Справа № 1/13 -2009 р.
20 травня 2009 року Шаргородський районний суд Вінницької області
в складі: головуючого судді Соколовської Т.О.
при секретарі Пруц І.Л.
з участю прокурора Мазура Ю.А.
адвоката ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шаргороді в залі суду справу по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця та жителя АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, військовозобов'язаного, позапартійного, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого
у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст.366 ч.1, 366 ч.1, 367 ч.1КК України,
Суд визнав доведеним, що підсудний ОСОБА_1 вчинив службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Злочини вчинено за наступних обставин.
Підсудний ОСОБА_1 згідно рішення зборів Уповноважених працював на посаді директора СТОВ «Колос» АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області з 07.10.1998 року по 14.09.2006 року. Зборами учасників СТОВ " Колос " 24 лютого 2005 р. і 30 травня 2005 року, ОСОБА_1 був уповноважений на отримання кредиту в ЗАТ комерційний банк " ПриватБанк " з підписанням при цьому кредитного договору та договору застави майна. Діючи відповідно до отриманих повноважень, підсудний від імені СТОВ " Колос" ІНФОРМАЦІЯ_2 заключив з представниками Вінницької філії «ПриватБанку» кредитний договір НОМЕР_1 , згідно якого товариство отримало кредит в сумі 330000 грн.
Усною умовою отримання кредиту кредитодавець визначив, що надасть кредит лише, якщо СТОВ " Колос " виступить поручителем перед банком за виконання приватним підприємством " Прогрес " м. Шаргород, виробнича база якого була розташована в с. Лозова Шаргородського району зобов'язань за кредитним договором НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 62000 грн., так як дане підприємство тривалий час не погашало борги по кредиту.
На виконання досягнутих домовленостей, ОСОБА_1 14 червня 2005 року заключив з ЗАТ КБ «ПриватБанк» договір поруки № 11\02-279 і на вимогу банку 17 червня 2005 року платіжними дорученнями №133, 134, 135 перерахував на рахунок ПП. "Прогрес" 62 тис. грн., платіжні доручення були виготовлені працівниками банку.
Так, в платіжному дорученні № 133 від 17 червня 2005 року зазначено, що призначення платежу для ПП " Прогрес " в сумі 7000 грн. є часткова проплата за запасні частини згідно рахунку № 1 від 16.06.2005 року; в платіжному дорученні № 134 від 17 червня 2005 року вказано, що призначення платежу в сумі 47000 грн. є проплата за дизельне пальне згідно рахунку № 2 від 26.06.2005 року; в платіжному дорученні № 135 від 17 червня 2005 року призначення платежу є остаточна проплата за запасні частини згідно рахунку № 1 від 16.06.2005 року. В той же час СТОВ " Колос " не мало будь-яких господарсько-фінансових відносин з ПП " Прогрес ", запасні частини, дизельне пальне та інші матеріальні цінності від нього в СТОВ не поступали і не мали поступати, рахунки № 1 і № 2 від 16.06.2005 року на їх поставку СТОВ " Колос " не виставляло, а кошти в сумі 62000 грн. перераховані на рахунок № 20621055300241 ПП "Прогрес " в подальшому були зараховані як погашення боргу даного підприємства перед ЗАТ комерційний банк " ПриватБанк", тобто на виконання умов договору поруки № 11\02-279.
Отримані від СТОВ " Колос " на рахунок ПП " Прогрес " кошти в сумі 62000 грн. Вінницька філія ЗАТ комерційний банк "ПриватБанк" перерахувала на погашення заборгованості підприємства по кредиту, після чого згідно п.7 договору поруки до СТОВ "Колос" перейшли всі права банку як кредитора по кредитному договору і договору застави / іпотеки /, які були укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПП " Прогрес" перед банком.
Таким чином при перерахуванні коштів Приватному підприємству «Прогрес» ОСОБА_1 скоїв службове підроблення - видачу завідомо неправдивих документів - платіжних доручень, виготовлених службовими особами банку, зміст яких цілком не відповідає дійсності, засвідчив їх своїм підписом і печаткою СТОВ «Колос», надавши цим документам офіційності, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, внесених до цих офіційних документів, а саме: платіжних доручень № 133,134,135 від 17 червня 2005 року на оплату отриманих від ПП " Прогрес " запасних частин та дизельного палива, достовірно знаючи, що 62000 грн. за цими дорученнями перераховуються на виконання договору поруки № 11\02-279 від 14.06.2005 року.
14 квітня 2006 року з ініціативи підсудного ОСОБА_1 , з метою забезпечення виконання зобов'язань за договором позики між СПД ОСОБА_3 і СТОВ " КОЛОС " було оформлено фіктивний договір купівлі - продажу 30 тонн зерна гороху і 191 тонни зерна, згідно якого СПД ОСОБА_3 продавав дане зерно СТОВ " Колос " та виписані накладна № 3 і рахунок № 3 на передачу даної кількості зерна СТОВ «Колос» на суму 318260 грн. та 13 квітня 2006 року, доручення серії ЯЛЮ № 638413 на ім'я головного агронома СТОВ " КОЛОС " Матійчука Є. В. на отримання даного зерна у СПД ОСОБА_3 , хоча воно знаходилося на складі СТОВ і він його у ОСОБА_3 не отримував і не міг отримати.
19 квітня 2006 року платіжним дорученням № 46 СТОВ «Колос» перерахувало СПД ОСОБА_3 300000 грн. боргу за договором позики, однак вказав, що призначення платежу - плата за насіння ячменю згідно договору від 11.04.06 р., в той час як згідно даного фіктивного договору СПД ОСОБА_3 не купувало, а продавало зерно.
З 2004 року СТОВ "Колос" підтримувало господарсько-фінансові відносини з приватним підприємством " Джерело " м. Вінниці, яке надавало послуги в отриманні паливно-мастильних матеріалів, а СТОВ розраховувалося коштами, товарно-матеріальними цінностями, послугами.
В зв'язку з заборгованістю СТОВ перед ПП " Джерело " за поставлені паливно-мастильні матеріали, весною 2006 року за взаємною усною домовленістю між ОСОБА_1 та керівником приватного підприємства Галушко Л.В., «СТОВ Колос» зобов'язалося надати послуги власним екскаватором марки ЕО-26216, який знаходився в кредиторській заборгованості СТОВ і провести земляні роботи для прокладки водопроводу біля автозаправочної станції с. Рів Жмеринського району, яка належить ПП " Джерело ".
28 квітня 2006 року ОСОБА_1 дав вказівку спеціалістам СТОВ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доставити екскаватор балансовою вартістю 22523 грн. до місця призначення, що останніми було зроблено і механізатор ОСОБА_6 , який не перебував у трудових відносинах з СТОВ «Колос» протягом кількох днів виконував роботи для ПП " Джерело".
Відповідно до п.12.1 Статуту СТОВ Колос " будь-які угоди, що накладають будь-які зобов'язання на Товариство підписуються її керівником, тобто укладаються письмово.
Однак, ОСОБА_1 , неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, при наданні послуг екскаватором для ПП "Джерело", в порушення ст. 208 Цивільного Кодексу України, п.12.1 Статуту СТОВ " Колос ", не уклав письмового договору на виконання робіт, не вирішив питання про призначення відповідальних осіб за збереження техніки на період проведення робіт за межами товариства, не прийняв належних заходів по поверненню екскаватора в СТОВ після закінчення робіт.
В результаті службового недбальства з боку ОСОБА_1 , екскаватор після виконаних робіт залишився бездоглядним і в подальшому був вивезений в невідомому напрямку невстановленими особами, а СТОВ "Колос" завдано істотної шкоди на суму 22523 грн.
Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 винуватим себе у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч.1; 366 ч.1; ст. 367 ч.1 КК України визнав повністю, не заперечував факту вчинення злочинів при вищенаведених обставинах, розкаюється у скоєному, просив його суворо не карати.
Крім признання підсудного ОСОБА_1 винуватість його у вчиненні злочинів підтверджується нижче наведеними доказами:
- показаннями свідків ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ,; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ;
- поясненнями представника цивільного позивача СТОВ «Колос» Чоловського О.М.;
- кредитним договором № 06/05 - 314 від 10.06.2005 року (а.с.160 - 164 т.3);
- договором поруки № 11/02 - 279 від 14.06.2005 року, згідно якого СТОВ «Колос» в особі директора ОСОБА_1 виступило Поручителем перед ПриватБанком на виконання ПП «Прогрес» зобов'язань по кредитному договору в сумі 62000 грн. (а.с.153 т.3);
- договором застави автотранспорту №279/2 від 29.Х1.2002 року (а.с.204-207 т.3);
- платіжним дорученням № 133 від 17 червня 2005 року на перерахування СТОВ «Колос» Приватному підприємству «Прогрес» 7000 грн. як часткову проплату за запасні частини (а .с.155-в т. 3);
- платіжним дорученням № 134 від 17 червня 2005 року про перерахування СТОВ «Колос» Приватному підприємству «Прогрес» 47000 грн. за дизельне пальне (а.с. 155-а т.3);
- платіжним дорученням № 135 від 17 червня 2005 року на перерахування 8000 грн. як остаточної проплати за запасні частини (а.с. 155-б т.3);
- довідкою, виданою СТОВ " Колос " про те, що рахунки №1, № 2 від 17 червня 2005 року на проплату ПП " Прогрес " коштів в сумі 62 тис. грн. за дизельне пальне і запчастини бухгалтерією СТОВ не виставлялися і дизельне пальне та запчастини від даного підприємства ні в 2005 році, ні в інші роки не поступали (а.с.122 т.3);
- безтоварною накладною № 248 від 11 квітня 2006 р. на відпуск СТОВ «Колос» для СПД ОСОБА_3 30 т. гороху та 191 т. зерна ячменю загальною сумою 300000 грн. та рахунком № 8 від 11 квітня 2006 року на вказану суму (а.с.53-54 т.4);
- безтоварною накладною № 3 та рахунком № 3 від 14 квітня 2006 року на відпуск СПД ОСОБА_3 для СТОВ " Колос " зерна гороху та ячменю на суму 318260 грн.( а.с.22 -25 т.4);
- фіктивними договорами купівлі - продажу 30 т зерна гороху і 191 т зерна ячменю від 11 і 14 квітня 2006 року (а.с. 57-58 т.4);
- фіктивною довіреністю серії ЯЛЮ № 638413 від 13.04.2006 року, виданою на ім'я ОСОБА_11 на отримання ним від СПД ОСОБА_3 30 т зерна гороху і 192 т зерна ячменю (а.с. 60 т.4);
- платіжним дорученням № 46 від 19.04.2006 р. на перерахування СТОВ "Колос" для СПД ОСОБА_3 300000 грн., в якому вказано, що гроші перераховуються за насіння ячменю, згідно договору від 11.04.06., однак за даним договором купівлі-продажу СТОВ "Колос" реалізовувало зерно для СПД Шафієва, а тому мало отримати від нього кошти, а не сплачувати їх йому (а.с. 62 т.4);
- довідкою виданою СТОВ " Колос " про те, що зерно СТОВ для СПД ОСОБА_3 не відпускалося і від нього не отримувалося (а.с. 12-14 т.4);
- довідкою виданою СТОВ " Колос " про те, що на складі СТОВ станом на 01.04.2006 року всього зерна ячменю було тільки в кількості 134.6 тонни, що також підтверджує факт службового підроблення з боку ОСОБА_1 , так як на період його можливої реалізації для СПД ОСОБА_3 такої кількості як 191 т зерна ячменю на складі не було ( а.с. 15 т. 4);
- протоколом огляду книг обліку зерна по складу СТОВ " Колос " за 2006 рік, згідно якого в квітні 2006 року на складі товариства знаходилося зерно ячменю: сорту " Вакула " - 59040 кг; сорту " Скарлет " - 42660кг; сорту Джірдей " - 0; сорту " Основа " - 19580, а всього 121280 кг ( 121,28 т. ), що вказує на те, що такої кількості як 191 т. зерна ячменю вказаних сортів на той час на складі не було (а.с. 3-4 т. 4);
- довідкою СТОВ «Колос» №581 від 02.05.2008 року проте, що станом на зазначену дату екскаватор марки ЕО-26216 балансовою вартістю 22523 грн. в господарстві відсутній ( а.с.222 т.3);
- довідкою ПП «Джерело» № 179 від 23.06.2008 року про те, що документи про виконання робіт екскаватором СТОВ «Колос» АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області для ПП «Джерело» в господарстві відсутні і інформацією про місце знаходження екскаватора підприємство не володіє (а.с.224 т.3);
- довідкою СТОВ «Колос» №1091 від 25.11.2008 року про те, що між СТОВ «Колос» та ПП «Джерело» письмові угоди на виконання робіт екскаватором марки ЕО - 26216 в квітні - травні 2006 року не укладались ( а.с.227 т.с.3);
- подорожним листом № 292 від 28.04.2006 року на перевозку екскаватора автомобілем КАМАЗ по маршруту Хоменки - Жмеринка ( а.с.232 т.с.3).
Аналіз перевірених і оцінених в судовому засіданні доказів переконують суд, що підсудний ОСОБА_1 вчинив службове підроблення, а саме:
- видачу завідомо неправдивих документів - платіжних доручень, виготовлених службовими особами банку, зміст яких цілком не відповідає дійсності, засвідчив їх своїм підписом і печаткою СТОВ «Колос», надавши цим документам офіційності, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, внесених до цих офіційних документів а саме: платіжних доручень №133,134,135 від 17 червня 2005 року на оплату отриманих від ПП " Прогрес " запасних частин та дизельного палива, достовірно знаючи, що 62000 грн. за цими дорученнями перераховуються на виконання договору поруки НОМЕР_2 від 14.06.2005 року.;
- оформлення фіктивного договору купівлі - продажу 30 тонн зерна гороху і 191 тонна зерна, згідно якого СПД ОСОБА_3 продавав дане зерно СТОВ " Колос " та накладної № 3 і рахунку № 3 на передачу даної кількості зерна у СТОВ на суму 318260 грн. та доручення серії ЯЛЮ № 638413 на ім'я головного агронома СТОВ " КОЛОС " ОСОБА_11 на отримання даного зерна у СПД ОСОБА_3 , хоча воно знаходилося на складі СТОВ і він його у ОСОБА_3 не отримував і не міг отримати, виготовлених за його вказівкою працівниками СТОВ, зміст яких цілком не відповідає дійсності, засвідчив їх своїм підписом і печаткою СТОВ «Колос», надавши цим документам офіційності, завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, внесених до цих офіційних документів;
- службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих юридичних осіб, яка полягає у заподіянні матеріальних збитків, які в сто і більше разів перевищують встановлений на протязі 2006 року ( 175 грн.) неоподаткований мінімум доходів громадян, а саме: при наданні послуг екскаватором для ПП " Джерело ", в порушення ст. 208 Цивільного Кодексу України, п.12.1 Статуту СТОВ "Колос", не уклав письмового договору на виконання робіт, не вирішив питання про призначення відповідальних осіб за збереження техніки на період проведення робіт за межами товариства, не прийняв належних заходів по поверненню екскаватора в СТОВ після закінчення робіт, в результаті службової недбалості з боку ОСОБА_1 , екскаватор після виконаних робіт залишився бездоглядним і в подальшому був вивезений в невідомому напрямку невстановленими особами, а СТОВ " Колос " завдано істотної шкоди на суму 22523 грн., винуватість його доведена, дії органами досудового слідства кваліфіковані вірно і він повинен нести кримінальну відповідальність за ст.ст.366 ч.1; 366 ч.1; 367 ч.1 КК України.
При призначенні покарання підсудному ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Підсудний ОСОБА_1 щиро розкаявся у скоєному, сприяв розкриттю злочинів, позитивно характеризується за місцем постійного проживання і роботи (а.с.128,129 т.с.8). Ці обставини суд враховує як пом'якшуючі покарання підсудного ОСОБА_1
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1 суд не вбачає.
При таких обставинах суд вважає, що виправлення підсудного ОСОБА_1 можливе в умовах застосування покарання у виді штрафу з позбавленням права займати посади керівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.
Заявлений цивільний позов СТОВ «Колос» до ОСОБА_1 на суму 79483 грн. підлягає задоволенню частково. Підлягає стягненню з підсудного ОСОБА_1 на користь СТОВ «Колос» вартість екскаватора марки ЕО-26216, оскільки через неналежне виконання ним своїх службових обов'язків екскаватор після виконаних робіт залишився бездоглядним і в подальшому був вивезений в невідомому напрямку невстановленими особами, чим заподіяно шкоду позивачеві в сумі вартості екскаватора - 22523 грн., між діями ОСОБА_1 та наслідками, в даному випадку, є прямий причинний зв'язок.
Позов СТОВ «Колос» до ОСОБА_1 в частині стягнення 56 960 грн., які СТОВ « Колос» перерахувало ПП «Прогрес» по підробленим документам, як за паливно - мастильні матеріали та запасні частини, а фактично в рахунок виконання умов договору поруки НОМЕР_2 від 14 червня 2005 року укладеному СТОВ «Колос» в особі ОСОБА_1 задоволенню не підлягає з слідуючих підстав.
Як встановлено в судовому засіданні директор ПП « Прогрес» Богацький М.М. вироком Шаргородського районного суду від 30 листопада 2005 року засуджений по ст.366 ч.2 КК України за те, що він при отриманні кредиту в ЗАТ комерційний банк «ПриватБанк», уклав з банком 29.11.2002 року договір застави № 279/2 комбайну Дон - 1500, 1991 року випуску та трактора К - 700 А, 1983 року випуску, надавши банку підроблені документи про те, що зазначена техніка належить ПП «Прогрес», хоча фактично як вона знаходилась в пайовому фонді, чим заподіяв шкоду банку (а.с. 216-218 т.с.3).
30 травня 2005 року прокуратурою Шаргородського району по даному факту порушена кримінальна справа. На запит прокурора Шаргородського району Шаргородське відділення «Приватбанку» своїм листом за №73 від 29 червня 2005 року повідомило, що ПП «Прогрес» має непогашену заборгованість по кредиту в сумі 61945,70грн., знаючи, що на той час СТОВ «Колос» за договором поруки вже погасило борг ПП «Прогрес» і шкода практично вже заподіяна не банку, а СТОВ «Колос» ( а.с. т.9).
Судом встановлено, що в процесі примусового виконання виконавчого напису, виданого приватним нотаріусом Шаргородського нотаріального округу, про стягнення з ПП «Прогрес» на користь «ПриватБанку» заборгованості по кредиту ВДВС Шаргородського РУЮ 06.02.2004 року проведено опис і арешт заставного майна, в тому числі комбайна Дон - 1500, 1991 року випуску та трактора К - 700 А, 1983 року випуску, майно було виставлено на торги, але не продано у зв'язку з чим, за згодою ЗАТ КБ «ПриватБанк» ( лист №20/9- 1910 від 22.10.2004 року), по акту - приймання від 10.12.2004 року, зазначена техніка передана керуючому Шаргородським відділенням «ПриватБанку» для послідуючої її продажу і погашення заборгованості по кредиту (а.с.198-200 т.3; а.с. 108- 113 т.9). Як пояснив в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 , документи на заставне майно, під час укладання договору поруки, у нього сумнівів не викликали, йому представили у банку юридично оформлений пакет документів на заставну техніку, крім того до підписання договору поруки керуючий Шаргородським відділенням ЗАТ КБ «ПриватБанк», пред'являв йому заставну техніку, вона була в наявності і зберігалась на території ПП «Прогрес». Ці показання в судовому засіданні підтвердив і керуючий Шаргородським відділенням ЗАТ КБ «ПриватБанк» Печенюк В.П. За таких обставин суд не вбачає в діях ОСОБА_1 вини в заподіянні шкоди СТОВ «Колос» в сумі 56 960 грн., причинний зв'язок між підробкою документів на перерахунок коштів і наслідками - шкодою заподіяною товариству - відсутній.
Речові докази по справі: книга складського обліку за 2006 рік та книга вагаря за 2004 - 2006 рр. підлягають поверненню власнику - СТОВ «Колос» АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд
ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ст. 367 ч.1; ст. 366 ч.1; ст. 366 ч.1 КК України і призначити йому покарання за ст. 367 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 2550 (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень, з позбавленням права займати посади керівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності строком на один рік; за ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 (шістсот вісімдесят) гривень, з позбавленням права займати посади керівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності строком на один рік; за ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень, з позбавленням права займати посади керівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності строком на один рік.
На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання засудженому Салько Олександру Вікторовичу призначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно до відбуття призначити - штраф в сумі 2550 (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень, з позбавленням права займати посади керівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності строком на один рік.
Запобіжний захід ОСОБА_1 залишити підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.
Речові докази по справі: книгу складського обліку за 2006 рік, книгу вагаря за 2004 - 2006 рр. повернути власнику - СТОВ «Колос» АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області.
Накладений арешт на майно засудженого ОСОБА_1 зняти.
Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь СТОВ « Колос» АДРЕСА_1 Шаргородського району Вінницької області 22523 ( двадцять дві тисячі п'ятсот двадцять три) гривні.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області через Шаргородський районний суд Вінницької області протягом 15-ти діб з моменту його проголошення.
Суддя: