Справа № 10-87. Головуючий у 1 інстанції Кузьмін М.В. Категорія: ст. 126 КПК. Доповідач-Рудомьотова С.Г.
І М”ЯМ У К Р А Ї Н И
2009 року квітня 09 дня колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Чернігівської області у складі:
головуючого - судді Рудомьотової С.Г.
суддів - Акуленко С.О., Демченка О.В.
З участю прокурора- Біляковича О.В.
Слідчого - ОСОБА_2
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові апеляцію заступника прокурора Чернігівської області Грищенка В.М. на постанову Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року, якою відмовлено в задоволенні подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Адам”юка О.О. про накладення арешту на грошові кошти на рахунку Winsboro Ltd у ЗАТ „ФСБанк”, і зупинення видаткових операцій,
Постановою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року відмовлено в задоволенні подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Адам"юка О.О. про накладення арешту на грошові кошти на рахунку Winsboro Ltd і зупинення видаткових операцій по рахунку, відкритому у ЗАТ „ФСБанк”, з посиланням на те, що подання необґрунтоване, тому що кримінальна справа порушена щодо ОСОБА_1, а у наданих матеріалах до подання відсутні будь-які дані про те, що він має відношення до реєстрації даного підприємства або до обігу коштів на рахунках даного підприємства.
В апеляції заступника прокурора Чернігівської області ставиться питання про скасування постанови суду з огляду на те, що судом не враховані дані оперативної діяльності, викладені у рапортах працівників податкової міліції на виконання доручень слідчого у порядку ст. 114 КПК України, які свідчать про причетність ОСОБА_1 до організації створення Winsboro Ltd та використання рахунку цього підприємства, і таке рішення суду перешкоджає належному дослідженню обставин кримінальної справи та відшкодуванню завданих злочином збитків.
Заслухавши доповідача, пояснення старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунку Winsboro Ltd у ЗАТ „ФСБанк”, думку прокурора про підтримання апеляції та скасування постанови суду з направленням справи на новий судовий розгляд, перевіривши матеріали справи №4-226, кримінальної справи №901/687, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає задоволенню.
З матеріалів справи вбачається, що 25.11.2008 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 порушена кримінальна справа відносно заступника директора ПП „Компанія Інтерсолар” ОСОБА_1 за фактами умисного ухилення від сплати податків даним підприємством в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст.28 ч.2, ст. 212 ч. 3 КК України.
05.02.2009 року була порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України за фактом фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Ці справи об'єднані в одне провадження і провадиться розслідування.
У ході розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, а також з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочинними діями, у слідчого виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по рахунку Winsboro Ltd в ЗАТ „ФСБанк” та накладенні арешту на грошові кошти, з поданням про що він і звернувся до суду.
Відповідно до ст. 126 КПК України, накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, проводиться виключно за рішенням суду з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.
Ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність” передбачає, що арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється також виключно за рішенням суду, а зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
Відмовляючи слідчому ОСОБА_2 в задоволенні подання про арешт коштів та зупинення видаткових операцій за рахунками Winsboro Ltd у ЗАТ „ФСБанк” по кримінальній справі, суд недостатньо обґрунтував відмову слідчому в задоволенні подання та не навів переконливих доводів прийнятого рішення, не звернув уваги на наявність оперативної інформації щодо діяльності ОСОБА_1, його причетності до фіктивних СГД, наявність доручень від його імені на зняття коштів з рахунків вказаних нерезидентів, а також те, що на даний час ОСОБА_1 перебуває у розшуку.
В даному випадку суд допустив неповноту та необ'єктивність при розгляді справи, а тому постанова суду підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 365-366, 382 КПК України, колегія суддів, -
Апеляцію заступника прокурора Чернігівської області задовольнити.
Скасувати постанову Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року щодо відмови в задоволенні подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Адам"юка О.О. про накладення арешту на кошти Winsboro Ltd у ЗАТ „ФСБанк” та зупинення видаткових операцій по рахунку, а матеріали справи направити у той же суд на новий судовий розгляд у іншому складі суддів.
Головуючий -
Судді -