Справа № 167/149/14-к
Провадження №1-кс/167/9/14
м. Рожище 03.02.2014 року
Слідчий суддя Рожищенського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю прокурора прокуратури Рожищенського району ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012020180000070 від 11.12.2012 року, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації про рух коштів по карткових рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
- за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_4 , -
17.11.2012 року, біля 15 год. 30 хв., невстановлена особа, під приводом придбання дитячої коляски в гр. ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою останньої, під час телефонної розмови, отримала від останньої номер її карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому знаходились грошові кошти в сумі 3000 грн., які привласнила.
В діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що гроші перераховувались з карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на картковий рахунок відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 жительці АДРЕСА_1 . В ході допиту останньої було встановлено, що зняті грошові кошти із своєї картки остання за проханням невстановленої особи перераховувала на номера карток відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що гроші перераховувались на карткові рахунки відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по даних карткових рахунках, та інших даних які б допомогли у розслідуванні.
Також, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів на вказаних карткових рахунках, та зняття їх через банкомати, де проводиться фотофіксація.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тому, з метою отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , у період часу з 17 листопада 2012 року по 30 грудня 2012 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Надати тимчасовий доступ до інформації про зняття коштів через банкомати з вищевказаного карткового рахунку із вказанням адрес розташування банкоматів, власників карток, та надати фото- або відеоматеріали із зображенням особи, яка знімала кошти, у період часу з 11.11.2012 року по 30 грудня 2012 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом семи днів із дня проголошення.
Слідчий суддя: (підпис)
Оригіналу відповідає:
Слідчий суддя
Рожищенського районного суду ОСОБА_1