Вирок від 22.04.2014 по справі 336/6108/13-к

22.04.2014

№ 336/6108/13-к

пр. 1-кп/336/31/2014

ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И .

22 квітня 2014 р.

Колегія суддів Шевченківського районного суду м. Запоріжжя у складі : головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 42013000000000249 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізької області, громадянина України, із вищою освітою, працюючому менеджером ТОВ « Автотранс -Запоріжжя « , розлученому, не судимого зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченому у скоєнні кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 , ч.4 ст 27- ч.2 ст.364 . ч.1 ст 366 КК України , суд , -

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство Міністерства оборони України «Українська авіаційна транспортна компанія» (далі - ДП МОУ «УАТК») створено на підставі наказу Міністра оборони України від 16.07.1997 № 253 і розташоване за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, 24, корпус 3.

Відповідно до статуту ДП МОУ «УАТК», затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.1997 № 253, підприємство є юридичною особою та здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та статуту; майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства; майно підприємства є державною власністю і закріплено за ним з правом повного господарського відання; здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, чинить щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та статуту.

Станом на 2010 рік у підпорядкуванні ДП МОУ «УАТК» перебувала філія «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (офіційна скорочена назва - філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний»), яка заснована цим державним підприємством у 1998 році та розташовується за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Військбуд, 13.

Відповідно до Положення, затвердженого наказом президента ДП МОУ «УАТК» від 14.06.2005 № 254, філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» є відокремленим структурним підрозділом підприємства, йому підпорядковується, діє без права юридичної особи, має власну печатку та рахунки в банках, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний обліки і звітність відповідно до чинного законодавства, звітує перед засновником про результати господарської діяльності. Філію очолює директор, майно є власністю засновника.

Відповідно до вищезазначеного Положення директор філії видає розпорядження, інструкції та інші акти, в межах наданих повноважень розпоряджається майном та коштами філії, на підставі та в межах виданої засновником довіреності укладає угоди, що не суперечать чинному законодавству, несе особисту відповідальність за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності.

Наказом президента ДП МОУ «УАТК» від 27.05.2008 № 299 тимчасово виконуючим обов'язки директора філії призначено ОСОБА_4 , а наказом від 10.08.2009 № 362-п ОСОБА_4 призначено на посаду директора філії, на якій він перебував до 02.09.2011.

13.01.2009 та 29.04.2010 керівником ДП МОУ «УАТК» видано довіреності директору філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 терміном дії до кінця відповідного року на право укладення від імені та в інтересах підприємства витратних договорів на суму, що не перевищує 10 000 грн. на місяць.

На посаді головного бухгалтера філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» з 09.09.2008 до 20.03.2012 постійно працювала ОСОБА_5 , яка засуджена Шевченківським районним судом м. Запоріжжя від 30 грудня 2013 р. к 7 рокам позбавлення волі. Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 25 березня 2014 р. до ОСОБА_5 засуджена до 5 років позбавлення волі , с призначенням ст. 69, 75, 76 КК України.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та посадової інструкції головного бухгалтера філії від 24.10.2006 № 263 ОСОБА_5 безпосередньо підпорядковується директору філії, здійснює організацію та забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до встановлених єдиних методологічних засад, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, має повноваження вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, зобов'язана вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, забезпечує складання фінансової звітності, здійснює заходи щодо надання повної і правдивої інформації про фінансовий стан та результати діяльності, за погодженням із керівником проводить розрахунки з кредиторами відповідно до договірних зобов'язань, несе особисту відповідальність за правильність і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, за приймання до виконання та оформлення документів по операціях, що суперечать встановленому порядку приймання, прибуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, за інші порушення вимог положень та інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

На посаді начальника складу авіаційно-технічного майна філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» з 04.09.1999 до 18.04.2012 працював ОСОБА_6 , який відповідно до посадової інструкції повинен був організовувати роботу інших працівників ввіреного йому складу, вести облік товарно-матеріальних цінностей, одержувати їх в постачальних організаціях, виконувати керівні документи по прийманню, обліку та збереженню матеріалів, забезпечувати кількісне та якісне приймання матеріалів згідно сертифікатів якості, подавати матеріальні звіти щодо руху матеріальних цінностей по складу, відповідає за збереження матеріальних цінностей на складі та своєчасне подання звітів у бухгалтерію філії., якого засуджено вироком Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 30 грудня 2013 р. до 5 років позбавлення волі з призначенням ст 69, 75, 76 КК України, ухвалою апеляційного суду Запорізької області вирок залишено без змін.

Відповідно до займаних посад та наданих службових повноважень директор філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та начальник складу авіаційно-технічного майна ОСОБА_6 у 2010 році являлися службовими особами за ознаками виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

У період із 31.03.2005 до 10.12.2010 в ДП МОУ «УАТК» на посадах помічника генерального директора, першого заступника генерального директора та першого віце-президента працював ОСОБА_7 , справа відносно якого виділена в окреме провадження ..

У 2010 році , особа відносно якого справа виділена в окреме провадження , обіймав посаду першого віце-президента ДП МОУ «УАТК». За вказаною посадою відповідно до посадової інструкції, затвердженої 01.12.2009 президентом ДП МОУ «УАТК», особа , відносно якого справа виділена в окреме провадження , належало до групи «Керівники», виконував організаційні та представницькі обов'язки, у своїй діяльності повинен був керуватися Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, Статутом Компанії, наказами, розпорядженнями та вказівками президента Компанії.

Окрім того, у 2010 році , особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , на підставі довіреності, наданої йому президентом ДП МОУ «УАТК», мав службові повноваження щодо укладання від імені ДП МОУ «УАТК» угод і договорів, підписання організаційно-розпорядчих документів, представлення інтересів та вчинення інших дій від імені підприємства, а на підставі усного розпорядження президента ДП МОУ «УАТК» на нього . було покладено керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства та здійснення контролю за такою діяльністю підпорядкованих підприємству філій. Також у цей же період він мав право першого підпису банківських документів.

Виходячи з наведеного, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , як перший віце-президент ДП МОУ «УАТК», у 2010 році являвся службовою особою за ознаками виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

В один із днів приблизно в травні 2010 року, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження, діючи із корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вирішив заволодіти коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Для реалізації цього наміру він вирішив залучити директора філіалу «УАТК» «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 , а також невстановлених слідством осіб як пособників вчинення злочину. Спільно з ними, використовуючи свої службові повноваження та підлеглих працівників, особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , мав намір безпідставно перерахувати кошти державного підприємства в особливо великих розмірах на банківські рахунки третіх осіб, після чого заволодіти ними за допомогою невстановлених осіб та розпорядитися на власний розсуд.

Для приховування вчиненого злочину та створення видимості законної фінансово-господарської діяльності , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження, вирішив шляхом підроблення документів створити фіктивну кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед приватним підприємством із ознаками фіктивності за начебто поставлені ним товари, перерахувати державні кошти на рахунки третіх осіб за векселі підприємств із ознаками фіктивності, отримати ці векселі та виготовити документи про начебто їх передачу в якості погашення вказаної фіктивної заборгованості.

Для реалізації злочинного наміру, особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження, в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті у приміщенні ДП МОУ «УАТК» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус 3, до вчинення злочину домовився з директором філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 про спільне його вчинення, повідомив останньому розроблений ним вищевказаний план вчинення за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, з яким ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, погодився, та вони розподілили ролі для вчинення злочину.

За вказаних обставин ОСОБА_4 та особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , домовилися, що останній, використовуючи свої службові повноваження, організує перерахування коштів у сумі 1 400 000 грн. з рахунку ДП МОУ «УАТК» на рахунок філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», а ОСОБА_4 , у свою чергу, як директор філії, перерахує ці кошти на рахунки третіх осіб за векселі начебто для погашення ними фіктивної заборгованості.

Також особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження, за домовленістю із ОСОБА_4 повинен був залучити до спільного злочинного умислу вищезазначених невстановлених слідством осіб, отримати від них і надати ОСОБА_4 завідомо неправдиві документи, необхідні для створення фіктивної кредиторської заборгованості перед підприємствами з ознаками фіктивності та її погашення, а ОСОБА_4 , з метою приховування злочинної діяльності, повинен був підписати зазначені фіктивні документи про взаєморозрахунки за начебто придбане майно, поставити печатку та організувати проведення їх по бухгалтерському та складському обліку філії.

При цьому , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 домовилися, що останній залучить у якості пособників для вчинення злочину своїх підлеглих працівників філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», які повинні були провести по складському та бухгалтерському обліку філії вказані завідомо неправдиві документи, необхідні для створення фіктивної кредиторської заборгованості.

Невстановлені слідством особи повинні були також забезпечити переведення грошей державного підприємства у готівку з метою подальшого розпорядження ними.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на спільне вчинення вищезазначеного злочину, особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи у приміщенні ДП МОУ «УАТК», розташованого по вул. Мельникова, 24, корпус 3 у Шевченківському районі м. Києва, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою готування до вчинення злочину, склав і видав завідомо неправдивий документ - довіреність директору філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 , якою той уповноважувався на підписання від імені філії державного підприємства договору на придбання авіаційного обладнання на суму до 1 500 000 грн. Особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження, власноручно підписав довіреність, як начебто видану ним (Зеленіним), як тимчасово виконуючим обов'язки президента компанії, ще 30.12.2008 за № 72, та скріпив свій підпис у довіреності відтиском печатки ДП МОУ «УАТК», до якої мав доступ за своєю посадою.

Будучи складеним із зовнішньої сторони правильно зазначений документ є завідомо неправдивим, оскільки , особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , довіреність склав не 30.12.2008, а в один із днів у червні 2010 року, на момент підписання довіреності він не був тимчасово виконуючим обов'язки президента компанії, авіаційне майно за цією довіреністю філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» не купувалося, тобто довіреність була виготовлена з метою використання для вчинення злочину - заволодіння грошовими коштами ДП МОУ «УАТК».

Також в один із днів у травні 2010 року, особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , знаходячись у м. Києві, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» та одночасним приховуванням злочину шляхом надання вчинюваним діям видимості законної фінансово-господарської діяльності, домовився з невстановленими слідством особами про їх сприяння у вчиненні злочину, а саме про те, що вони нададуть йому завідомо підроблені документи щодо створення фіктивної заборгованості філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» і ТОВ «МОГ-Інвест» та видимості її погашення шляхом передачі векселів, випущених з порушенням встановленого законом порядку. Також вони повинні були надати особі, відносно якої справа виділена в окреме провадження , завідомо недостовірні документи, які б слугували підставою для перерахування державних коштів за векселі на банківські рахунки третіх осіб, після чого перевести їх у готівку з метою отримання можливості розпорядитися ними.

Після цього, в один із днів у травні 2010 року , особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , отримав у м. Києві від вказаних невстановлених слідством осіб наступні завідомо неправдиві документи:

- два примірники договору купівлі-продажу від 02.03.2009 між філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» та ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс», відповідно до якого філія начебто ще 02.03.2009 купила у товариства авіаційне майно;

- два примірники специфікації від 02.03.2009 (додаток №1 до договору від 02.03.2009), відповідно до якої філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» начебто ще 02.03.2009 купила у товариства 27 найменувань авіаційного майна на загальну суму 1 497 243,26 грн.;

- два примірники акту прийому-передачі товару від 17.03.2009 (додаток №2 до договору від 02.03.2009), відповідно до якого товариство начебто ще 17.03.2009 передало філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» 27 найменувань авіаційного майна на загальну суму 1 497 243,26 грн.;

- два примірники видаткової накладної від 17.03.2009, яка начебто має №РО-35/125 та відповідно до якої товариство начебто ще 17.03.2009 поставило до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» 27 найменувань авіаційного майна на загальну суму 1 497 243, 26 грн.;

- договір від 22.07.2009, який начебто має №1В/09 та за яким ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» начебто ще 22.07.2009 уступило ТОВ «МОГ-Інвест» право вимоги боргу від філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний»;

- повідомлення ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» від 22.07.2009, яке начебто має №2-15/7/09 та відповідно до якого це товариство начебто ще 22.07.2009 уступило ТОВ «МОГ-Інвест» право вимоги боргу від філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний»;

- претензію ТОВ «МОГ-Інвест» до УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» від 20.05.2010, яка начебто має №1/20/05-2010 та відповідно до якої ТОВ «МОГ-Інвест» начебто ще 20.05.2010 вимагало від філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» провести розрахунки за договором купівлі-продажу від 02.03.2009.

Зазначені завідомо неправдиві документи невстановлені слідством особи, діючи з відома , особи , відносно якої справа виділена в окреме провадження, та ОСОБА_4 , з метою сприяння останнім у заволодінні коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах шляхом надання засобів для вчинення злочину та його приховування, виготовили та підписали від імені директорів ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» і ТОВ «МОГ-Інвест», а підроблені підписи скріпили відтисками печаток цих товариств, до яких вони мали доступ та користувались ними у своїй протиправній діяльності.

Продовжуючи реалізацію умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження, в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в ДП МОУ «УАТК», передав ОСОБА_4 вищевказані завідомо неправдиві документи, а саме: довіреність № 72 від 30.12.2008, два примірники договору купівлі-продажу від 02.03.2009, два примірники специфікації від 02.03.2009, два примірники акту прийому-передачі товару від 17.03.2009, два примірники видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009, повідомлення ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» від 22.07.2009 № 2-15/7/09, договір про відступлення права вимоги боргу від 22.07.2009 № 1В/09 та претензію ТОВ «МОГ-Інвест» від 20.05.2010 № 1/20/05-2010.

При цьому , особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження, і ОСОБА_4 попередньо домовилися про використання вказаних завідомо неправдивих документів. Зокрема ОСОБА_4 за домовленістю із особою, справа відносно якого виділена в окреме провадження , повинен був підписати ці документи, як керівник філії, засвідчити їх відтисками печатки філії, після чого забезпечити внесення до документів бухгалтерського і складського обліку підпорядкованої йому філії даних про начебто надходження ще у березні 2009 року майна по видатковій накладній № РО-35/125 від 17.03.2009 та про його списання, як начебто встановленого на літак, вже відчужений з ДП МОУ «УАТК» у лютому 2010 року. Для вчинення цих протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із особою, справа відносно якого виділена в окреме провадження , повинен був залучити підлеглих йому працівників філії.

У свою чергу особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повинен був організувати перерахування з банківського рахунку ДП МОУ «УАТК» на поточний рахунок філії коштів, які ОСОБА_4 мав перерахувати на рахунки третіх осіб начебто за цінні папери (векселі) на суму штучно створеної ними заборгованості філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед ТОВ «МОГ-Інвест» та в подальшому організувати внесення до документів бухгалтерського обліку відомостей про погашення цієї заборгованості шляхом передачі цінних паперів (векселів) до ТОВ «МОГ-Інвест». У дійсності ними планувалося вчинити заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, а шляхом внесення до бухгалтерської звітності завідомо неправдивих даних приховати цей злочин.

Після цього ОСОБА_4 в один із днів у травні 2010 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження , за пособництвом невстановлених слідством осіб, перебуваючи у своєму службовому кабінеті в адміністративному приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», що знаходиться по вул. Військбуд, 13, у Шевченківському районі м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав від імені тимчасово виконуючого обов'язки директора філії завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: два примірники договору купівлі-продажу авіаційного майна від 02.03.2009 між філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» та ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс»; два примірники специфікації від 02.03.2009 (додаток №1 до договору), а також затвердив, як тимчасово виконуючий обов'язки директора філії, два примірники акту прийому-передачі товару від 17.03.2009 (додаток №2 до договору). Всі ці документи ОСОБА_4 засвідчив відтисками печатки філії.

Крім цього, створюючи видимість справжності договору купівлі-продажу авіаційного майна від 02.03.2009, ОСОБА_4 власноручно проставив у ньому номер 92/03/09, який узгоджувався з номерами господарських договорів, зареєстрованих у цей період у журналі реєстрації договорів філії. Такі ж номера договору ОСОБА_4 власноручно проставив і в інших вищезазначених завідомо неправдивих документах, що були ним отримані від особи , відносно якої справа виділена в окреме провадження.

Цими своїми протиправними діями ОСОБА_4 вчинив складання вказаних завідомо неправдивих документів, а також за попередньою змовою особо., відносно якої справа виділена в окреме провадження , використовував підроблені документи. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що насправді зазначений договір не укладався, правочин не вчинявся, авіаційне майно не купувалося і до філії не поставлялося, документи насправді складені не в березні 2009 року, а у червні 2010 року і на момент їх складення він не був тимчасово виконуючим обов'язки директора філії.

Після цього ОСОБА_4 в один із днів у травні 2010 року, продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб з особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження , залучив у якості пособника для вчинення злочину свого підлеглого - начальника складу авіаційно-технічного майна філії ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч вимогам Положення про філію, затвердженого наказом президента ДП МОУ «УАТК» від 14.06.2005 № 254, відповідно до якого зобов'язаний був у своїй діяльності керуватися вимогами законодавства та особисто відповідав за правильність та достовірність бухгалтерського обліку і звітності філії, з метою створення умов для наступного заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою групою осіб, тобто діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на своєму робочому місці, дав незаконну вказівку своєму підлеглому ОСОБА_6 поставити підпис в обох примірниках акту прийому-передачі від 17.03.2009 та видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009 за начебто отримання вказаного в цих завідомо неправдивих документах авіаційного майна та скласти документи, які б відображали минулим 2009 роком оприбуткування цього майна на складі та його списання із складського обліку, як такого, що начебто видане в березні 2009 року у виробництво для встановлення на літак, який було реалізовано ДП МОУ «УАТК» у лютому 2010 року.

Віддаючи зазначену вказівку, ОСОБА_4 усвідомлював, що вона є явно незаконною, спрямована на досягнення їх спільного з особою, справа відносно якого виділена в окреме провадження , злочинного умислу на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, а виконання ОСОБА_6 цієї вказівки можливе лише шляхом зловживання ним своїм службовим становищем та підробленням офіційних документів.

При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що насправді майно до філії не надходило і поставлятися не буде, а виконання ним вказаних протиправних дій є вимогою керівництва ДП МОУ «УАТК».

Таким чином, своїми вищевказаними явно незаконними вказівками ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою , справа відносно якого виділена в окреме провадження , умисно схилив ОСОБА_6 до зловживання службовим становищем в його та особою, справа відносно якого виділена в окреме провадження , інтересах з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, тобто іншим чином схилив іншого співучасника до вчинення злочину.

ОСОБА_6 погодився з цією явно незаконною вказівкою ОСОБА_4 і заздалегідь пообіцяв виконати її та сприяти вчиненню і приховуванню злочину шляхом підроблення складських та інших документів, використовуючи свої службові повноваження начальника складу авіаційно-технічного майна філії.

В один із днів у травні 2010 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13), будучи службовою особою - начальником складу авіаційно-технічного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_4 і особи, справа відносно якого виділена в окреме провадження , бажаючи догодити їм, як своїм керівникам, умисно вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, поставивши підписи в обох примірниках акту прийому-передачі від 17.03.2009, видатковій накладній №РО-35/125 від 17.03.2009 за отримання зазначених у них 27 найменувань авіаційного майна загальною вартістю 1 497 243, 26 грн., усвідомлюючи, що насправді майно він не отримував.

Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи діяти як пособник у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах, сприяючи вчиненню та приховуванню злочину, діючи на виконання явно незаконної вказівки ОСОБА_4 , в один із днів у травні 2010 року на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- 27 карток складського обліку матеріалів (типова форма М-17), в яких зазначив, що вказане авіаційне майно начебто було отримано на склад від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» ще 20.03.2009 та видано зі складу 24.03.2009 за вимогою № 23;

- два примірники вимоги (форма № 6) на видачу матеріалів у виробництво, які начебто були складені ще 24.03.2009 за № 23, в яких зазначив, що вищевказані 27 найменувань авіаційного майна він начебто видав 24.02.2009 комплектувальнику філії ОСОБА_8 для встановлення на літак;

- акт списання № СпТ-000107 вищевказаних 27 найменувань авіаційного майна, в якому зазначив, що майно начебто було списано ще 31.03.2009.

Складені завідомо неправдиві вимогу № 23 від 24.03.2009 та акт списання від 31.03.2009 № СпТ-000107 ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 , який у свою чергу в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи в приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13), беручи участь у складанні завідомо неправдивого документу, затвердив акт списання від 31.03.2009 № СпТ-000107 та забезпечив його підписання іншими членами комісії. Під час вчинення зазначених дій ОСОБА_6 і ОСОБА_4 усвідомлювали, що вказане авіаційне майно насправді не поставлялося, зі складу не видавалося та не списувалося.

При цьому ОСОБА_6 , будучи службовою особою - начальником складу авіаційно-технічного майна філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.2, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, та посадової інструкції начальника складу авіаційно-технічного майна філії, затвердженої наказом директора філії від 24.10.2006 № 263, прийняв до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативним актам, встановленому порядку прийняття, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоду державі, а саме склав завідомо неправдиві документи про начебто прийняття, оприбуткування по складу і списання матеріальних цінностей від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс», які насправді не надходили.

Цими своїми умисними діями ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, створив видимість надходження до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» авіаційного майна, його оприбуткування та списання, чим сприяв ОСОБА_4 і особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, у вчиненні заволодіння майном ДП МОУ «УАТК» та приховуванні цього злочину.

Також в один із днів у травні 2010 року ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб з особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження , залучив у якості пособника для вчинення злочину підлеглого йому головного бухгалтера філії - ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч вимогам Положення про філію, затвердженого наказом президента ДП МОУ «УАТК» від 14.06.2005 № 254, відповідно до якого зобов'язаний був у своїй діяльності керуватися вимогами законодавства та особисто відповідав за правильність та достовірність бухгалтерського обліку і звітності філії, з метою створення умов для вчинення заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою групою осіб, тобто діючи з корисливих мотивів, дав явно незаконну вказівку ОСОБА_5 оприбуткувати і списати авіаційне майно, яке начебто було поставлено від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс», минулим періодом - березнем 2009 року, та облікувати кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» за це майно, для чого внести необхідні виправлення в документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності філії.

Віддаючи зазначену вказівку, ОСОБА_4 усвідомлював, що вона є явно незаконною, спрямована на досягнення їх спільного з особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження , злочинного умислу на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, а виконання ОСОБА_5 цієї вказівки можливе лише шляхом зловживання нею своїм службовим становищем і вчиненням службового підроблення.

При цьому ОСОБА_4 видав ОСОБА_5 по одному примірнику вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: договору купівлі-продажу від 02.03.2009, специфікації від 02.03.2009, акту прийому-передачі товару від 17.03.2009, видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009, вимоги № 23 від 24.03.2009, акту списання від 31.03.2009 № СпТ-000107, договору від 22.07.2009 № 1В/09, повідомлення ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» від 22.07.2009 № 2-15/7/09, претензії ТОВ «МОГ-Інвест» від 20.05.2010 № 1/20/05-2010.

Одночасно ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що насправді зазначене в цих документах авіаційне майно до філії не поставлялося і поставлятися не буде, а ці дії необхідно виконати за вказівкою першого віце-президента ДП МОУ «УАТК» , особи , відносно якої справа виділена в окреме провадження..

ОСОБА_5 погодилася з цією явно незаконною вказівкою ОСОБА_4 і заздалегідь пообіцяла сприяти вчиненню та приховуванню злочину шляхом внесення виправлень у документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності філії, використовуючи свої службові повноваження головного бухгалтера філії.

Таким чином, своїми вищевказаними явно незаконними вказівками ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особо.. справа відносно якої виділена в окреме провадження , умисно схилив ОСОБА_5 до зловживання службовим становищем в його та особи, відносно якої справа виділена в окреме провадження, інтересах з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, тобто іншим чином схилив іншого співучасника до вчинення злочину.

В один із днів у травні 2010 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - головним бухгалтером філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах особи, справа відносно якого виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 , бажаючи догодити їм як своїм керівникам, виконуючи явно незаконну вказівку останнього, знаходячись у приміщенні філії за вищевказаною адресою, внесла до офіційних документів - облікових регістрів по рахунках бухгалтерського обліку філії, які відповідно до ст.ст. 5, 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», п.п. 2.12, 3.1, 3.3, 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, складалися, велися і зберігалися в електронному вигляді на матеріальному носії інформації (жорсткому диску персонального комп'ютера філії) за допомогою ліцензованої та сертифікованої програми « 1С «Бухгалтерія» 7 версії у в зручному для читання вигляді, а саме: в журналі-ордері по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період березня-червня 2009 року відобразила кредиторську заборгованість філії перед ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» на суму 1 497 243,26 грн. (з ПДВ); в журналі-ордері по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період липня 2009 року - травня 2010 року - кредиторську заборгованість філії на цю ж суму перед ТОВ «МОГ-Інвест; в оборотно-сальдовій відомості по рахунку № 201 «Сировина та матеріали» за березень 2009 року облікувала надходження та видачу матеріалів на суму 1 189 026,12 грн. (без ПДВ) та в оборотно-сальдовій відомості по рахунку № 281 «Товари на складі» за березень 2009 року облікувала надходження та видачу матеріалів на суму 58 697 грн.(без ПДВ).

Також ОСОБА_5 за аналогічних обставин, зловживаючи своїм службовим становищем, у вказаний вище період часу склала на своєму робочому місці та видала завідомо неправдиві офіційні документи - фінансові звіти філії за період з березня 2009 року до червня 2010 року, в яких відобразила заборгованість філії на суму 1 497 243,26 грн. за начебто отримані товари від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс». Вказані фінансові звіти ОСОБА_5 власноручно підписала та передала їх ОСОБА_4 , який у свою чергу в один із днів на початку червня 2010 року у приміщенні філії затвердив вказані фінансові звіти.

Під час вчинення вищезазначених протиправних дій ОСОБА_5 усвідомлювала, що будь-якого майна від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» до філії не надходило і створена таким чином заборгованість є фіктивною, а вказівка ОСОБА_4 на проведення цих операцій є явно незаконною.

При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на виконання явно незаконної вказівки ОСОБА_4 , прийняла до виконання минулим періодом первинні документи на операції, що явно суперечать нормативним актам, встановленому порядку прийняття, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоду державі.

Усвідомлюючи фіктивність проведених нею по бухгалтерському обліку операцій, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою приховування вчиненого злочину, умисно не відобразила їх в документах податкової та статистичної фінансової звітності філії, які надаються до головного підприємства - ДП МОУ «УАТК» - для складання консолідованої звітності, обов'язок щодо правильного та своєчасного складання яких покладено на неї як на головного бухгалтера.

Окрім того, ОСОБА_5 в один із днів у травні 2010 року у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою приховування вчиненого злочину умисно знищила офіційні документи - справжні фінансові звіти філії за період із березня 2009 року до червня 2010 року, в яких не було відображено вказаної фіктивної заборгованості.

Вчиняючи зазначені вище дії, зловживаючи своїм службовим становищем та виконуючи явно незаконні вказівки ОСОБА_4 , сприяючи вчиненню та приховуванню заволодіння державними коштами, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - головним бухгалтером філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», в порушення вимог ст.ст. 8, 9, 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 1.2, 2.2, 2.15, 2.16, 2.17, 3.5, 4.3, 6.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999, п. 9.3 Положення про філію УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», затвердженого наказом генерального директора ДП МОУ «УАТК» від 14.06.2005 №254, та посадової інструкції головного бухгалтера філії, затвердженої наказом директора філії від 24.10.2006 № 263, не забезпечила порядок ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до вимог законодавства, дотримання методологічних засад бухгалтерського обліку; прийняла до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативним актам, встановленому порядку прийняття, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоду державі; порушила порядок заповнення облікових регістрів за 2009 рік; не забезпечила збереження звітних документів.

Своїми вищезазначеними умисними діями ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, створила видимість надходження до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» авіаційного майна, його оприбуткування та списання, чим сприяла ОСОБА_4 і особі , відносно якої справа виділена в окреме провадження , у вчиненні заволодіння майном ДП МОУ «УАТК» та приховуванню цього злочину.

Внаслідок вчинення вищезазначених умисних протиправних дій особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, було створено фіктивну кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед зазначеними товариствами на суму 1 497 243,26 грн. за авіаційне майно, яке насправді не поставлялося, чим створено умови для заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК».

У свою чергу, особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, в один із днів на початку червня 2010 року у приміщенні ДП МОУ «УАТК» (м. Київ, вул. Мельникова, 24, корпус 3), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , умисно склав завідомо неправдивий офіційний документ - довіреність директору філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 на підписання ним від імені філії договору купівлі простих векселів номінальною вартістю не менше 1 500 000 грн., особисто підписавши її від імені президента ДП МОУ «УАТК» ОСОБА_9 та вказавши у цій довіреності, що її начебто видано з метою погашення заборгованості перед ТОВ «МОГ-Інвест» шляхом передачі простих векселів третіх осіб, що не відповідало дійсності.

При цьому особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , усвідомлював, що заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед ТОВ «МОГ-Інвест» створена фіктивно, підстави для придбання векселів і проведення ними розрахунків відсутні.

Після цього, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , продовжуючи діяти з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , в один із днів на початку червня 2010 року отримав у місті Києві від вищевказаних невстановлених слідством осіб два векселі загальною номінальною вартістю 1 500 000 грн. підприємств, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на підставних осіб, а саме: простий вексель серії АА № 1454751 від 02.03.2009 ВАТ «Тракторний механічний завод» номінальною вартістю 1 млн. грн. та простий вексель № 30020512350 від 30.01.2006 ВАТ «Черкаська ТЕЦ» номінальною вартістю 500 тис. грн.

Разом із вказаними векселями, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , отримав від цих же невстановлених слідством осіб два примірники договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 № 100/6-10Д між ТОВ «Стандарт Брок» і філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» та два примірники акту прийому-передачі цінних паперів від 02.06.2010, які вже були підписані від імені директора ТОВ «Стандарт Брок» і засвідчені відтисками печатки цього товариства. Відповідно до умов вказаного договору філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» повинна заплатити ТОВ «Стандарт Брок» за векселі кошти в сумі 1 400 000 грн.

Окрім того, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , в один із днів на початку червня 2010 року, діючи з аналогічною метою за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , для створення видимості законної фінансово-господарської діяльності та приховування злочину, отримав у місті Києві від невстановлених слідством осіб наступні завідомо неправдиві документи з підробленими підписами від імені директора ТОВ «МОГ-Інвест» та засвідчені відтисками печатки цього товариства, а саме: лист-згоду ТОВ «МОГ-Інвест» від 01.06.2010 № 2/1/06-2010 на погашення філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» заборгованості перед ТОВ «МОГ-Інвест» вищевказаними векселями та два примірники акту вексельного платежу від 03.06.2010, відповідно до якого філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» передає до ТОВ «МОГ-Інвест» два вищевказані векселі загальною номінальною вартістю 1 500 000 грн. для проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 02.03.2009 № 92/03/09 за начебто поставлене авіаційне майно.

Цими своїми умисними діями невстановлені особи сприяли особі, відносно якої справа виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 у вчиненні заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» шляхом надання засобів для вчинення злочину (вищезазначених завідомо підроблених документів) та його приховуванні.

При цьому, особа ,відносно якої справа виділена в окреме провадження , усвідомлював, що насправді авіаційне майно не поставлялося, заборгованість перед ТОВ «МОГ-Інвест» є фіктивною і підстави для придбання векселів та проведення ними розрахунків відсутні.

У подальшому , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , в один із днів на початку червня 2010 року, продовжуючи реалізацію злочинного умислу по заволодінню державним майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , видав останньому у своєму службовому кабінеті в приміщенні ДП МОУ «УАТК» завідомо підроблену довіреність № 40 від 01.06.2010 та передав вищевказані два прості векселі, два примірники договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 № 100/6-10Д, два примірники акту прийому-передачі цінних паперів від 02.06.2010. Одночасно , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , передав ОСОБА_4 отримані від невстановлених слідством осіб завідомо неправдиві документи: лист-згоду ТОВ «МОГ-Інвест» від 01.06.2010 № 2/1/06-2010 та два примірники акту вексельного платежу від 03.06.2010.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження , доставив одержані від особи , відносно якої справа виділена в окреме провадження ,. документи до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», де в один із днів на початку червня 2010 року у своєму службовому кабінеті, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав і засвідчив відтисками печатки філії зазначені примірники договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 № 100/6-10Д та акту прийому-передачі цінних паперів від 02.06.2010.

Після цього ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб з особо. , справа відносно якої виділена в окреме провадження , з метою заволодіння чужим майном, не маючи наміру на вчинення правочину, зловживаючи своїм службовим становищем, на своєму робочому місці умисно вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - простого векселя серії АА № 1454751 від 02.03.2009 ВАТ «Тракторний механічний завод» та простого векселя № 30020512350 від 30.01.2006 ВАТ «Черкаська ТЕЦ», вчинивши на зворотній стороні кожного з них передавальні написи на користь ТОВ «МОГ-Інвест».

Тоді ж ОСОБА_4 умисно підписав від свого імені та засвідчив відтиском печатки філії два примірники акту вексельного платежу від 03.06.2010 між філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» і ТОВ «МОГ-Інвест», склавши таким чином ці завідомо неправдиві документи.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що насправді підстави для проведення розрахунків векселями із ТОВ «МОГ-Інвест» відсутні.

Зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_4 , використовуючи їх за попередньою змовою з особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження , видав головному бухгалтеру філії ОСОБА_5 , яка у свою чергу, діючи як пособник у заволодінні чужим майном, будучи службовою собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах особи , справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 , в один із днів на початку червня 2010 року у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» відобразила в бухгалтерському обліку філії по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за червень 2010 року погашення заборгованості перед ТОВ «МОГ-Інвест» на суму 1 497 243, 26 грн. за авіаційне майно шляхом передачі вказаних векселів, та облікувала в меморіальному ордері по цьому ж рахунку кредиторську заборгованість філії перед ТОВ «Стандарт Брок» за векселі на суму 1 400 000 грн.

При цьому ОСОБА_5 усвідомлювала, що підстави для придбання векселів і проведення ними розрахунків за авіаційне майно, яке насправді до філії не поставлялося, відсутні.

Цими своїми умисними діями ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяла ОСОБА_4 і особі , справа відносно якої виділена в окреме провадження, у вчиненні заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» та приховуванні цього злочину.

У подальшому ОСОБА_4 в один із днів на початку червня 2010 року у приміщенні ДП МОУ «УАТК», діючи за попередньою змовою групою осіб з особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, передав останньому вищевказані два прості векселі та по одному примірнику договору купівлі-продажу авіаційного майна від 02.03.2009 № 92/03/09, специфікації від 02.03.2009 до цього договору, акту прийому-передачі товару від 17.03.2009, видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009, договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 № 100/6-10Д, акту прийому-передачі цінних паперів від 02.06.2010 та акту вексельного платежу від 03.06.2010, які були підписані ним і ОСОБА_6 , засвідчені відтисками печатки філії та проведені по бухгалтерському і складському обліку філії.

У свою чергу , особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з метою приховування злочину та створення видимості законної фінансово-господарської діяльності, безпідставно передав підписані ОСОБА_4 та засвідчені відтисками печатки філії примірники договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 № 100/6-10Д та акту прийому-передачі цінних паперів від 02.06.2010 вищевказаним невстановленим слідством особам, які у свою чергу передали їх до ТОВ «Стандарт Брок».

При цьому , особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 усвідомлювали, що підстави для придбання векселів та проведення ними розрахунків із ТОВ «МОГ-Інвест» були відсутні.

У результаті вчинення вищезазначених умисних протиправних дій особи , справа відносно якої виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, було створено умови для вчинення заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах та приховування цього злочину.

04, 14, 15 та 23 червня 2010 року, особа відносно якої справа виділена в окреме провадження , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, видав письмові розпорядження бухгалтерії ДП МОУ «УАТК» на перерахування з рахунку цього підприємства на рахунок підпорядкованої філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» коштів у розмірі, відповідно 350 000 грн., 230 000 грн., 240 000 грн. та 100 000 грн., а всього на суму 920 000 грн., з метою подальшого перерахування цих коштів на рахунок ТОВ «Стандарт Брок» за векселі, які начебто використані для проведення розрахунків за авіаційне майно, що насправді не поставлялося.

Бухгалтерією ДП МОУ «УАТК» на виконання розпорядження особи, справа якої виділена в окреме провадження , вказані кошти перераховані у вищезазначені дні з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укргазпромбанк», на банківський рахунок підпорядкованої філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» № НОМЕР_2 , відкритий у Запорізькій філії ПАТ «Енергобанк».

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи з аналогічним умислом за попередньою змовою групою осіб особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження , зловживаючи своїм службовим становищем, 04, 14, 16 та 23 червня 2010 року у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» дав усні розпорядження старшому бухгалтеру філії ОСОБА_10 , яка не усвідомлювала протиправності діяння, перерахувати на рахунок ТОВ «Стандарт Брок» кошти за векселі в сумі, відповідно - 350 000 грн., 230 000 грн., 240 000 грн. та 100 000 грн., а всього 920 000 грн.

Старший бухгалтер філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_10 , не будучи обізнаною із злочинними намірами особи, відносно якої справа виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 , 04, 14, 16 та 23 червня 2010 року перерахувала з вищевказаного банківського рахунку філії кошти в сумі, відповідно - 350 000 грн., 230 000 грн., 240 000 грн. та 100 000 грн., а всього 920 000 грн., на банківський рахунок ТОВ «Стандарт Брок» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Ерде Банк».

При цьому для забезпечення перерахування коштів ОСОБА_4 особисто підписав платіжні доручення від 04.06.2010 № 208 на суму 350 000 грн. та від 14.06.2011 № 224 на суму 230 000 грн., а решту зазначених коштів ОСОБА_10 перерахувала на рахунок ТОВ «Стандарт Брок» за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» на підставі усних розпоряджень ОСОБА_4 .

У подальшому, у червні 2010 року в м. Києві невстановлені слідством особи, діючи за попередньою домовленістю з особою, відносно якої справа виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 , виконуючи свої функції пособника, забезпечили перерахування зазначених коштів з рахунку ТОВ «Стандарт Брок» на рахунки юридичних та фізичних осіб, звідки вони були зняті готівкою і передані особі , відносно якої справа виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 , які розпорядилися ними, використавши на власний розсуд.

Після цього, в один із днів в останній декаді червня 2010 року особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав у місті Києві від невстановлених слідством осіб лист-повідомлення ТОВ «Стандарт Брок» від 25.06.2011 №25/06/2-10 та копію договору уступки вимоги від 25.06.2010 № Д404-0610;117/28-10Д, відповідно до яких ТОВ «Стандарт Брок» уступило ТОВ «ФК «Контанго» право вимоги від філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» решти боргу за векселі в сумі 480 000 грн.

Вказані документи особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК», в один із днів в останній декаді червня 2010 року передав ОСОБА_4 у місті Києві. При цьому вони домовилися, що особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , аналогічним чином організує перерахування коштів у сумі 480 000 грн. з рахунку ДП МОУ «УАТК» на рахунок філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», а ОСОБА_4 у свою чергу, забезпечить їх перерахування на рахунок ТОВ «ФК «Контанго», що мало ознаки фіктивності.

29.06.2010 та 15.07.2010 р. особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, видав письмові розпорядження бухгалтерії ДП МОУ «УАТК» на перерахування з рахунку цього підприємства на рахунок підпорядкованої філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» коштів у розмірі, відповідно 75 000 та 405 000 грн., а всього на суму 480 000 грн., з метою подальшого перерахування цих коштів на рахунок ТОВ «ФК «Контанго» за векселі, які начебто використані для проведення розрахунків за авіаційне майно, що насправді не поставлялося.

Бухгалтерією ДП МОУ «УАТК» на виконання розпорядження особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, вказані кошти у вищезазначені дні перераховані з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Укргазпромбанк», на банківський рахунок підпорядкованої філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» № НОМЕР_2 , відкритий у Запорізькій філії ПАТ «Енергобанк».

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи з аналогічним умислом за попередньою змовою групою осіб з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження , зловживаючи своїм службовим становищем, 29.06.2010 та 15.07.2010 у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» дав усні розпорядження старшому бухгалтеру філії ОСОБА_10 , яка не усвідомлювала протиправності діяння, перерахувати на рахунок ТОВ «ФК «Контанго» кошти за векселі в сумі, відповідно - 75 000 та 405 000 грн., а всього 480 000 грн.

Старший бухгалтер філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_10 , не будучи обізнаною із злочинними намірами особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження . та ОСОБА_4 , 29.06.2010 та 15.07.2010 перерахувала з вищевказаного банківського рахунку філії кошти в сумах відповідно 75 000 та 405 000 грн., а всього 480 000 грн., на банківський рахунок ТОВ «ФК «Контанго» № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Ерде Банк».

При цьому особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 усвідомлювали, що насправді підстави для придбання векселів та проведення ними розрахунків із ТОВ «МОГ-Інвест» за авіаційне майно, яке не поставлялося, відсутні.

У подальшому, в червні-липні 2010 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою домовленістю з особою , справа відносно якої виделена в окреме провадження та ОСОБА_4 , виконуючи свої функції пособника, забезпечили перерахування зазначених коштів з рахунку ТОВ «Стандарт Брок» на рахунки юридичних та фізичних осіб, звідки вони були зняті готівкою і передані особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження ,. та ОСОБА_4 , які розпорядилися ними, використавши на власний розсуд.

Всього особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження . та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, за вищенаведених обставин, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складення і видачі завідомо неправдивих документів та використання завідомо підроблених документів, вчинили заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» на загальну суму 1 400 000 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, внаслідок чого державі заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

З метою приховування вчиненого злочину в один із днів у липні 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склали на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13) завідомо неправдивий офіційний документ - акт списання матеріальних цінностей від 07.07.2010, відповідно до якого з обліку філії було списано 16 найменувань металомісткого авіаційного майна, що начебто утворилося внаслідок заміни вузлів та агрегатів на літаку після встановлення на нього поставленого від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» авіаційного майна.

При цьому ОСОБА_6 , діючи як пособник, з метою приховування заволодіння чужим майном, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи виконувати явно незаконну вказівку ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_4 і особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження , безпосередньо склав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ.

У свою чергу, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження , затвердив цей акт, як директор філії, чим прийняв участь у складені завідомо неправдивого офіційного документу.

В один із днів у липні 2010 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13), продовжуючи діяти як пособник, з метою приховування заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий ордер № 27 від 14.07.2010 на оприбуткування 1 212,25 кг металобрухту, що начебто утворився внаслідок списання авіаційного майна за актом від 07.07.2010.

Потім в один із днів у вересні 2010 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13), продовжуючи діяти як пособник, зловживаючи своїм службовим становищем, з аналогічною метою, склав службову записку першому віце-президенту ДП МОУ «УАТК» особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження , щодо надання дозволу на здачу металобрухту, який начебто утворився в результаті заміни агрегатів та вузлів на літаках ІЛ-76, що не відповідає дійсності. Складену службову записку ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 , який тоді ж підписав її.

Після цього в один із днів у вересні 2010 року ОСОБА_4 прибув у м. Київ, де у приміщенні ДП МОУ «УАТК» надав особі, відносно якої справа виділена в окреме провадження , зазначену службову записку. У свою чергу, особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , з метою приховування заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК», особисто вчинив письмову резолюцію на вказаній службовій записці - « ОСОБА_12 до виконання», після чого передав її ОСОБА_4 для проведення по обліку філії та виконання. 16.09.2010 вказану службову записку було зареєстровано у філії за вхідним № 247.

У подальшому в один із днів у жовтні 2010 року ОСОБА_6 , перебуваючи на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» (м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13), продовжуючи діяти як пособник, з метою приховування заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, зібрав наявний на ввіреному йому складі авіаційно-технічного майна надлишковий металобрухт, який не мав будь-якого відношення до авіаційної техніки, і здав його у встановленому порядку за накладною № 40 від 15.10.2010, як такий, що начебто утворився внаслідок заміни вузлів та агрегатів на літаку після встановлення на нього поставленого від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» авіаційного майна.

Цими своїми умисними діями ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, на виконання явно незаконної вказівки ОСОБА_4 , в інтересах останнього та особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, створив видимість списання з обліку філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» авіаційного та здачі в металобрухт майна, яке насправді не поставлялося, чим сприяв приховуванню заволодіння майном ДП МОУ «УАТК».

Під час вчинення вищенаведених протиправних дій, особи , справа відносно якого виділена в окреме провадження та ОСОБА_4 та ОСОБА_6 усвідомлювали, що насправді авіаційне майно від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» не поставлялося, на літак не встановлювалося і не списувалося.

Таким чином, ОСОБА_4 за наведених вище обставин, будучи службовою особою - директором філії державного підприємства Міністерства оборони України «Українська авіаційна транспортна компанія» «Аеропорт Запоріжжя вантажний», у період із 04 червня по 15 липня 2010 року включно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та особою , справа відносно якого виділена в окреме провадження, за пособництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, які незаконно заволоділи печатками і статутною документацією ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» та ТОВ «МОГ-Інвест», діючи умисно, з корисливими мотивом і метою, вчинив заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» на загальну суму 1 400 000 грн., внаслідок чого державі заподіяно матеріальні збитки на цю суму, що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, а також вчинив умисні дії по приховуванню цього злочину.

Окрім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором філії державного підприємства Міністерства оборони України «Українська авіаційна транспортна компанія» «Аеропорт Запоріжжя вантажний», умисно вчинив підбурювання до вчинення зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

В один із днів приблизно в травні 2010 року перший віце-президент ДП МОУ «УАТК» , справа відносно якого виділена в окреме провадження , діючи із корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вирішив заволодіти коштами цього підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Для реалізації цього наміру він вирішив залучити директора філіалу «УАТК» «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 , а також невстановлених слідством осіб як пособників вчинення злочину. Спільно з ними, використовуючи свої службові повноваження та підлеглих працівників, особа , справа відносно якого виділена в окреме провадження , мав намір безпідставно перерахувати кошти державного підприємства в особливо великих розмірах на банківські рахунки третіх осіб, після чого заволодіти ними за допомогою невстановлених осіб та розпорядитися на власний розсуд.

Для приховування вчиненого злочину та створення видимості законної фінансово-господарської діяльності , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , вирішив шляхом підроблення документів створити фіктивну кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед приватним підприємством із ознаками фіктивності за начебто поставлені ним товари, перерахувати державні кошти на рахунки третіх осіб за векселі підприємств із ознаками фіктивності, отримати ці векселі та виготовити документи про начебто їх передачу в якості погашення вказаної фіктивної заборгованості.

Для реалізації злочинного наміру, особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті у приміщенні ДП МОУ «УАТК» за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Мельникова, 24, корпус 3, до вчинення злочину домовився з директором філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 про спільне його вчинення, повідомив останньому розроблений ним вищевказаний план вчинення за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, з яким ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, погодився, та вони розподілили ролі для вчинення злочину.

Також особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , за домовленістю із ОСОБА_4 повинен був залучити до спільного злочинного умислу вищезазначених невстановлених слідством осіб, отримати від них і надати ОСОБА_4 завідомо неправдиві документи, необхідні для створення фіктивної кредиторської заборгованості перед підприємствами з ознаками фіктивності та її погашення, а ОСОБА_4 , з метою приховування злочинної діяльності, повинен був підписати зазначені фіктивні документи про взаєморозрахунки за начебто придбане майно, поставити печатку та організувати проведення їх по бухгалтерському та складському обліку філії.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження , повинен був залучити до вчинення злочину підлеглих працівників філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» начальника складу авіаційно-технічного майна ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_5 для проведення незаконних операцій про взаєморозрахунки за начебто придбане майно по бухгалтерському та складському обліку філії.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на спільне вчинення вищезазначеного злочину, особа , відносно якої справа виділена в окреме провадження, в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи у приміщенні ДП МОУ «УАТК», розташованого по вул. Мельникова, 24, корпус 3 у Шевченківському районі м. Києва, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою готування до вчинення злочину, склав і видав завідомо неправдивий документ - довіреність директору філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_4 , якою той уповноважувався на підписання від імені філії державного підприємства договору на придбання авіаційного обладнання на суму до 1 500 000 грн. ОСОБА_7 власноручно підписав довіреність, як начебто видану ним (Зеленіним), як тимчасово виконуючим обов'язки президента компанії, ще 30.12.2008 за № 72, та скріпив свій підпис у довіреності відтиском печатки ДП МОУ «УАТК», до якої мав доступ за своєю посадою.

Також в один із днів у травні 2010 року особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , знаходячись у м. Києві, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» та одночасним приховуванням злочину шляхом надання вчинюваним діям видимості законної фінансово-господарської діяльності, домовився з невстановленими слідством особами про їх сприяння у вчиненні злочину, а саме про те, що вони нададуть йому завідомо підроблені документи щодо створення фіктивної заборгованості філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» і ТОВ «МОГ-Інвест» та видимості її погашення шляхом передачі векселів, випущених з порушенням встановленого законом порядку. Також вони повинні були надати особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження , завідомо недостовірні документи, які б слугували підставою для перерахування державних коштів за векселі на банківські рахунки третіх осіб, після чого перевести їх у готівку з метою отримання можливості розпорядитися ними.

Після цього, в один із днів у травні 2010 року особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, отримав у м. Києві від вказаних невстановлених слідством осіб наступні завідомо неправдиві документи:

Продовжуючи реалізацію умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , в один із днів у травні 2010 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в ДП МОУ «УАТК», передав ОСОБА_4 вищевказані завідомо неправдиві документи, а саме: довіреність № 72 від 30.12.2008, два примірники договору купівлі-продажу від 02.03.2009, два примірники специфікації від 02.03.2009, два примірники акту прийому-передачі товару від 17.03.2009, два примірники видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009, повідомлення ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» від 22.07.2009 № 2-15/7/09, договір про відступлення права вимоги боргу від 22.07.2009 № 1В/09 та претензію ТОВ «МОГ-Інвест» від 20.05.2010 № 1/20/05-2010.

При цьому особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження і ОСОБА_4 попередньо домовилися про використання вказаних завідомо неправдивих документів. Зокрема ОСОБА_4 за домовленістю з особою , справа відносно якого виділена в окреме провадження . повинен був підписати ці документи, як керівник філії, засвідчити їх відтисками печатки філії, після чого забезпечити внесення до документів бухгалтерського і складського обліку підпорядкованої йому філії даних про начебто надходження ще у березні 2009 року майна по видатковій накладній № РО-35/125 від 17.03.2009 та про його списання, як начебто встановленого на літак, вже відчужений з ДП МОУ «УАТК» у лютому 2010 року. Для вчинення цих протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження , повинен був залучити підлеглих йому працівників філії.

У свою чергу, особа , справа відносно якої виділена в окреме провадження , за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повинен був організувати перерахування з банківського рахунку ДП МОУ «УАТК» на поточний рахунок філії коштів, які ОСОБА_4 мав перерахувати на рахунки третіх осіб начебто за цінні папери (векселі) на суму штучно створеної ними заборгованості філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед ТОВ «МОГ-Інвест» та в подальшому організувати внесення до документів бухгалтерського обліку відомостей про погашення цієї заборгованості шляхом передачі цінних паперів (векселів) до ТОВ «МОГ-Інвест». У дійсності ними планувалося вчинити заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, а шляхом внесення до бухгалтерської звітності завідомо неправдивих даних приховати цей злочин.

Своїми вказаними умисними протиправними діями , особа, відносно якої справа виділена в окреме провадження , керувала підготовкою та організацією вчинення підлеглими ОСОБА_4 працівниками філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» зловживання службовим становищем в його та ОСОБА_4 інтересах з метою заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах.

Після цього ОСОБА_4 в один із днів у травні 2010 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, за пособництвом невстановлених слідством осіб, перебуваючи у своєму службовому кабінеті в адміністративному приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», що знаходиться по вул. Військбуд, 13 у Шевченківському районі м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав від імені тимчасово виконуючого обов'язки директора філії завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: два примірники договору купівлі-продажу авіаційного майна від 02.03.2009 між філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» та ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс»; два примірники специфікації від 02.03.2009 (додаток №1 до договору), а також затвердив, як тимчасово виконуючий обов'язки директора філії, два примірники акту прийому-передачі товару від 17.03.2009 (додаток №2 до договору). Всі ці документи ОСОБА_4 засвідчив відтисками печатки філії.

Крім цього, створюючи видимість справжності договору купівлі-продажу авіаційного майна від 02.03.2009, ОСОБА_4 власноручно проставив у ньому номер 92/03/09, який узгоджувався з номерами господарських договорів, зареєстрованих у цей період у журналі реєстрації договорів філії. Такі ж номера договору ОСОБА_4 власноручно проставив і в інших вищезазначених завідомо неправдивих документах, що були ним отримані від особи. Справа відносно якої виділена в окреме провадження .

Після цього ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб з особою , справа відносно якого виділена в окреме провадження, залучив у якості пособника для вчинення злочину свого підлеглого - начальника складу авіаційно-технічного майна філії ОСОБА_6 .

В один із днів у травні 2010 року, в приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ДП МОУ «УАТК», яка розташована по вул. Військбуд, 13, у Шевченківському районі м. Запоріжжя, директор цієї філії ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч вимогам Положення про філію, затвердженого наказом президента ДП МОУ «УАТК» від 14.06.2005 № 254, відповідно до якого зобов'язаний був у своїй діяльності керуватися вимогами законодавства та особисто відповідав за правильність та достовірність бухгалтерського обліку і звітності філії, з метою створення умов для вчинення заволодіння коштами підприємства за попередньою змовою групою осіб, тобто діючи з корисливих мотивів, дав явно незаконну вказівку начальником складу авіаційно-технічного майна філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ОСОБА_6 поставити підпис в обох примірниках акту прийому-передачі від 17.03.2009 та видаткової накладної № РО-35/125 від 17.03.2009 за начебто отримання від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» вказаного в цих завідомо неправдивих документах 27 найменувань авіаційного майна на загальну суму 1 497 243,26 грн. та скласти документи, які б відображали минулим 2009 роком оприбуткування цього майна на складі та його списання із складського обліку, як такого, що начебто видане в березні 2009 року у виробництво для встановлення на літак, який було реалізовано ДП МОУ «УАТК» у лютому 2010 року.

Таким чином, своїми вищевказаними явно незаконними вказівками ОСОБА_4 умисно схилив ОСОБА_6 до зловживання службовим становищем в його та особою, справа відносно якого виділена в окреме провадження, інтересах з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, тобто іншим чином схилив іншого співучасника до вчинення злочину.

Після цього, в один із днів у травні 2010 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою - начальником складу авіаційно-технічного майна філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , бажаючи догодити їм, як своїм керівникам, виконуючи явно незаконну вказівку останнього, умисно вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, поставивши підписи в обох примірниках акту прийому-передачі від 17.03.2009, видатковій накладній № РО-35/125 від 17.03.2009 за отримання зазначених у них 27 найменувань авіаційного майна загальною вартістю 1 497 243, 26 грн., усвідомлюючи, що насправді майно він не отримував.

Потім ОСОБА_6 , продовжуючи діяти на виконання явно незаконної вказівки ОСОБА_4 , в один із днів у травні 2010 року на території філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склав завідомо неправдиві офіційні документи: 27 карток складського обліку матеріалів (типова форма М-17), в яких зазначив, що вказане авіаційне майно начебто було отримано на склад від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» ще 20.03.2009 та видано зі складу 24.03.2009 за вимогою № 23; два примірники вимоги (форма № 6) на видачу матеріалів у виробництво, які начебто були складені ще 24.03.2009 за № 23, в яких зазначив, що вищевказані 27 найменувань авіаційного майна він начебто видав 24.02.2009 комплектувальнику філії ОСОБА_8 для встановлення на літак; акт списання № СпТ-000107 вищевказаних 27 найменувань авіаційного майна, в якому зазначив, що майно начебто було списано ще 31.03.2009.

Окрім того, в один із днів у травні 2010 року, в приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» ДП МОУ «УАТК», директор цієї філії ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за аналогічних обставин, дав явно незаконну вказівку головному бухгалтеру цієї ж філії ОСОБА_5 оприбуткувати і списати авіаційне майно, яке начебто було поставлено від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс», минулим періодом - березнем 2009 року, та облікувати кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» за це майно, для чого внести необхідні виправлення в документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності філії.

Віддаючи зазначену вказівку, ОСОБА_4 усвідомлював, що вона є явно незаконною, спрямована на досягнення їх спільного з особою , справа відносно якої виділена в окреме провадження злочинного умислу на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, а виконання ОСОБА_5 цієї вказівки можливе лише шляхом зловживання нею своїм службовим становищем і вчиненням службового підроблення.

При цьому ОСОБА_4 видав ОСОБА_5 по одному примірнику наступних завідомо неправдивих офіційних документів: договір купівлі-продажу від 02.03.2009 № 92/03/09 між філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» та ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс»; специфікацію та акт прийому-передачі товару до вказаного договору; видаткову накладну від 17.03.2009 № РО-35/125; договір уступки права вимоги бору від 22.07.2009 №1В/09 між ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» і ТОВ «МОГ-Інвест»; повідомлення ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» від 22.07.2009 № 2-15/7/09; претензію ТОВ «МОГ-Інвест» від 20.05.2010 №1/20/05-2010; вимогу (форма № 6) на видачу матеріалів у виробництво від 24.03.2009 № 23; акт списання від 31.03.2009 №СпТ-000107.

Одночасно ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що насправді зазначене в цих документах авіаційне майно до філії не поставлялося і поставлятися не буде, а ці дії необхідно виконати за вказівкою першого віце-президента ДП МОУ «УАТК» , справа відносно якого виділена в окреме провадження .

Таким чином, своїми вищевказаними явно незаконними вказівками ОСОБА_4 умисно схилив ОСОБА_5 до зловживання службовим становищем в його та особи, справа відносно якого виділена в окреме провадження , інтересах з метою заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, тобто іншим чином схилив іншого співучасника до вчинення злочину.

Після цього, в один із днів у травні 2010 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - головним бухгалтером філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись у приміщенні філії, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , бажаючи догодити їм як своїм керівникам, виконуючи явно незаконну вказівку останнього, внесла до офіційних документів - облікових регістрів по рахунках бухгалтерського обліку філії, які відповідно до ст.ст. 5, 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», п.п. 2.12, 3.1, 3.3, 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, складалися, велися і зберігалися в електронному вигляді на матеріальному носії інформації (жорсткому диску персонального комп'ютера філії) за допомогою ліцензованої та сертифікованої програми « 1С «Бухгалтерія» 7 версії у в зручному для читання вигляді, а саме: в журналі-ордері по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період березня-червня 2009 року відобразила кредиторську заборгованість філії перед ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс» на суму 1 497 243,26 грн. (з ПДВ); в журналі-ордері по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за період липня 2009 року - травня 2010 року - кредиторську заборгованість філії на цю ж суму перед ТОВ «МОГ-Інвест; в оборотно-сальдовій відомості по рахунку № 201 «Сировина та матеріали» за березень 2009 року облікувала надходження та видачу матеріалів на суму 1 189 026,12 грн. (без ПДВ) та в оборотно-сальдовій відомості по рахунку № 281 «Товари на складі» за березень 2009 року облікувала надходження та видачу матеріалів на суму 58 697 грн.(без ПДВ).

Також ОСОБА_5 за аналогічних обставин, зловживаючи своїм службовим становищем, у вказаний період часу склала на своєму робочому місці та видала завідомо неправдиві офіційні документи - фінансові звіти філії за період з березня 2009 року до червня 2010 року, в яких відобразила заборгованість філії на суму 1 497 243,26 грн. за начебто отримані товари від ТОВ «Холдингова компанія «Бормінс». Вказані фінансові звіти ОСОБА_5 власноручно підписала та передала їх ОСОБА_4 , який у свою чергу затвердив вказані фінансові звіти.

Внаслідок вчинення вищезазначених умисних протиправних , особи , справа відносно якої виділена в окреме провадження , та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, було створено фіктивну кредиторську заборгованість філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» перед зазначеними товариствами на суму 1 497 243,26 грн. за авіаційне майно, яке насправді не поставлялося, чим створено умови для заволодіння коштами ДП МОУ «УАТК».

У подальшому, діючи за аналогічних обставин із тим же самим умислом, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження , у червні 2010 року отримав у м. Києві від невстановлених слідством осіб та передав ОСОБА_4 для проведення його підлеглими по бухгалтерському обліку філії наступні документи:

- простий вексель серії АА № 1454751 від 02.03.2009 ВАТ «Тракторний механічний завод» номінальною вартістю 1 млн. грн. та простий вексель № 30020512350 від 30.01.2006 ВАТ «Черкаська ТЕЦ» номінальною вартістю 500 тис. грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів від 02.06.2010 №100/6-10Д між ТОВ «Стандарт Брок» і філією УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», відповідно до умов вказаного договору філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» повинна заплатити ТОВ «Стандарт Брок» за вказані векселі кошти в сумі 1 400 000 грн.;

- акт від 02.06.2010 прийому-передачі зазначених цінних паперів від ТОВ «Стандарт Брок» до філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний»;

- лист-згоду ТОВ «МОГ-Інвест» від 01.06.2010 № 2/1/06-2010 на погашення заборгованості вищевказаними векселями;

- акт вексельного платежу від 03.06.2010, відповідно до якого філія УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» передає до ТОВ «МОГ-Інвест» два вищевказані векселі загальною номінальною вартістю 1 500 000 грн. для проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 02.03.2009 № 92/03/09 за начебто поставлене авіаційне майно.

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб іта особо, справа відносно якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію спільного з ним умислу по заволодінню коштами ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах, в один із днів на початку червня 2010 року, в приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний», видав ОСОБА_5 вказані документи, що були отримані ним від особи , справа відносно якої справа виділена в окреме провадження.

ОСОБА_5 , діючи як пособник у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах, будучи службовою собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в один із днів на початку червня 2010 року у приміщенні філії УАТК «Аеропорт Запоріжжя вантажний» відобразила в бухгалтерському обліку філії по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за червень 2010 року погашення заборгованості перед ТОВ «МОГ-Інвест» на суму 1 497 243, 26 грн. за авіаційне майно шляхом передачі вказаних векселів, та облікувала в меморіальному ордері по цьому ж рахунку кредиторську заборгованість філії перед ТОВ «Стандарт Брок» за векселі на суму 1 400 000 грн.

У подальшому, 04, 14, 16, 23, 29 червня та 15 липня 2010 року, справа , відносно якого виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом невстановлених слідством осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили заволодіння майном ДП МОУ «УАТК» в особливо великих розмірах шляхом незаконного та безпідставного перерахування на рахунки ТОВ «Стандарт Брок» і ТОВ «ФК «Контанго» коштів на загальну суму 1 400 000 грн. за вищевказані векселі для проведення розрахунків за авіаційне майно, яке насправді не поставлялося, та подальшого переведення цих коштів у готівку і розпорядження ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій державі заподіяно матеріальні збитки на суму 1 400 000 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю, пояснив у судовому засіданні , що він працював на посаді у директора філії УАТК « Аеропорт -Запоріжжя вантажний « з 10.08 2009 р. , але постійно виконував обов'язки директора з 2008 р. та регулярно їздив до Києву , де ОСОБА_7 давав йому вказівки. Договір на купівлю авіаційного обладнання був укладений з компанією « Бормінс» , зі сторони УАТК « Аеропорт-Запоріжжя 0вантажний « договір підписував він як директор. Сума договору 1 500 000 грв. ОСОБА_7 дав вказівку підписати договір, спочатку він нічого не пояснив, що поставки не буде, про це він пойняв пізніше, коли вже сам. ОСОБА_7 передав йому договір з специфікаціями на обладнання. Після підписання договору гроші були перечислені у розмірі 1 400 000 грв, але частками на рахунок філіалу. Йому невідомо як знімались гроші з рахунку, але це було утром, а віче ром він звонив ОСОБА_7 і докладав про зняття грошей. Він розмовляв з ОСОБА_5 по цьому приводу, всі вказівки приходили з Києву. ОСОБА_5 принесла векселя, він підписав, не спросив відкіля вони у неї., вона принесла у конверті.

Оплата по договору проходила частинами. Вони два жди звертались до Міністерства оборони України , приїхала перевірка, але вони нічого не провіряли , тільки сказали, що якщо він нічого не зробить, то заробітної плати у філіалу не буде. Якщо вони відмовились від даної угоди його би звільнили, а він цього не хотів, а також він бажав , щоб самолети літали, а працівники отримували заробітну плату..

У скоєнні злочину розкаюється.

Вина обвинуваченого доказана матеріалами справи

- протоколом виїмки у філії УПТК « Аеропорт - Запоріжжя вантажне» завірених копій договору купівлі продажу цінних паперів № 3100-6-10 від 02. 06. 2010 р. , договору про відступлення права вимоги , договору № 117\ 28 -10Д ; Д404-0610 від 2506. 2010 , доверіність № 40 на одному листу; додаток до договору від 08. 06. 2010 р. на одному листу; копія векселів на 4 листах; акт прийому передачі векселів \ цінних паперів \ на одному листі, копія платіжного доручення від 29.06. 2010 р. ; копія платіжного доручення від 15.07. 2010 р. на 2 листах ; банківські виписки про рух грошей на рахунку філії в « Енергобанку'та « Укрсоцбанку» за період з 01.01.2009 р. по 31.08. 2010 р на 165 листах ; т.3 л.с 7 \;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № 100\6 -10д від 02. 06. 1010 р. між філією Держаного підприємства Міністерства Оборони України Українська Авіаційна Транспорта компанія « Аеропорт Запоріжжя -вантажний» в осбі директора ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю « Стандарт -брок» . загальна номінальна вартість 1 500 000 грв, договірна вартість цінних паперів 1 400 000 грв. \ т.3 л.с. 10\ ;

- акт прийому передачі вказаних цінних паперів т.3 л.с 12\ ;

- простий вексель № 300205 12350 сума 500 000 грв. \ т.3 л.с.. 13 ;

- простий вексель № 300205 12350 сума 500 000 грв. \ т.3 л.с. 14\ ;

-простий вексель серія АА 1454751 від 02березня 2009 р. на суму 1 000 000 грв. \ т.3 л.с 15\ ;

- простой вексель серія НОМЕР_5 від 02.березня 2009 р на суму 1 000 000 грв. \ л.с. т3 л.с. 15\ ;

- договір № Д 404 0610\ 117\10д від 25 .06. 2010 р про уступку вимоги між ТОВ « Стандарт « та ТОВ « ФК Контанго» т.3 л.с. 17\ ;

- лист на ім.»я директора УАТК « Аеропорт Запоріжжя -вантажний « від ТОВ « Стандарт -Брок» про укладання договору про уступку прав вимоги ТОВ « ФК «Контанго» \ т.3 л.с. 18\;

--копії квитанції на оплату \ т.3 л.с. 19-20 \

- картка рахунку № 311 за 01. 01. 2011 р. УАТК « Аеропорт-вантажний _ \ т 3 л.с. 23-385\;

- протокол огляду документів , вилучених у філії УПТК « Аеропорт-вантажний» відповідно до протоколу виїмки від 23.09. 2011 р. \ т.3 л.с. 386-387\ ;

- довіреність № 7 від 15 січня 2009 р. , яка видана Державним підприємством Міністерства оборони України « Українська авіаційна транспортна компанія» / ДП МОУ «УАТК» в особі президента ОСОБА_7 на іи'я ОСОБА_4 , строк дії до 31.12. 2009 р. \ т.3 л.с. 391;

- довіреність № 56 від 18.06. 2008 р., яка видана ДП МОУ « УАТК» в особі президента ОСОБА_13 , на ім.»я ОСОБА_4 строком до 31. 12. 2008 р. \ т.3 л.с. 392 \;

- довіреність № 50 від 10 .06. 2018 р. , яка видана ДП МОУ « УАТК « в особі президента ОСОБА_14 на ім.»я ОСОБА_4 , строком до 31. 12 2008 р. \ т. 3 л.с. 393 \;

- довіреність № 24 від 11.02. 2008 р., яка видана ДП СОУ « Уатк» в особі тво президента ОСОБА_7 на ім.»я ОСОБА_4 , строк дії 31. 12. 3008 р. / т.3 л.с. 394 / ;

- наказ від 01-1998 р. про создання філіалу Україскої транспортної компанії « Запоріжжя -аєропорт-вантажний «. \т.3 л.с. 395 \;

- положення про філію « Українська авіаційна транспортна компанія « Аеропорт-вантажний « \ т.3 л.с.396-399 \№

- посадова інструкція головного бухгалтера \ т.3 л.с. 200 - 201 \;

- посадова інструкція начальника центра аеропортового забезпечення - заступника директора \ т.3 л.с. 202- 203 ;

- посадова інструкція заступника директора з авіаційної безпеки - начальника підрозділу \ т.3 л.с. 204- 205 \ ;

- наказ № 362 -п від 10.08. 2009 р. про призначення ОСОБА_4 директором філіалу ДП МОУ « УАТК» « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний « \ т.3 л.с 226\ ;

- наказ № 96 к від 02 09 2011 р. про звільнення ОСОБА_4 з 02. 09. 2011 р. з посади директора філії ДП МОУ « УАТК « Аеропорт-вантажний « \ т.3 л.с 236\ ;

- довіреність від 27.07. 2011 р. яка уповноважує ОСОБА_4 бути представником у всіх установах та організаціях \ т.3 л.л. 236 / ;

-акт ревізії окремих питань стану обліку , зберігання , оцінки технічного стану авіаційної техніки у місцях зберігання філії ДП Міністерства оборони України Українська авіаційна транспортна компанія « Аеропорт- Запоріжжя -вантажний « за період з 01 січня 2007 р. по 01 квітня 2009 р.. Міністерства оборони України контрольно-ревізійний департамент т.3 л.с.219- 221 \ ;

- акт документальної ревізії окремих питань фінансово -господарської діяльності філії Української авіаційної компанії « Аеропорт _Запоріжжя -вантажний « за перід з 01.01. 2008 р. по 01.04. 2009 р. \ т. 3 л.с . 222- 224 \ ;

- довідка про розрахункові счета ФДП МОУ « УПТК» « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний « \ т.3 л.с. 236\ ;

- протоколом виїмки документів : довіреність № 72 на ім.»я ОСОБА_4 від ДП МОУ « УАТК в особі ОСОБА_7 від 30и 12. 2008 р. , строк дії 31.12. 2009 р.,

- договір № 92\03\09 від 02. 03. 2009 р. між філіалом ДП МОУ «УАТК» « Аеропорт- Запоріжжя-вантажний « в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « Холдингової компанією « Берміс» « \ т.3л.д. 241\ ;

- додаток до договору № 92\ 03\09 від 02.03. 2009 р.: специфікація , акт прийому-передачі товару ,накладна розхідна № РО -35 \ 125 від 17.03. 2009 р., вимога № 23 про відпуску матеріалів , акт списання № СпТ -000107 від 31.03. 2009 р,, акт списання матеріальних цінностей, приходний ордер № 27 від 14.07. 2010 р. , т.3 л.с.243-249 \;

- службова записка від директора філіалу на ім.»я першого віце -президента ДП МОУ УПТК Зеленіна \ т.3 л.д. 250\ ;

- накладна № 40 від 16.10. 2010 р. за підписом Грабовенко \ т.3 л.с. 251

-лист -угода між ТОВ « Мог-інвест « та ДП МОУ «УАТК « Аеропорт _Запоріжжя -вантажний \ т. 3 л.с. 252/ ;

-акт вексельного платежу від 03.06. 2014 р. між ДП МОУ « УАТК « Аеропорт-Запоріжжя-вантажний « та ТОВ « МОГ « Ін вест « \ т.3 л.д. 253\ ;

-протоколом огляду від 2912. 2011 р. документів, вилучених у філії УАТК « Аеропорт- Запоріжжя вантажний відповідно до протоколу виїмки від 26.09. 2011 р. \ т.3 л.с 254 \ ;

- протоколом виїмки документів від 12. 10 . 2011 р. : фінансових документів ДП МОУ « Аеропорт _Запоріжжя -вантажний « т.6 л.с. 54-177\;

- книга у чету розхідних матеріалів складу АТІ \ т. 6 л.с. 178 -219 \ ;

- протоколом огляду документів філії УАТК « Аеропорт-вантажний « : журнал огляду та реєстраціх виданих робочих завдань \ т 6 л.с. 210-231 \;

- довідка про заборгованість по заробітній платі філіалу ДП МОУ « УАТК « Аеропорт- Запоріжжя -вантажний « \т.6 л.с. 231\ ;

- роздруківка руху коштів по банківському рахунку філії УАТК» Аеропорт Запоріжжя вантажний , влучена в ПАТ « Енергобанк \ т.8\

- протоколом виїмки та огляду від 30.06. 2011 р. : статуту ТОВ « Стандарт брок « \ л.с. 36\

- додатковій договір до договору № 3038 банківського рахунку від 23 грудня 2009 р. ТОВ « Ерде банк» \ л.с. 69\ ; картки зі зразками та відбитками печатки робітників ФУАТК « Аеропорт-Запоріжжя 0вантажний.

- протоколом огляду від 12 .07. 2011 р. документів, вилучених відповідно до протоколу виїмки від 30. 06. 2011 р. в АТ « Ерде банк « м. київ , та які стосуються банківський таємниці клієнта банку ТОВ « Стандарт-Брок»

- протоколом виїмки у ОСОБА_4 записної книжки

- протоколом огляду від 15.11. 2011 р. вилучено у ОСОБА_4 записної книжки.

- наказ від 27.05. 2008 р. № 299 к про призначення ОСОБА_4 ТВО директора УАТК « Аеропорт-Запоріжжя - вантажний ОСОБА_4

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державного підприємство Міністерства оборони України « Українська авіаційна транспортна компанія «

- розпорядження Шевченківської районної ради м. Запоріжжя № 333р від 31.03. 1998 р. про дачу згоди на розміщення філії Української авіаційної транспортної компанії « Аеропорт- Запоріжжя -вантажний за адресою м. Запоріжжя вул. Віськбуд.

- страхове свідоцтво на філію Української авіаційною транспортної компанії « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний «;

- Положення про філію « Української авіаційної транспортної компанії « Аеропорт Запоріжжя -вантажний «,

- протоколом виїмки у філіалі УАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажне « документів : перечня покупного обладнання. на 9 листах.

- договір про відступлення права вимоги № 1В09 від 22 липня 2009 р. між ТОВ « Холдингова компанія « Бор міс» та ТОВ « МОГ -інвест» , в якому вказано, що згідно до договору купівлі продажу № 92\03 \09 від 02. 03. 2009 р. укладеним ТОВ « Холдинговій компанією « Бормніст « та УАТУ « Аеропорт-Запоріжжя вантажний « на суму 1 4497 243 грв.. 26 коп , ТОВ « МОГ -Інвест « стає кредитором УАТК « Аеропорт- Запоріжжя - вантажний «.

- претензія від 20.05 2010 р. ТОВ « МОГ -Інвест» на ім.»я УАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний « на суму 1 497 243 грв. 26 коп

- протоколом огляду договору про відступлення права вимоги № 1В \ 09 від 22.07. 2009 р.

- протоколом огляду документа: журналу реєстрації вхідних документів ;

- протоколи виїмки та огляду вилучених документів ФУАТК « Аеропорт_ Запоріжжя -вантажний : платіжне доручення № 224 від 14.06. 2010 р. , щодо перерахування коштів ФУАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний у сумі 230 000 , 00 грв на особистий рахунок ТОВ « Стандарт -брок « в банківській установі АТ « Ердебанк « м. Києві, як зазначено в дорученні кошти перераховується філією , як оплата за прості векселі з іменним індосаментом згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 100\6 -10 Д від 02. 06. 2010 р без ПДВ. ; платіжне доручення № 208 від 04 06 . 2010 р. щодо до перерахування коштів ДП МОУ « УАТК» «Аеропорт_Запоріжжя_ ватажний « у сумі 350 000 грв 00 коп. на особовий рахунок « Стандарт_брок в банківській установі АТ « Ердебанк « м. Києва , Кошти перераховуються філією як оплата за прості векселі з іменним індосаментом згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 100 \6 -10Д від 02. 06. 2010 без ПДВ ; копія паспорту та картка фізичної особи-платника податків на ім.»я ОСОБА_15 на 1 арк.;

Довіреність від 17.07. 2011 р. щодо надання прав ОСОБА_5 на отримання у відділенні банку грошевих коштів від імені директора ФУАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний « ОСОБА_4 ;довіреність від 17.07 2014 р. щодо надання прав на отримання у відділені банку грошевих коштів на ім.»я ОСОБА_16 від імені директора ФУАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний « ОСОБА_4 ; та інші документи -

висновком судово- почеркознавчої експертизи № 18 від 28 .11. 2011 р. в який зазначено : підписи у графі « утверджую» директор ЗФ УАТК « Аєпропорт_Запоріжжя -вантажний « ОСОБА_17 , у фінансових звітах філії УАТК « аеропорт_Заполріжяж - вантажний за березень 2009 р. \ дата затвердження 13.05. 2009 р. на суму 9104718, 02 грв. , квітень 2009 р. , дата затвердження 13.05. 2008 р. на суму 8038379 грв. , травень 2009 р. , дата затвердження 15.06. 2009 р. на суму 7786776 грв.04 коп, липень 2009 р. . без вказування числа та місяця затвердження за 2009 рік на суму 8655472 грв. 27 коп, серпень 2009 р. дата затвердження 15.09. 2009 р. на суму 8017442 грв . 17 коп, вересень 2009 р. дата затвердження 21. 10. 2009 на суму 8284096 , 07 грв. , жовтень 2009 р. дата затвердження 14. 11 2009 р. на суму 8160321, 35 грв. ; листопад 2009 р. дата затвердження 18 .12. 2009 р. на суму 8090986, 69 коп, грудень 2009 р. дата затвердження 18. 10. 2009 р. на сумму 8078430 грв, січень 2010 р. без вказування числа та місяця затвердження за 2010 рік на суму 410225583 грв. 42 коп. лютий 2010 р. дата затвердження 19.03. 2010 р на суму 1205511 грв. 16 коп, березень 2010 р. , дата затвердження 14.04. 2010 р. на суму - 568489 грв. 24 коп, квітень 2010 року дата затвердження 17.05. 2010 р. на сумму 2244229 , 60 грв, травень 2010 року дата затвердження 14.06 2010 р. на суму 3958522, 51 грв, червень 2010 р. дата затвердження 13.07. 2010р.- 5665178. 16 коп. виконані самим ОСОБА_4 .

2. Підписи у графі « Главний бухгалтер ОСОБА_5 у фінансових звітах філії УАТК « Аеропорт -Запоріжжя _вантажний» за за вказаний раніше період часу виконані самою ОСОБА_5 .

- протоколом огляду від 21 жовтня 2011 р. матеріалів документальної ревізії фінансово- господарської діяльності ДП МОУ ЦТАК .

- актом визначення технічного стану авіаційної техніки та обладнання Запорізької філвї ДП МОУ « Українська авіаційна транспортна компанія « станом на 30 квітня 2009 р. \

- акт документальної ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності філії ДП МОУ « Українська авіаційна транспортна компанія « Аеропорт_Запоріжжя -вантажне « за період з 01. 09. по 20 .10. 2011 р.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи від 25.11 . 2011 р. , виводи: підписи у договорі купівлі -продажу № 92/ 03\09 від 02.03. 2009 р. філією ДП МОУ УАТК « Аеропорт-Запоріжжя вантажний « та ТОВ « Холдингова компанія « Бормінс» у графі покупатель ТВО директора ОСОБА_4 , у специфікації \ додаток № 1 \ до договору № 92\03\09 від 02.03 2009 р. у графі покупатель ТВО ОСОБА_18 Андрющенко , в акті прийому -передачі \ дожаток № 2 до договору № 92\03\09 від 02.03 2009 р. у графі « утверджено « філіал ДП МОУ УАТК Аеропорт_Запоріжжя -вантажне ТВО ОСОБА_4 . , у двої примірниках акту списання від 31.03. 2009 р. № СпТ -000107 у графі « утверджую « ТВО директора ФУ УАТК Аєророрт_ Запоріжжя_ вантажне» ОСОБА_4 , в акті списання матеріальних цінностей від 07.07. 2010 р. у графі « Утверджую « директор філіалу ДП МОУ УАТК « Аеропорт_Запоріжжя -вантажний « ОСОБА_4 , у договорі купівлі0продажу цінних паперів від 0206. 2010 р. № 100\6- 10Д філілеєю ДП МОУ УПАТК Аеропорт_запоріжжя )вантажний та ТОВ « Стандарт _ Брок» у графі « від покупця « директора ОСОБА_17 , в акті прийому-передачі цінних паперів по договору від 02.06. 2010 р. № 100\6 -10д у графі « від покупця директор ОСОБА_4 , , в акті вексельного платежу від 03.06. 2010 р. у графі « директор ОСОБА_17 , , у платіжному дорученні філії ДП МОУ УАТК « Аеропорт-Запоріжжя -вантажний» № 208 від 04. 06. 2010 р. у гафі « підписи , у платіжному дорученні філії ДП МОУ УАТК Аеропорт -Запоріжжя -вантажний № 224 від 14.06. 2010 р у графі « підписи « виконані самим ОСОБА_4 .

В силу ч.3 ст. 349 КПК України інші докази при з'ясуванні обставин не досліджувались.

Вивчивши та оцінив належність доказів з точкі зору їх допустимості , суд приходить до висновку що вина обвинуваченого знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Суд погоджується з кваліфікацією дій ОСОБА_4 органом досудового розслідування по ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем , вчиненому по попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

По ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України \ в редакції від 11.06. 2009 р. як підбурювання іншіх осіб до зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи з інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб ви користування службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби , яке спричинило тяжкі наслідки ;

По ч.1 ст . 366 КК України провадження по справі закрити на підставі ст. 576 КК України .

При призначені покарання суд виходить із тяжкості і суспільної небезпечності вчинення діяння, особи винного , обставин , що пом'якшують та обтяжують його покарання

ОСОБА_4 раніше не судимий, позитивно характеризується по місцю роботи, має захворювання хронічні захворювання, має на утриманні мати пенсіонерку, суд це вважає обставинами , що пом'якшують його покарання.

Разом з цим обвинувачений активно сприяв суду та слідству у встановленні істини по справі, що суд оцінює як обставину , яка також пом'якшує його покарання , суд не вбачає обставин , що обтяжують його покарання .

Суд також приймає до уваги, що обвинувачений з 29 .09. 2012 р. знаходився під вартою, розкаявся у скоєному , скоїв правопорушення у зв'язку з вказівками віце-_призидента ДП МОУ УАТК що суд вважає як обставину , що пом'якшує його покарання

З урахуванням всіх обставин, суд вбачає можливість при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі призначити покарання більш м'ягкого покарання ніж передбачено законом а також звільнити обвинуваченого від покарання з випробуванням , що на думку суду , не зашкодить реалізації цілей покарання.

Цивільний позов ДП УАТК про відшкодування матеріальної шкоди, суд залишає без розгляду у зв'язку з не явкою. В судове засідання представника цивільного позивача.

Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст. 374 КПК України..

Керуючись ст. 373, 374 КПК України , суд-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 винним у вчинені злочинів , що передбачені ч.5 ст. 191 , ч.4 ст. 27 ч.2 ст 364 , ч.1 ст. 366 КК України та призначити покарання :

по ч.5 ст. 191 КК України с призначенням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі у виді с з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки

по ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України : у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 1 рік. Зі штрафом 8500 грв.

по ч.1 ст 366 КК України провадження по справі закрито на підставі ст. 576 КК України.

Покарання з сукупністю злочинів в порядку ст. 70 ч.1 КК України призначається остаточно шляхом погашення менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки.

У порядку ст. 75 КК України суд звільняє осудженого ОСОБА_4 від відбуття покарання строком на 3 роки, покласти на нього обов'язки : не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінального -виконавчої інспекції., повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання чи роботи у порядку ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту змінити на особисте забов'язання до набрання чинності вироку.

Речові докази, які були судом залучені , залишити у матеріалах справи:

- протокол виїмки у філії УПТК « Аеропорт - Запоріжжя вантажне» завірених копій договору купівлі продажу цінних паперів № 3100-6-10 від 02. 06. 2010 р. , договору про відступлення права вимоги , договору № 117\ 28 -10Д ; Д404-0610 від 2506. 2010 , доверіність № 40 на одному листу; додаток до договору від 08. 06. 2010 р. на одному листу; копія векселів на 4 листах; акт прийому передачі векселів \ ценних паперів \ на одному листі, копія платіжного доручення від 29.06. 2010 р. ; копія платіжного доручення від 15.07. 2010 р. на 2 листах ; банківські виписки про рух грошей на рахунку філії в « Енергобанку'та « Укрсоцбанку» за період з 01.01.2009 р. по 31.08. 2010 р на 165 листах ; т.3 л.с 7 \;

- акт прийому передачі вказаних цінних паперів т.3 л.с 12\ ;

- простий вексель № 300205 12350 сума 500 000 грв. \ т.3 л.д. 13 ;

- простий вексель № 300205 12350 сума 500 000 грв. \ т.3 л.д. 14\ ;

-простий вексель серія АА 1454751 від 02березня 2009 р. на суму 1 000 000 грв. \ т.3 л.с 15\ ;

- простой вексель серія НОМЕР_5 від 02.березня 2009 р на суму 1 000 000 грв. \ л.с. т3 л.л. 15\ ;

- договір № Д 404 0610\ 117\10д від 25 .06. 2010 р про уступку вимоги між ТОВ « Стандарт « та ТОВ « ФК Контанго» т.3 л.с. 17\ ;

-лист на ім.»я директора УАТК « Аеропорт Запоріжжя -вантаєний « від ТОВ « Стандарт -Брок» про укладання договору про уступку прав вимоги ТОВ « ФК «Контанго» \ т.3 л.с. 18\;

--копії квитанції на оплату \ т.3 л.с. 19-20 \

-картка рахунку № 311 за 01. 01. 2011 р. УАТК « Аеропорт-вантажний _ \ т 3 л.с. 23-385\;

- довіреність № 7 від 15 січня 2009 р. , яка видана Державним підпрєиством Міністерства оборони України « Українська авіаційна транспортна компанія» / ДП МОУ «УАТК» в особі президента ОСОБА_7 на іи'я ОСОБА_4 , строк дії до 31.12. 2009 р. \ т.3 л.с. 391;

- наказ від 01-1998 р. про создання філіала Україскої транспортної компанії « Аеропорт - Запоріжжя -вантажний «. \т.3 л.с.. 395 \;

- положення про філію « Українська авіаційна транспортна компанія « Аеропорт-вантажний « \ т.3 л.с.396-399 \№

- посадова інструкція головного бухгалтера \ т.3 л.с. 200 - 201 \;

- посадова інструкція начальника центра аєропортового забезпечення - заступника директора \ т.3 л.с. 202- 203 ;

- посадова інструкція заступника директора з авіаційної безпеки - начальника підрозділу \ т.3 л.с. 204- 205 \ ;

- акт документальної ревізії окремих питань фінансово -господарської діяльності філії Української авіаційної компанії « Аеропорт _Запоріжжя

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його провозглашення.

Колегія суддів : ОСОБА_1

Н ОСОБА_19

О ОСОБА_20

Попередній документ

38332517

Наступний документ

38332519

Інформація про рішення:

№ рішення:	38332518
№ справи:	336/6108/13-к
Дата рішення:	22.04.2014
Дата публікації:	09.01.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем