від "21" травня 2009 р. по справі № 01/41-38
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Софіт Люкс”, м. Київ
до товариства з обмеженою відповідальністю “Вест Ойл Групп”, м. Луцьк
про стягнення 851 637,05 грн.
Суддя Якушева І.О.
за участю представників:
від позивача: Остапюк А.Г. (довір. №1 від 3.12.2008р.) -директор філії ТзОВ “Софіт-Люкс”, Артюшенко Д.О. (довір. від 17.03.2009р.),
від відповідача: н/з
Суть спору: позивач з врахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 18.05.2009р. просить стягнути з відповідача 851 637,05 грн., з них:
- 700 132,09 грн. заборгованості за переданий на підставі договорів купівлі-продажу №490 від 14.09.2007р., №20 від 16.01.2008р., № 87-ДІ від 01.04.2008р., № 161/1-ДІ від 21.08.2008р. товар;
- 134 546,92 грн. пені за прострочення платежу за товар, отриманий на підставі договору № 87-ДІ від 01.04.2008р.;
- 16 958,04 грн. пені за прострочення платежу за товар, отриманий на підставі договору № 161/1-ДІ від 21.08.2008р.
Представники позивача в судовому засіданні уточнені позовні вимоги підтримав.
Відповідач у відзиві, представник відповідача, будучи в судовому засіданні 2.04.2009р., факту наявності у нього заборгованості на суму 906 032,59 грн., яка згідно з розрахунком позивача існувала на час подачі позовної заяви, не визнав, вказував, що існувала інша сума заборгованості.
Відповідач в судове засідання 21.05.2009р. не з'явився. Факт належного повідомлення відповідача про судовий розгляд підтверджується повідомленням №99802.
Враховуючи те, що відповідач належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, письмові докази міг відправити поштою і вправі був забезпечити явку представника на власний розсуд, господарський суд, заслухавши пояснення представника позивача, визнав зібрані матеріали достатніми для розгляду спору за наявними в справі матеріалами відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, господарський суд
14.09.2007р. між сторонами у справі було укладено договір купівлі-продажу №490, згідно з умовами якого позивач зобов'язався передати у власність відповідача товарно-матеріальні цінності, а відповідач зобов'язувався прийняти товар та оплатити його загальну вартість на умовах даного договору.
Пунктом 5.2. договору №490 від 14.09.2007р. передбачено, що розрахунки між сторонами здійснюються наступним чином: сума в розмірі 30% від загальної вартості товару (товарної партії) перераховується покупцем згідно замовленої партії товару у формі попередньої оплати; суму в розмірі 70% від загальної вартості партії замовленого товару покупець перераховує на протязі 2 банківських днів з моменту повідомлення про готовність товару.
На виконання умов договору №490 від 14.09.2007р. позивач передав відповідачу товару на загальну суму 381 211,39 грн., що підтверджується накладними № РН 2809-18537 від 28.09.2007р., № РН 2809-18909 від 28.09.2007р., № РН 0510-19294 від 5.10.2007р., № РН 0111-20978 від 1.11.2007р., № РН 0111-21014 від 1.11.2007р., № РН 0512-23249 від 5.12.2007р., № РН 0512-22267 від 5.12.2007р., № РН 1412-23882 від 14.12.2007р., № РН 2812-24801 від 28.12.2007р., № РН 1501-25509 від 15.01.2008р.
Вартість отриманого на підставі договору №490 від 14.09.2007р. товару відповідач оплатив на суму 381 211,10 грн., залишок заборгованості складає 0,29 коп.
16.01.2008р. між сторонами у справі було укладено договір купівлі-продажу №20, згідно з умовами якого позивач зобов'язався передати у зумовлені строки відповідачу товар, а відповідач зобов'язувався прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.
Розділом 8 «Порядок розрахунків»договору №20 від 16.01.2008р. передбачено, що попередня часткова передоплата поставки у розмірі 50 % від суми кожного рахунки-фактури сплачується покупцем не пізніше 3-ох календарних днів після дати виписки постачальником рахунка-фактури; залишок суми кожного рахунка в розмірі 50% від суми рахунка-фактури сплачується покупцем не пізніше 14-ти календарних днів з дати отримання товару від постачальника.
На виконання умов договору №20 від 16.01.2008р. позивач передав відповідачу товару на загальну суму 72 446,77 грн., що підтверджується накладними № РН 1101-25382 від 11.01.2008р., № РН 2801-26109 від 28.01.2008р., № РН 1202-27190 від 12.02.2008р., № РН 1402-27456 від 14.02.2008р., № РН 2202-28037 від 22.02.2008р., № РН 2602-28164 від 26.02.2008р., № РН 1103-28419 від 11.03.2008р., № РН 1103-28972 від 11.03.2008р., № РН 1403-29146 від 14.03.2008р., № РН 1906-33986 від 19.06.2008р., № РН 1906-34551 від 19.06.2008р., № РН 1906-33277 від 19.06.2008р., № РН 0907-35614 від 9.07.2008р., № РН 1707-36152 від 17.07.2008р., № РН 2207-33991 від 22.07.2008р., № РН 2507-36997 від 25.07.2008р., № РН 0508-37038 від 5.08.2008р., № РН 1508-37736 від 15.08.2008р., № РН 1509-39656 від 15.09.2008р., № РН 1509-39657 від 15.09.2008р., № РН 1510-41801 від 15.10.2008р., № РН 2010-41498 від 20.10.2008р., № РН 2111-45122 від 21.11.2008р., № РН 2912-44396 від 29.12.2008р.
Вартість отриманого на підставі договору №20 від 16.01.2008р. товару відповідач оплатив на суму 50 417,39 грн., повернув товару на суму 1392 грн., залишок заборгованості складає 20 637,38 грн.
1.04.2008р. між сторонами у справі було укладено договір купівлі-продажу №87-ДІ, згідно з умовами якого позивач зобов'язався передати у замовлені строки товар у власність відповідача, а відповідач зобов'язувався прийняти товар і своєчасно здійснити оплату відповідно до умов договору.
Пунктом 5.2. договору №87-ДІ 16.01.2008р. з врахуванням додаткової угоди до нього від 3.09.2008р. передбачено, що розрахунки між сторонами здійснюються наступним чином: сума в розмірі 30% від загальної вартості товару (товарної партії) перераховується покупцем згідно замовленої партії товару у формі попередньої оплати; суму в розмірі 70% від вартості замовленої партії товару покупець перераховує на протязі 60 календарних дні з моменту поставки та передачі товару покупцеві.
На виконання умов договору №87-ДІ від 1.01.2008р. позивач передав відповідачу товару на загальну суму 1 997 829,85 грн., що підтверджується накладними № РН 0704-30706 від 7.04.2008р., № РН 0406-34121 від 4.06.2008р., № РН 1906-34298 від 19.06.2008р., № РН 1906-34528 від 19.06.2008р., № РН 0707-35509 від 7.07.2008р., № РН 1707-36155 від 17.07.2008р., № РН 2407-36607 від 24.07.2008р., № РН 0108-37112 від 1.08.2008р., № РН 1509-39638 від 15.09.2008р., № РН 2910-42623 від 29.10.2008р., № РН 1111-42578 від 11.11.2008р., № РН 2811-44746 від 28.11.2008р., № РН 2811-45261 від 28.11.2008р., № РН 2212-46141 від 22.12.2008р., № РН 2512-46866 від 25.12.2008р., № РН 0202-48886 від 2.02.2009р.
Вартість товару, отриманого на підставі цього договору, відповідач оплатив на суму 1 389 373,69 грн., залишок заборгованості складає 608 456,16 грн.
21.08.2008р. між сторонами у справі було укладено договір купівлі-продажу №161/1-ДІ, згідно з умовами якого позивач зобов'язався передати у власність відповідача товарно-матеріальні цінності, а саме: щити ВРП 0,4 кВ, а відповідач зобов'язувався прийняти товар та оплатити його вартість на умовах даного договору.
Пунктом 5.2. договору №161/1-ДІ від 28.08.2008р. з врахуванням додаткової угоди до нього від 3.09.2008р. передбачено, що розрахунки між сторонами здійснюються наступним чином: сума в розмірі 30% від загальної вартості товару (товарної партії) перераховується покупцем згідно замовленої партії товару у формі попередньої оплати; суму в розмірі 70% від вартості замовленої партії товару покупець перераховує на протязі 60 календарних дні з моменту поставки та передачі товару покупцеві.
На виконання умов договору №161/1-ДІ від 28.08.2008р. позивач передав відповідачу товару на загальну суму 404 169,50 грн., що підтверджується накладними № РН 3103-28749 від 31.03.2008р., № РН 0707-33832 від 7.07.2008р., № РН 1509-39673 від 15.09.2008р., № РН 1509-39655 від 15.09.2008р., № РН 2909-40383 від 29.09.2008р., № РН 0910-40988 від 9.10.2008р., № РН 1411-43439 від 14.11.2008р., № РН 2811-43446 від 28.11.2008р., № РН 2212-45482 від 22.12.2008р., № РН 0202-48886 від 2.02.2009р.
Вартість товару, отриманого на підставі цього договору, відповідач оплатив на суму 241 053 грн., залишок заборгованості складає 162 216 грн.
Враховуючи наведене, всього заборгованість за договорами №490 від 14.09.2007р., №20 від 16.01.2008р., № 87-ДІ від 01.04.2008р., № 161/1-ДІ від 21.08.2008р. складає 791 309,80 грн.
Проте позивачем в рахунок погашення цієї суми заборгованості зараховано також переплати відповідача: за договором №222 від 18.05.2007р. на суму 0,2 коп., за договором №7-ДІ від 16.01.2008р. на суму 86 177,72 грн., а також 5 000 грн., які відповідач перерахував позивачу, вказуючи призначення платежу як погашення заборгованості згідно із актом звірки від 3.04.2009р.
З врахуванням цього залишок заборгованості відповідача за отриманий від позивача товар складає 700 132,09 грн. (791 309,80 грн.-0,2 коп. -86 177,72 грн. -5 000 грн.).
Доказів, які б спростовували наявність даної заборгованості, відповідач суду не надав.
Факт наявності у відповідача станом на 30.03.2009р. заборгованості на суму 755 132,07 грн. підтверджується актом звірки взаємних розрахунків (а.с.81, т.2), підписаним представниками сторін, скріпленим печатками ТзОВ “Софіт Люкс”, ТзОВ “Вест Ойл Групп”.
Відповідно до ст.ст.526, 599 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до ст.655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
У відповідності із ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
З огляду на те, що відповідач не виконав у повному обсязі зобов'язання по оплаті товару, взятого за договорами купівлі-продажу №490 від 14.09.2007р., №20 від 16.01.2008р., № 87-ДІ від 01.04.2008р., № 161/1-ДІ від 21.08.2008р., позовна вимога про стягнення з нього 700 132,09 грн. заборгованості обґрунтована і підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.ст.610, 611 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.
Відповідно до п.6.3. договору купівлі-продажу №87-ДІ від 1.04.2008р. у випадку порушення покупцем умов оплати за поставлені товари покупець сплачує неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.
У відповідності із ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
У зв'язку із порушенням відповідачем строків оплати товару, отриманого на підставі договору №87-ДІ від 1.04.2008р., з нього відповідно дост.ст.546, 549 Цивільного кодексу України, п.6.3. договору купівлі-продажу №87-ДІ від 1.04.2008р. слід стягнути 134 546,92 грн. пені (розгорнутий розрахунок нарахування пені з відображенням сум переданого товару та його оплати знаходиться в матеріалах справи).
Відповідно до п.6.3. договору купівлі-продажу №161/1-ДІ від 28.08.2008р. у випадку порушення покупцем умов оплати за поставлені товари покупець сплачує неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.
У відповідності із ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
У зв'язку із порушенням відповідачем строків оплати товару, отриманого на підставі договору №161/1-ДІ від 28.08.2008р., з нього відповідно дост.ст.546, 549 Цивільного кодексу України, п.6.3. договору купівлі-продажу №161/1-ДІ від 28.08.2008р. слід стягнути 16 958,04 грн. пені (розгорнутий розрахунок нарахування пені з відображенням сум переданого товару та його оплати знаходиться в матеріалах справи).
Оскільки спір до розгляду судом доведено з вини відповідача, відповідно до ст. ст. 44,49 Господарського процесуального кодексу України на нього слід покласти судові витрати по справі.
Керуючись ст.ст. 526, 546, 549, 655, 599 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.ст. 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Позов задовольнити.
2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Вест Ойл Групп” (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, код ЄДРПОУ 34524327) на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Софіт Люкс” (м. Київ, вул. Віскозна, 17, корпус 93-а, код ЄДРПОУ 32591365) 700 132 грн. 09 коп. заборгованості; 151 504 грн. 96 коп. пені, а всього 851 637 грн. 05 коп.; 8516 грн. 37 коп. .витрат, пов'язаних з оплатою держмита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Суддя І.О.Якушева
Дата виготовлення повного тексту рішення: 25.05.2009р.