Справа № 495/10267/13-к
20.12.2013 м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
у складі одноособово головуючого - слідчого судді Савицького С.І.
за участю секретаря - Чумаченко О.О.
за участю прокурора - Вінар В.Я.
розглянувши у відкритому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України Шаркевич В.Я. про арешт майна,
Досудовим слідством встановлено, що в період з 2000 року громадянин ОСОБА_2 здійснював спільну підприємницьку діяльність з громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 та його тещею громадянкою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_2, які являлись директором та співзасновниками підприємства «ІЛНА» код ЄДРПОУ 223868333, видом діяльності якого являлось роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій в м. Одеса. В 2000 році між ОСОБА_2 та підприємством «ІЛНА», якій належали дві АЗС був укладений договір по експлуатації трьох АЗС, які належали ОСОБА_2, зазначена діяльність по експлуатації АЗС та реалізації нафтопродуктів продовжувалась до 2007 року, після чого вищевказані АЗС були продані.
Після продажу АЗС ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_2 дати в борг їй 400000 доларів США для розвитку бази відпочинку «АНТЛАНТИДА», яка знаходиться за адресою: вул. Приморська, б/н,смт. Затока, Білгород-Дністровського району, Одеської області.
Для цього ОСОБА_4 з метою досягнення вищевказаних намірів, запропонувала, як гарант повернення грошових коштів, написати власноручно розписку та ввести ОСОБА_2 в склад засновників підприємства ТОВ «АЛЕКС» код ЄДРПОУ 31116850 на балансі якого знаходиться база відпочинку «АНТЛАНТИДА». Шляхом ведення спільної підприємницької діяльності по експлуатації АЗС, ОСОБА_4 складала враження порядного чесного партнера. Керуючись інтересами отримання прибутку ОСОБА_2 відчуваючи довіру у відношенні ОСОБА_4 погодився на запропоновані умови.
В ході досудового розслідування стало відомо, що одночасно при перемовах з ОСОБА_2, ОСОБА_4 домовляється з громадянином ОСОБА_5 про купівлю чотирьох земельних ділянок в житловому масиві «Совіньон - 2» Овідіопольського району, Одеської області на загальну суму близька 1500000 доларів США.
Маючи усну домовленість на отримання 400000 доларів США від ОСОБА_2, які знаходяться на рахунках ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою придбання вищевказаних земельних ділянок ОСОБА_4 доручає ОСОБА_3 додатково відкрити в вказаному банку на її ім'я кредитну лінію в розмірі приблизно 1100000 доларів США.
Після отримання грошових коштів у приміщенні банку були оформлені відповідні документи по купівлі-продажу земельних ділянок на загальну суму 1500000 доларів США, три з яких були оформлені на громадянку ОСОБА_4, а одна ділянка на громадянина ОСОБА_3 та оформлені банком як заставне майно по кредитному зобов'язанню. З допиту громадянина ОСОБА_3 встановлено, що земельна ділянка, яка була оформлена на його ім'я була продана громадянкою ОСОБА_4 за 700000 доларів США, які повернуті в ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» в рахунок погашення кредитних зобов'язань.
На теперішній час досудовим слідством встановлено, що земельні ділянки, які були оформлені на громадянку ОСОБА_4 також продані.
За даним фактом 13.12.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В зв'язку з тим, що громадянин ОСОБА_2, являється співзасновником підприємства ТОВ «АЛЕКС» код ЄДРПОУ 31116850, м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 18 - а, якому належить нежиле приміщення кафе «Гамбринус» адреса: Одеська область, Білгород - Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська, 101 та майновий комплекс бази відпочинку «АТЛАНТИДА» розташована за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська, б/н, земельна ділянка 0,685 га, та вказане майно по матеріалам досудового розслідування являється речовим доказом, а також беручи до уваги те, що в ході досудового слідства може бути переоформлено на іншу особу, з метою досягнення дієвості кримінального провадження досудове слідство звернулося до суду з клопотанням про арешт вищезазначеного майна.
Старший прокурор Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратурі Вінар В.Я. підтримала клопотання слідчого та просила задовольнити його.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України Шаркевич Я.В. про арешт майна не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.
Судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню підозрюваного не має, провадження порушено за фактом.
Крім того, досудовим слідством не вказана вартість майна, яке належить арештувати, оскільки відповідно до норм діючого КПК України,вартість такого майна, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України Шаркевич Я.В. про накладення арешту на нежиле приміщення кафе «Гамбринус» адреса: Одеська область, Білгород - Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська, 101 та майновий комплекс бази відпочинку «АТЛАНТИДА» розташована за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська, б/н, земельна ділянка 0,685 га, які належать підприємству ТОВ «АЛЕКС» код ЄДРПОУ 31116850 на праві власності - відмовити.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до апеляційного суду Одеської області у 5-ти денний строк з моменту її проголошення.
Суддя :С. І. Савицький