Справа № 472/450/14-к
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
31 березня 2014 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 12014150180000001 клопотання слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
26.03.2014 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що підтверджують рух коштів на відкритому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 23.12 2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 4000 грн., котрі належали ОСОБА_5 мешканцю с. Федорівка Веселинівського районуМиколаївської області.
Дане кримінальне правопорушення 01.01.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014150180000001, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. за доставку трактора МТЗ-82 з м. Львова до с. Федорівка Веселинівського району Миколаївської області.
Після переказу ОСОБА_5 коштів в сумі 4000 грн. особі з якою домовлявся про доставку трактора МТЗ-82, невстановлена особа транспортний засіб не доставила та на телефонні дзвінки не відповідає.
У зв'язку з викладеним у слідчого виникла необхідність встановити особу, яка проводила зняття з відкритого рахунку № НОМЕР_1 коштів, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження мають значення документи підтверджуючі рух коштів на вказаному рахунку, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами, а ніж як шляхом вилучення документів, встановити обставини, які б підтверджували рух коштів та встановити особу, котра здійснила кримінальне правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджує рух коштів в період з 21.12.2013 року по теперішній час, який перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного місяця) з дня постановлення ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено «___»___________ 2014 року о ___ годині ___ хвилин.
Прокурор: _______________/підпис/
Слідчий: ________________/підпис/