Справа № 675/528/14-к
Провадження № 1-кс/675/39/2014
"19" березня 2014 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ізяслав клопотання слідчого СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12014240150000127, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи це тим, що розпочате досудове розслідування про те, що 14 березня 2014 року близько 11 години невідома особа зателефонувала із прихованого номера на мобільний телефон НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 1963 р.н., та повідомила їй неправдиві відомості, внаслідок чого, будучи введеною в оману ОСОБА_5 перерахувала гроші для невідомої особи через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 1200 доларів США.
14.03.2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12014240150000127 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення осіб, які скоїли злочин, слідчий просить надати доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурор в судовому засіданні підтримали подання та додатково пояснили що на теперішній час таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що слідчим доведено те, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю, та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді та які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 13.03.2014 року по теперішній час включно, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя: підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом: суддя ОСОБА_1
Секретар
Ухвала набрала законної сили: 19.03.2014 року
Секретар