справа № 208/9646/13-к
№ провадження 1-кс/208/2319/13
Іменем України
09 грудня 2013 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.
при секретарі Бардадим О.В.
за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ Петрушевського Д.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий Петрушевський Д.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» (код ЄДРПОУ 32816110), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, 23-1 та можливість вилучення на вказаному підприємстві наступних документів:
- Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» по вищезазначеному предмету закупівлі;
- Запити, звернення та інше листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та Менжинською сільською радою за період з листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року, що стосуються проведення процедури закупівлі товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Договір №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладений між Менжинською сільською радою та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час»;
- Додаткова угода №1 від 26.10.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Додаткова угода №2 від 20.12.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Додаткова угода №3 від 29.10.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»; Проектно-кошторисну документацію; Дефектні акти;
Дозвіл на початок виконання робіт;Договори субпідряду; Копії свідоцтв про державну реєстрацію, ліцензії та дозволи субпідрядників; Акти Ф КБ-2в, довідки до цих актів, відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, рахунки-фактури, платіжні доручення, складені по зазначеному договору; Акти звірки взаєморозрахунків за договором №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти; Банківські виписки про перерахування Менжинською сільською радою коштів за виконання робіт за договором №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти; Накладні на придбання будівельних матеріалів, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Матеріальні звіти, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 28 «Товари» із вартістю матеріалів включених до актів Ф КБ-2в, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Трудові договори (договори цивільного найму), накази про прийняття на роботу (звільнення), наряди - допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки, посвідчення про проходження навчання та допуск працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки, відомості нарахування та виплати заробітної плати (премій, матеріальної допомоги інших виплат у готівковій формі) працівникам ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», залучених у період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року до виконання послуг в рослинництві по договору №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти; Штатний розпис ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» станом на листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Авансові звіти, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Посвідчення про відрядження, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Рахунки, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року; Листування між Менжинською сільською радою та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» з питань виконання умов договору №б/н від 18.10.2010; Договір (додаткові угоди) №4 від 05.01.2010 щодо суспільної діяльності, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ПП «ВСК» (код ЄДРПОУ 21938806); Акти виконаних робіт, довідки до цих актів, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, складені по зазначеному договору; Акти звірки взаєморозрахунків за договором №4 від 05.01.2010; Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ПП «ВСК» з питань виконання умов договору №4 від 05.01.2010;
Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за отримані від ПП «ВСК» послуги згідно договору №4 від 05.01.2010; Договір (додаткові угоди) №б/н від 01.11.2010 на виконання земляних робіт автомеханізмами, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135); Акт №ОУ-0000001 здачі-приймання робіт (надання послуг); Видаткова накладна №РН-0000012 від 06.12.2010; Видаткова накладна №РН-0000015 від 09.12.2010; Видаткова накладна №РН-0000022 від 14.12.2010; Видаткова накладна №РН-0000023 від 17.12.2010;
Видаткова накладна №РН-0000024 від 21.12.2010; Видаткова накладна №РН-0000028 від 27.12.2010; Акти Ф КБ-2в, довідки до цих актів, відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, складені по зазначеному договору; Акти звірки взаєморозрахунків за договором №б/н від 01.11.2010; Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» з питань виконання умов договору №б/н від 01.11.2010; Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за виконані ТОВ «Аксіома» роботи згідно договору №б/н від 01.11.2010; Договір (додаткові угоди) на придбання техніки і механізмів, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135); Акти приймання-передачі транспортних засобів та механізмів; Завірені у встановленому порядку копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів; Розрахункові документи на загальну суму 866 160,00 грн., складені по зазначеному договору; Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за придбання у ТОВ «Аксіома» техніки і механізмів; Шляхові листи, товарно-транспортні накладні, за період з листопада 2010 року по жовтень 2011 року; Заборні відомості ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», що підтверджують факт видачі ПММ, за період з листопада 2010 року по жовтень 2011 року; Наказ про призначення матеріально-відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» з питань виконання умов договору на придбання техніки і механізмів; Бухгалтерську довідку щодо кредиторської та дебіторської заборгованості, станом на теперішній час; Посадові інструкції та накази про призначення (звільнення) директора ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3; Копію статуту та реєстраційних документів ТОВ «Холдингова компанія «Наш час».
Клопотання мотивує тим, що 18.05.2013 року до Заводського РВ Дніпродзержинського МУ з заявою про злочин звернулась гр. ОСОБА_3, в якій зазначила, що в період часу з листопада 2010 року по жовтень 2011 року службові особи ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» (код ЄДРПОУ 32816110) під час виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок субвенцій з державного бюджету, у корисливих цілях, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилося в умисному завищенні вартості виконання підрядних робіт, заволоділи бюджетними коштами у загальній сумі 707 918,94 гривень, які в подальшому з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також приховування злочину частково перерахували на поточні рахунки TOB «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135) на підставі складених фіктивних договорів.
18.10.2010 за результатами проведених торгів, між Менжинською сільською радою (Замовник), в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір №б/д про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області». Сума договору на виконання робіт з будівництва складає 6 930 008,40 грн.
За результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності, фахівцями Південно-західного об'єднаного контрольно-ревізійного відділу м. Нікополя у Дніпропетровській області складений акт №970-19/37 від 21.12.2011, згідно якого, в наслідок внесення до офіційних документів (акти ф.КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей, службові особи ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» зловживаючи службовим становищем зависили вартість будівельних матеріалів на суму 472 027,18 грн., а також зависили витрати на відрядження на суму 122 062,22 грн.
Крім того було встановлено, що службові особи ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» шляхом внесення до офіційних документів (акти ф.КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей зависли суму загальновиробничих витрат в частині перерахування внесків до державних цільових фондів та єдиного внеску до Пенсійного фонду України за період часу з листопада 2010 року по вересень 2011 року, на суму 195 293,78 грн.
Під час проведення ревізії, шляхом коригування вартості виконаних робіт на суму будівельних матеріалів в акті приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за листопад 2011 року, збитки в сумі 115 247,47 грн. були відшкодовані.
Так, службові особи ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» по договору №б/д від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області», діючи умисно, в особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, в період часу листопада 2010 року по жовтень 2011 року, заподіяли інтересам держави шкоду на загальну суму 707 918,94 грн.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки по заяві ОСОБА_3 щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», виникла необхідність у вилученні відповідних первинних фінансово - господарських, бухгалтерських документів в ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», за період з листопада 2010 року по жовтень 2011 року щодо виконання умов вищезазначеного договору.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання,
вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зняття достовірно завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, 23-1.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ Петрушевському Д.В.,-
тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» (код ЄДРПОУ 32816110), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, 23-1 та можливість зняття достовірно завірених копій наступних документів:
- Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» по вищезазначеному предмету закупівлі;
- Запити, звернення та інше листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та Менжинською сільською радою за період з листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року, що стосуються проведення процедури закупівлі товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Договір №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладений між Менжинською сільською радою та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час»;
- Додаткова угода №1 від 26.10.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Додаткова угода №2 від 20.12.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Додаткова угода №3 від 29.10.2010 до договору №47 від 18.10.2010 на виконання робіт по об'єкту «Розвідні водопровідні мережі (ІІ черга) с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області»;
- Проектно-кошторисну документацію;
- Дефектні акти;
- Дозвіл на початок виконання робіт;
- Договори субпідряду;
- Копії свідоцтв про державну реєстрацію, ліцензії та дозволи субпідрядників;
- Акти Ф КБ-2в, довідки до цих актів, відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, рахунки-фактури, платіжні доручення, складені по зазначеному договору;
- Акти звірки взаєморозрахунків за договором №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти;
- Банківські виписки про перерахування Менжинською сільською радою коштів за виконання робіт за договором №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти;
- Накладні на придбання будівельних матеріалів, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Матеріальні звіти, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 28 «Товари» із вартістю матеріалів включених до актів Ф КБ-2в, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Трудові договори (договір цивільного найму), накази про прийняття на роботу (звільнення), наряди - допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки, посвідчення про проходження навчання та допуск працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки, відомості нарахування та виплати заробітної плати (премій, матеріальної допомоги інших виплат у готівковій формі) працівникам ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», залучених у період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року до виконання послуг в рослинництві по договору №б/н від 18.10.2010 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти;
- Штатний розпис ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» станом на листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Авансові звіти, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Посвідчення про відрядження, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Рахунки, за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», за період листопад-грудень 2010 року та січень-жовтень 2011 року;
- Листування між Менжинською сільською радою та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» з питань виконання умов договору №б/н від 18.10.2010;
- Договір (додаткові угоди) №4 від 05.01.2010 щодо суспільної діяльності, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ПП «ВСК» (код ЄДРПОУ 21938806);
- Акти виконаних робіт, довідки до цих актів, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, складені по зазначеному договору;
- Акти звірки взаєморозрахунків за договором №4 від 05.01.2010;
- Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ПП «ВСК» з питань виконання умов договору №4 від 05.01.2010;
- Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за отримані від ПП «ВСК» послуги згідно договору №4 від 05.01.2010;
- Договір (додаткові угоди) №б/н від 01.11.2010 на виконання земляних робіт автомеханізмами, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135);
- Акт №ОУ-0000001 здачі-приймання робіт (надання послуг);
- Видаткова накладна №РН-0000012 від 06.12.2010;
- Видаткова накладна №РН-0000015 від 09.12.2010;
- Видаткова накладна №РН-0000022 від 14.12.2010;
- Видаткова накладна №РН-0000023 від 17.12.2010;
- Видаткова накладна №РН-0000024 від 21.12.2010;
- Видаткова накладна №РН-0000028 від 27.12.2010;
- Акти Ф КБ-2в, довідки до цих актів, відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, складені по зазначеному договору;
- Акти звірки взаєморозрахунків за договором №б/н від 01.11.2010;
- Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» з питань виконання умов договору №б/н від 01.11.2010;
- Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за виконані ТОВ «Аксіома» роботи згідно договору №б/н від 01.11.2010;
- Договір (додаткові угоди) на придбання техніки і механізмів, укладений між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135);
- Акти приймання-передачі транспортних засобів та механізмів;
- Завірені у встановленому порядку копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та механізмів;
- Розрахункові документи на загальну суму 866 160,00 грн., складені по зазначеному договору;
- Банківські виписки про перерахування ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» коштів за придбання у ТОВ «Аксіома» техніки і механізмів;
- Шляхові листи, товарно-транспортні накладні, за період з листопада 2010 року по жовтень 2011 року;
- Заборні відомості ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», що підтверджують факт видачі ПММ, за період з листопада 2010 року по жовтень 2011 року;
- Наказ про призначення матеріально-відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність;
- Листування між ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» та ТОВ «Аксіома» з питань виконання умов договору на придбання техніки і механізмів;
- Бухгалтерську довідку щодо кредиторської та дебіторської заборгованості, станом на теперішній час;
- Посадові інструкції та накази про призначення (звільнення) директора ТОВ «Холдингова компанія «Наш час» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3;
- Копію статуту та реєстраційних документів ТОВ «Холдингова компанія «Наш час».
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/9646/13-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Гібалюк Т. Я.