюти С.М.,
обвинуваченого ОСОБА_1,
розглянувши 10 вересня 2013 року в місті Миколаєві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням:
? ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Клявліно Клявлінського району Самарської області, Росія, громадянина України, з вищою освітою, працює водієм ТОВ "Аккорд-Ойл", одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (м/р. Матвіївка), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2,
? у вчиненні злочину передбаченого ст. 204 ч.ч. 1, 2 КК України,
В квітні 2012 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_1 вирішив зайнятися незаконним виготовленням дизельного палива для подальшого його збуту та отримання прибутку.
З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_1 на підставі усної домовленості із заступником директора ТОВ «АМКА» ОСОБА_2, який не знав і не здогадувався про злочинний намір останнього, отримав дозвіл на доступ до приміщення будівлі, розташованій на території Миколаївського міжрайонного управління водного господарства (далі - ММУВГ), за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Велика Корениха, вул. Очаківська, 1-а, де можливо було розмістити спеціальне обладнання та провести процес з виготовлення дизельного палива.
Згідно договору зберігання № 13 від 03.01.2011 р., укладеного між ММУВГ (поклажодавець) та ТОВ «АМКА» (зберігач), а також додаткової угоди № 2 від 02.01.2012 р. до зазначеного договору, територія, яка розташована за вказаною вище адресою із розташованими на ній будівлями та майном, що в них знаходилось, було передано на зберігання до ТОВ «АМКА».
Після цього ОСОБА_1 за допомогою 4 бочок ємкістю по 180 л, гумових шлангів різного діаметру, насосу НШ (насос шестерний) від дизельної техніки, електричного двигуна, манометру та 4 металевих циліндрів з абсорбентом (фільтрувальні елементи), які він придбав на Центральному ринку та на пунктах прийому брухту в м. Миколаєві у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, зібрав установку з обробки сировини з нафтопродуктів. Зібрану установку помістив в зазначене вище приміщення, та з її використанням планував виготовляти та в подальшому реалізовувати дизельне пальне.
Таким чином, ОСОБА_1, з метою незаконного отримання неконтрольованого державою прибутку, в порушення вимог ч.1 ст. 215 Податкового кодексу України обладнав приміщення вказаною установкою для обробки сировини з нафтопродуктів, тим самим створив підпільний цех з метою незаконного виготовлення підакцизного товару - дизельного палива.
Далі, ОСОБА_1, з метою реалізації свого злочинного наміру та отримання в подальшому прибутку, на підставі усної домовленості з невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував поставку вторинної сировини з нафтопродуктів до створеного ним підпільного цеху, розташованого за вищевказаною адресою.
Отримуючи від постачальників необхідну сировину з нафтопродуктів, ОСОБА_1, не маючи державної реєстрації в якості суб'єкту підприємницької діяльності та не маючи державної ліцензії на право здійснення операцій з підакцизними товарами, в тому числі й з нафтопродуктами (зокрема дизельне пальне), за допомогою складеної ним саморобної установки, шляхом обробки та очищування придбаної сировини, незаконно виготовляв дизельне пальне, яке зберігав в приміщенні підпільного цеху. Також, в зазначеному місці він зберігав залишки необробленої вторинної сировини з нафтопродуктів. В подальшому незаконно виготовлене дизельне паливо ОСОБА_1 збував невстановленим в ході досудового розслідування особам за ціною 8 грн. за 1 л.
20.07.2012 р., в ході проведення оперативної закупівлі, ОСОБА_1, з метою отримання грошової винагороди, надав доручення заступнику директора ТОВ «АМКА» ОСОБА_2 на проведення реалізації дизельного палива, який не знав і не здогадувався про злочинні наміри останнього. Після цього, в період часу з 16 год. по 18 год. 15 хв., ОСОБА_2, знаходячись в зазначеному підпільному цеху, де ОСОБА_1 зберігав дизельне пальне, розташованому за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Велика Корениха, вул. Очаківська, 1-а, реалізував ОСОБА_3 50 л незаконно виготовленого дизельного палива за ціною 8 грн. за 1 л, на загальну суму 400 грн.
Крім того, 02.10.2012 р., приблизно о 17 год., в ході проведення повторної оперативної закупівлі, ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою отримання грошової винагороди, знаходячись в підпільному цеху, розташованому за вказаною вище адресою, реалізував ОСОБА_3 60 л незаконно виготовленого дизельного палива за ціною 8 грн. за 1 л, на загальну суму 480 грн.
02.10.2012 р., на підставі постанови Миколаївського районного суду Миколаївської області від 01.10.2012 р., проведено обшук за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Велика Корениха, вул. Очаківська, 1-а, під час якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення дизельного палива, а також ємкості (каністри, відро) з дизельним паливом та вторинною сировиною (нафтопродукт), що потребує обробки, належні ОСОБА_1
Згідно протоколу дослідження лабораторії нафти та нафтопродуктів Інституту нафти Української академії наук № 27/10-11 від 10.11.2012 р. надані зразки нафтопродукту не відповідають властивостям дизельного пального, передбачених нормативними документами (ГОСТ 305-82), та ГОСТ Р 52368 - 2005 (ЕН 590:2004) код ОКП 02,5131 2901 та, відповідно, виявляються сумішшю інших нафтопродуктів.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину передбаченого ст. 204 ч.ч. 1, 2 КК України визнав повністю і пояснив, що опинившись без роботи і засобів для існування в квітні 2012 року він вирішив отримувати дохід шляхом незаконного виробництва і реалізації пального з нафтопродуктів. З цією метою, на підставі усної домовленості зі своїм другом ОСОБА_5, який є одним з керівників ТОВ "АМКА", розташованого в Миколаївському районі Миколаївської області в с. Велика Корениха по вул. Очаківській, 1-а, він орендував приміщення. В даному приміщенні з придбаних на ринках м. Миколаєва деталей він зібрав та установив саморобну установку для виробництва дизельного пального. В подальшому він став придбавати у різних осіб нафтопродукти, які переробляв на дизельне пальне і продавати його також різним особам. Так в процесі його діяльності у нього були здійснені оперативні закупки 20.07.2012 року і 02.10.2012 року, під час яких він продав громадянину ОСОБА_3 відповідно 50 л та 60 л виробленого ним дизельного пального по ціні 08 грн. 00 коп. за 1 л.
З матеріалів оперативної закупівлі вбачається, що 20.07.2012 р. в період з 16.00 год. по 18.15 год. в Миколаївському районі Миколаївської області в с. Велика Корениха по вул. Очаківській, 1-а у виробничій будівлі належній Миколаївському управлінню водного господарства ОСОБА_6 за 400 грн. придбав дизельне пальне в загальній кількості 50 л.
Аналогічним чином 02.10.2012 р. в період з 16.00 год. по 17.30 год. в Миколаївському районі Миколаївської області в с. Велика Корениха по вул. Очаківській, 1-а у виробничій будівлі належній Миколаївському управлінню водного господарства ОСОБА_6 за 480 грн. придбав дизельне пальне в загальній кількості 60 л.
Згідно протоколу обшуку від 02.10.2012 р. у приміщенні розташованому за адресою: Миколаївський район, с. В. Корениха, вул. Очаківська, 1-а виявлені різні ємності із рідинами, обладнання, а також гроші в сумі 480 грн.
Згідно висновку Інституту нафти Української Академії наук від 10.11.2012 р., нафтопродукти отримані для проведення експертизи не відповідають властивостям дизельного пального, передбаченим нормативними документами (ГОСТ 305-82), та ГОСТ Р 52368 - 2005 (ЕН 590:2004) код ОКП 02,5131 2901 та, відповідно, виявляються сумішшю інших нафтопродуктів.
Таким чином, виходячи із зібраних по справі і досліджених в судовому засіданні доказів, які узгоджуються між собою, суд вважає вірною кваліфікацію дій ОСОБА_1 за ст. 204 ч.ч. 1, 2 КК України, а саме: незаконне зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільного цеху.
Під час судового розгляду ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу підприємства, в якому він працює.
Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання ОСОБА_1, пояснення директора ТОВ "Аккорд-Ойл" ОСОБА_7, який підтримав клопотання трудового колективу очолюваного ним підприємства і висловив готовність здійснювати заходи виховного впливу щодо ОСОБА_1, суд дійшов наступного.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості. При цьому ОСОБА_1 раніше не судимий, характеризуються позитивно, свою вину в інкримінованому злочині визнав повністю і сприяв встановленню істини у справі.
Суд також бере до уваги, що від загальних зборів трудового колективу ТОВ "Аккорд-Ойл" і керівництва цього підприємства надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки колективу вказаного підприємства.
Враховуючи обставини даної справи, дані про особу підсудного ОСОБА_1, зокрема його позитивну характеристику, щире каяття, бездоганну поведінку після вчинення суспільно небезпечного діяння, те що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, а також зобов'язання колективу підприємства, в якому працює підсудний, здійснювати заходи виховного характеру, спрямовані на недопущення вчинення останнім нових злочинів, суд вважає, що в силу ст. 47 ч. 1 КК України його можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки.
Керуючись ст. ст. 284 ч. 2 п. 1-286, 369 ч. 2-372 КПК України, суд, -
ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за злочин передбачений ст. 204 ч.ч. 1, 2 КК України, у зв'язку з передачею на поруки колективу ТОВ "Аккорд-Ойл", за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру трудового колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 за ст. 204 ч.ч. 1, 2 КК України - закрити.
Речові докази у кримінальному провадженні: 4 бочки по 180 л, 4 циліндри, 3 каністри, відро, електродвигун, 6 мішків - залишити у володінні, користуванні ОСОБА_1; дві 2 л ємності з рідиною, що вилучені до Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області - знищити; грошові кошти в сумі 480 грн. - залишити в розпорядженні Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Миколаївської області через Миколаївський районний суд Миколаївської області протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя Д.В. Стрєльніков
10.09.2013