Вирок від 29.07.2013 по справі 1-51/12

Справа № 1-51/12

Вирок

Іменем України

29.07.2013 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді Бабайлової Л.М.,

при секретарях - Щелок Н.В., Павлюсюк М.В., Ковбі А.Ю., Науменко В.І.,

з участю прокурорів - Спіженко Н.В., Плахотнія В.В., Яценка В.І., Паньчишина М.Я., Кенюка А.В., Дмитренко Ю.В., Сергеєвої Т.В.,

захисників - ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_27., ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11., ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_16.,

потерпілих - ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22.,

представників цивільного позивача - Мегей В.А., Дем»янова І.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, з вищою освітою, приватного підприємця, проживаючої в АДРЕСА_1, зареєстрованої в АДРЕСА_2, не судимої,

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, проживаючого в АДРЕСА_3, не судимого,

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, працюючого помічником президента Федерації інвалідного спорту, проживаючого в АДРЕСА_4, не судимого,

ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця смт. Нова Борова Володарсько- Волинського району Житомирської області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_5, не судимого,

ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, громадянин України, з неповною середньою освітою, одруженого, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_6, в силу ст. 89 КК України не судимого,

ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Красноперекопськ Автономної республіки Крим, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_7, не судимого,

кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 15 ч.2, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.ч. 2, 3 КК України,

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м. Первомайськ Луганської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, не працюючої, без постійного місця проживання на території м. Києва, зареєстрованої в АДРЕСА_8, в силу ст. 89 КК України не судимої,

ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки селища Стекольний Росії, громадянки України, з вищою освітою, не одруженої, пенсіонерки, проживаючої в АДРЕСА_9, в силу ст. 89 КК України не судимої,

ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця м. Новий Розділ Львівської області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_10, не судимого,

ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, працюючого менеджером ТОВ «ТД «Техінвест», зареєстрованого в АДРЕСА_11, проживаючого в АДРЕСА_12, судимого 15.10.2009р. Дніпровським районним судом м. Києва за ст.309 ч.1 КК України на 3 роки позбавлення волі,

кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.ч. 2, 3 КК України,

ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця м. Керч Автономної Республіки Крим, громадянина Російської Федерації, з середньою освітою, не працюючого, на території України не зареєстрованого, проживаючого в АДРЕСА_13, судимого 24.10.1979 р. Одеським обласним судом за ст.ст. 69, 81 ч.2, 140 ч.2 КК України на 12 років позбавлення волі, звільнився 6.05.1989 р. по відбуттю строку, 19.03.1999 р. Фрунзенським райсудом м.Харкова за ст.ст. 140 ч.3, 81 ч.3 КК України на 4 роки позбавлення волі, звільнився 19.10.2002 р. по відбуттю строку покарання,

ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженки м. Мена Чернігівської області, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, працюючої завідуючою навчально-практичним центром Чернігівського професійного ліцею побуту, проживаючої в АДРЕСА_14, не судимої,

ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженки с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_15, на час інкримінованого злочину в силу ст. 89 КК України не судимої,

кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.4, 358 ч.ч. 2, 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_23. для здійснення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приблизно наприкінці квітня 2008 р. організувала і очолила стійку організовану групу, до якої наряду з нею, у різний період часу увійшли ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розробила для цього план злочинних дій, який довела до відома всіх учасників організованої групи.

Вищевказані особи, попередньо добровільно зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами банківських установ та фізичних осіб в м. Києві шляхом обману, а також вчинення при цьому інших злочинів, маючи єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, відомий всім співучасникам групи, направлений на реалізацію єдиного злочинного умислу, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_23., що виразилось у свідомому виконанні всіх її вказівок.

Організована група, очолювана ОСОБА_23., характеризувалась зорганізованістю у стійке спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю членів групи, котра виразилась в тривалості їх дій, приблизно з кінця квітня 2008 р. по 01.10.2009 р., детальною організацією функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій; визначеністю способу психологічного впливу на потерпілих під час готування та безпосередньо під час вчинення злочинів.

З метою дотримання конспірації, завдяки якій діяльність організованої групи не була своєчасно викрита правоохоронними органами, ОСОБА_23. використовувала під час готування та вчинення злочинів засоби мобільного зв'язку для найбільш скорішої та успішної координації та узгодженості дій організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного умислу згідно розробленого злочинного плану. При цьому, засоби зв'язку видавались ОСОБА_23. і використовувалися тільки для вчинення одного злочину, після чого знищувались.

Протягом часу, починаючи з кінця квітня 2008 р. по 01.10.2009 р. ОСОБА_23., являючись організатором та керівником організованої групи, здійснювала її керування, самостійно планувала її діяльність в цілому, забезпечувала взаємодію з іншими учасниками організованої групи, обирала банки та фізичних осіб, по відношенню до яких мало бути вчинено шахрайство, знайомила учасників групи з брокерами та оцінщиками нерухомого майна, фінансувала діяльність організованої групи, видавала виконавцям засоби мобільного зв'язку, одяг та прикраси з метою створення враження заможних громадян, а після вчинення злочину розподіляла між учасниками організованої групи грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до детально розробленого ОСОБА_23. плану злочинної діяльності, функції та ролі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_23. самостійно планувала діяльність організованої групи в цілому, розробивши план її злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких та інших злочинів з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, відповідно до якого визначала функції та ролі кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів. Визначала об'єкти злочинного посягання (банки та фізичних осіб), місце, час та спосіб вчинення злочинів, підбирала та організовувала з числа учасників організованої групи конкретних співвиконавців для вчинення злочину, координувала дії співучасників злочину, визначаючи послідовність їх дій, приймала участь у підробленні офіційних документів та використанні завідомо підроблених документів, що видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, які давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб. Під час підготовки та вчинення злочинів здійснювала фінансування організованої групи, що виразилось у наданні її учасникам грошових коштів для оформлення фіктивних документів на нерухоме майно, а також оплату послуг експертів з оцінки нерухомого майна та нотаріусів. Знайомила учасників організованої групи з брокерами та оцінщиками нерухомого майна, які не були обізнані з планом злочинних дій організованої групи, видавала засоби мобільного зв'язку, одяг та прикраси з метою створення враження у потерпілих щодо платоспроможності співвиконавців злочину, а після вчинення злочину розподіляла між учасниками організованої групи грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом. Керувала безпосереднім вчиненням злочинів, знаходячись неподалік об'єктів злочинного посягання, спостерігаючи за взаємодією учасників організованої групи під час вчинення злочинів, віддавала чіткі вказівки щодо координації і узгодженості дій учасників групи для досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_24., являючись учасником організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_23., відповідно до розробленого плану та функцій добровільно брав участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, підбирав та організовував з числа учасників організованої групи конкретних співвиконавців злочину для вчинення певного шахрайства, контролював їх діяльність, забезпечував прикриття, виконував функції розвідки, а саме, збирав інформацію про брокерів, експертів з оцінки нерухомого майна, банківських працівників, інвесторів, яку доводив до відома інших учасників організованої групи та безпосередніх співвиконавців злочину. Приймав участь у підробленні офіційних документів та використовував завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, що давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб. Крім того, ОСОБА_24. проводив психологічну підготовку безпосередніх співвиконавців вчинення злочину, тестував їх поведінку в критичних ситуаціях, давав чіткі вказівки щодо конспірації злочинної діяльності та користування засобами мобільного зв'язку з метою недопущення викриття організованої групи правоохоронними органами.

ОСОБА_25., являючись учасником організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_23., відповідно до розробленого плану та функцій добровільно брав участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, займався підбором співвиконавців злочину з числа учасників організованої групи, тобто осіб, які виступали продавцями або покупцями нерухомого майна, за допомогою яких вчинялось шахрайство, контролював їх діяльність, давав чіткі вказівки щодо досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайства. Приймав участь у підробленні офіційних документів та використовував завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, які давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб.

ОСОБА_27., являючись учасником організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_23., відповідно до розробленого плану та функцій добровільно брав участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, займався підбором співвиконавців злочину, тобто осіб, які виступали продавцями або покупцями нерухомого майна, за допомогою яких вчинялось шахрайство, інструктував їх з приводу виконання відповідних злочинних діянь. Приймав участь у підробленні офіційних документів та використовував завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, які давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб. З метою конспірації злочинної діяльності організованої групи видавав співвиконавцям злочину засоби мобільного зв'язку та грошові кошти, які були йому передані організатором групи ОСОБА_23. з метою проведення розрахунків за взяті в оренду квартири, які в подальшому використовувалися як об'єкти злочинного посягання, допомагав співвиконавцям вчинення злочину переховуватися від органів досудового слідства, забезпечуючи їх для вказаної цілі транспортними засобами та грошовими коштами.

ОСОБА_26., являючись учасником організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_23., згідно розробленого плану та функцій, добровільно брав участь у вчиненні злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_23. виконував наступні функції: входив у довіру до потерпілих як особисто, так і з залученням громадян ОСОБА_29., ОСОБА_31., ОСОБА_33., ОСОБА_32. та ОСОБА_35., які не були обізнані з планом вчинення злочинів; отримував підроблені документи від організатора злочинної групи ОСОБА_23., будучи учасником організованої групи, передавав вказані документи представникам банків, брокерам та експертам з оцінки нерухомого майна з метою отримання кредитів, здійснював оформлення документів, пов'язаних з укладенням договорів оренди квартир громадян, підробляв підписи в банківських документах від імені потерпілих з метою конспірації злочинної діяльності та, не маючи законного права на майно громадян (квартири), здійснював їх заставу та продаж без відома і згоди власників, відносно яких вчинялись шахрайські дії. Здійснюючи заставу та продаж квартир, запевняв кредиторів та покупців у законності представлених документів на право власності на житло з метою досягнення злочинної мети, поставленої організатором організованої групи ОСОБА_23.; приймав участь у підробленні офіційних документів та використовував завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, які давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб; під час зустрічей з брокерами та оцінщиками нерухомого майна вводив в оману останніх щодо місця розташування квартир, дійсної їх нумерації та належності; консультував безпосередніх співвиконавців злочину - учасників організованої групи щодо тактики поведінки під час зустрічей з кредиторами, брокерами, банківськими працівниками та нотаріусами; проводив розрахунки з нотаріусами та брокерами, які не були обізнані з планом злочинних дій організованої групи, за надані ними послуги;

ОСОБА_28., являючись учасником організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_23., згідно розробленого плану та функцій добровільно брав участь у вчиненні злочинів - шахрайстві, направленому на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману. Так, згідно розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_23. входив у довіру до потерпілих як особисто, так і з залученням громадян ОСОБА_29., ОСОБА_31., ОСОБА_30., ОСОБА_33. та ОСОБА_35., які не були обізнані з планом вчинення злочинів; отримував підроблені документи від організатора злочинної групи ОСОБА_23., будучи учасником організованої групи, передавав вказані документи представникам банків, брокерам та експертам з оцінки нерухомого майна з метою отримання кредитів, здійснював оформлення документів, пов'язаних з укладанням договорів оренди квартир громадян, підробляв підписи в банківських документах від імені потерпілих з метою конспірації їх злочинної діяльності та, не маючи законного права на майно громадян (квартири), здійснював їх заставу та продаж без відома і згоди громадян, відносно яких вчинялись шахрайські дії. Здійснюючи заставу та продаж квартир, запевняв кредиторів та покупців у законності представлених документів на право власності на житло, з метою досягнення злочинної мети, поставленої організатором організованої групи ОСОБА_23.; приймав участь у підробленні офіційних документів та використовував завідомо підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, які давали право на отримання кредиту в банківській установі та запозичення грошових коштів у фізичних осіб; під час зустрічей з брокерами та оцінщиками нерухомого майна, вводив в оману останніх щодо місця розташування квартир, дійсної їх нумерації та належності; консультував учасників організованої групи, безпосередніх співвиконавців злочину щодо тактики поведінки під час зустрічей з кредиторами, брокерами, банківськими працівниками та нотаріусами; проводив розрахунки з нотаріусами та брокерами, які не були обізнані з планом злочинних дій організованої групи, за надані ними послуги.

ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

Так, ОСОБА_23., очоливши створену нею організовану групу, з метою реалізації розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з кінця квітня 2008 р. по 27.06.08 р., перебуваючи в злочинній змові з учасниками організованої групи ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_30. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк»» в особливо великих розмірах шляхом обману.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_23., переслідуючи корисливий мотив, діючи згідно розробленого плану, який був відомий всім учасникам організованої групи, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк», розташованого по пр. Перемоги, 80/57 в м. Києві, визначила належну ОСОБА_17. на праві власності АДРЕСА_16 як об'єкт нерухомого майна для передачі його в банківську заставу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23. в період травня-червня 2008 р., діючи відповідно до плану злочинних дій та розподілу функцій учасників організованої групи, дала вказівку ОСОБА_25. та ОСОБА_27. підшукати безпосередніх співвиконавців вчинення злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23 та діючи відповідно до розподілу функцій, ОСОБА_25. спільно з ОСОБА_27., будучи учасниками організованої групи, пообіцявши ОСОБА_29. матеріальну винагороду, схилили останню прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_29., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_36., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останньої і прийняти участь у шахрайстві, виступивши покупцем квартири АДРЕСА_16.

Також, у період червня 2008 р. ОСОБА_23. та ОСОБА_24., діючи у складі організованої групи та разом з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, пообіцявши ОСОБА_30. матеріальну винагороду, схилили останню прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_30., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_17., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останньої, і прийняти участь у шахрайстві, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_16.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. і ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_30. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк», склала план злочинних дій, при цьому, розподілила між учасниками організованої групи та безпосередніми співвиконавцями функції під час готування та вчинення злочину.

Крім того, з метою конспірації своїх злочинних дій та недопущення викриття учасників організованої групи та співвиконавців злочину працівниками правоохоронних органів під час готування та вчинення злочину, ОСОБА_23. видала всім учасникам організованої групи та співвиконавцям злочину засоби зв'язку - мобільні телефони, які були придбані для вчинення шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи відповідно до розробленого плану, з метою вільного доступу до документів, які підтверджують право власності на квартиру АДРЕСА_16 та документів, які посвідчують особу власниці квартири ОСОБА_17., дала вказівку ОСОБА_28. укласти попередній договір з ОСОБА_17. на купівлю квартири за вищевказаною адресою.

4.06.2008р. ОСОБА_28., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_30. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці і у невстановлений час підробленому паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1, виданому 9.02.2004р. Козелецьким РВ УМВС України в Полтавській області на ім'я ОСОБА_37., в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_28., видаючи себе за ОСОБА_37., ввівши в обману ОСОБА_17. щодо справжності своїх намірів, уклав з нею попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16, відповідно до якого передав їй 3000 доларів США завдатку. Тим самим, за викладених обставин ОСОБА_28. використав підроблений документ, а саме паспорт громадянина України.

Після укладення вказаного договору ОСОБА_28., який видавав себе за ОСОБА_37., ввівши в оману ОСОБА_17., отримав у останньої ксерокопії документів, а саме:

- свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_16 серії ВАВ № 980252, виданого 21.11.2007р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_17.,

- технічного паспорту квартири АДРЕСА_16, виданого у 2006 р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_17.,

- довідки щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_16 № 1345523, виданої 13.06.2008 р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_17.,

- довідки Ф 3 за № 551, виданої 21.06.2008 р. ТОВ «Управління та експлуатації нерухомості «Порядок» на ім'я ОСОБА_17.;

- довідки № 01-09118 про стан розрахунків за спожиту електроенергію, видану 06.06.2008 р. структурним відокремленим підрозділом «Енергозбут Київенерго» на ім'я ОСОБА_17.,

- довідки про відсутність заборгованості за комунальні послуги № 538, виданої 06.06.2008 р. ТОВ «Управлінням та експлуатації нерухомості «Порядок» на ім'я ОСОБА_17.,

- паспорта громадянки України на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, серії НОМЕР_2, виданого 29.07.1998 р. Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області,

- дубліката довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3, виданої 28.08.2001 р. ДПІ Рокитнянського району м. Києва на ім'я ОСОБА_17.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на вчинення шахрайства, учасники організованої групи передали ксерокопії вищевказаних документів особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які в період часу з 04.06.2008 р. по 27.06.2008 р. в невстановленому слідством місці, виготовили підроблені документи, які були необхідні для отримання кредиту в банку, а саме:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_15, серії НОМЕР_4, виданий 22.06.2000р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.,

- картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5, видану 11.12.2003р. ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36.,

- довідку про середню заробітну плату ОСОБА_36. № 200608/1, видану 20.06.2008р. ТОВ «Полімакс»,

- нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу АДРЕСА_17 між продавцем ОСОБА_38. та покупцем ОСОБА_36., серії ВЕМ № 104241 від 22.12.2006р.,

- план за поверхами АДРЕСА_17, виданий 23.02.2006р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- журнал внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень АДРЕСА_17, виданий 23.02.2006р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- договір оренди житлового приміщення від 23.11.2007р. - АДРЕСА_17, укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_39.,

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_16, серії НОМЕР_6, виданий 30.11.1995р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_28.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7, виданої 06.10.1998р. ДПА у Московському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_40.,

- довідку про доходи ОСОБА_40. № 4/4-9, видану 26.06.2008р. ТОВ «Рембудцентр»,

- договір оренди житлового приміщення від 01.11.2007р., а саме АДРЕСА_17, укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_41.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_16, серії ВАВ № 980252, видане 21.11.2007р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_17.,

- технічний паспорт квартири АДРЕСА_16, виданий в 2006 р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довідку-характеристику № 1345523 щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_16, видану 13.06.2008р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довідку Ф 3 за № 551, видану 21.06.2008р. ТОВ «Управлінням та експлуатації нерухомості «Поряд.ок» на ім'я ОСОБА_17.,

- довідку № 01-09118 про стан розрахунків за спожиту електронергію, видану 06.06.2008р. структурним відокремленим підрозділом «Енергозбут Київенерго» на ім'я ОСОБА_17.,

- довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги № 538, видану 06.06.2008р. ТОВ «Управлінням та експлуатації нерухомості «Поряд.ок» на ім'я ОСОБА_17.,

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, серії НОМЕР_2, виданий 29.07.1998р. Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_30.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3, виданий 28.08.2001р. ДПІ Рокитнянського району Київської області на ім'я ОСОБА_17.

Після виготовлення підроблених паспортів громадян України, де були вклеєні фотокартки ОСОБА_29. та ОСОБА_30., останні, діючи відповідно до вказівки ОСОБА_23., поставили в підроблених паспортах підписи: ОСОБА_29. від імені уявної ОСОБА_36, ОСОБА_30. від імені уявної ОСОБА_17.

Тим самим, ОСОБА_29. та ОСОБА_30., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, підробили офіційний документ шляхом внесення в нього підписів від імені уявних ОСОБА_36. та ОСОБА_17.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_29., діючи відповідно до розподілу функцій, які були визначені під час вчинення злочину ОСОБА_23, за злочинною вказівкою останньої, в період часу з 04.06.2008р. по 27.06.2008р. передала вищевказані документи через брокера ОСОБА_42. працівнику відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» ОСОБА_43.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконуючи вказівку ОСОБА_23., 26.06.2008р. ОСОБА_29. та ОСОБА_28. прибули до відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» по пр. Перемоги, 80/57 у м. Києві, де звернулись до працівника вказаного відділення банку ОСОБА_43. При цьому ОСОБА_29., що видавала себе по підробленим документам за ОСОБА_36., та ОСОБА_28., який з метою введення працівників банку щодо своєї дійсної особи та справжніх намірів представився поручителем ОСОБА_36. - ОСОБА_40., повідомили ОСОБА_43. про своє бажання отримати кредит на придбання квартири АДРЕСА_16.

Цього ж дня, ОСОБА_29., перебуваючи в приміщенні банку, заповнила заяву-анкету на отримання кредиту під заставу, видаючи себе за ОСОБА_36., використовуючи, при цьому, підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_4, виданий 22.06.2000р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.

Тим самим, ОСОБА_29., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_30. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_36., серії НОМЕР_4, виданий 22.06.2000р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29., та не являючись особою, за яку вона себе видавала, переслідуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, внесла неправдиві відомості в анкету щодо дійсності своїх намірів та дій, завіривши вказаний документ від імені уявної ОСОБА_36., а також використала завідомо неправдивий документ, тим самим вчинила підроблення офіційного документу шляхом внесення в нього неправдивих відомостей, та використання завідомо підробленого документу.

27.06.2008р. після ретельної підготовки до вчинення злочину, організована група під керівництвом ОСОБА_23., у складі ОСОБА_24., ОСОБА_28. та безпосередніх співвиконавців злочину ОСОБА_29., ОСОБА_30. та осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, біля 12 год. прибули до приміщення відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» по пр. Перемоги, 80/57 у м. Києві.

Відповідно до плану злочинних дій ОСОБА_23., діючи організованою групою з ОСОБА_24., знаходячись неподалік приміщення відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк», координували дії співвиконавців, спрямовані на досягнення злочинного умислу, віддаючи чіткі вказівки щодо досягнення спільної злочинної мети, спрямованої на вчинення шахрайства.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23. і діючи відповідно до плану злочинних дій, розробленого останньою, ОСОБА_29., реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк»» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_30. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, а також з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., звернулась до представників ЗАТ «Кредит Європа Банк» з метою отримання кредиту в сумі 750 тис. доларів США. Під час спілкування із працівниками вказаного відділення банку ОСОБА_29., що видавала себе за ОСОБА_36., та ОСОБА_28., який, з метою введення працівників банку в оману щодо своєї дійсної особи та справжніх намірів, представився поручителем ОСОБА_40., повідомили представникам банку про своє бажання отримати кредит на придбання квартири АДРЕСА_16.

З метою укладення відповідного кредитного договору ОСОБА_29., діючи спільно з ОСОБА_28., який видавав себе за ОСОБА_40., та відповідно до розподілу функцій, за попередньою змовою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, і ОСОБА_30., яка видавала себе за ОСОБА_17., з метою вчинення шахрайства, надали представникам банку і нотарусу підроблені документи, тобто використали підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_15, серії НОМЕР_4, виданий 22.06.2000р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.,

- картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5, видану 11.12.2003 р. ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36.,

- довідку про середню заробітну плату ОСОБА_36. № 200608/1, видану 20.06.2008р. ТОВ «Полімакс»,

- нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу АДРЕСА_17 між продавцем ОСОБА_38. та покупцем ОСОБА_36. серії ВЕМ № 104241 від 22.12.2006р.,

- план за поверхами АДРЕСА_17 виданий 23.02.2006р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- договір оренди житлового приміщення від 23.11.2007р., а саме, АДРЕСА_17, укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_39.,

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_16, серії НОМЕР_6, виданий 30.11.1995р. Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_28.,

- довідку про доходи ОСОБА_40. № 4/4-9, видану 26.06.2008р. ТОВ «Рембудцентр»,

- договір оренди житлового приміщення від 01.11.2007 р., а саме АДРЕСА_17, укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_41.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_16 серії ВАВ № 980252, видане 21.11.2007р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_17.,

- довідку Ф 3 за № 551, видану 21.06.2008р. ТОВ «Управлінням та експлуатації нерухомості «Поряд.ок» на ім'я ОСОБА_17.;

- довідку № 01-09118 про стан розрахунків за спожиту електричну енергію видану 06.06.2008р. структурним відокремленим підрозділом «Енергозбут Київенерго» на ім'я ОСОБА_17.,

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, серії НОМЕР_2, виданий 29.07.1998 р. Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_30.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3, виданий 28.08.2001р. ДПІ Рокитнянського району м. Києва на ім'я ОСОБА_17.

Тим самим, ОСОБА_23., діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_30. і особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинили використання завідомо підроблених документів.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, грошовими коштами відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення учасників організованої групи, ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_36., ОСОБА_28., який видавав себе за ОСОБА_40. та ОСОБА_30., яка видавала себе за ОСОБА_17., діючи відповідно до розподілу функцій, в присутності та за участі працівників банку і приватного нотаріуса ОСОБА_44., які завдяки попередньо наданим вищевказаним підробленим документам були введені в оману щодо осіб позичальника, продавця квартири та представника позичальника, наявності у позичальника майна на забезпечення виконання зобов'язань за договором про надання кредиту та достатнього доходу, наявності у продавця у власності квартири, на придбання якої надавався кредит, її технічних характеристик, було укладено наступні договори:

- договір про надання споживчого кредиту № 00014-МL-000000000116 від 27.06.2008р., згідно якого ЗАТ «Кредит Європа Банк» ОСОБА_36. надано кредит на придбання квартири АДРЕСА_16 в сумі 750000 доларів США,

- договір іпотеки № 00014-МL-000000000116/і від 27.06.2008р., згідно якого ЗАТ «Кредит Європа Банк» отримує право, у разі невиконання ОСОБА_36. зобов'язань за кредитним договором, задовольнити свої вимоги за рахунок заставленої квартири АДРЕСА_16,

- договір поруки № № 00014-МL-000000000116/П/08 від 27.06.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_40., який виступає поручителем ОСОБА_36., зобов'язується відповідати в повному обсязі перед банком за своєчасне і повне виконання останньою своїх грошових зобов'язань за кредитним договором,

- договір купівлі-продажу квартири від 27.06.2008р., відповідно до якого ОСОБА_17. продала ОСОБА_36. квартиру АДРЕСА_16 загальною площею 156,10 кв.м., за 5520360 грн., які були передані на підпис ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_36., ОСОБА_30., яка видавала себе за ОСОБА_17. та ОСОБА_28., який видавав себе за ОСОБА_40.

Після складання вказаних договорів, ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_36., ОСОБА_30., яка видавала себе за ОСОБА_17. та ОСОБА_28., який видавав себе за ОСОБА_40., діючи умисно, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, достовірно знаючи, що вчиняють підроблення офіційних документів, переслідуючи умисел на досягнення злочинної мети, спрямований на вчинення шахрайства, виконали в наданих їм договорах підписи від уявних осіб.

Тим самим ОСОБА_29., ОСОБА_30., особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб між собою та з членами організованої групи ОСОБА_28., ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., використовуючи підроблені паспорти громадян України та не являючись особами, за яких вони себе видавали, переслідуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, внесли неправдиві відомості в договори, укладені ними в банківській установі, щодо справжності своїх намірів та дійсності своїх дій, завіривши вказані документи ОСОБА_29. від імені ОСОБА_36., ОСОБА_30. від імені ОСОБА_17., ОСОБА_28. від імені ОСОБА_40., тим самим, вчинили підроблення офіційних документів шляхом їх складання, куди внесли завідомо неправдиві відомості, завіривши документи підписом від імені уявних осіб.

Після укладення вказаних договорів ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_36., у касі відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» отримала готівкові грошові кошти в сумі 750000 доларів США. Отримавши вказану суму грошей, ОСОБА_29., що видавала себе за ОСОБА_36., разом із ОСОБА_30., яка видавала себе за ОСОБА_17., і ОСОБА_28., що видавав себе за ОСОБА_40., та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які здійснювали охорону грошових коштів, залишили приміщення банку і прибули до універмагу «Україна» за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3, де вказана сума грошей була передана особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_23., яка в подальшому розподілила їх між учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями.

Вказаними злочинними діями підсудних відділенню № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» завдано збитки у розмірі 750000 доларів США, які на час вчинення злочину за встановленим Національним Банком України офіційним курсом валют становили 3637500 грн., що майже в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ».

Крім того, ОСОБА_23., очоливши створену нею організовану групу, з метою реалізації розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в період часу з кінця квітня 2008р. по 09.09.2008р., перебуваючи в злочинній змові з учасниками організованої групи ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_25., ОСОБА_28., повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_32. незаконно заволоділи грошовими коштами Святошинського відділення № 3 Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль»» в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_23., переслідуючи корисливий мотив, згідно розробленого плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та ОСОБА_25., маючи умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами Святошинського відділення № 3 Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Г. Юри, 8 у м. Києві, в особливо великих розмірах, шляхом обману, визначила квартири АДРЕСА_19, НОМЕР_13 та №173, розташовані за адресою: АДРЕСА_18, які належали на праві власності відповідно ОСОБА_45. та ОСОБА_46., як об'єкти нерухомого майна для передачі їх в банківську заставу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23. у період травня - липня 2008 р., діючи відповідно до плану злочинних дій та розподілу функцій учасників організованої групи, надала вказівку ОСОБА_26., ОСОБА_27. та ОСОБА_25. підшукати безпосередніх співвиконавців вчинення шахрайства.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23 та діючи відповідно до розподілу функцій, ОСОБА_25. спільно з ОСОБА_27., будучи учасниками організованої групи, пообіцявши ОСОБА_29. матеріальну винагороду, схилили останню прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_29., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_47., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останньої, і прийняти участь у вчиненні злочину, виступивши покупцем квартири АДРЕСА_19

Також у період червня-липня 2008 р. ОСОБА_26., будучи учасником організованої групи, виконуючи злочинну вказівку організатора групи ОСОБА_23., пообіцявши ОСОБА_32. матеріальну винагороду, схилив його прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_32., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаним з планом злочинних дій організованої групи, повинен був видавати себе за ОСОБА_45. використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останнього, і прийняти участь у вчиненні шахрайства, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_19

Крім того, члени організованої групи у невстановлений час, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., знайшли особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка відповідно до розробленого останньою плану злочинних дій, не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_48., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останньої, і прийняти участь у вчиненні злочину, виступивши покупцем кв. НОМЕР_13 та кв. НОМЕР_14 по АДРЕСА_18.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно, організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29., ОСОБА_32. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_48., з метою досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами Святошинського відділення № 3 ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль», склала план злочинних дій, відповідно до якого розподілила між учасниками організованої групи та безпосередніми співвиконавцями функції під час готування та вчинення вказаного злочину.

Крім того, з метою конспірації своїх злочинних дій та недопущення викриття учасників організованої групи та співвиконавців злочину працівниками правоохоронних органів, під час готування та вчинення злочину ОСОБА_23. видала всім учасникам організованої групи та співвиконавцям злочину засоби зв'язку - мобільні телефони, які були придбані для вчинення злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи відповідно до плану злочинних дій, з метою вільного доступу до документів, які підтверджують право власності на квартири НОМЕР_13 та НОМЕР_14 по АДРЕСА_18 та документів, які посвідчують особу власниці квартири ОСОБА_46., дала вказівку ОСОБА_28. та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_48., укласти з власницею ОСОБА_46. попередній договір купівлі-продажу квартир за вищевказаною адресою.

22.07.2008 р., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_48., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_28., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці і у невстановлений час підробленому паспорту громадянки України серії НОМЕР_8, виданому 22.03.2001р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у м. Києві, де була вклеєна фотокартка особи, що видавала себе за ОСОБА_48., шляхом обману ОСОБА_49., який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_46., щодо справжності своїх намірів, уклала з останнім попередні договори № 111/8 купівлі-продажу квартири НОМЕР_13 та № 112/8 купівлі-продажу квартири НОМЕР_14 по АДРЕСА_18. Відповідно до укладених договорів особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_48., передала ОСОБА_46. через ОСОБА_49. 50000 грн. завдатку. Тим самим особа, яка видавала себе за ОСОБА_48., діючи умисно та за попередньою змовою ОСОБА_29., ОСОБА_32 та з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27. вчинила використання підробленого документу, а саме паспорту громадянки України.

Після укладення вказаного договору особа, що видавала себе за ОСОБА_48., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_28., шляхом обману отримали у ОСОБА_46. ксерокопії документів, а саме:

на квартиру НОМЕР_13 ксерокопії:

- свідоцтва про право власності серії САВ № 880958, виданого на ім'я ОСОБА_46.,

- технічного паспорта із планом на квартиру,

- довідки - характеристики з БТІ № 1355736 від 30.07.2008р.,

- довідки Ф. 3 з ЖЕКу ТОВ «Ковальська - Житлосервіс» № 307 від 29.07.2008р.,

- довідки про відсутність заборгованості по сплаті комунальних платежів та електроенергії № 302 та № 303 від 29.07.2008р.,

- паспорта громадянина України серії НОМЕР_9, виданого 23.12.2003р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області,

- ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_46.;

на квартиру НОМЕР_14 ксерокопії:

- свідоцтва про право власності серії САВ № 958499, виданого на ім'я Сосєдка Ю.В.,

- технічного паспорта із планом на квартиру,

- довідки - характеристики з БТІ № 1355791 від 30.07.2008р.,

- довідки Ф. 3 з ЖЕКу ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» № 306 від 29.07.2008р.,

- довідок про відсутність заборгованості по сплаті комунальних платежів та електроенергії № 304 та № 305 від 29.07.2008р.,

- паспорта громадянина України серії НОМЕР_9, виданого 23.12.2003р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області;

- ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_46.;

Крім цього, після укладення відповідного договору особі, яка видавала себе за ОСОБА_48., та ОСОБА_28., ОСОБА_46. передала ключі від вхідних дверей до квартир.

В подальшому, дізнавшись, що вищевказані квартири перебувають під арештом, ОСОБА_23., діючи узгоджено з учасниками організованої групи, маючи вільний доступ до житла, вирішила використати квартири для показу представникам банку, брокерам та оцінщикам нерухомого майна, але видаючи їх за АДРЕСА_19, яка не перебувала в банківській заставі і належала на праві приватної власності ОСОБА_45.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23. діючи узгоджено з учасниками організованої групи, через осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в невстановлений час, заволоділи копіями документів, які підтверджують право власності на кв. АДРЕСА_19

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу учасники організованої групи передали ксерокопії вищевказаних документів особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які в період часу з 22.07.2008р. по 12.08.2008р. з використанням ксерокопій правоустановчих документів на кв. №№ 163, 171 та 173 по АДРЕСА_18, в невстановленому місці виготовили та передали учасникам організованої групи підроблені документи на АДРЕСА_19, а саме:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_17, серії НОМЕР_10, виданий 20.05.2003р. Голосіївським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11, виданої 20.02.2002р. ДПА у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_47.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_19 серії САВ № 880979, видане 26.10.2007р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_45.,

- довідку-характеристику № 1357792 щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_19, видану 07.08.2008р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_45.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_20, видане 13.09.2006р. на підставі наказу Головного Управління житлового забезпечення №1306-С/КІ на ім'я ОСОБА_47.,

- довідку про доходи за № 2136, видану 01.09.2008р. Представництвом «Токаба сп.з.о.о.» на ім'я ОСОБА_47.,

- довідку Ф. 3 за № 188, видану 24.07.2008р. ТОВ «Ботанік Сервіс» щодо заборгованості ОСОБА_47. по комунальним платежам по квартирі АДРЕСА_20,

- довідку ТОВ «Ботанік Сервіс» № б/н щодо належності ОСОБА_47. квартири АДРЕСА_20,

- паспорт на ім'я ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_18, серії НОМЕР_12, виданий 06.05.2004р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_32.,

- довідку № 401, видану 08.08.2008р. ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» щодо належності ОСОБА_45. квартири АДРЕСА_19

Після виготовлення підроблених паспортів громадян України, де були вклеєні фотокартки ОСОБА_29. та ОСОБА_32., останні, діючи відповідно до вказівки ОСОБА_23., поставили в підроблених паспортах підписи, ОСОБА_29. - від імені уявної ОСОБА_47., ОСОБА_32. - від імені уявного ОСОБА_45. Тим самим ОСОБА_29. та ОСОБА_32., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. та ОСОБА_28. вчинили підроблення офіційних документів шляхом внесення в паспорти громадян України підписів від імені уявних осіб.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, ОСОБА_23., діючи відповідно до розробленого нею плану, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_27., ОСОБА_25. надала вказівку ОСОБА_26. та ОСОБА_28. перенумерувати кв. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 в АДРЕСА_19 з метою введення в оману брокера, представників банку та оцінщика з нерухомого майна щодо фактичного розташування та нумерації квартир під час їх показу останнім.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконуючи вказівку ОСОБА_23., 12.08.2008р. ОСОБА_29., і ОСОБА_26. прибули до Святошинського відділення № 3 Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» по вул. Г. Юри, 8 у м. Києві., де звернулись до працівника вказаного відділення банку ОСОБА_50., при цьому ОСОБА_29., що видавала себе по підробленим документам за ОСОБА_47., та ОСОБА_26., який з метою введення працівників банку в оману щодо своєї дійсної особи та справжніх намірів, представився юристом ОСОБА_47. на ім'я ОСОБА_51, повідомили ОСОБА_50. про своє бажання отримати у банку кредит на придбання квартири АДРЕСА_19

Цього ж дня, ОСОБА_29. перебуваючи в приміщенні банку заповнила від імені ОСОБА_47. заяву-анкету на отримання кредиту під заставу.

Тим самим, ОСОБА_29., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_32., використовуючи підроблений паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_47., серії НОМЕР_10, виданий 20.05.2003р. Голосіївським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29., та не являючись особою, за яку вона себе видавала, переслідуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, внесла неправдиві відомості в анкету щодо дійсності своїх намірів та дій, завіривши вказаний документ від імені ОСОБА_47., тим самим вчинила підроблення офіційного документу шляхом внесення в нього неправдивих відомостей.

Крім того, приблизно в середині серпня 2008 р. ОСОБА_26., діючи відповідно до розподілу функцій організованою групою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_32. і ОСОБА_29., з метою подальшого введення в оману працівника Святошинського відділення №3 Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_50. щодо фактичної наявності та належності ОСОБА_45. квартири НОМЕР_13 та НОМЕР_14 по АДРЕСА_18, які вже попередньо були перенумеровані в АДРЕСА_19, що згідно раніше наданої підробленої довідки-характеристики № 1357792 від 07.08.2008р. мала загальну площу 212,20 кв.м., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., приводив його до квартир НОМЕР_13 та НОМЕР_14 в будинку АДРЕСА_18, які за площею відповідають квартирі, вказаній у раніше наданій підробленій довідці-характеристиці, однак знаходяться поверхом вище від справжньої квартири АДРЕСА_19 за вказаною адресою.

З метою укладення відповідного кредитного договору, діючи за попередньою змовою групою, ОСОБА_29., що видавала себе за ОСОБА_47., діючи відповідно до розподілу функцій за попередньою змовою з ОСОБА_32., який видавав себе за ОСОБА_45., та з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_26, протягом серпня 2008 р. за вказівкою ОСОБА_23. передала до відділення № 3 «РайффайзенБанк «Аваль» через брокера ОСОБА_52. та безпосереднього учасника організованої групи ОСОБА_26. представнику банку ОСОБА_50. з метою вчинення шахрайства, спрямованого на заволодіння чужим майном, ксерокопії підроблених документів, а саме:

- паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_17, серії НОМЕР_10, виданого 20.05.2003р. Голосіївським РУ ГУ МВС України у м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.,

- дубліката довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11, виданої 20.02.2002р. ДПА у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_47.,

- свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_19, серії САВ № 880979, виданого 26.10.2007р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_45.,

- довідки-характеристики № 1357792 щодо технічної характеристики квартири №163 по АДРЕСА_18, виданої 07.08.2008р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_45.,

- свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_20, виданого 13.09.2006р. на підставі наказу Головного Управління житлового забезпечення № 1306-С/КІ на ім'я ОСОБА_47.,

- довідки про доходи за № 2136, виданої 01.09.2008р. Представництвом «Токаба сп.з.о.о.» на ім'я ОСОБА_47.,

- довідки Ф. 3 за № 188, виданої 24.07.2008р. ТОВ «Ботанік Сервіс» щодо заборгованості ОСОБА_47. по комунальним платежам квартири АДРЕСА_20,

- довідки, виданої ТОВ «Ботанік Сервіс» № б/н щодо належності ОСОБА_47. квартири АДРЕСА_20,

- паспорта на ім'я ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_18, серії НОМЕР_12, виданого 06.05.2004р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, в який було вклеєно фотокартку ОСОБА_32.,

- довідки № 401, виданої 08.08.2008р. ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» щодо належності ОСОБА_45. квартири АДРЕСА_19

09.09.2008р. біля 10.00 год. після ретельної підготовки до вчинення злочину ОСОБА_26., ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47., та ОСОБА_32., який видавав себе за ОСОБА_45., діючи відповідно до розподілу ролей у присутності та за участі працівників банку і приватного нотаріуса ОСОБА_53., з метою введення останніх в оману, представили їм оригінали підроблених документів, а саме:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_17, серії НОМЕР_10, виданий 20.05.2003р. Голосіївським РУ ГУ МВС України у м. Києві, де було вклеєно фотокартку ОСОБА_29.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_47. від 20.02.2002р.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_19 на ім'я ОСОБА_45. від 26.10.07р.,

- довідку-характеристику № 1357792 від 07.08.08р. щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_19,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_20 на ім'я ОСОБА_47. 13.09.06р.,

- довідку про доходи ОСОБА_47. на Представництві «Токаба сп.з.о.о.» за № 2136 від 01.09.08р.,

- довідку за Ф. 3 ТОВ «Ботанік Сервіс» щодо належності ОСОБА_47. квартири АДРЕСА_20,

- довідку ТОВ «Ботанік Сервіс» № 188 від 24.07.08р. щодо належності ОСОБА_47. квартири АДРЕСА_20,

- довідку ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» № 401 від 08.08.08р. щодо належності ОСОБА_45. квартири АДРЕСА_19

Тим самим, ОСОБА_23., діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29. і ОСОБА_32. вчинили використання завідомо підроблених документів, тобто документів, які видаються та посвідчуються установою, організацією, підприємством, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов»язків.

На підставі наданих вищевказаних підроблених документів працівники банку та приватний нотаріус ОСОБА_53. були введені в оману щодо особи позичальника, продавця квартири та представника позичальника, наявності у позичальника майна на забезпечення виконання зобов'язань за договором про надання кредиту та достатнього доходу, наявності у продавця у власності квартири, на придбання якої надається кредит, її технічних характеристик, і з ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47., та з ОСОБА_32., який видавав себе за ОСОБА_45., було укладено наступні договори:

- кредитний договір № 2233588195 від 09.09.2008р., відповідно до якого ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» ОСОБА_47. було надано кредит на придбання квартири АДРЕСА_19 на суму 299425 доларів США,

- договір іпотеки від 09.09.2008р., згідно якого ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» отримує право, у разі невиконання ОСОБА_47. зобов'язань за кредитним договором, задовольнити свої вимоги за рахунок заставленої квартири АДРЕСА_19,

- договір купівлі-продажу квартири від 09.09.2008р., згідно якого ОСОБА_45. продано ОСОБА_47. квартиру АДРЕСА_19, загальною площею 212, 20 кв.м., за 2040107 грн., які були надані на підпис ОСОБА_29., що видавала себе за ОСОБА_47. та ОСОБА_32., що видавав себе за ОСОБА_45.

Після складання вказаних договорів ОСОБА_29., що видавала себе за ОСОБА_47., ОСОБА_32., що видавав себе за ОСОБА_45., діючи умисно, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, достовірно знаючи, що вчиняють підроблення офіційних документів, переслідуючи умисел на досягнення злочинної мети, спрямований на вчинення шахрайства, виконали в наданих їм договорах підписи від уявних осіб.

Тим самим, ОСОБА_29. та ОСОБА_32. діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб між собою та з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., використовуючи підроблені паспорти громадян України та не являючись особами, за яких вони себе видавали, переслідуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, внесли неправдиві відомості в договори, укладені ними в банківській установі, щодо справжності своїх намірів та дійсності своїх дій, підписавши вказані документи ОСОБА_29. від імені ОСОБА_47., ОСОБА_32. від імені ОСОБА_45., чим вчинили підроблення офіційних документів, тобто документів, які видаються громадянином, установою, організацією та посвідчуються приватним нотаріусом, які надають права, з метою подальшого їх використання.

Після укладення вказаних договорів, ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47., у касі Святошинського відділення № 3 Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» отримала готівкові грошові кошти у сумі 299425 доларів США., після чого разом із ОСОБА_26. та ОСОБА_32., що видавав себе за ОСОБА_45., залишили приміщення банку.

Вказані грошові кошти в сумі 299425 доларів США 09.09.2008р. були передані ОСОБА_23., яка в подальшому розподілила їх між учасниками організованої групи.

Вказаними злочинними діями підсудних ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» завдано збитки у розмірі 299425 доларів США, які на час вчинення злочину за встановленим Національним Банком України офіційним курсом становили 1452540 грн. 62 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ РОДИНИ ОСОБА_22

Крім того, ОСОБА_23., очоливши створену нею організовану групу, з метою реалізації розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману в період часу з грудня 2008р. по 29.01.2009 р., перебуваючи в злочинній змові з учасниками організованої групи ОСОБА_24., ОСОБА_26. та ОСОБА_28. повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54. вчинили незаконне заволодіння грошовими коштами сім'ї ОСОБА_22 - матері ОСОБА_22. та сина ОСОБА_21. в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23., діючи з корисливих мотивів, згідно розробленого нею плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., маючи умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння чужим майном, а саме, на заволодіння грошовими коштами сім'ї ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства, визначила квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22, як об'єкти нерухомого майна для подальшого продажу сім'ї ОСОБА_22.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, в період листопада - грудня 2008 р., ОСОБА_23. та ОСОБА_24., будучи відповідно до розподілу функцій організатором та учасником організованої групи, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на ім'я ОСОБА_83, пообіцявши ОСОБА_31. матеріальну винагороду, схилили останнього прийняти участь у вчиненні злочину - заволодінні чужим майном шляхом шахрайства - у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_31., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаним з планом злочинних дій організованої групи, повинен був видавати себе за ОСОБА_56., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останнього і прийняти участь у шахрайстві, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_22

Після того, як ОСОБА_31. погодився з злочинною пропозицією ОСОБА_23. та ОСОБА_24., останні представили його учасникам організованої групи, а саме ОСОБА_26. та ОСОБА_28.

Крім того, учасники організованої групи у невстановлений час, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., підшукали особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану, не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_54., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім»я останньої, і укласти договір оренди АДРЕСА_21

Також, учасники організованої групи в невстановлений час, виконуючи вказівку ОСОБА_23., підшукали особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану, не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_19., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України на ім.»я останньої, і прийняти участь у шахрайстві, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_21.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_54. і ОСОБА_19., з метою досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами сім'ї ОСОБА_22, склала план злочинних дій, відповідно до якого розподілила між учасниками організованої групи та безпосередніми співвиконавцями функції під час готування та вчинення вказаного злочину.

Крім того, з метою конспірації своїх злочинних дій та недопущення викриття учасників організованої групи та співвиконавців злочину працівниками правоохоронних органів, під час готування і вчинення злочину ОСОБА_23. видала всім учасникам організованої групи та співвиконавцям засоби зв'язку один з одним - мобільні телефони, які були придбані спеціально для вчинення шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно та відповідно до розробленого нею злочинного плану, у складі організованої групи разом з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. та особами, матеріалі відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., з метою вільного доступу до документів, які підтверджують право власності на квартиру АДРЕСА_21 і документів, які посвідчують особу власниці квартири ОСОБА_19., надала вказівку ОСОБА_28. та залученій до вчинення злочину особі, яка видавала себе за ОСОБА_54., укласти з власницею вищевказаної квартири ОСОБА_19. договір оренди квартири.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., ОСОБА_28., видаючи себе за ОСОБА_57 - нареченого особи, яка видавала себе за ОСОБА_54., по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в невстановленому місці і у невстановлений час підробленому паспорту громадянки України, серії НОМЕР_15, виданому Печерським РУ ГУ МВС України на ім'я ОСОБА_54., де була вклеєна фотокартка особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ввівши в оману ОСОБА_19. щодо справжності своїх намірів, 02.12.2009р. уклали з останньою від імені ОСОБА_54. договір оренди житла, а саме: АДРЕСА_21, відповідно до якого передали їй 2700 доларів США орендної плати. Тим самим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_54., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_31. вчинила використання підробленого документу, а саме паспорту громадянки України.

Після укладення вказаного договору ОСОБА_28. та вказана особа, що видавала себе за ОСОБА_54., діючи шляхом шахрайства, ввівши в оману ОСОБА_19., отримали у неї ключі від вхідних дверей квартири та ксерокопії документів, а саме:

- паспорта громадянки України на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженки м. Києва серії НОМЕР_16, виданого 17.10.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві,

- довідки Ф. 3, виданої 28.01.2009р. «Житлово-експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- довідки про заборгованість по особовому рахунку № 27, виданої 14.01.2009р. «Житлово - експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- дубліката картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_17, виданої 05.10.2007р. ДПА у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_19.,

- свідоцтва про право власності на АДРЕСА_21 на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_58 серії САВ № 032786, виданого 07.02.2007р. Головним Управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації,

- довідки № 1386325 щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_21, виданої 10.01.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довіреності серії ВКТ № 305315 на представництво інтересів ОСОБА_58., яка 04.12.2008р. посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_59.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи узгоджено з учасниками організованої групи, надала вказівку ОСОБА_28. орендувати квартиру АДРЕСА_22, яка належить на праві особистої власності ОСОБА_60.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., ОСОБА_28. діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, через брокерів ОСОБА_61. та ОСОБА_62. взяв в тимчасову оренду квартиру за вищевказаною адресою з метою показу її майбутнім покупцям, по відношенню яких планувалось вчинення шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи узгоджено з учасниками організованої групи, через осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в невстановлений час, заволоділи копіями документів, які підтверджують право власності на АДРЕСА_22, які учасники організованої групи передали особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які в період часу з грудня 2008 по 29.01.2009 р. в невстановленому місці, виготовили та передали учасникам організованої групи підроблені документи на АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22, а саме:

на квартиру АДРЕСА_21:

- паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_19., ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_16, виданий 17.10.2002р. Шевченківським РУГУ МВС України у м. Києві, в який була вклеєна фотокартка невстановленої слідством особи,

- довідку Ф. 3, видану 28.01.2009р. «Житлово-експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- довідку про заборгованість по особовому рахунку № 58, видану 28.01.2009р. «Житлово- експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- дублікат картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_17, виданий 05.10.2007р. ДПА у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_19.,

- свідоцтво про право власності на АДРЕСА_21 на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_58 серії САВ № 032786, видане 07.02.2007р. Головним Управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації,

- довідку-характеристику № 1386325 щодо технічної характеристики АДРЕСА_21, видану 10.01.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довіреність серії ВКТ № 305315 на представництво інтересів ОСОБА_58., яка 04.12.2008р. посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_59.,

на квартиру АДРЕСА_22:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_20, серії НОМЕР_18, виданий 29.09.2001р. Смелянським РУГУ МВС України в Черкаській області, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_31.,

- дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_19, виданий 07.02.2002р. ОДПІ Смілянського району Черкаської області на ім'я ОСОБА_56.,

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_22 серії САА № 232078, видане 01.12.2004р. Головним Управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_31.,

- довідку-характеристику № 1388365 щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_22, видану 27.01.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довідку за Ф. 3, видану 27.01.2009р. «Товариством жильців багатоповерхових будинків «Управдом» за № 167/1 на ім'я ОСОБА_31.,

- довідку про заборгованість по особовому рахунку, видану 27.01.2009р. «Товариством жильців багатоповерхових будинків «Управдом» за № 168/1 на ім'я ОСОБА_31.,

Після отримання учасниками організованої групи підроблених паспортів громадян України серії НОМЕР_18, виданого 29.09.2001р. Смелянським РУ ГУ МВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_31., в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_31., та серії НОМЕР_16, виданого 17.10.2002р. Шевченківським РУГУ МВС України у м. Києві на ім'я ОСОБА_19., де була вклеєна фотокартка особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до вказівки ОСОБА_23., поставили в підроблених паспортах громадян України підписи, від імені уявної ОСОБА_19. - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, від імені уявного ОСОБА_56. - ОСОБА_31.

Тим самим, ОСОБА_31. та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_19., діючи за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинили підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і посвідчує особу володільця шляхом внесення в них підписів від уявних осіб.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно та відповідно до розробленого нею плану, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, у складі організованої групи з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., надала вказівку ОСОБА_31. передати ксерокопії підроблених документів, які підтверджують право власності на АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22 через брокерів ОСОБА_64. та ОСОБА_65. ОСОБА_66., який в якості брокера представляв інтереси покупців сім'ї ОСОБА_22.

Крім того, приблизно в середині січня 2008 р. ОСОБА_28., діючи організованою групою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., з метою подальшого введення в оману брокера ОСОБА_66. та інвестора покупців ОСОБА_67, здійснили показ квартири АДРЕСА_21.

Також, приблизно в середині січня 2008 р. ОСОБА_31., діючи відповідно до розподілу функцій та за попередньою змовою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., з метою подальшого введення в оману брокера ОСОБА_66. та інвестора покупців ОСОБА_67, здійснив показ квартири АДРЕСА_22

За результатами перегляду вищевказаних квартир, інвестор покупців ОСОБА_67., будучи введеним в оману щодо осіб продавців та справжності їх намірів, надав згоду про надання подружжю ОСОБА_22 позики під купівлю АДРЕСА_21 та кв. АДРЕСА_22 в сумі 550 тис. доларів США, призначивши укладення угоди на 29.01.2009 р. в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. по АДРЕСА_23.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами подружжя ОСОБА_22 в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, ОСОБА_31., який видавав себе за ОСОБА_31. та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_19., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_54., 29.01.2009 біля 11.30 год. звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68.

З метою укладення відповідного договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_31., видаючи себе по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_18, виданому 29.09.2001 Смелянським РУ ГУ МВС України в Черкаській області, в який була вклеєна його фотокартка, за ОСОБА_56., діючи відповідно до розподілу функцій між учасниками організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_68. - в АДРЕСА_23 з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, надав приватному нотаріусу раніше виготовлені підроблені документи, а саме:

- свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_22, серії САА № 232078, видане 01.12.2004р. Головним Управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_56.,

- довідку - характеристику № 1388365 щодо технічної характеристики квартири АДРЕСА_22, видану 27.01.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- довідку Ф. 3, видану 27.01.2009р. «Товариством жильців багатоповерхових будинків «Управдом» за № 167/1 на ім'я ОСОБА_31.,

- довідку про заборгованість по особовому рахунку, видану 27.01.2009р. «Товариством жильців багатоповерхових будинків «Управдом» за № 168/1 на ім'я ОСОБА_56.

Тим самим, діючи організованою групою, ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. і особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. та ОСОБА_54., вчинили використання завідомо підроблених документів, тобто документів, які видаються та посвідчуються установою, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати такі документи і які надають права.

Цього ж дня, біля 13.50 год., перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_68., ОСОБА_31., який видавав себе по підробленому паспорту громадянина України, серії НОМЕР_18, виданому 29.09.2001р. Смелянським РУ ГУ МВС України в Черкаській області, за ОСОБА_56., завдяки попередньо наданим вищевказаним підробленим документам ввів в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68., покупця ОСОБА_22., щодо особи продавця квартири, наявності у власності квартири АДРЕСА_22 та її технічних характеристик.

На підставі завідомо неправдивих документів ОСОБА_31., який видавав себе за ОСОБА_31., діючи відповідно до відведеної йому функції, уклав з ОСОБА_22. договір купівлі-продажу від 29.01.2009р. квартири АДРЕСА_22, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_68. і зареєстрований у реєстрі правочинів за № 111.

Тим самим, ОСОБА_31., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., вчинив підроблення офіційного документу шляхом його складання, куди вніс завідомо неправдиві відомості, завіривши договір підписом від імені уявного ОСОБА_31.

Також ОСОБА_31., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., вчинив використання завідомо підробленого документу - паспорта громадянина України.

Крім того, 29.01.2009р. біля 11.30 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_19., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_31., ОСОБА_28. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_54., звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. та з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, з метою введення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. в оману, надала їй раніше виготовлені підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_19., ІНФОРМАЦІЯ_19, серії НОМЕР_16, виданий 17.10.2002р. Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві, куди була вклеєна фотокартка особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,

- довідку Ф.3, видану 28.01.2009р. «Житлово - експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- довідку про заборгованість по особовому рахунку №58, видану 28.01.2009р. «Житлово - експлуатаційною конторою «Покровська» за № 57 на ім'я ОСОБА_19.,

- дублікат картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_17, виданий 05.10.2007 р. ДПА у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_19.,

- свідоцтво про право власності на АДРЕСА_21 на ім'я ОСОБА_19 та ОСОБА_58, серії САВ № 032786, видане 07.02.2007р. Головним Управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації,

- довідку № 1386325 щодо технічної характеристики АДРЕСА_21, видану 10.01.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

Тим самим, ОСОБА_23., діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. і особами, матеріали відносно яких виделіні в окреме провадження, що видавали себе за ОСОБА_19. та ОСОБА_54., вчинили використання завідомо підроблених документів.

Цього ж дня, біля 14.00 год., перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_68., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе по підробленому паспорту громадянки України серії НОМЕР_16, виданому 17.10.2002р. Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві за ОСОБА_19., де була вклеєна фотокартка особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, завдяки попередньо наданим вищевказаним підробленим документам ввела в оману приватного нотаріуса ОСОБА_68. та покупця ОСОБА_21. щодо особи продавця квартири, наявності у власності квартири АДРЕСА_21 та її технічних характеристик.

На підставі завідомо неправдивих документів вказана особа, яка видавала себе за ОСОБА_19., діючи відповідно до відведеної їй функції, уклала з ОСОБА_21. договір купівлі - продажу від 29.01.2009 р. квартири АДРЕСА_21, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_68. і зареєстрований у реєстрі правочинів за № 113.

Тим самим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_19., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_31. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_54., вчинила підроблення офіційного документу шляхом його складання, куди внесла завідомо неправдиві відомості, завіривши договір підписом від імені уявної ОСОБА_19., тобто документу, який видається громадянином та посвідчується приватним нотаріусом, який надає права з метою подальшого його використання.

Також, вказана особа, яка видавала себе за ОСОБА_19., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_31. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. і ОСОБА_54., вчинила використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України.

Після укладення вищевказаних договорів купівлі - продажу квартир, ОСОБА_31., який видавав себе за ОСОБА_56., та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_19., в приміщенні приватного нотаріуса отримали від покупців квартир ОСОБА_22. та ОСОБА_21. готівкові грошові кошти у сумі 550000 доларів США, після чого залишили приміщення нотаріуса.

Вказані грошові кошти в сумі 550000 доларів США були передані ОСОБА_23., яка в подальшому розподілила їх між учасниками організованої групи.

Вказаними злочинними діями, вчиненими організованою групою, ОСОБА_22. та ОСОБА_21. завдано збитки у розмірі 550000 доларів США, що являється особливо великим розміром, та у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, за викладених обставин, ОСОБА_23., діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_31. і особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які видавали себе за ОСОБА_19. та ОСОБА_54., виготовили завідомо підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право та звільняють від обов'язків, з метою їх подальшого використання, як підроблювачем так і іншою особою, при цьому внесли в них завідомо неправдиві відомості щодо дійсності осіб, від яких укладені договори, та справжності своїх намірів, та використали ці документи.

ЗАМАХ НА ЗАВОЛОДІННЯ КВАРТИРАМИ ПО ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ ТА ВУЛ. ГОРЬКОГО.

ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., вчинили закінчений замах на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69. в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23., переслідуючи корисливий мотив, згідно єдиного плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, маючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, визначила квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25, що належали на праві приватної власності відповідно ОСОБА_70. і ОСОБА_18., як об'єкти нерухомого майна для продажу ОСОБА_69.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23. на початку березня 2009 р., діючи відповідно до плану злочинних дій та розподілу функцій учасників організованої групи, надала вказівку ОСОБА_25., ОСОБА_26. та ОСОБА_27. знайти безпосередніх співвиконавців вчинення злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23. та діючи відповідно до розподілу функцій, ОСОБА_25. спільно з ОСОБА_26., пообіцявши ОСОБА_33. матеріальну винагороду, схилили останнього прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_33., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаним з планом злочинних дій організованої групи, повинен був видавати себе за ОСОБА_71, використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина Їзраїлю № НОМЕР_20, виданий 24.05.2006 у м. Рама Ізраїлю, і прийняти участь у шахрайстві, уклавши договори оренди квартири АДРЕСА_24 та квартири АДРЕСА_25.

Також, в квітні 2009 р. ОСОБА_27. і ОСОБА_26., діючи в складі організованої групи, пообіцявши ОСОБА_35. матеріальну винагороду, схилили останню прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_35., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_70., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_21, виданий 25.12.1996 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, і прийняти участь у шахрайстві в ролі безпосереднього співвиконавця, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_24.

Крім того, члени організованої групи у невстановлений час, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., знайшли особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій, повинна була видавати себе за ОСОБА_18., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_22, виданий 30.12.1997р. Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві, і прийняти участь у шахрайстві у ролі безпосереднього співвиконавця, виступивши продавцем квартири АДРЕСА_25.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., з метою досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_69., склала план злочинних дій, при цьому, розподілила між учасниками організованої групи та безпосередніми співвиконавцями функції під час готування та вчинення злочину.

З метою конспірації своїх злочинних дій та недопущення викриття учасників організованої групи та співвиконавців злочину працівниками правоохоронних органів, під час готування та вчинення злочину ОСОБА_23. видала всім учасникам організованої групи та співвиконавцям злочину засоби зв'язку - мобільні телефони, які були придбані для вчинення шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи відповідно до плану злочинних дій, організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., з метою вільного доступу до документів, які підтверджують право власності на квартиру АДРЕСА_24 та документів, які посвідчують особу власниці квартири ОСОБА_70., та на квартиру АДРЕСА_25 і документів, які посвідчують особу власниці квартири ОСОБА_18., надала вказівку ОСОБА_28., ОСОБА_26. та залученому до вчинення злочину у ролі співвиконавця ОСОБА_33. укласти з власниками вищевказаних квартир ОСОБА_70. та ОСОБА_18. договори оренди квартир.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., ОСОБА_33., який видавав себе по підробленому паспорту за громадянина Ізраїлю ОСОБА_71, діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановлений час та у невстановленому місці підробленому паспорту громадянина Ізраїлю № НОМЕР_20, виданому 24.05.06 р. в м. Рама Ізраїлю, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_33., яку він надав членам організованої групи для виготовлення підробленого документу, шляхом обману ОСОБА_72., яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_70., щодо справжності своїх намірів, 18.03.2009р. уклав договір оренди квартири АДРЕСА_24, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73. і зареєстрований у реєстрі правочинів за № 418.

Тим самим, ОСОБА_33., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., вчинив підроблення документу, шляхом внесення в нього неправдивих відомостей, завіривши його підписом від імені іншої особи, а також вчинив використання підробленого документу, а саме паспорту громадянина Ізраїлю.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_33., який видавав себе за громадянина Ізраїлю ОСОБА_71, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_25., ОСОБА_27. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., ввівши в оману ОСОБА_72., отримали у останньої ксерокопії документів, а саме:

- паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_21, серії НОМЕР_21, виданого 25.12.1996 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області,

- паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_22, серії НОМЕР_23, виданого 08.09.2000 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області,

- дубліката довідки про присвоєння ОСОБА_70. ідентифікаційного номеру НОМЕР_24, виданого 22.01.1998 р. у ДПІ в м. Ірпінь Київської області,

- свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_24 Серії САА № 742457, виданого 27.02.2003р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_70.,

- довідки-характеристики № 1396630 на кв. АДРЕСА_24, виданої 17.03.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_70.,

- довідку форми № 3 № 128, виданої 11.03.2009р. «Житлово-експлуатаційною конторою «Ярославська» на ім'я ОСОБА_70.,

- довіреності серії ВМВ № 329466, яка посвідчена 11.03.2009р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74., відповідно до якої ОСОБА_70. уповноважує ОСОБА_72. на укладення від її імені договорів;

- заяви ОСОБА_70. на користування майном серії ВМВ № 329467, яка нотаріально посвідчена 11.03.2009р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74.;

- паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_23, серії НОМЕР_25, виданого 25.12.1996р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області,

- плану за поверхами кв. АДРЕСА_24,

- журналу внутрішніх обмірів кв. АДРЕСА_24 від 03.04.2006р.

Крім цього, після укладання відповідного договору ОСОБА_33. та ОСОБА_26. були передані ключі від вхідних дверей до квартири.

Продовжуючи свої злочинні дії і виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., ОСОБА_33., який видавав себе по підробленим документам за громадянина Ізраїлю ОСОБА_71, діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановлений час та у невстановленому місці підробленому паспорту Громадянина Ізраїлю № НОМЕР_20, виданого 24.05.2006 р. у м. Рама Ізраїлю, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_33., яку він надав членам організованої групи, для виготовлення підробленого документу, шляхом обману ОСОБА_18. щодо справжності своїх намірів, 09.04.2009р. уклав з останньою договір оренди квартири АДРЕСА_25, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76. У вказаний договір ОСОБА_33. вніс неправдиві відомості щодо своєї дійсної особи, завіривши договір підписом, виконаним від імені уявного ОСОБА_71, чим вчинив підроблення офіційного документу.

Тим самим, ОСОБА_33., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., вчинив підроблення офіційного документу шляхом внесення в нього неправдивих відомостей, завіривши його підписом від імені іншої особи, а також вчинив використання підробленого документу, а саме паспорту громадянина Ізраїлю.

Після укладення вказаного договору ОСОБА_33., який видавав себе за громадянина Ізраїлю ОСОБА_71, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_26. та ОСОБА_28. шляхом шахрайства отримали у ОСОБА_18. ксерокопії наступних документів, а саме:

- паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_24, серії НОМЕР_26, виданого 30.12.1997р. Московським РУГУ МВС України в м. Києві,

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_27, виданої 03.08.1998р. ДПІ у Московському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_18.,

- договору дарування ОСОБА_18. квартири АДРЕСА_24 від 19.07.2004р., серії ВВБ № 883538, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76.,

- довідки № 1400159, виданої 02.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна щодо технічної характеристики АДРЕСА_24,

- довідки за Ф.3 за № 80, виданої 27.03.2009р. Комунальним підприємством «ЖЕО-105» на ім'я ОСОБА_18.

Крім того, після укладання відповідного договору ОСОБА_33. та ОСОБА_26. були передані ключі від вхідних дверей до квартири.

Маючи відповідні ксерокопії документів на квартири і продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на вчинення шахрайства, учасники організованої групи передали вищевказані документи особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які в період часу з 18.03.2009р. по 29.04.2009 р. у невстановленому місці, з використанням документів на квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25, виготовили підроблені документи, а саме:

на квартиру АДРЕСА_24:

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_21, серії НОМЕР_21, виданий 25.12.1996р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_35.,

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_24, видану 22.01.1998р. ДПІ в м. Ірпінь Київської області на ім'я ОСОБА_70.,

- свідоцтво про право власності на кв. АДРЕСА_24, серії САА № 742457, видане 27.02.2003р. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації на ім'я ОСОБА_70.,

- довідку-характеристику № 1396630 на кв. АДРЕСА_24, видану 17.03.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_70.,

- довідку форми № 3 за № 168, видану 24.04.2009р. Комунальним підприємством «Ярославська» на ім'я ОСОБА_70.,

- заяву ОСОБА_70. серії ВМВ № 329467 від 11.03.2009р. на дозвіл ОСОБА_70. користуватися майном, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74.,

- план за поверхами № б/н на кв. АДРЕСА_24,

- журнал внутрішніх обмірів №б/н на кв. АДРЕСА_24 від 03.04.2006.

на квартиру АДРЕСА_25:

- паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_24, серії НОМЕР_26, виданий 30.12.1997р. Московським РУ ГУ МВС України у м. Києві, де була вклеєна фотокартка особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_27, видану 03.08.1998р. ДПІ у Московському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_18.,

- договір дарування ОСОБА_18. квартири АДРЕСА_25 від 19.07.2004р., серії БВБ № 883538, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76.,

- довідку № 1400159 щодо технічної характеристики кв. АДРЕСА_25, видану 02.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_18.,

- довідку форми №3 за № 17/211, видану 21.04.2009р. Комунальним підприємством «ЖЕО-105» на ім'я ОСОБА_18.,

- поетажний план квартири АДРЕСА_25 від 09.01.1998р.,

- експлікацію внутрішніх площ до плану житлового будинку кв. АДРЕСА_25 від 09.01.1998р

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи відповідно до розробленого нею плану, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_35., ОСОБА_33. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, приблизно 24.03.2009р. дала вказівку особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передати брокеру ОСОБА_77 ксерокопії документів, які підтверджують право власності на квартири, що розташовані за адресою: АДРЕСА_24 та АДРЕСА_25, щоб під заставу вказаних квартир отримати позику.

ОСОБА_77., не будучи обізнаною щодо злочинного умислу, який переслідували члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_23., будучи введеною в оману щодо справжності намірів особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримані ксерокопії документів передала брокеру ОСОБА_78. з метою залучення останнім інвесторів. Брокер ОСОБА_78, який також не був обізнаним з злочинними намірами членів організованої групи, знайшов інвестора ОСОБА_69., який виявив бажання надати грошові кошти під заставу квартир за вищевказаними адресами.

Приблизно 24-25.03.2009р. брокер ОСОБА_78, будучи введеним в оману і впевненим в справжності намірів позичальника, передав отримані ксерокопії документів на квартири приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. для складання проектів договорів позики та іпотеки.

27.04.2009р. ОСОБА_27., будучи учасником організованої групи, зустрівся з ОСОБА_35. біля станції метро «Золоті Ворота» в м. Києві, де передав їй мобільний телефон, в записній книзі якого був внесений номер телефону особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким вона повинна була узгоджувати свої злочинні дії, спрямовані на вчинення шахрайства. Крім того, ОСОБА_27., перебуваючи за вищевказаною адресою, познайомив ОСОБА_35. з активним учасником організованої групи ОСОБА_26., який повинен був ввести її в курс злочинних дій та відведеної їй під час вчинення шахрайства ролі, а також провести ОСОБА_35. до квартири АДРЕСА_24 для показу її інвестору.

Перебуваючи в приміщенні зазначеної квартири, ОСОБА_26., будучи учасником організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_23. злочинного плану, надав ОСОБА_35. ксерокопію підробленого паспорту громадянки України на ім'я ОСОБА_70. серії НОМЕР_21, виданого 25.12.1996р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_35., та проконсультував останню щодо її поведінки в бесіді з інвестором, при цьому наголосив, щоб остання заявила їм, про начебто своє бажання отримати позику в сумі біля 200 тис. доларів США під заставу вказаної квартири, для розвитку власного бізнесу.

У цей же день, після прибуття інвестора до приміщення квартири на її перегляд, ОСОБА_35., видаючи себе за власницю квартири ОСОБА_80., повідомила про бажання отримати позику під заставу квартири в сумі біля 200 тис. доларів США, тим самим ввівши інвестора в оману щодо дійсної своєї особи, належності їй квартири та справжності своїх намірів.

Після перегляду квартири, ОСОБА_35. зустрілась з ОСОБА_26. біля станції метро «Золоті Ворота», де віддала останньому ксерокопії документів та телефон, який їй був виданий ОСОБА_27., при цьому надала звіт про обставини зустрічі.

Того ж дня, тобто 27.04.2009р., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_25., ОСОБА_27, ОСОБА_33., ОСОБА_35. здійснила показ інвестору та брокерам квартири АДРЕСА_24, тим самим ввівши інвестора в оману щодо дійсної своєї особи, належності їй квартири та справжності своїх намірів.

За результатами перегляду вищевказаних квартир інвестор ОСОБА_69., будучи введеним в оману щодо осіб позичальника та справжності їх дій, погодився надати позику під заставу квартири АДРЕСА_24 в сумі 150 тис. доларів США та під заставу квартири АДРЕСА_25 сумі 50 тис. Євро, призначивши день укладання угоди на 29.02.2009р. в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. за адресою: АДРЕСА_26.

29.04.2009р. ОСОБА_35, відповідно до попередньої домовленості зустрілась в «Пассажі» на вул.Хрещатик, 15 в м.Києві з ОСОБА_28. і ОСОБА_26., при цьому останній повідомив ОСОБА_35., що вона повинна прийняти участь у шахрайстві, спрямованому на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_69. З метою введення в оману інвестора ОСОБА_69. та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. щодо справжності своїх намірів та особи позичальника, ОСОБА_35. під час укладення правочинів, використовуючи підроблений паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_70., в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_35., повинна була видавати себе за ОСОБА_70. і виступити в ролі позичальника та власниці квартири АДРЕСА_24. Боячись викриття з боку працівників правоохоронного органу, ОСОБА_26. передав ОСОБА_35. паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_70. серії НОМЕР_21, виданий 25.12.1996р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_35., та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_24, видану 22.01.1998р. ДПІ в м. Ірпінь Київської області на ім'я ОСОБА_70., при цьому наказав пересвідчитися, чи не перебувають у нотаріуса працівники правоохоронних органів. Також ОСОБА_26. наказав ОСОБА_35. повідомити нотаріусу, що оригінали документів про право власності на квартиру вона забула вдома і їх привезе її зять. Коли ОСОБА_35. пересвідчиться, що в приміщенні нотаріуса перебуває інвестор ОСОБА_69., а не працівники правоохоронних органів, вона повинна була зателефонувала ОСОБА_26. і він, видаючи себе за зятя ОСОБА_70., повинен був надати до приміщення нотаріальної контори документи, які підтверджують право власності на АДРЕСА_24.

Цього ж дня біля 17.00 год. ОСОБА_35., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_26. і маючи на меті вчинення шахрайства, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. за адресою: АДРЕСА_26, де перебували брокер ОСОБА_77. та інвестор ОСОБА_69., який привіз з собою грошові кошти для надання позики. Маючи на меті доведення до кінця свого злочинного умислу, ОСОБА_35., видаючи себе за ОСОБА_70., з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, надала нотаріусу підроблені документи, а саме паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_70., серії НОМЕР_21, виданий 25.12.1996р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_35., та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_24, видану 22.01.1998р. ДПІ в м. Ірпінь Київської області на ім'я ОСОБА_70., з метою укладання договору позики на суму 150000 доларів США під заставу кв. АДРЕСА_24.

Тим самим, ОСОБА_35., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_25., ОСОБА_27, ОСОБА_33. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., вчинила використання завідомо підроблених документів.

Під час перевірки нотаріусом заборони на відчуження АДРЕСА_24 було встановлено, що квартира перебуває в банківській заставі. Дізнавшись про вказаний факт, ОСОБА_35. зникла з місця події.

Таким чином, організована група, очолювана ОСОБА_23., та співвиконавці виконали всі дії, які вважала за необхідне для доведення шахрайства до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. виявила розбіжність в представлених їй на укладення договорів позики документах.

Крім того, ОСОБА_23., продовжуючи свої злочинні дії, діючи організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27. та за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_18., вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_69. - шляхом шахрайства в особливо великих розмірах.

При цьому, 29.04.2009р. після невдалого замаху на заволодіння чужим майном під заставу квартири АДРЕСА_24 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., використовуючи підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_26, виданий 30.12.1997р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, де була вклеєна фотокартка цієї особи, прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. по АДРЕСА_27, де перебували брокер ОСОБА_77. та інвестор ОСОБА_69., який привіз з собою грошові кошти для надання позики.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_18., діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_35. та з членами організованої групи ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27. з метою вчинення злочину, спрямованого на повторне заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, переслідуючи мету укладення договору позики на суму 50 тис. Євро під заставу кв. АДРЕСА_25, надала приватному нотаріусу ОСОБА_79. оригінали документів, а саме:

- паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_24, серії НОМЕР_26, виданий 30.12.1997р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві,

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_27, видану 03.08.1998 р. ДПІ у Московському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_18.,

- договір дарування ОСОБА_18. квартири АДРЕСА_24 від 19.07.2004 р. серії БВБ № 883538, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76.,

- довідку № 1400159 щодо технічної характеристики АДРЕСА_24, видану 02.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_18.,

- довідку форми № 3 за № 17/21,1 видану 21.04.2009р. Комунальним підприємством «ЖЕО-105» на ім'я ОСОБА_18.,

- поетажний план квартири АДРЕСА_24 від 09.01.1998р.;

- експлікацію внутрішніх площ до плану житлового будинку АДРЕСА_24 від 09.01.1998р.

Тим самим ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28.ёдіючи в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_18., вчинили використання завідомо підроблених документів.

Під час перевірки документів, які підтверджують право власності на АДРЕСА_24, нотаріус ОСОБА_79. виявила невідповідність бланку нотаріального договору, який був в базі укладення нотаріальних дій з представленим нотаріальним бланком, який надала їй особа, що видавала себе за ОСОБА_18. Дізнавшись про вказаний факт, особа, яка видавала себе за ОСОБА_18., залишивши оригінали документів, зникла з приміщення нотаріальної контори.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., очолювана ОСОБА_23. повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_33., ОСОБА_35. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, намагались заволодіти чужим майном - грошовими коштами в особливо великому розмірі - шляхом обману, виконавши всі дії, які вважали необхідними, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі зазначених осіб, оскільки приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. виявила розбіжність в представлених їй на укладення договорів позики документах.

ЗАКІНЧЕНИЙ ЗАМАХ НА ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ОСОБА_20.

Крім того, ОСОБА_23., очоливши організовану нею групу, з метою реалізації розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману в період часу з 26.08.2009р. по 01.10.2009р., перебуваючи в злочинній змові з учасниками організованої групи ОСОБА_24., ОСОБА_25. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., повторно, а також за попередньою змовою з ОСОБА_34. і особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_83., вчинили закінчений замах на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20. в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_23., переслідуючи корисливий мотив, згідно єдиного плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам організованої групи, маючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме на повторне незаконне заволодінням грошовими коштами ОСОБА_20. в особливо великих розмірах, визначила об'єкт злочинного посягання - квартиру АДРЕСА_28, яка належала на праві особистої власності ОСОБА_84.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення учасників організованої групи за рахунок чужого майна, ОСОБА_23. у період серпня-вересня 2009 р., діючи відповідно до плану злочинних дій та розподілу функцій, надала злочинну вказівку ОСОБА_25. та залученому до вчинення злочину у ролі співвиконавця ОСОБА_33. підшукати безпосередніх співвиконавців вчинення злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23 та діючи відповідно до розподілу функцій, ОСОБА_25., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_33., пообіцявши ОСОБА_34. матеріальну винагороду, схилили останню прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця. Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, ОСОБА_34., не являючись учасником організованої групи, не будучи обізнаною з планом злочинних дій організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_84., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_28, виданий 14.03.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, і виступити продавцем квартири АДРЕСА_28

Крім того, учасники організованої групи у невстановлений час і в невстановленому місці, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., знайшли особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка повинна була прийняти участь у вчиненні злочину у ролі безпосереднього співвиконавця.

Відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану злочинних дій, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не являючись учасником організованої групи, повинна була видавати себе за ОСОБА_85., використовуючи при цьому підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_29, виданий 12.03.1999 р. Львівським МВ ГУ МВС України в м. Львів, і укласти договір оренди квартири АДРЕСА_28.

Виконуючи вказівку ОСОБА_23., особа, що видавала себе по підробленим документам за ОСОБА_85., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_33. та ОСОБА_34. по виготовленому особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, в невстановлений час та в невстановленому місці підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_29, виданого 12.03.1999р. на ім'я ОСОБА_85. Львівським МВ ГУ МВС України в м. Львів, ввівши в оману ОСОБА_84. щодо справжності своїх намірів, 26.08.2009р. уклала з останньою договір оренди кв. АДРЕСА_28.

Після укладення вказаного договору особа, що видавала себе по підробленим документам за ОСОБА_85., ввівши в оману ОСОБА_84., діючи шляхом обману, отримала у останньої ксерокопії наступних документів, а саме:

- паспорту громадянки України серії НОМЕР_30, виданого 14.03.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_84., ІНФОРМАЦІЯ_25,

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_31, виданої 15.04.1999 р. ДПІ у Печерському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_84.,

- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_28 серії ВМС № 651559, який 14.04.2009р. посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_86.,

- довідки № 1432201 щодо технічної характеристики АДРЕСА_28, виданої 29.09.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_84.,

- довідки Ф. 3 за № 42, виданої 01.10.2009р. ТОВ «Сервіс» на ім'я ОСОБА_84.;

- реєстраційного посвідчення АДРЕСА_28 за № 001106, виданого 27.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_84.;

Крім цього, після укладення відповідного договору, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., були передані ключі від вхідних дверей до зазначеної квартири.

З метою конспірації своїх злочинних дій та недопущення викриття учасників організованої групи та співвиконавців злочину працівниками правоохоронних органів, під час готування та вчинення злочину ОСОБА_23. видала всім учасникам організованої групи і співвиконавцям злочину засоби зв'язку - мобільні телефони, які були придбані для вчинення шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_24., ОСОБА_25., та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., ОСОБА_34. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., з метою досягнення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20., склала план злочинних дій, при цьому розподілила між учасниками організованої групи та безпосередніми співвиконавцями функції під час готування і вчинення злочину.

Приблизно на початку вересня 2009 р. ОСОБА_34. разом з ОСОБА_33. прибули до м. Києва, де в підземному переході станції метро Майдан Незалежності, перехід до станції метро Хрещатик, зустрілись з учасником організованої групи ОСОБА_25., який, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану, з метою виготовлення підробленого паспорту громадянки України ОСОБА_84., надав вказівку ОСОБА_34. зробити своє фото встановленого зразка. Виконуючи вказівку ОСОБА_25., ОСОБА_34. сфотографувалась і передала свої фотокартки ОСОБА_25., який призначив їй зустріч в м. Києві 17.09.2009 р.

Маючи відповідні ксерокопії документів на квартири і продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на вчинення шахрайства, учасники організованої групи передали вищевказані документи особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які в період часу з 26.08.2009р. по 01.10.2009р. з використанням документів на квартиру АДРЕСА_28 в невстановленому слідством місці виготовили підроблені документи, а саме:

- паспорт громадянки України серії НОМЕР_30, виданий 14.03.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_84., ІНФОРМАЦІЯ_25, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_34.,

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_31, видану 15.04.1999р. ДПІ у Печерському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_84.,

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_28 серії ВМС № 651559, який 14.04.2009р. посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_86.,

- довідку Ф.3 за № 42, видану 01.10.2009р. ТОВ «Сервіс» на ім'я ОСОБА_84.;

- реєстраційне посвідчення ОСОБА_28 за № 001106, видане 27.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_84.

17.09.2009р. ОСОБА_34. прибула до м. Києва і, де зустрілась з ОСОБА_25., який представив її керівнику організованої групи ОСОБА_23. та учаснику організованої групи ОСОБА_24., а також особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_85.

ОСОБА_23., діючи відповідно до розробленого нею плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, надала ОСОБА_34. паспорт громадянки України серії НОМЕР_28, виданий 14.03.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_84., де була вклеєна фотокартка ОСОБА_34., при цьому наказавши останній виконати підпис в паспорті від імені ОСОБА_84., що ОСОБА_34. і зробила, вчинивши, таким чином, підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи і посвідчує особу володільця.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_34., діючи відповідно до вказівки ОСОБА_23. та за попередньою змовою групою осіб, з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_87. за адресою: АДРЕСА_29, 17.09.2009р. видала нотаріально посвідчене доручення особі, яка видавала себе за ОСОБА_83., на представництво інтересів ОСОБА_84. При цьому, ОСОБА_34., діючи умисно завірила нотаріально посвідчене доручення підписом, виконаним від імені уявної ОСОБА_84., вчинивши тим самим за попередньою змовою групою осіб підроблення офіційного документу шляхом внесення в нього підпису від уявної ОСОБА_84., а також використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянки України серії НОМЕР_28, виданого 14.03.1996р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області, де була вклеєна фотокартка ОСОБА_34..

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_34., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_24. та ОСОБА_25., які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_23. плану, зателефонувала брокеру ОСОБА_88. і, неухильно виконуючи вказівки ОСОБА_24. і ОСОБА_25., повідомила останнього про своє бажання отримати позику під заставу квартири АДРЕСА_28 в сумі біля 300 тис. доларів США та домовилась з брокером ОСОБА_88. на перегляд квартири на 29.09.2009р..

Брокер ОСОБА_88., не будучи обізнаний щодо злочинного умислу, який переслідували учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_23., будучи введеним в оману щодо справжності намірів ОСОБА_34., яка видавала себе за ОСОБА_84., знайшов інвестора ОСОБА_20., який виявив бажання надати грошові кошти під заставу квартири за вищевказаною адресою.

28.09.2009р. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_29, виданий 12.03.1999р. Львівським МВ ГУ МВС України в м. Львів, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_34. та особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, використовуючи підроблене доручення на представництво інтересів, яке йому було видане ОСОБА_34. 17.09.2009, звернувся до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна з замовленням № 80121 (КВ-2009) на виготовлення довідки-характеристики та документації щодо обміру площ квартири АДРЕСА_28, яку в подальшому повинна була отримати ОСОБА_34.

Тим самим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_33. та ОСОБА_34. використала підроблений документ, а саме паспорт громадянина України, а також вчинила підроблення документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи і посвідчує особу володільця, шляхом внесення підпису в замовлення від імені ОСОБА_85.

29.09.2009р. ОСОБА_34. в Ботанічному саду в м.Києві зустрілась з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка видавала себе за ОСОБА_85., де ОСОБА_23. видала ОСОБА_34. одяг та прикраси з метою створення у брокера ОСОБА_88. враження заможності останньої.

Після цього ОСОБА_24. та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., разом з ОСОБА_34., виконуючи вказівку ОСОБА_23., поїхали до квартири АДРЕСА_28 з метою її показу брокеру ОСОБА_88. та позикодавцю ОСОБА_20. Перебуваючи в квартирі, ОСОБА_24. та особа, що видавала себе за ОСОБА_85., з метою введення в оману брокера ОСОБА_88. та позикодавця ОСОБА_20. щодо проживання в квартирі ОСОБА_34., розвішали по приміщенню квартири верхній одяг та поставили на кухні продукти харчування.

Того ж дня, біля 13 год. до приміщення квартири за вищевказаною адресою прибули брокер ОСОБА_88. та позичальник ОСОБА_20. З метою введення в оману брокера ОСОБА_88. та інвестора ОСОБА_20. ОСОБА_34., діючи відповідно до вказівки ОСОБА_24., переслідуючи умисел, спрямований на вчинення шахрайства, представилась їм власницею квартири ОСОБА_84. та висловила своє бажання отримати позику в сумі біля 300 тис. доларів США під заставу квартири для розвитку власного бізнесу.

За результатами перегляду вищевказаної квартири інвестор ОСОБА_20., будучи введеним в оману щодо особи позичальника та справжності її дій, погодився на надання позики під заставу квартири АДРЕСА_28 в сумі 280 тис. доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_23., діючи за заздалегідь розробленим нею планом, з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, організованою групою з ОСОБА_24., ОСОБА_25. та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_33., особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., надала вказівку ОСОБА_34. передати ксерокопії підроблених документів на право власності на квартиру АДРЕСА_28 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89. для підготовки проектів договорів іпотеки та позики грошей.

Цього ж дня ОСОБА_34. і ОСОБА_25. зустрілися в приміщенні кафе «Містер Снек» в підземному переході станції метро Майдан Незалажності, перехід до станції метро Хрещатик, з ОСОБА_23., де остання з метою створення іміджу заможної жінки під час передачі документів нотаріусу, видала ОСОБА_34. одяг та прикраси. Також ОСОБА_23. з метою реалізації свого злочинного умислу проконсультувала ОСОБА_34. щодо тактики її поведінки під час укладення угод у нотаріуса.

30.09.2009р. біля 11 год., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_23., ОСОБА_34., діючи відповідно до відведеної їй функції, прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89. за адресою: АДРЕСА_30, де передала нотаріусу ксерокопії раніше виготовлених підроблених документів, які підтверджують право власності на квартиру. Також, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_24., ОСОБА_34. повідомила нотаріуса, що довідка-характеристика з БТІ буде виготовлена 01.10.2009р., при цьому призначивши на цей день укладення угоди на 15 год.

01.10.2009р. біля 10 год., перебуваючи в квартирі АДРЕСА_28, ОСОБА_24. передав ОСОБА_34. довідку Ф. № 3, замовлення про оплату послуг БТІ та сумку, куди вона повинна була покласти грошові кошти, отримані шляхом шахрайства. Після чого ОСОБА_34., виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_24., забрала в БТІ м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 довідку-характеристику, план за поверхами і журнал внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщення квартири АДРЕСА_28, після чого прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89. на АДРЕСА_30, де перебував ОСОБА_20., та надала підроблені документи, а саме:

- довідку за Ф. 3 за № 42, видану 01.10.2009р. ТОВ «Сервіс» на ім'я ОСОБА_84.;

- реєстраційне посвідчення кв. АДРЕСА_28 за № 001106, видане 27.04.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_84.;

Крім того, ОСОБА_34., діючи узгоджено та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_33. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., надала нотаріусу ОСОБА_89. отримані нею шахрайським шляхом в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна документи на квартиру, а саме:

- довідку № 1432201 щодо технічної характеристики АДРЕСА_28, видану 29.09.2009р. Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на ім'я ОСОБА_84.,

- план за поверхами кв. АДРЕСА_28 від 31.10.2007р.,

- журнал внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень АДРЕСА_28 від 26.11.2007р..

Тим самим, ОСОБА_34., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_33. та особою, яка видавала себе за ОСОБА_83., вчинила використання завідомо підроблених документів.

На підставі вказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_34., діючи відповідно до розподілу функцій між учасниками організованої групи, ввела в оману приватного нотаріуса ОСОБА_89. та позикодавця ОСОБА_20. щодо особи позичальника, наявності у позичальника майна на забезпечення виконання зобов'язань за договором про надання позики достатнього доходу, наявності у власності квартири, під яку береться позика, діючи відповідно до відведеної їй ролі, уклала від імені ОСОБА_84. наступні договори:

- договір позики грошей від 01.10.2009р., згідно якого ОСОБА_20. передав ОСОБА_84. грошові кошти в сумі 280800 доларів США;

- іпотечний договір від 01.10.2009р., згідно якого ОСОБА_20. отримує право, у разі невиконання ОСОБА_84. зобов'язань за договором позики грошей, задовольнити свої вимоги за рахунок заставленої квартири АДРЕСА_28.

Тим самим, ОСОБА_34., діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_33. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_83., вчинила підроблення офіційного документу шляхом його складання, куди внесла завідомо неправдиві відомості, завіривши документи підписом від уявної ОСОБА_84.

Таким чином, ОСОБА_23., діючи в складі організованої групи з ОСОБА_24., ОСОБА_25. та за попередньою змовою з ОСОБА_33., ОСОБА_34. та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що видавала себе за ОСОБА_85., намагались шляхом обману заволодіти грошима ОСОБА_20. в сумі 280800 доларів США, що еквівалентно 2247523 грн. 20 коп. і в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, але злочин не був закінчений до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки всі вищевказані особи були затримані співробітниками міліції.

Крім того, ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., діючи в складі організованої групи, та ОСОБА_34. і ОСОБА_33., діючи за попередньою змовою групою осіб, склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають право та звільняють від обов'язків, з метою їх подальшого використання, як підроблювачем так і іншою особою, при цьому внесли в них завідомо неправдиві відомості щодо дійсних осіб, від імені яких укладені договори, та справжності своїх намірів, та використали ці документи.

ОСОБА_23. винною себе не визнала і показала, що вона працювала дизайнером ательє з пошиву одягу зі шкіри і хутра по вул.Хрещатик, 15 в м.Києві. 27.06.2008 р. вона могла знаходитись або біля своєї онкохворої матері в одному з онкоцентрів або на заводі «Большевик», де її підприємство орендувало цеха, в яких працювало біля 30 чоловік. На період 9.09.2008 р. вона з ОСОБА_24 перебувала в с.Нововладимирівка Херськонської області. 29.01.2009 р. вона перетнула державний кордон України, про що в її закордонному паспорті є відмітка. 29.04.2009 р. весь день вона була в офісі по вул.Хрещатик, 15 в м.Києві, спілкувалась з замовниками. Де знаходилась 29.09.2009 р. не пам»ятає. Вважає, що кримінальна справа відносно неї та інших підсудних сфабрикована працівниками правоохоронних органів, які хотіли отримувати гроші від її бізнесу.

ОСОБА_24. винним себе не визнав і показав, що він не приймав участі в незаконному заволодінні грошовими коштами ЗАТ «Кредит Європа Банк», ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль», сім»ї ОСОБА_22, Булича, в незаконному заволодінні квартирами по вул..Ярославів Вал та по вул..Горького в м.Києві. Також він не приймав участі в підробці документів і їх використанні. Він був знайомий з ОСОБА_33. як з кримінальним авторитетом з 1998 року, іноді з ним спілкувався. 30.09.2009 р. він на прохання ОСОБА_33. зустрів ОСОБА_34., яка представилась ОСОБА_34, в спортивно-оздоровчому клубі «П»ятий елемент» по вул.Електриків в м. Києві, там випив з нею кави. Потім на його автомобілі «Мерседес» вони каталися по місту, після чого приїхали до квартири, в якій зупинилась ОСОБА_34. і яку вона відчинила ключем, по вул..Предславинській в м.Києві. Там вони випили шампаське, він знаходився в квартирі біля трьох годин, після чого залишив її і більше з ОСОБА_34. не зустрічався. У зв»язку з чим ОСОБА_34. його обмовила пояснити не може.

ОСОБА_26. винним себе не визнав і показав, що з 2003 по 2007 р. він працював в м.Москва, де познайомився з чоловіком на ім»я ОСОБА_91, який допомагав йому вирішувати там питання з реєстрацією. Коли він повертався в Україну, ОСОБА_91 дав йому телефон свого знайомого ОСОБА_90, який займався різними видами робіт і міг допомогти з працевлаштуванням в м.Києві. Повернувшись до України, він працював в м.Житомирі, а в березні 2008 р. приїхав до м.Києва, де проживав у свого товариша ОСОБА_28. Деякий час він працював в ресторані «НХЛ», потім обслуговував виїзні банкети. Згодом він зателефонував ОСОБА_90 з приводу працевлаштування. З»ясувалося, що останній надавав посередницькі послуги, допомагав людям отримати кредити, купити землю, автомобілі. Він став працювати у ОСОБА_90, зустрічався з людьми, які йому телефонували, консультував їх, повідомляв, які необхідно зібрати документи для укладення тієї чи іншої угоди. Потім він зустрічався з людьми, отримував від них пакети документів, які передавав ОСОБА_51. Останній виплачував йому комісійні. 30.09.2008 р. він був затриманий працівниками міліції по підозрінню у підробці документів. Через 4 доби його відпустили і сказали, щоб він більше не сперечався з ОСОБА_51., який, зі слів працівників міліції, підозрював його в наданні послуг клієнтам без його участі. В жовтні 2008 р. він поїхав до місця реєстрації, з цього часу він з ОСОБА_51 не працював. Іноді приїздив до Києва обслуговувати банкети. 6.08.2009 р. він був затриманий працівниками міліції за місцем реєстрації. Потерпілим по даній кримінальній справі він не надавав ніяких послуг, в приміщеннях ЗАТ «КредитЄвропа Банк» та Святошинського відділення банку «Аваль» він ніколи не був, ні з ким з підсудних, крім, ОСОБА_28., знайомий не був.

ОСОБА_25. винним себе не визнав і показав, що 1.10.2009 р. він йшов на батьківські збори до школи своєї дитини, по дорозі зайшов в турфірму, при виході з якої був затриманий працівниками міліції, які його били і вимагали з нього гроші. 30 чи 31.10.2008 г. він на прохання свого товариша ОСОБА_91, який сказав, що його терміново викликають в УБОЗ і він не може приділити уваги своїй знайомій, зустрівся з підсудною ОСОБА_34, яка представилась ОСОБА_34, гуляв з нею по центру м.Києва, пив каву в кафе. Потім ОСОБА_34 сказала, що ОСОБА_91 по телефону повідомив, що вже не приїде і вони спустилися в метро та роз»їхались кожен в своїх справах. З ОСОБА_23 він знайомий протягом тривалого часу і підтримував з нею дружні стосунки, знає, що вона не займалася нерухомістю, ОСОБА_24 знає як співмешканця ОСОБА_23. Також у нього дружні стосунки з ОСОБА_27, з яким вони разом займалися спортом, ходили в лазню. З іншими підсудними він знайомий не був.

ОСОБА_27. винним себе не визнав і показав, що ніяких злочинів він не вчиняв. В жовтні 2009 р. йому зателефонувала цивільна дружина ОСОБА_25, з яким він знайомий у зв»язку з заняттями спортом, і повідомила, що він зник. Три дні вони шукали ОСОБА_25, а потім дізналися, що він затриманий працівниками міліції і доставлений до СІЗО. Він їздив у відділ міліції на вул.Прорізній в м.Києві, де бачив підсудну ОСОБА_34, яка, зі слів працівників міліції разом з ОСОБА_25 вчинила злочин. Він чув як ОСОБА_34 казала своєму адвокату, що її били, вона була в крові. На ринку «Петрівка», де у нього були торгові точки, він бачив підсудну ОСОБА_29, але ніяких стосунків з нею не підтримував. Також він був знайомий з ОСОБА_30, оскільки спілкувався з її сином. Був випадок, коли ОСОБА_30 йому зателефонувала і повідомила, що у неї неприємності. Під час зустрічі ОСОБА_30 повідомила, що її хтось залякує, працівники міліції чи бандити, що її примусили піти в якийсь банк. Він позичив ОСОБА_30 1700-1800 доларів і запропонував уїхати в м.Одесу, куди їздив автобус за товаром, що вона і зробила. 27.01.2010 р. він був затриманий працівниками міліції, які його били, примушували підписати якісь бумаги, в яких згадувалось прізвище ОСОБА_25 та інших, але він відмовився це зробити.

ОСОБА_28. винним себе не визнав і показав, що з 2003 по 2005 р. він працював в Москві, де познайомився з чоловіком на ім»я ОСОБА_91. В 2005 р. йому зателефонував ОСОБА_91 і сказав, що знаходиться в м.Києві. Вони зустрілися в кафе «Стіна», де він на той час працював барменом. Він звернувся до ОСОБА_91 з проханням допомогти йому отримати посвідчення водія і зробити реєстрацію в м.Києві і останній допоміг. Через деякий час ОСОБА_91 попросив його передавати документи людям. Він залишав у нього в закладі документи, за якими приходили люди. Пізніше ОСОБА_91 запропонував йому роботу по обслуговуванню банкетів і фуршетів. На одному з таких банкетів ОСОБА_91 познайомив його з ОСОБА_66 ОСОБА_100. В 2007 чи в 2008 р. в Київ приїхав ОСОБА_26, який став працювати з ним і проживати у нього. Потім він почав проживати з жінками, знаходячись на їх повному забезпеченні, перестав працювати, у нього погіршились стосунки з ОСОБА_26. Через деякий час йому стало відомо про затримання ОСОБА_26 працівниками міліції. Він зателефонував ОСОБА_91 і повідомив про це. Через деякий час ОСОБА_91 сказав, що ОСОБА_26 ніде немає, ні в міліції, ні в СІЗО. Пізніше він дізнався, що його розшукують працівники міліції, на той час він проживав з дівчиною, працював в ресторані «Щекавиця» на Подолі. Він став жити і працювати по чужому паспорту, який знайшов разом з барсеткою. 31.08.2010 р. він був затриманий працівниками міліції.

ОСОБА_29. винною себе визнала частково і показала, що вона знайома з ОСОБА_27., оскільки в період з 2007 по 2008 р. працювала на ринку «Петрівка» продавцем компактдисків, а її подруга працювала у ОСОБА_27. продавцем окулярів. Більше ні з ким з підсудних вона знайома не була. В зазначений період на ринку «Петрівка» вона продавала компактдиски, хазяєвами яких були ОСОБА_83 і ОСОБА_91, які забрали у неї паспорт. В березні 2008 р. ОСОБА_91 і ОСОБА_83 поїхали на відпочинок, а її попросили збирати з їх 6 точок виручку і класти на її робочому місці в ролеті. Через 20-25 днів вона, прийшовши на роботу, побачила ОСОБА_91 і ОСОБА_83 на своєму торговому місці. Вони сказали, що виручки в сумі 98000 грн. в ролеті немає, не дивлячись на те, що вона її туди клала. ОСОБА_91 і ОСОБА_83 сказали, що вона буде відпрацьовувати ці гроші, інакше вони не віддадуть їй паспорт. Через деякий час ОСОБА_91 сказав, щоб вона віддавала гроші, але їх у неї не було і ОСОБА_91 сказав, що наступного дня їй потрібно буде зустрітися з людьми і за це він відрахує з суми її боргу 3000 грн. Наступного дня ОСОБА_83 і ОСОБА_91 підвезли її до кафе біля станції метро Либідська, де відповідно до вказівки ОСОБА_91 вона зустрілася з з чоловіком на ім»я ОСОБА_57 і передала йому документи, представившись ОСОБА_92, оскільки зі слів ОСОБА_91 ця жінка хотіла отримати кредит, але в той час її в м.Києві не було. Перед зустріччю ОСОБА_57 зателефонував на мобільний телефон «Нокіа», який їй дав ОСОБА_91. В кафе ОСОБА_57 сказав їй, що все буде добре і передав список документів, які необхідно зібрати, який вона віддала ОСОБА_91 і ОСОБА_83 в машині, в якій вони її чекали біля кафе. Пізніше вона ще біля трьох разів зустрічалася з ОСОБА_57, передавала йому документи, які їй давав ОСОБА_91 і які завжди були в папці, вона їх не дивилася. Через деякий час біля 7 год. за нею додому заїхав ОСОБА_91, по дорозі вони підібрали ОСОБА_83. Чоловіки пояснили їй, що вони поїдуть до офісу, де їй необхідно підписати якісь документи. Їй дали пспорт громаднина України на ім»я ОСОБА_36 з її фотокарткою, в якому за їх вказівкою вона поставила підпис. Вони під»їхали до цирку, де до них в машину сів чоловік на ім»я ОСОБА_24, який сказав, що вона поїде з ним. До них на автомобілі під»їхав ОСОБА_57 і вони з ОСОБА_93, якому ОСОБА_83 і ОСОБА_91 дали папку з документами, сіли в машину ОСОБА_57 і під»їхали до «Кредит Європа Банку» біля станції метро «Берестейська». ОСОБА_57 зайшов до банку, а до неї підійшли ОСОБА_91 з ОСОБА_83, сказали, щоб вона сіла до них в машину, де повідомили, що їй необхідно буде підписати в банку ряд документів. Коли вони з ОСОБА_93 перебували біля банку, до них підійшла ОСОБА_30 з двома чоловіками. Через деякий час з банку вийшов ОСОБА_57 і покликав їх. Її і ОСОБА_93 ОСОБА_57 завів до окремої кімнати, де перебував чоловік, як вона зрозуміла зі страхової компанії. Вона підписала якісь документи, не читаючи їх. Потім вони з ОСОБА_30 підписали документи, які надала їм на підпис помічник нотаріуса, після чого вона заповнила анкетні дані ОСОБА_36 з паспорта на її ім»я в документі, який їй надав працівник банку. В банку вони перебували довго, оскільки хтось з працівників сказав, що ще не привезли гроші. Вони постійно виходили на вулицю у зв»язку з тим, що ОСОБА_30 скаржилась на стан здоров»я, ходили обідати. Приблизно о 17.30 год. в касі банку їй дали квитанції, в яких вона розписалась. Касир почала видавати гроші, по квитанціям сума була більше 700000 доларів, які чоловіки, що були з ОСОБА_30, поклали до чемодану темного кольору. Один з цих чоловіків витяг з кишені конверт білого кольору товстий і сказав, щоб вона передала його ОСОБА_57, що вона і зробила. Потім ОСОБА_30 і чоловіки, що були з нею, вийшли з банку, сіли в машину світлого кольору, доїхали до універмагу «Україна», де вона вийшла і направилась додому. 8.07.2008 р. у неї помер родич, їй віддали її паспорт і вона поїхала до м.Первомайська Луганської області, де зареєстрована. В кінці липня, коли вона перебувала в м.Первомайськ, їй зателефонував ОСОБА_83 і попросив вийти на вулицю. Вийшовши, вона побачила ОСОБА_83, який вийшов з машини, за кермом якої був незнайомий їй чоловік. ОСОБА_83 сказав, що їй терміново необхідно їхати в м.Київ, оскільки вона являється свідком по справі по банку. Вона з ОСОБА_83 поїхала в м.Київ, де останній сказав, що їй необхідно передати документи якійсь людині, висловлюючи на її адресу погрози. Через деякий час за нею заїхали ОСОБА_83 і ОСОБА_91, відвезли її до ТЦ «Магелан», де за їх вказівкою вона зустрілася зі свідком ОСОБА_72., якій передала папку з документами. Пізніше остання телефонувала їй на телефон, який їй дали ОСОБА_91 і ОСОБА_83, і запитувала, чи готові всі документи, після чого вона телефонувала ОСОБА_91 і задавала таке ж питання.. Через деякий час вона зустрілася з ОСОБА_94 і ОСОБА_50 і передала останньому документи, які їй надав ОСОБА_91. Потім в один з днів о 6.30 год. до неї приїхав ОСОБА_91, вони заїхали до кафе, куди під»їхав ОСОБА_83 з паспортом громадянина України на ім.»я ОСОБА_47 з її фотокарткою, в якому вона вимушена була розписатися, оскільки їй погрожували. ОСОБА_83 і ОСОБА_91 привели її до банку «Аваль», де вона зустрілася з ОСОБА_50 і ОСОБА_94, які вказали на хлопця і сказали, щоб вона всім говорила, що це її наречений. ОСОБА_50 завів її до кімнати, де знаходився нотаріус. Там вона і нібито її тнаречений підписали документи. Потім їй зателефонував ОСОБА_91 і за його вказівкою вона вийшла на вулицю, де ОСОБА_91 сказав, щоб вона розписалася в квитанціях, а чоловік, що сидіть в холі банку забере гроші. Вона так і зробила, після чого ОСОБА_91 відвіз її додому. Її показання на досудовому слідстві надруковані зі слів слідчого ОСОБА_95., вона їх підписала під тиском, оскільки її били працівники міліції.

ОСОБА_30. винною себе визнала частково і показала, що вона знайома з ОСОБА_27., оскільки вони проживали в одному мікрорайоні. Літом 2008 р. в казино «Кінг» на Оболоні вона познайомилась з двома чоловіками, один з яких представився як ОСОБА_91, а другий як ОСОБА_83 чи ОСОБА_96. Останні запропонували їй отримати безвідсотковий кредит в банку. За допомогу в оформленні кредиту вони хотіли отримати 10% від його суми. Їй потрібні були гроші на ремонт квартири, тому вона погодилась на пропозицію. Чоловіки сказали, що їй треба сфотографуватися і вона з цими чоловіками на їх машині поїхала в м.Вишгород, де на той час проживала, сфотографувалась в фотоательє, при цьому на ній була перука, оскільки того дня вона була в ній, і передала фотокартки чоловікам. Після цього чоловіки підвезли її на Оболонь в розважальний центр «Дивосвіт», де вона сиділа за столиком і пила сік. В цей час до неї підійшла жінки, яка запитала, що їй казали чоловіки, що обіцяли, чи довіряє вона їм. Потім жінка запропонувала підвезти її додому, вона погодилась. На автомобілі, за кермом якого був чоловік, її відвезли додому, при цьому жінка сказала, що зателефонує їй. Приблизно через півтора-два тижні їй зателефонували чоловіки, як вона зрозуміла, ті, з якими вона познайомилась в казино. Вона сказала, що їй не потрібен кредит, на що вони відповіли, що в неї вкладені гроші і якщо вона їх не поверне, то будуть розбиратися з її дочкою і внучкою. Через 2-3 тижні їй зателефонувала жінка, з якою вона спілкувалась в «Дивосвіті» і скзала, щоб вона вийшла на вулицю, що їй потрібно їхати в банк. Приблизно об 11-12 год. вона вийшла на вулицю, де її чекав автомобіль темно-вишневого кольору. За кермом був чоловік, поруч з ним сиділа жінка, з якою вона спілкувалася, як їй здається, вона представилась ОСОБА_97. По дорозі вони зупинилися, ОСОБА_97 з водієм вийшли з автомобіля і підійшли до іншого автомобіля. Потім ОСОБА_97 сказала, щоб вона виходила з машини, дала їй папку з документами і сказала, щоб вона з ними йшла до банку, де її буде чекати дівчина на ім»я ОСОБА_36. Крім того, ОСОБА_97 забрала у неї її мобільний телефон і дала їй інший, сказавши, що в разі виникнення проблеми, вона зможе зв»язатися по цьому телефону з менеджером банку. Вона пересіла в інший автомобіль чорного кольору, де були два озброєні чоловіка, як сказала ОСОБА_97, це була служба безпеки. Її привезли до банку, біля якого її зустріли чоловік і жінка. Вона передала документи чоловіку і вони зайшли в банк, де працівники банку дивилися надані нею документи, робили їх копії. Через деякий час до банку приїхала нотаріус, склала якісь документи, а потім на її пропозицію вона поставила в цих документах свій підпис. Вона погано себе почувала і хотіла піти з банку, але чоловіки з служби безпеки, які перебували на вулиці, сказали, що ніхто нікуди не піде поки не отримають гроші. Через деякий час вона побачила як хтось рахував гроші, яка була сума, їй не відомо. Потім вона з чоловіками з служби безпеки і ще з одним чоловіком сіла до автомобіля, до якого пізніше підійшла і сіла ОСОБА_36. Її підвезли до універмагу «Україна», де вона вийшла. Чоловіки, які їхали з нею в машині, підійшли до іншого автомобіля, але не до того, на якому вона їхала з дому, і з кимось там спілкувались. Вона згадала про свій мобільний телефон, підійшла до цього автомобіля і попросила його повернути. Їй повернули через привідчинене скло телефон, але хто, вона не бачила. На таксі вона поїхала додому. Телефон, який їй давала ОСОБА_97, залишився у неї і через деякий час ним почав користуватися її зять, від якого їй стало відомо, що йому телефонували працівники міліції і викликали його. Вона розповіла ОСОБА_27., що у неї неприємності, він дав їй 1500 доларів і відправив до м.Одеси, де вона проживала до моменту затримання.

ОСОБА_31. винним себе визнав частково і показав, що з кінця 2007 р. він працевлаштувався на роботу продавцем компакт-дисків на ринку біля станції метро «Мінська» до чоловіка на ім»я ОСОБА_83, якому віддав свій паспорт. Через деякий час ОСОБА_83 виявив у нього нестачу в сумі 3000 грн. і невдовзі сказав, що він буде зачиняти точку і запропонував погасити суму боргу. Повертати йому паспорт ОСОБА_83 відмовився. Потім ОСОБА_83 сказав, що у нього є друг, який може допомогти йому з грошима. Вони пішли до кафе, куди після дзвінка ОСОБА_83 підійшли чоловік на ім»я ОСОБА_91 віком 35-40 років і жінка на ім»я ОСОБА_98 віком 45 років. ОСОБА_91 сказав, що його брат на ім»я ОСОБА_99 виїхав за кордон, а з ним домовився, що він продасть його квартиру і попросив його показати квартиру покупцям, представившись його братом ОСОБА_31. За це ОСОБА_91 і ОСОБА_98 пообіцяли віддати за нього борг ОСОБА_83. Крім того, ОСОБА_91 сказав, що знає про його проблеми з житлом і запропонував пожити у нього на вул.Рокосовського в м.Києві, куди цього ж дня на мікроавтобусі перевіз його речі. ОСОБА_91 дав йому мобільний телефон, по якому він повинен був спілкуватись тільки з ним. Наступного дня ОСОБА_91 приніс йому речі - дублянку, костюм, краватку, сорочку, які він одягнув. ОСОБА_91 викликав таксі, яке привезло його до ресторану, де він зустрівся з брокерами на ім»я ОСОБА_100 і ОСОБА_101, яким представився ОСОБА_102, а не ОСОБА_31, розмовляв з ними ні про що, вони запитували де він працює. Наступного дня вони з ОСОБА_91 поїхали на квартиру по ОСОБА_104, де була ОСОБА_98, яка сказала, щоб вони показали квартиру брокеру, а сама кудись пішла. Через деякий час до квартири прийшли ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_105. ОСОБА_91, представившись орендарем, показав їм квартиру. ОСОБА_66 познайомив його з ОСОБА_67, представивши його ОСОБА_31 - продавцем квартири. Цього ж дня він сфотографувався і віддав фотокартки ОСОБА_91. Через 2-3 дні ОСОБА_91 відвіз його до квартири по вул.Старонаводницькій і сказав, що він повинен буде показати цю квартиру ОСОБА_67, представившись ОСОБА_31. Наступного ранку до цієї квартири прибули ОСОБА_105 і ОСОБА_66, останній зробив фотознімки квартири. Вечором приїхав ОСОБА_91 і сказав, що йому треба буде поїхати до нотаріуса для укладання угод, оскільки ОСОБА_67 погодився дати 550000 доларів за квартири. Він хотів відмовитись, але ОСОБА_91 сказав, що на нього витрачено багато грошей і показав його паспорт, який вже викупив у ОСОБА_83. Також ОСОБА_91 дав йому паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_31 з його фотокарткою і сказав, щоб він поставив в паспорті підпис. Наступного дня ОСОБА_91 привіз його на Лукьянівку, де він зустрівся з ОСОБА_98, з якою пішов до нотаріуса, де вже знаходились ОСОБА_67, два брокери, мати і син ОСОБА_22. Нотаріусу він надав паспорт на ім»я ОСОБА_31. Потім він підписав якісь бумаги, після чого він, ОСОБА_98, ОСОБА_66 і ОСОБА_67 зайшли до іншої кімнати, куди останній заніс коробку з-під взуття з грошима купюрами по 100 доларів, сказав, що там 550000 доларів. ОСОБА_98 вибірково перерахувала ці гроші, підтвердила, що там саме така сума і з грошима з нотконтори пішла. Він з ОСОБА_67 і ОСОБА_66 направились до кафе поруч, де він написав ОСОБА_67 розписку змісту, який надав йому ОСОБА_66. Більше до затримання він нікого не бачив, в тому числі, і ОСОБА_91. Паспорт громадянина України на своє ім»я він відновив, подавши заяву про його втрату.

ОСОБА_32. винним себе визнав частково і показав, що на період 2008 р. він вживав наркотичні засоби, які придбавав у чоловіка на ім»я ОСОБА_106, був наркотично залежною особою. Літом 2008 р. ОСОБА_106 попросив його про допомогу і в один з днів привіз його в якусь квартиру, де насильно утримував його більше доби. В цей час до квартири приїхав знайомий ОСОБА_106 ОСОБА_91, який дав йому папер, на якому він тренувався робити підпис з таких букв, які назвав ОСОБА_91. Вранці наступного дня ОСОБА_106 повіз його до якоїсь установи, зараз він розуміє, що це був банк, де він поставив три підписи в документах, які надала йому жінка. В банк його завів ОСОБА_91. Після підписання документів в банку він ні ОСОБА_91, ні ОСОБА_106 не бачив. Через деякий час йому зателефонував ОСОБА_106 і сказав, щоб він уїхав з м.Києва, оскільки у нього можуть бути проблеми, і він ненадовго уїхав.

ОСОБА_34. винною себе визнала і показала, що, проживаючи в м. Чернігів в однокімнатній квартирі з чоловіком і сином, вона вирішила взяти кредит в банку щоб придбати кімнату в гуртожитку, оскільки з чоловіком, який над нею знущався, вона розлучилася і не могла спільно з ним проживати. Вона зверталася до 5-6 банків, але їй відмовляли у видачі кредиту. В кінці серпня - на початку вересня 2009 р. вона познайомилась з ОСОБА_33., який пообіцяв їй допомогти отримати кредит. На початку вересня 2009 р. вона приїхала разом з ОСОБА_33. до м. Києва, оскільки останній пообіцяв познайомити її в м.Києві з людьми, які допоможуть отримати гроші. Біля підземного переходу вони зустрілись з ОСОБА_25., який сказав, що для отримання кредиту їй необхідно сфотографуватись і дав їй 100 грн. В підземному переході вона сфотографувалась і передала свої фотокартки ОСОБА_25. Останній сказав щоб вона їхала додому, що їй передзвонять і повідомлять коли приїжджати за кредитом. Через декілька днів їй зателефонував ОСОБА_33 і сказав, що їй треба їхати в м.Київ. Приїхавши в м.Київ, на станції метро «Лісова» вона зустрілася з ОСОБА_25, з яким вони доїхали до іншої станції метро, потім вийшли на вулицю і сиділи в якомусь кафе, куди підійшли ОСОБА_24 ОСОБА_23. Хтось з них трьох передав їй паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_84 з вклеєною її фотокарткою, в якому вона поставила підпис, підробивши його, від імені ОСОБА_84. Потім ОСОБА_23. сказала ОСОБА_24 щоб він порозмовляв з нею, що останній і зробив, запитував, чим вона займається, де і з ким проживає та інше. Через деякий час до кафе підійшов чоловік на ім»я ОСОБА_83, на якого вона за вказівкою когось з підсудних у нотаріуса неподалік від кафе оформила якусь довіреність, пред»явивши паспорт на ім»я ОСОБА_84 та підробивши в довіреності підпис від імені ОСОБА_84. Перед походом до нотаріуса ОСОБА_23 їй дала шкіряну сумку, сережки, каблучку, чорну кофту для того щоб вона нормально виглядала. Потім вона знов повернулася додому, а через 2-3 дні після телефонного дзвінка ОСОБА_33 знов приїхала в м.Київ, де відповідно до попередньої домовленості зустрілася з ОСОБА_24 біля станції метро, потім вони пішли в парк і за вказівкою ОСОБА_24 вона зателефонувала брокеру, якому повідомила про бажання отримати іпотечний кредит в сумі 300000 доларів під заставу квартири АДРЕСА_28. При цьому, текс розмови з брокером їй на папері написав ОСОБА_24. Потім до них підійшов ОСОБА_25 і вони з ОСОБА_24 сказали, що вона візьме гроші під заставу квартири і що треба переїхати жити в цю квартиру. На її запитання вони не відповідали, казали, що все її не стосується, що на неї витрачені гроші і час. 29.09.2009 р. вона приїхала в м. Київ, де в Ботанічному саду зустрілась з ОСОБА_23., ОСОБА_24. та ОСОБА_25., після чого її відвезли на АДРЕСА_28, де вона повинна була жити деякий час. За вказівкою ОСОБА_23., ОСОБА_24. та ОСОБА_25. вона показувала цю квартиру інвесторам, які приходили з брокером, з метою отримання кредиту під її заставу. ОСОБА_23. видала їй речі - одяг та взуття, які вона повинна була одягнути на зустріч з нотаріусом та інвестором щоб виглядати як заможня жінка, також їй надали мобільний телефон для спілкування з брокером. 01.10.2009 р. вона одягнула речі, які дала ОСОБА_23., на вимогу останньої поїхала в салон, де їй зробили зачіску. Через деякий час до салону приїхала ОСОБА_23., яка видала їй дорогі прикраси. Під час вказаної зустрічі були присутні ОСОБА_24. і ОСОБА_25. В подальшому, відповідно до вказівки ОСОБА_24, вона замовила таксі, на якому приїхала до нотаріуса, де пред'явила паспорт на ім'я ОСОБА_84, в якому були вклеєні її фотокартки, та надала оригінали документів на квартиру АДРЕСА_28, які їй дали ОСОБА_24. та ОСОБА_25. Нотаріус склала договір позики грошей, з яким вона ознайомилась, після чого разом з інвестором підписала його. Потім всі пройшли до кімнати для розрахунку і в цей час вона була затримана працівниками міліції, які вилучили у неї підроблені документи.

ОСОБА_35. винною себе визнала частково і показала, що в період з 2007 по 2009 вона працювала адміністратором спортивного клубу при університеті ім.Шевченка, який відвідувало багато людей, в тому числі і ОСОБА_107 чи ОСОБА_108. В 2009 р. вона зібралася звільнятися, про що дізнався ОСОБА_107 та запропонував їй роботу в сфері нерухомості. Приблизно в квітні 2009 р. їй зателефонував ОСОБА_107 і запропонував зустрітися щоб познайомити її з людьми, які займаються нерухомістю і можуть взяти її на роботу брокером, при цьому, попросив її взяти свої фотокартки на документи. В обумовлений час вони зустрілися в Макдональдсі на Петрівці. Там до них підійшов чоловік на ім»я ОСОБА_100, якому вона передала дві свої фотокартки, ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду. Приблизно через тиждень їй зателефонував ОСОБА_100 і сказав, що у них уїхала брокер і треба показати квартиру. Вони зустрілися біля станції метро «Золоті Ворота», ОСОБА_100 дав їй ключі від квартири по вул.Ярославів Вал, назвав адресу і сказав, що її треба показати покупцям. Також ОСОБА_100 дав їй мобільний телефон для спілкування з ним, а також з брокером на ім»я ОСОБА_109, який нібито раніше показував цю квартиру. ОСОБА_100 попросив, щоб вона представилася хазяйкою квартири на ім»я ОСОБА_110, оскільки дійсна хазяйка приїхати не могла, і щоб назвала вартість квартири 250000 доларів. Також він повідомив, що документи на квартиру лежать на журнальному столику. Вона зрозуміла, що квартиру необхідно було показати з метою отримання під неї в подальшому кредиту.Вона прибула до квартири, яка була двухярусною, з ремонтом і меблями. Серед документів на квартиру вона побачила техпаспорт на ім»я ОСОБА_75 Надії. Коли подзвонили в домофон, вона спустилася не перший поверх щоб відчинити двері під»їзду. Там вона зустріла жінку - брокера і трьох чоловіків, які, як вона зрозуміла, оглядали квартиру з метою надання в подальшому кредиту під її заставу. Цим людям вона представилася хазяйкою квартири. Після того як вони оглянули квартиру і пішли, вона зателефонувала ОСОБА_160, за вказівкою якого підійшла до таксі, де перебував хлопець, якому вона передала ключі, а він дав їй за роботу 100 грн., сказав, що таксі оплачено і вона поїхала додому. Через декілька днів їй зателефонував ОСОБА_100 і призначив зустріч в «Пасажі» на Хрещатику, куди повинен був прийти хлопець, що давав їй 100 грн., і розказати що їй треба робити. В обумовлений час вона зустрілася з цим хлопцем, який повідомив їй, що інвестор погодився дати під заставу квартири по вул.Ярославів Вал 150000 доларів і 50000 Євро. Вони дійшли до нотконтори по вул.Зеньковецької, біля якої вона побачила жінку - брокера, яка дивилася квартиру і одного з чоловіків, що був з нею. Хлопець передав їй папку з документами, відкривши яку вона побачила паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_70. з двома вклеєними її фотокартками. Вона зрозуміла, що цей паспорт підроблений. Хлопець пояснив, що їй зателефонує ОСОБА_100 і скаже, що робити з цими документами, та дав їй мобільний телефон. В нотконторі вона передала документи нотаріусу, після чого викликала таксі. Нотаріус повідомила, що її квартира знаходиться під заставою в банку, на що вона відповіла, що такого не може бути, що кредит три місяці тому погашений. Нотаріус порадила їй поїхати до нотаріуса, що наклав заборону і взяти довідку про погашення кредиту. Вона вийшла на вулицю і на таксі уїхала. Цього ж дня їй зателефонував ОСОБА_100 і сказав, що вона зірвала угоду, на що вона відповіла, що квартира по вул.Ярославів Вал під заставою.

Вина підсудних в інкримінованих кожному з них злочинах повністю доведена зібраними по справі і перевіреними в судовому засіданні доказами.

ПО ЕПІЗОДУ ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

Так, під час досудового слідства ОСОБА_30. повністю визнавала свою вину в інкримінованому злочині і показувала, що приблизно в червні-липні 2008р. вона, перебуваючи в залі гральних автоматів «КІНГ» познайомилась з двома чоловіками на ім»я ОСОБА_111 і ОСОБА_96, які запропонували їй заробити гроші, прийнявши участь у вчиненні шахрайства відносно банку. Через деякий час вона в кафе біля станції метро «Оболонь» зустрілась з ОСОБА_23., яка провела з нею розмову, психологічно тестуючи її кандидатуру. Приблизно через тиждень-два їй зателефонувала ОСОБА_23. і повідомила, що вона їм буде потрібна наступного дня і щоб вона взяла перуку. Наступного дня її з дому забрала ОСОБА_23. і вони разом з невідомим чоловіком поїхали до м. Києва. В автомобілі ОСОБА_23. передала їй папку з документами і повідомила, що біля банку її зустріне жінка на ім'я ОСОБА_36, яка знає що робити з вказаними документами. За вказівкою ОСОБА_23. вона повинна була представлятись в банку ОСОБА_17 і поставити від імені вказаної особи підпис. ОСОБА_23. забрала її телефон і дала їй інший телефон, по якому вона повинна була спілкуватись. ЇЇ привезли до банку, де вона зустрілась зі ОСОБА_29. В приміщенні банку перебував нотаріус, це була жінка, яка надала їй, ОСОБА_29. та поручителю останньої документи для ознайомлення. Що це були за документи вона пригадати не може. Коли вона підписала всі документи, нотаріус повідомила, що документи оформлені, а гроші ще не привезли. До 17-18 год. вони чекали гроші. ОСОБА_92 виявилась ОСОБА_29., яка отримала і перерахувала гроші, а вона та її охоронці підійшли до ОСОБА_29. і упаковувати гроші в чемодан, в якій сумі, вона не знала, але бачила, що гроші були в доларах, в пачках в пластиковій обгортці. Коли охоронці упакували гроші, вона з ними вийшла на вулицю, а ОСОБА_29. залишилась в банку. Разом з охоронцями вона сіла в їх автомобіль і стала чекати ОСОБА_29. Потім на автомобілі вони під'їхали до універмагу «Україна», де вона побачила, що на них чекає автомобіль, який її забирав з дому. Перебуваючи у вказаному місці, охоронці сказали їй вийти з машини. На вулиці вона згадала, що її телефон знаходиться у ОСОБА_23. і підійшла до машини щоб його забрати. Після того, як вона забрала телефон обидва автомобілі уїхали. Також ОСОБА_23. сказала, що вечором вони побачаться. Коли автомобілі поїхали, при ній залишився виданий ОСОБА_23. телефон і вона сподівалась на зустріч з останньою, щоб його віддати та отримати свій відсоток грошових коштів. Потім вона зняла з себе перуку, викинула її на смітник та поїхала додому. Проаналізувавши всі вказані події, вона зрозуміла, що прийняла участь в шахрайських діях по відношенню до банку. З всього того, що відбувалось, вона тільки зрозуміла, що виступала продавцем квартири, а ОСОБА_29. брала під вказану квартиру кредит в банку. Приїхавши додому, вона поклала телефон в кімнаті. Через деякий час вказаний телефон виявив її зять ОСОБА_112. та почав ним користуватись. У неї є знайомий ОСОБА_27. (ОСОБА_27.), якому вона розповіла, що трапилось і попросила допомоги. Приблизно через місяць їй зателефонував ОСОБА_27., і сказав, щоб вона поїхала на станцію метро Житомирська, де її біля залу гральних автоматів буде чекати таксі, водій якого передасть їй 1500 доларів США, а також відвезе її до м. Одеса. Вона приїхала на станцію метро Житомирська, де водій таксі дав їй 1500 доларів США та відвіз її до м. Одеса, де вона і переховувалась до затримання (т.12 а.с.41-52, 80-91).

Протягом всього досудового слідства ОСОБА_29. давала визнавальні показання про те, що в м. Києві вона познайомилась з ОСОБА_27., а в подальшому з ОСОБА_25 Останні разом грали в салоні гральних автоматів «Кінг» біля станції метро «Оболонь». Оскільки їй необхідні були грошові кошти, то вона взяла в борг у ОСОБА_25. 1000 доларів США, які не мала змоги повернути, тому ОСОБА_25. запропонував їй відробити борг шляхом отримання кредиту в банку під чужим іменем. Під погрозами останнього вона вимушена була погодитись. За вказівкою ОСОБА_25. вона сфотографувалась на паспорт і передала йому фотокартки для виготовлення підроблених документів. Приблизно на початку літа 2008 р. ОСОБА_25. познайомив її з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26. та ОСОБА_28., привівши до квартири в районі цирку, яку вони називали офісом. Під час спілкування з вказаними особами вона зрозуміла, що вони займаються «кидками» банків по підробленим документам. У кожного з них була своя роль під час вчинення злочинів, а керувала всім процесом ОСОБА_23. Її правою рукою був співмешканець ОСОБА_24. Приблизно наприкінці весни 2008 р. ОСОБА_23. зателефонувала брокеру, з яким домовилась про зустріч, щоб отримати кредит. На вказану зустріч повинна була їхати вона. ОСОБА_23., ОСОБА_25., ОСОБА_24. надавали їй необхідні документи, які вона передавала брокеру з метою отримання в банку кредиту. Безпосередньо перед отриманням кредиту вона зустрілась з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_26., при цьому ОСОБА_23. пояснила, що вона повинна буде отримати в банку кредит в сумі 750 тис. доларів США на купівлю квартири і в банк вона піде з ОСОБА_28., який буде її підтримувати. Також ОСОБА_23. наголосила, що на укладення угоди до банку приїде жінка, яка буде виступати продавцем квартири, під яку буде братись кредит. ОСОБА_23. пояснила їй як необхідно поводитись в банку. Наприкінці липня 2008 р. вона за вказівкою ОСОБА_23. приїхала до банку. Перед тим як їхати в банк, ОСОБА_23. видала їй дорогі речі, а також прикраси з метою створення іміджу заможної жінки. Також ОСОБА_23. дала їй мобільний телефон, в записній книжці якого були номера вказаних вище підсудних, по якому вона повинна була спілкуватися тільки у зв»язку з отриманням кредиту. На вказаний «кидок» вона їхала разом з ОСОБА_28., якому ОСОБА_23. видала всі необхідні для укладення угоди документи. Відповідно до підробленого паспорту, вона була ОСОБА_36. Також ОСОБА_23. дала їй аркуш паперу, наказавши потренуватись виконувати підпис від імені ОСОБА_36. Після ретельної консультації ОСОБА_23. викликала таксі і вони разом з ОСОБА_28. поїхали до приміщення «КредитЕвропаБанк» по пр. Перемоги в м. Києві, неподалік станції метро Берестейська. Біля приміщення банку до них з ОСОБА_28. підійшла ОСОБА_30., яка представилась ОСОБА_113. Поки вони чекали часу укладення угоди, ОСОБА_28. постійно телефонувала ОСОБА_23. та віддавала вказівки. Під час розмови з ОСОБА_113 вона зрозуміла, що остання також являється підставною особою. Коли приїхала нотаріус, вона, ОСОБА_30. та ОСОБА_28. зайшли до приміщення банку, де вона та ОСОБА_30. підписали договір купівлі-продажу квартири, а також іпотечний договір. Через деякий час ОСОБА_28. взяв у ОСОБА_30. чемоданчик і вони зайшли до приміщення каси. Після всіх відрахувань їй та ОСОБА_28. касир видала біля 730 тис. доларів США, які були упаковані в пачки по 100 тис. доларів США в кожній. Після отримання грошей вона підписалась в документах про їх отримання. Гроші ОСОБА_28. передав ОСОБА_30., яка була з двома охоронцями, після чого останні вийшли з приміщення банку і сіли в автомобіль. Коли вона та ОСОБА_28. сіли в автомобіль, то приїхали у напрямку Київського цирку, де зупинились біля універмагу «Україна». Перебуваючи на вказаному місці, ОСОБА_28. забрав у всіх прикраси та мобільні телефони. Коли ОСОБА_28. виконав вказівку ОСОБА_23., до автомобіля підійшла остання та ОСОБА_25. і сіли в автомобіль, а всі інші залишились на вулиці. При цьому ОСОБА_25. сказав їхати всім по домах, пообіцявши зв'язатися з ними по телефону. Наступного дня вона зустрілась з ОСОБА_25. на станції метро Оболонь, де він передав їй 20000 доларів. (т.5 а.с. 71-88, 99-128, 180-210).

Наведені показання ОСОБА_29. і ОСОБА_30. суд кладе в основу вироку, оскільки вони послідовні, логічні, в основному, узгоджуються між собою, а також об»єктивно підтверджуються іншими доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_17. показала, що в 2008 р. вона вирішила продати свою квартиру АДРЕСА_16 і звернулась до агентства «Київська нерухомість» з цього питання. Від вказаного агентства продажем квартири займався ОСОБА_114., якому вона передала копії документів на квартиру і на ім»я якого видала довіреність для збору необхідних документів. 4.06.2008 р. вона зустрілась з ОСОБА_114. та з чоловіком, що представився як ОСОБА_115, з яким вона підписала попередній договір завдатку, отримавши від останнього завдаток в сумі 3000 доларів США. ОСОБА_115. повідомив, що хоче купити її квартиру для сестри. Відповідно до умов договору, ОСОБА_115. повинен був 30.06.2008 р. передати ще частину завдатку в сумі 30 тис. доларів США, а 04.07.2008 р. провести повний розрахунок за квартиру. 03.07.2008 р. їй стало відомо від ОСОБА_114., що квартира перебуває у заставі у банку.

З показань свідка ОСОБА_114. вбачається, що в квітні 2008 р. до агенства «Київська нерухомість», де він працює брокером, звернулась ОСОБА_17. з питання продажу її квартири АДРЕСА_16, при цьому вона надала йому копію технічного паспорта та свідоцтва про право власності на квартиру, а також ключі від квартири. Він розмістив об»яви про продаж зазначеної квартири і через декілька днів йому зателефонував чоловік на ім»я ОСОБА_116, який виявив бажання оглянути квартиру, вартість якої становила близько 750 тис.доларів. Вони домовились про огляд квартири наступного дня, але зранку йому зателефонував ОСОБА_116 і сказав, що квартиру буде оглядати дівчина на ім»я ОСОБА_117, яка являється покупцем. Приблизно о 13 год. він зустрівся з ОСОБА_117 і показав їй зазначену квартиру, яку вона виявила бажання купити, але сказала, що у неї не вистачає грошей і вона збирається отримати кредит в банку. Наступного дня по телефону ОСОБА_116 йому повідомив, що ОСОБА_117 квартира сподобалась і вони домовились про передачу завдатку спочатку в сумі 3000 доларів, а потім ще 30000 доларів. 4.06.2008 р. приблизно о 16 год. в офісі агентства ОСОБА_115, який представився нареченим ОСОБА_118 - ОСОБА_117, передав ОСОБА_17. завдаток в сумі 3000 доларів США, а він передав ОСОБА_115. для оформлення кредиту ксерокопії документів на квартиру та паспортів ОСОБА_17. і її чоловіка. В подальшому він за дорученням ОСОБА_17. отримав довідку форми 3, довідку про відсутність заборгованості по сплаті комунальних послуг з ЖЕКу та довідку-характеристуку з БТІ, копії яких 18.06.2008 р. передав ОСОБА_115. Приблизно 20.06.2008 р. на прохання ОСОБА_116 він показував квартиру оцінщику з банку, з яким була дівчина на ім»я ОСОБА_36, яка представилась дизайнером. Приблизно через чотири дні йому зателефонував ОСОБА_116 і попросив показати квартиру незалежному експерту, що він і зробив. З експертом була та ж сама дівчина на ім»я ОСОБА_36. 23.06.2008 р. він зателефонував ОСОБА_116 з приводу передачі додаткового завдатку в розмірі 30000 доларів. ОСОБА_116 відповів, що банк не надав відповіді з приводу видачі кредиту і вони домовились здзвонитися наступного дня. 24.06.2008 р. Віталіцй повідомив, що банк відповіді ще не надав. 26.06.2008 р. телефон ОСОБА_116 постійно був відключений. 3.07.2008 р. він звернувся до знайомого нотаріуса і дізнався, що квартира ОСОБА_17. знаходиться в заставі банку «Кредит Європа Банк» (т. 19 а.с. 160).

Cвідок ОСОБА_119. - начальник відділу оцінки забезпечення ЗАТ «Кредит Європа Банк» - показав, що 20.06.2008 року він на підставі службової записки працівника відділення банку проводив експертну оцінку квартири АДРЕСА_16. За ним заїхала покупець цієї квартири ОСОБА_36 з водієм, які відвезли її за вказаної адресою. Біля будинку вони довго чекали брокера, а коли останній з»явився, то відчинив їм двері квартири, яку він оглянув та сфотографував. В квартирі вони знаходились біля двох хвилин. 23.06.2008 р. він зробив звіт оцінки квартири.

Свідок ОСОБА_43. - начальник відділення № 5 ЗАТ «Кредит Європа Банк» - показала, що літом 2008 р. від кредитного брокеру до неї надійшли копії документів, наданих клієнтом, бажаючим отримати кредит в сумі 750 тисяч доларів на покупку квартири по вул.Жилянській в м.Києві. Оглянувши ці документи, вона направила їх до служби безпеки і служби кредитного аналізу банку, які дали позитивні висновки, після чого документи були передані на кредитний комітет, який прийняв рішення про видачу банком кредиту ОСОБА_29., яка представилась як ОСОБА_36., на покупку нею квартири АДРЕСА_16, продавцем якої була ОСОБА_30., яка представилась як ОСОБА_17. Зі ОСОБА_29. був молодий чоловік, який виступав поручителем. В приміщенні банку нотаріус ОСОБА_120 було посвідчено договори іпотеки і купівлі-продажу, які були підписані сторонами. Також між банком і ОСОБА_29. було укладено кредитний договір. Того дня сторони довго знаходились в банку, оскільки чекали гроші, які привезли ближче до кінця робочого дня. В касі банку ОСОБА_29. особисто отримала суму кредиту.

Відповідно до даних протоколу впізнання свідок ОСОБА_43. впізнала ОСОБА_29., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_36. (т.21, а.с. 153-156).

Під час очної ставки між свідком ОСОБА_43. та обвинуваченою ОСОБА_29. свідок підтвердила дані нею викриваючі ОСОБА_29. покази (т.21 а.с. 157-159)

З показань свідка ОСОБА_121. вбачається, що на період 27.06.2008 р. вона працювала старшим спеціалістом відділення № 5 «Кредит Європа Банк». В цей день відділення банку видало кредит в сумі 750000 доларів. Вона робила копії документів поручителя, який був високого росту, завіряла їх своїм підписом (т.21 а.с.213-216).

З показань свідка ОСОБА_122. вбачається, що вона, працюючи контролером касової та операційної діяльності відділення № 5 «Кредит Європа Банк», 26.06.2008 р. отримала вказівку від начальника відділення ОСОБА_43. замовити в головному офісі гроші для видачі наступного дня кредиту в сумі 750 тис. доларів, що вона і зробила. 27.06.2008 р. приблизно о 9 год. до відділення банку прийшла ОСОБА_36, яка отримувала кредит для покупки квартири. З нею була жінка, яка представилась продавцем квартири ОСОБА_17., і чоловік віком до 30 років, як пізніше вона дізналась, це був поручитель ОСОБА_36 ОСОБА_93. Гроші в банк інкасація доставила тільки о 17.30 год. Касир ОСОБА_123. отримала від ОСОБА_36 паспорт та склала заяву про видачу готівки, яку підписала ОСОБА_36, після чого вона видала останній 750 тис. доларів, які були в банківських упаковках і за згодою з ОСОБА_36 вона перерахувала лише одну упаковку, що була розпечатана. Після отримання грошей ОСОБА_36 разом з хлопцем, що знаходився поряд з нею, склали гроші в сумку чи в дипломат і з банку пішли (т.21 а.с.243-245).

З показань свідка ОСОБА_123. - касира відділення № 5 «Кредит Європа Банк» - вбачається, що в кінці червня начальник відділення ОСОБА_43. повідомила їй і ОСОБА_122., що необхідно замовити гроші в сумі приблизно 750 тис. доларів для видачі кредиту. ОСОБА_122. замовила гроші в головному офісі. Наступного дня у відділенні банку було оформлено договори купівлі-продажу квартири та іпотеки, а також видано кредит в сумі 750 тис. доларів покупцю квартири ОСОБА_36. Особисто вона готувала та робила касові документи, необхідні для видачі готівкових грошей (т. 21 а.с.247-250).

У відповідності з даними протоколу впізнання особи свідок ОСОБА_123. впевнено впізнала ОСОБА_29., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_36. (т.21 а.с. 1-4).

Свідок ОСОБА_42. показав, що з 2006 р. він працював брокером. Був випадок, коли йому зателефонувала дівчина, яка представилась ОСОБА_92, і повідомила, що бажає отримати кредит на покупку квартири по вул.Жилянській в м.Києві. Декілька разів він зустрічався з цією дівчиною, якою виявилась підсудна ОСОБА_29, вдвох вони їздили до начальника відділення «Родовід банка» ОСОБА_124., який назвав їм перелік документів, необхідних для отримання кредиту. Також ОСОБА_124. сказав йому, що після того, як ОСОБА_29 збере документи, їх необхідно подати до відділення «Кредит Європа Банк» біля станції метро Берестейська. Про це він повідомив ОСОБА_29. Хто завозив документи до відділення банку йому не відомо. Він знає, що проводилась оцінка квартири. Також була проблема з паспортом позичальника, оскільки в 25 років в нього не була вклеєна фотокартка, яле ця проблема була вирішена протягом 1-2 днів. Він підвозив до банку якісь документи і передавав їх начальнику відділення ОСОБА_43. Отримання кредиту було призначено на п»ятницю, дату він не пам»ятає. Цього для біля цирку він зустрівся з ОСОБА_29. З нею був чоловік, який представився ОСОБА_93. Втрьох вони приїхали до банку, куди також приїхали продавець квартири - підсудна ОСОБА_30, яка була з чорним волоссям, з двома чи трьома чоловіками, які постійно сиділи на вулиці. Приблизно о 17.30 год. ОСОБА_29 отримала кредит у віконці каси в сумі 700 тисяч доларів, біля каси стояли ще й чоловіки і хто конкретно брав з віконця гроші він не бачив. За його послуги з ним розрахувалась ОСОБА_29. Пізніше від ОСОБА_124. йому стало відомо, що гроші в якості кредиту були отримані шляхом шахрайства.

Свідок ОСОБА_124. показав, що на період 2008 р. він працював в банку «Родовід». До нього часто звертався його знайомий ОСОБА_42. з приводу питань кредитування його клієнтів. На початку 2008 р. банк «Родовід» перестав давати кредити і він допускає, що міг порадити ОСОБА_124. звернутися з питання кредитування до «Кредит Європа Банк», але телефонів працівників цього банку він нікому не давав, з ОСОБА_43. він не знайомий.

Свідок ОСОБА_44. - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, показала, що 27.06.2008 р. вона приїхала до відділення «Кредит Європа Банк» на запрошення начальника відділення та в приміщенні банку нотаріально посвідчила договір іпотеки та договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16, який був підписаний покупцем - підсудною ОСОБА_29.ё яка представилась як ОСОБА_36. та продавцем - підсудною ОСОБА_30., яка представилась ОСОБА_17. Вказані особи надали їй на перевірку оригінали документів, необхідні для укладення вказаних договорів, які сумнівів щодо справжності не викликали. ОСОБА_29. надала їй паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_36 зі своєю фотокарткою, а ОСОБА_30. надала їй паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_17. зі своює фотокартокою. Крім того, остання надала оригінали документів на квартиру. Ще до її приїзду до банку приїхала її помічник, яка підготувала проекти договорів. Сторони ознайомились з договорами і після отримання кредиту в банку і проведення розрахунків підписали їх. Поведінка продавця і покупця підозрілою їй не здавалась.

У відповідності з даними протоколу впізнання свідок ОСОБА_44. впізнала ОСОБА_29., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_36. (т.21 а.с. 181-184).

Свідок ОСОБА_125. показала, що, працюючи помічником нотаріуса ОСОБА_44., літом 2008 р. вона їздила у відділення банку «Кредит Європа Банк», де нотаріусом посвідчувались договори купівлі-продажу квартири і іпотеки. Ще до її приїзду до банку приїхала інший помічник на ім»я ОСОБА_117, яка готувала проекти договорів. В банку знаходились підсудна ОСОБА_30., яка представилась продавцем квартири по вул.Жилянській ОСОБА_17, а також ОСОБА_29., яка представилась покупцем цієї квартири ОСОБА_36. З ними був якийсь чоловік, який виступав поручителем. Сторонам давали читати проекти договорів. Після отримання покупцем кредиту і проведення сторонами розрахунків, договори були підписані. Про проведення розрахунків їй відомо зі слів сторін. Перебуваючи в банку, ОСОБА_30 і ОСОБА_29 постійно разом виходили на вулицюёособисто вона їх тричі кликала. Коли вона виходила на вулицю, то ОСОБА_29 і ОСОБА_30 сиділи на лавці вдвох, де був в цей час поручитель, їй не відомо.

Відповідно до даних протоколу впізнання свідок ОСОБА_125. впізнала ОСОБА_29., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_36. (т.21, а.с. 191-194).

Свідок ОСОБА_126. показала, що, працюючи помічником приватного нотаріуса ОСОБА_44., літом 2008 р. вона їздила в банк біля станції метро «Берестейска», де нотаріус посвідчувала договори купівлі-продажу квартири по вул.Жилянській в м.Києві і іпотеки. За вказівкою нотаріуса ОСОБА_44. вона поїхала в банк раніше для того щоб підготувати необхідні документи. Після її приїзду до банку туди з»явилися продавець квартири підсудна ОСОБА_30, яка надала їй паспорт громадянина України і документи на квартиру, та покупець квартири підсудна ОСОБА_29. З останньою був якийсь чоловік. Банк видавав кредит на покупку квартири в сумі 750 тисяч доларів. Вона перевірила проекти договорів, звірила їх з наданими документами. Через деякий час до банку приїхали нотаріус і ще один помічник і договори були посвідчені. Моментів отримання кредиту в касі банку і розрахунку між сторонами вона не бачила.

Згідно з даними протоколів впізнання свідок ОСОБА_126. впізнала ОСОБА_30., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_17. і ОСОБА_29., як особу, що під час отримання кредиту в «Кредит Європа Банк» видавала себе за ОСОБА_36. (т.21 а.с. 202-207)

Свідок ОСОБА_40. показав, що він ніколи не виступав поручителем і 27.06.2008 р. в банку «Кредит Європа Банк» не був. Про те, що він виступив поручителем він дізнався від працівників банку, після чого поїхав до відділення «Кредит Європа Банк» на пр. Перемоги, де співробітники банку показали йому копію паспорта, виданого на його ім»я, в який була вклеєна фотокартка іншого чоловіка. Також в цьому паспорті не було даних про те, що він одружений і що в нього є дитина.

Згідно з даними протоколів виїмки від у приватного нотаріуса ОСОБА_44. були вилучені документи, подані ОСОБА_36. (ОСОБА_29.), ОСОБА_17. (ОСОБА_30.) та ОСОБА_28. (ОСОБА_28.), на підставі яких було укладено договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 та іпотеки, а саме:

- належним чином завірена ксерокопія договору купівлі-продажу квартири від 27.06.2008 р. між ОСОБА_17. та ОСОБА_36.,

- належним чином завірена ксерокопія довідки-характеристики, виданої на ім'я ОСОБА_17 від 13.06.2008р. № 1345523,

- довідка форми № 3 № 538 від 6.06.2008 р., видана на ім'я ОСОБА_17. про заборгованість за комунальні послуги,

- належним чином завірена ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 від 20.08.2001р., виданої на ім'я ОСОБА_17 Рокитнянським ДПІ у Київській області,

- належним чином завірена ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_32, виданого 22.06.2000 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_36, та належним чином завірена ксерокопія картки фізичної особи, виданої 11.12.2003 р. ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36 № НОМЕР_5,

- належним чином завірена ксерокопія платіжного доручення № 6000083424 від 27.06.2008 р.,

- належним чином завірена ксерокопія платіжного доручення № 6000083421 від 27.06.2008 р.,

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687163,

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687084,

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687085,

- належним чином завірена ксерокопія договору про надання споживчого кредиту № 00014-ML-000000000116 від 27.06.2008 р.,

- належним чином завірена ксерокопія витягу з Держдавного реєстру правочинів, яка виконана на нотаріальному бланку серії МР № 687087,

- належним чином завірена ксерокопія висновку про вартість майна № 27/06-2008, затвердженого Генеральним директором ТОВ «Центру бізнес оцінки» ОСОБА_202.,

- належним чином завірена ксерокопія довіреності на представництво інтересів ЗАТ «Кредит Європа Банк», виданої на ім'я ОСОБА_43.,

- належним чином завірена ксерокопія наказу № 268-К від 3.12.2007р. про прийом ОСОБА_43.,

- належним чином завірена ксерокопія наказу № 054-О/С від 05.02.2008 р. про прийом ОСОБА_121.,

- належним чином завірена ксерокопія паспорта серії НОМЕР_33, виданого 28.120.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_127,

- належним чином завірена ксерокопія довіреності на представництво інтересів ЗАТ «Кредит Європа Банк», виданої на ім'я ОСОБА_121.,

- належним чином завірена ксерокопія паспорта серії НОМЕР_34, виданого 22.03.2007р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_26,

- заява про реєстрацію обтяження об'єкта нерухомого майна від 27.06.2008р. № 303/2-06,

- заява про реєстрацію обтяження об'єкта нерухомого майна від 27.06.2008р. № 304/2-06,

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687052,

- витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687073,

- витяг з Державного реєстру іпотек, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687070,

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687065,

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчудження об'єктів нерухомого майна, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687054,

- скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687080,

- скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687081,

- належним чином завірена ксерокопія картки фізичної особи, яка видана 11.12.2003 р. ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36 № НОМЕР_5,

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, який виконаний на нотаріальному бланку Державного зразка серії МР № 687066,

- належним чином завірена ксерокопія картки фізичної особи, яка видана 11.12.2003 р. ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36 № НОМЕР_5, в банку «КредитЄвропаБанк» було вилучено кредитну справу ОСОБА_36., які долучені до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.19 а.с. 182-215, 227-228).

У відповідності з даними протоколів вилучення та огляду в приміщенні ЗАТ «Кредит Європа Банк» були вилучені наступні документи:

- заява ОСОБА_36 від 27.06.2008 р.,

- договір іпотеки № 00014-ML-000000000116/і від 27.06.2008 р.,

- бюлетень про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість споживчого кредиту «Житло в кредит на вторинному ринку» від 27.06.2008р.,

- довідка-характеристика, видана на ім'я ОСОБА_17 від 13.06.2008р. № 1345523,

- свідоцтво про право власності від 3.12.2007 р. серії САВ № 980252, яке видане Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської ради на квартиру АДРЕСА_16 на ім'я ОСОБА_17,

- додаток № 2 до Договору про надання споживчого кредиту «Житло в Кредит на вторинному ринку № 00014-МL-000000000116 від 27.06.2008 р.,

- заява-анкета на надання споживчого кредиту ЗАТ «Кредит Євро Банк» на суму 750 000 доларів ОСОБА_36 від 26.06.2008 р.,

- належним чином завірена ксерокопія договору поруки № 00014-ML-000000000116/П/08 від 27.06.2008 р.,

- належним чином завірена копія договору іпотеки № 00014-ML-000000000116/і від 27.06.2008 р.,

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_32, виданого 22.06.2000 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_36,

- ксерокопія картки фізичної особи, виданої 11.12.2003 р., ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36 № НОМЕР_5,

- ксерокопія довідки про середню заробітну плату, виданої на імя ОСОБА_36. ТОВ «Полімакс» № 200608/1 від 20.06.2008р.,

- ксерокопія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17, який укладений між продавцем ОСОБА_38 та покупцем ОСОБА_36,

- ксерокопія плану за поверхами квартири АДРЕСА_17 від 23.02.2006 р.,

- ксерокопія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень квартири АДРЕСА_17 від 4.04.2006 р.,

- ксерокопія договору оренди житлового приміщення від 23.11.2007 р., укладеного між ОСОБА_36. та ОСОБА_39.,

- ксерокопія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17, укладеного між продавцем ОСОБА_38 та покупцем ОСОБА_36.

- ксерокопія плану за поверхами квартири АДРЕСА_17 від 23.02.2006 р.,

- ксерокопія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень квартири АДРЕСА_17 від 4.04.2006 р.,

- ксерокопія договору оренди житлового приміщення від 1.11.2007 р., укладеного між ОСОБА_36. та ОСОБА_41.,

- ксерокопія заяви-анкети поручителя на надання споживчого кредиту ЗАТ «Кредит Євро Банк» на суму 750 000 доларів ОСОБА_36. від 26.06.2008 р. від ОСОБА_40.,

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6, виданого Московським РУ ГУМВС України в місті Києві 30.11.2003 р. на ім'я ОСОБА_40,

- ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_40. від 6.10.1998 р.,

- ксерокопія довідки про доходи № 4/4-9 від 26.06.2008р., виданої на ім'я ОСОБА_40,

- належним чином завірена ксерокопія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 від 27.06.2008 р.,

- ксерокопія свідоцтва про право власності від 3.12.2007 р. серії САВ № 980252, виданого Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської ради на квартиру АДРЕСА_16 на ім'я ОСОБА_17,

- ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 2006 р.,

- ксерокопія технічної характеристики квартири АДРЕСА_16 від 2006 р.,

- ксерокопія довідки-характеристики, виданої на ім'я ОСОБА_17 від 13.06.2008р. № 1345523,

- ксерокопія довідки форми № 3, виданої на ім'я ОСОБА_17. за № 551 від 24.06.2008 р.,

- ксерокопія довідки № 01-09118 від 06.06.2008 р., виданої на ім'я ОСОБА_17. про стан розрахунків за спожиту електричну енергію,

- ксерокопія довідки № 538 від 06.06.2008 р., виданої на ім'я ОСОБА_17. про заборгованість за комунальні послуги,

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_35, виданого Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області 29.07.1998 р. на ім'я ОСОБА_17,

- ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 від 20.08.2001р. виданої на ім'я ОСОБА_17 Рокитнянським ДПІ у Київській області,

- ксерокопія договору добровільного страхування майна з ОСОБА_36. від 27.06.2008р. № 13-2807-0523,

- ксерокопія висновку про вартість майна, а саме квартири АДРЕСА_16 (т.19 а.с.229-250, т.22 а.с. 1-75).

Відповідно до даних протоколу огляду документів, які були вилучені в приміщенні ЗАТ «Кредит Європа Банк», були оглянуті наступні документи:

- опис справи Кредит Європа Банку позичальника ОСОБА_36.

- договір про надання споживчого кредиту № 00014-ML-000000000116 від 27 червня 2008 року.

- графік платежів ЗАТ Кредит Європа Банку .

- умови надання споживчих кредитів «житло в кредит на вторинному ринку» Закритим акціонерним товариством «Кредит Європа Банк».

- договір покупки № 00014-ML-000000000116/П/08 від 27 червня 2008 року.

- договір іпотеки № 00014-ML-000000000116/і від 27 червня 2008 року.

- договір купівлі-продажу квартири від 27 червня 2008 року.

- договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_16 від 27 червня 2008 року.

- заява громадянки ОСОБА_36 від 27 червня 2008 року про те, що на момент придбання квартири АДРЕСА_16 не має дітей.

- заява громадянки ОСОБА_17 від 27 червня 2008 року про те, що на момент придбання квартири АДРЕСА_16 у неї не має осіб, у яких мала би одержати згоду на продаж вказаної квартири.

- заява-анкета на надання споживчого кредиту ЗАТ «Кредит Євро Банк» на суму 750 000 доларів США громадянці ОСОБА_36 від 26 червня 2008 року.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 виданий Московським РУ ГУМВС України в місті Києві від 30 листопада 2003 року на ім'я громадянина ОСОБА_40.

- ксерокопія протоколу № 41 великого роздрібного кредитного комітету ЗАТ «Кредит Європа Банк» від 23.06.2008 року.

- висновок відділу банківської безпеки щодо можливості надання кредиту фізичній особі ОСОБА_36. № 209 від 24.06.2008.

- висновок відділу банківської безпеки щодо можливості надання кредиту фізичній особі ОСОБА_36. № 214 від 24.06.2008.

- висновок щодо споживчого кредиту та іпотеки від 26.06.2008.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_32 виданий 22.06.2000 року Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я громадянки ОСОБА_36.

- ксерокопія картки фізичної особи, яка видана 11.12.2003 року ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_36 № НОМЕР_5.

- довідка про середню заробітну плату видану на імя ОСОБА_36 ТОВ «Полімакс» № 200608/1 від 20.06.2008.

- довідка про доходи № 4/4-9 від 26.06.2008 видана на ім'я ОСОБА_40.

- ксерокопія договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_17, який укладений між продавцем ОСОБА_38 та покупцем ОСОБА_36.

- ксерокопія плану за поверхами квартири АДРЕСА_17 від 23.02.2006 року.

- ксерокопія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень квартири АДРЕСА_17 від 04.04.2006 року.

- ксерокопія договору оренди житлового приміщення від 23.11.2007 року який укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_39.

- ксерокопія плану за поверхами квартири АДРЕСА_17 від 23.02.2006 року.

- ксерокопія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень квартири АДРЕСА_17 від 04.04.2006 року.

- ксерокопія договору оренди житлового приміщення від 01.11.2007 року який укладений між ОСОБА_36. та ОСОБА_41.

- ксерокопія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_16 укладеного між ОСОБА_36. та ОСОБА_17.

- ксерокопія свідоцтва про право власності від 03.12.2007 року серії САВ № 980252, яке видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчим органом Київської міської ради на квартиру АДРЕСА_16 на ім'я ОСОБА_17.

- ксерокопія довідки - характеристики виданої на ім'я ОСОБА_17 від 13.06.2008 № 1345523.

- ксерокопія плану квартири АДРЕСА_16.

- ксерокопія Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 від 2006 року.

- ксерокопія технічної характеристики квартири АДРЕСА_16 від 2006 року.

- довідки № 01-09118 від 06.06.2008 року видана на ім'я ОСОБА_17. про стан розрахунків за спожиту електричну енергію.

- ксерокопія довідки форми № 3 виданої на ім'я ОСОБА_17. за № 551 від 24.06.2008 року.

- довідка № 538 від 06.06.2008 року видана на ім'я ОСОБА_17. про заборгованість за комунальні послуги.

- належним чином завірена ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_35 виданий Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області 29 липня 1998 року на ім'я громадянки ОСОБА_17.

- належним чином завірена ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 від 20.08.2001 видану на ім'я ОСОБА_17.

- ксерокопія договору добровільного страхування майна з ОСОБА_36. від 27.06.2008 № 13-2807-0523.

- ксерокопія квитанції № 4202 від 27.06.2008 року та квитанції № 4201.

- ксерокопія квитанції № 4205 від 27.06.2008 року та квитанції № 4211.

- ксерокопія квитанції № 4211 від 27.06.2008 року, квитанції № 4202 та 4201.

- ксерокопії заяв на переказ готівки № 861, № 265117 від 27.06.2008.

- ксерокопії заяв на видачу готівки № 995, № 948 від 27.06.2008.

- ксерокопії заяви на видачу готівки № 003 від 27.06.2008.

- ксерокопія платіжного доручення № 6000083424 від 27.06.2008.

- ксерокопія платіжного доручення № 6000083421 від 27.06.2008.

- ксерокопія платіжного доручення № 6000083426 від 27.06.2008.

- звіт про незалежну оцінку вартості майна № 27/06-2008, затверджений Генеральним директором ТОВ «Центру бізнес оцінки» ОСОБА_202., які долучені до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.22 а.с.99-225 т.а.с.19-30).

Відповідно до даних висновку почеркознавчої експертизи № 135 від 22.07.2008 р. рукописний текст «ОСОБА_17.», що міститься в графі «Продавець» на зворотній стороні аркуша договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_16, виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою (т. 20 а.с. 45-47).

Згідно з даними висновку почеркознавчої експертизи № 80тдд від 24.04.2009 р. рукописні тексти «ОСОБА_36.», що містяться в графі «підпис» на 9 аркуші додатку до договору про надання споживчого кредиту №00014-МГ-00000000016 «Умови надання споживчих кредитів «житло в кредит на вторинному ринку» ЗАТ «КредитЄвропаБанк», в графі «Покупець» договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 від 27.06.2008 р., в заповнених графах заяви-анкети на надання споживного кредиту, у верхній і нижній графі «Підпис» заяви ОСОБА_36. приватному нотаріусу ОСОБА_44., виконаний ймовірно не ОСОБА_36., а іншою особою; рукописний текст «Копія вірна ОСОБА_40.», що міститься на поверхні 3-х аркушів фотокопії паспорту ні ім»я ОСОБА_40., в заповнених графах Заяви-анкети поручителя на надання споживчого кредиту, виконаний не ОСОБА_28., а іншою особою (т.20 а.с. 122-130).

Відповідно до даних висновку техніко-криміналістичної експертизи зображення бланку свідоцтва про право власності на квартиру № АДРЕСА_16 (крім тексту «Серія САВ № 980252», друкованого тексту, яким заповнені графи документів, шрих-коду) виготовлені поліграфічним способом з форм плоского друку. Зображення тексту «Серія САВ № 980252» нанесені за допомогою струменево-крапильного способу друку. Зображення друкованого

тексту, яким заповнені графи вказаного свідоцтва, а також Довідка-характеристика, видана на ім»я ОСОБА_17. на вказану квартиру, нанесені електрографічним способом з використанням поліхромної копіювально-розмножувальної техніки. Підпис в графі «Заступник голови Київської міської державної адміністрації - Начальник Головного управління» свідоцтва про право власності від 3.12.2007 р. на квартиру АДРЕСА_16ёвиконаний з використанням копіювально-розмножувальної техніки та не є підписом, а являється його зображенням. Підпис в графі «Начальник ОСОБА_128» в свідоцтві про право власності на квартиру № АДРЕСА_16, в довідці-характеристиці, виданій на ім»я ОСОБА_17. про право власності на вказану квартиру, виконаний з використанням копіювально-розмножуваної техніки та не є підписом, а являється його зображенням (т.20 а.с. 188-192).

ПО ЕПІЗОДУ ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ «РАЙФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»:

Протягом всього досудового слідства ОСОБА_29. давала визнавальні показання про те, що приблизно через тиждень після заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Кредит Європа Банк» ОСОБА_23. запропонувала їй «кинути» ще один з банків. Вона спочатку не погоджувалась на вчинення вказаного злочину, але під психологічним тиском ОСОБА_23. погодилась. Остання зателефонувала брокеру, з яким домовилась про зустріч, на яку повинна була поїхати вона. Під час зустрічі з брокером, вона, виконуючи вказівку ОСОБА_23., повідомила, що хоче взяти кредит в сумі біля 200-300 тис. грн. Брокер сказала, що співпрацює з банком «РайфайзенБанк «Аваль» і надала їй перелік документів, необхідних для отримання кредиту. Вказаний список вона передала ОСОБА_23. Остання зателефонувала оцінщику, щоб той оглянув квартиру по вул. Княжий Затон в м. Києві. На вказану оцінку за вказівкою ОСОБА_23. поїхав ОСОБА_26. Приблизно в вересні 2008 р. після телефонного дзвінка ОСОБА_23. вона приїхала до приміщення офісу, де остання показала їй паспорт, який був виданий на ім'я ОСОБА_47., з її (ОСОБА_29) фотокарткою, при цьому пояснила, що вона по підробленим документам повинна буде взяти кредит в банку і всі необхідні для отримання кредиту документи вони їй видадуть. Також ОСОБА_23. сказала їй, щоб в банку вона повідомила, що бере кредит на квартиру, який буде виплачувати її заможний наречений. На укладення угоди приїде ще один хлопець, який буде виступати продавцем квартири. ОСОБА_23. наказала передати гроші, які вони отримають в банку, ОСОБА_24. Перед поїздкою в банк ОСОБА_23. видала їй дорогі речі, а також прикраси з метою створення іміджу заможної жінки. Разом з ОСОБА_26. вона поїхала до відділення банку РайфайзенБанк «Аваль» на масиві Борщагівка в м.Києві, де вона завірила підписами ксерокопії документів від імені ОСОБА_47. Через деякий час до приміщення банку приїхав нотаріус, а також продавець квартири ОСОБА_32., який видавав себе за ОСОБА_45. Вона та ОСОБА_32. підписали документи, які дала їм нотаріус. Уклавши всі необхідні угоди, їй та ОСОБА_26. в приміщенні каси видали 262 тис. доларів США, які перераховував останній. Коли вона та ОСОБА_26. вийшли з приміщення банку, їх чекали ОСОБА_32. та ОСОБА_24. Останній забрав у ОСОБА_26. отримані в банку гроші. Наступного дня вона приїхала до приміщення офісу, де ОСОБА_23. дала їй 15000 доларів США (т.5 а.с.51-66, 71-88, 99-128,133-135,180-210).

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання ОСОБА_29. впізнала ОСОБА_23. як керівника організованої групи, яка займалась шахрайствами відносно банківських установ, ОСОБА_24., як співмешканця ОСОБА_23. і учасника цієї групи, ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. як учасників цієї групи (т.16 а.с.135-148).

Під час очних ставок з ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_27. ОСОБА_29. підтвердила наведені вище покази. На очній ставці з ОСОБА_24. ОСОБА_29. показала, що останній заходив до банку «Аваль» і забирав у ОСОБА_91 - продавця квартири - гроші, крім того, ОСОБА_24. підробляв документи; під час очної ставки з ОСОБА_25. ОСОБА_29. показала, що останній надавав ОСОБА_23. підроблені паспорти громадян України, штампи і печатки державних установ. Вона бачила як він ставив в підроблений паспорт штамп про прописку, підробляв підписи працівників ЖЕКів в довідках форми 3 (т.15 а.с. 184-194, т. 19 а.с. 69-79).

Під час досудового слідства ОСОБА_32. показував, що він, працюючи продавцем компактдисків на станції метро «Мінська» в м. Києві у власника ОСОБА_26, яким представлявся ОСОБА_26., заборгував останньому грошові кошти і йому не було чим їх віддати. Приблизно на прикінці серпня 2008 р. ОСОБА_26. попросив його повернути гроші, але, оскільки в нього їх не було, то останній запропонував йому підписати в банківській установі документи під чужим прізвищем. За його послугу ОСОБА_26. пообіцяв йому 1 тис. доларів США. Після цього, на прохання останнього він сфотографувався і передав йому фотокартки. Через деякий час він разом з ОСОБА_26., одягнувши костюм, поїхав до банку. ОСОБА_26. повідомив, що йому необхідно буде зайти в приміщення банку та підписати документи від імені ОСОБА_45. Перебюуваючи в приміщенні банку, він побачив раніше знайому ОСОБА_29., також в банку перебував і ОСОБА_26. Він передав нотаріусу паспорт на ім»я ОСОБА_45., де була вклеєна його фотокартка, та підписав документи. Після того, як він та ОСОБА_26. вийшли з приміщення банку, він передав останньому паспорт на ім»я ОСОБА_45. В цей же день, під вечер, ОСОБА_26. заплатив йому 1000 доларів США (т.15 а.с.58, 59, т.16 а.с.81-87).

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання ОСОБА_32. впізнав ОСОБА_26., як особу, що залучила його до вчинення шахрайства відносно «Райфайзен Банк «Аваль» та ОСОБА_29., як особу, що прийняла участь у вчиненні цього злочину (т.16 а.с.150-153).

Наведені показання ОСОБА_29. і ОСОБА_32. суд вважає достовірними і кладе їх в основу вироку, оскільки вони об»єктивно підтверджуються іншими доказами.

Так, свідок ОСОБА_50. показав, що в період з 2003 р. по 2009 р. він працював кредитним менеджером Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль». В середині літа 2008 р. до нього звернулася знайома ОСОБА_72. і повідомила, що у неї є клієнт, який бажає отримати кредит під заставу елітної квартири. Він розповів ОСОБА_72. про умови кредитування і через деякий час до нього у Святошинське відділення банку по вул.Г.Юри прийшли підсудна ОСОБА_29, яка представилась ОСОБА_47 і повідомила, що вона бажає отримати кредит, та підсудний ОСОБА_26, який представився як юрист ОСОБА_51, який буде супроводжувати угоду. ОСОБА_47 хотіла отримати кредит в сумі 350000 доларів на покупку квартири, яку нібито продавав її знайомий. ОСОБА_29 і ОСОБА_26 пред»явили паспорт, ідентифікаційний код на ім»я ОСОБА_47, ксерокопії документів, що свідчили про право власності на двухярусну квартиру по вул.Княжий Затон. ОСОБА_29 у відділенні банку написала від імені ОСОБА_47 заяву на видачу кредиту. Він їздив і фотографував квартиру, яку збиралася придбати ОСОБА_47., двері якої відчиняв йому ОСОБА_26. Фотографії квартири він передав оцінщику. Також ОСОБА_26 надавав йому документи, необхідні для отримання кредиту, в тому числі, і на іншу нерухомість, яку нібито мала ОСОБА_47. Був випадок коли ОСОБА_26 прийшов до нього в банк з чоловіком, якого представив як батька продавця квартири. Останній цікавився як буде проходити угодаё в якому приміщенні і він провів їх по приміщенню банку. Надані документи пройшли всі служби банку, після чого він представив їх на кредитний комітет, за рішенням якого відділення «Райфайзен Банк «Аваль» видало ОСОБА_29., яка представлялася ОСОБА_47, кредит на купівлю квартири АДРЕСА_19 в сумі 299425 доларів США. Угода укладалася нотаріусом в приміщенні банку. На угоді були присутній ОСОБА_29, ОСОБА_26, підсудний ОСОБА_32, який представився як продавець квартири на прізвище ОСОБА_45., брокер ОСОБА_117 Як з»ясувалося в подальшому, вказаний кредит було видано по підробленим документам.

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_50. впізнав ОСОБА_26. як особу, що представлялася йому юристом ОСОБА_51, а також ОСОБА_29. як особу, що отримувала кредит в банку «Аваль», видаючи себе за ОСОБА_47. (т.2 а.с.225-228, т.16 а.с. 125-128).

Під час очних ставок між свідком ОСОБА_50. та обвинуваченим ОСОБА_26., а також між свідком ОСОБА_50. та обвинуваченою ОСОБА_29. свідок підтвердив дані ним викриваючі ОСОБА_26. і ОСОБА_29. покази (т.2 а.с.229-233, т.16 а.с. 129-134).

Свідок ОСОБА_129. - начальник Святошинського відділення № 3 ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» - показала, що 9.09.2008 р. в її відділенні банку був оформлений кредитний договір і договір іпотеки, відповідно до яких ОСОБА_47., якою представилась підсудна ОСОБА_29., отримала кредит в сумі 299425 доларів на придбання квартири АДРЕСА_19. Зі ОСОБА_29. в банку був підсудний ОСОБА_26., який представлявся юристом останньої. Його вона бачила двічі - один раз приблизно в кінці серпня 2008 року, коли, перебуваючи у відділенні, він спілкувався із кредитним менеджером ОСОБА_50., після чого останній повідомив їй, що ОСОБА_26. - юрист ОСОБА_47. (ОСОБА_29.) - клієнтки, яка планує взяти кредит на придбання квартири. В ході цієї першої зустрічі вона з цим юристом не спілкувалася, просто його бачила. Другий раз вона бачила ОСОБА_26. вже при укладенні кредитного та купівлі-продажу квартири договорів - у приміщенні відділення по вул. Гната Юри, 8 в м. Києві 09.09.08. Він сидів поруч із ОСОБА_50. і вони розглядали подані документи. Потім ОСОБА_26. разом з ОСОБА_29. пішли до кімнати, де знаходилась нотаріус, для підписання договорів. Вона підписувала договори від імені банку.

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_129. впізнала ОСОБА_26. як особу, що представлялася юристом ОСОБА_51 при оформленні кредитного договору, а також ОСОБА_29. як особу, що отримувала кредит у вказаному банку, видаючи себе за ОСОБА_47. (т.16 а.с.88-97, 118-121).

Згідно з даними протоколів очних ставок між свідком ОСОБА_129. та ОСОБА_26., а також між свідком ОСОБА_129. та ОСОБА_29. свідок підтвердила дані нею викриваючі ОСОБА_26. і ОСОБА_29. покази (т.16 а.с.92-93, 122-124).

Свідок ОСОБА_130. - заступник начальника Святошинського відділення № 3 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» - показала, що підсудну ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47. та підсудного ОСОБА_26., який видавав себе за юриста ОСОБА_47., вона бачила у Святошинському відділенні №3 в м. Києві ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в вересні 2008 року при укладанні кредитного договору та отриманні ними кредиту в сумі біля 300000 доларів. ОСОБА_26. вона бачила у відділенні банку ще і раніше, він спілкувався з кредитним працівником банку ОСОБА_50. Також їй знайоме обличчя підсудного ОСОБА_32., але за яких обставин вона його бачила, згадати не може. У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_130. впізнала ОСОБА_29. як особу, що отримувала кредит в «РайфайзенБанк «Аваль» і видавала себе за ОСОБА_47., і ОСОБА_26. як особу, що видавала себе за юриста ОСОБА_47. під час отримання останньою кредиту (т.16 а.с.100-103, т.15 а.с. 23-26).

Під час очних ставок між свідком ОСОБА_130. та ОСОБА_29. , свідком ОСОБА_130. та ОСОБА_26. свідок підтвердила дані нею викриваючі ОСОБА_29. покази (т.16 а.с. 1-4, 104-106).

Свідок ОСОБА_131. - заступник начальника відділу протидії шахрайствам ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль» - показав, що в грудні 2008 р. до їх відділу звернулись працівники Святошинського відділення № 3 в м. Києві ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль», які повідомили, що в їх відділі трапився випадок шахрайства при наданні кредиту на суму близько 300 тис. доларів США під заставу квартири АДРЕСА_19. Кредит брала ОСОБА_47. та чоловік ОСОБА_51, який представився юристом останньої. Під час перевірки по вказаному факту, йому стало відомо, що справжня ОСОБА_47. ніякого кредиту не брала, а документи, які надавались в банк, з метою отримання кредиту, є підробленими. Свідок ОСОБА_132. показав, що на період 2008 р. він працював у Святошинському відділенні № 3 ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» охоронником, де бачив біля трьох разів ОСОБА_26., якого запам»ятав, оскільки має гарну пам»ять.

З показань свідка ОСОБА_133. вбачається, що в період з вересня 2006 р. по грудень 2008 р. він працював охоронцем у Святошинському відділенні №3 ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль» по вул.Г.Юри, 8 в м.Києві. В кінці літа - на початку осені 2008 р. декілька разів у відділенні банку він бачив ОСОБА_26., якого впізнав на фото. Останній приходив, як йому здається, до працівника банку ОСОБА_50. (т. 16 а.с. 17-18).

У відповідності з даними протоколу пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_133. впізнав ОСОБА_29. як особу, яка приходила до Святошинського відділення банку «Аваль» разом з ОСОБА_26. в кінці літа - на початку осені 2008 р. (т.16 а.с. 107-110).

Свідок ОСОБА_134. показав, що, працюючи заступником начальника відділу перевірки клієнтів роздрібного бізнесу ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль», приблизно на початку вересня 2008 р. з Святошинського відділення № 3 ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль» він отримав копії документів, поданих із заявкою на отримання кредиту ОСОБА_47 на купівлю квартири в сумі 300-350 тисяч доларів. Після отримання вказаних документів, він провів їх перевірку за допомогою інтернетресурсів, з»ясував, чи не був загублений паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_47, зателефонував по вказаному у довідці про доходи телефону і з»ясував, чи дійсно працює ОСОБА_47 в організації, що видала довідку, і, оскільки у нього не було сумнівів з приводу наданих документів, підписав службову записку про можливість видати ОСОБА_47 кредит. В подальшому її кредитна справа повинна була розглядатися на кредитному комітеті.

З показань свідка ОСОБА_135. вбачається, що вона, працюючи старшим касиром Святошинського відділення № 3 ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль», на початку вересня 2008 р. у відділенні банку видала ОСОБА_29. гроші в сумі приблизно 300 тис. доларів, які остання отримала в якості кредиту на купівлю квартири. До цього у відділенні банку вона бачила підсудну ОСОБА_29. у супроводі підсудного ОСОБА_26. (т.2 а.с.247-248).

Свідок ОСОБА_53. - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу показала, що 9.09.2008 р. вона разом зі своїм помічником ОСОБА_136. приїхала у Святошинське відділення № 3 ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль», де в окремому приміщенні працівниками банку їй було передано оригінали документів на квартиру АДРЕСА_19, її експертний висновок, кредитний договір, паспорти сторін та ідентифікаційні коди. Під час укладення нотаріальних угод була присутня покупець ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47., ОСОБА_26., який видавав себе за юриста ОСОБА_47. та продавець квартири ОСОБА_45. Всі вказані особи, які приймали участь в укладенні угоди, надали їй документи, що посвідчують їх особи, а також оригінали документів на квартиру АДРЕСА_19. Провівши відповідну перевірку, ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47. та ОСОБА_45. підписали договір купівлі продажу квартири та договір іпотеки. Після підписання всіх документів, ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47. та ОСОБА_32., який видавав себе за ОСОБА_45., пройшли до каси банку, де отримали грошові кошти.

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_53. впізнала ОСОБА_26. як особу, що представлялася юристом ОСОБА_51 при оформленні кредитного договору та договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19, і ОСОБА_29., як особу, що отримувала кредит у вказаному банку, видаючи себе за ОСОБА_47. (т.16 а.с.94-97, 111-114).

Згідно з даними протоколів очних ставок між свідком ОСОБА_53. та ОСОБА_26., а також між свідком ОСОБА_53. та ОСОБА_29. свідок підтвердила дані нею викриваючі ОСОБА_26. і ОСОБА_29. покази (т.16 а.с. 98- 99, 115-117).

Свідок ОСОБА_136. показала, що, працюючи помічником приватного нотаріуса ОСОБА_53., в вересні 2008 р. разом з нотаріусом вона виїжджала у Святошинське відділення банку «Аваль» для посвідчення договору купівлі-продажу квартири по вул.Княжий Затон в м.Києві та іпотечного договору. Угоди проводились в окремій кімнаті, де були присутні продавець ОСОБА_45, покупець ОСОБА_47 і її юрист. На момент приїзду до банку вона підготувала проекти договорів на підставі копій документів, які нотаріусу були передані раніше, можливо працівниками банку по факсу. В банку сторони надали оригінали необхідних документів, які нотаріус перевірила, після чого були складені договори, з якими ознайомились продавець і покупець. Після проведення розрахунків, договори були підписані. Вона виписувала квитанції на сплату податків і передавала їх юристу ОСОБА_47.

Свідок ОСОБА_72. показала, що літом 2008 р. вона дала в газету «Авізо» об»яву про те, що допоможе в отриманні кредиту. Попередньо вона цікавилась у свого знайомого працівника банку «Аваль» ОСОБА_50., чи можна до нього приводити клієнтів, на що отримала позитивну відповідь. В червні чи липні 2008 року їй на мобільний зателефонувала жінка, яка представилась брокером на ім'я ОСОБА_117 і сказала, що у неї є клієнти, які хочуть взяти кредит на покупку квартири. Через деякий час їй зателефонував чоловік на ім»я ОСОБА_51, сказав, що він від ОСОБА_117, і повідомив, що бажає отримати кредит. Декілька разів вона зустрічалася з ОСОБА_51, на якого схожий підсудний ОСОБА_26, з яким була, як він сказав, його дружина ОСОБА_137, на яку схожа підсудна ОСОБА_29. Вона розповідала їм, які необхідно зібрати документи для отримання кредиту, після чого дала ОСОБА_26 номер телефону ОСОБА_50 щоб вони напряму спілкувалися з приводу отримання кредиту. На запрошення ОСОБА_50 вона була присутня у Святошинському відділенні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на вул.Гната Юри при укладенні договорів кредиту та купівлі-продажу квартири. Там були ОСОБА_29., яка видавала себе за ОСОБА_47., продавець квартири - чоловік віком 30-ти років, та ОСОБА_26., який видавав себе за юриста ОСОБА_47. Між вказаними особами були укладені відповідні договори та банком був виданий кредит, який отримали в касі ОСОБА_29 чи ОСОБА_26, після чого останній заплатив їй комісійні в сумі 1500 доларів.

Свідок ОСОБА_138. показала, що в середині літа 2008 р. вона за домовленістю з власницею виставила на продаж квартири НОМЕР_13 та НОМЕР_14 по АДРЕСА_18. Через деякий час їй зателефонувала жінка, яка представилась представником компанії «Піпл Нет» на ім»я ОСОБА_117, і виявила бажання оглянути ці квартири. Пізніше вказані квартири оглядав чоловік, який видавав себе за представника компанії «Піпл Нет» ОСОБА_57 і якого на огляд квартир направила ОСОБА_117. Через деякий час в офісі АН «Столична нерухомість» був підписаний попередній договір між представником продавця і ОСОБА_48. в присутності ОСОБА_57. Останнім їй було передано 50000 грн. завдатку за квартири. Вона дала ОСОБА_57 ключі від вказаних квартир, щоб туди могли потрапити оцінщик банку і будівельники, але угода так і не відбулася.

З показань свідка ОСОБА_139. вбачається, що з 2007 р. вона прцює заступником головного бухгалтера ТОВ «Ковальська-Житлосервіс». Довідка форми № 3 від 09.09.2008 р. № 401 на АДРЕСА_19 на її думку підроблена, оскільки підписи зазначених у довідці осіб, не схожі з підписами осіб, які видають довідки. Довідка заповнена також не почерком паспортистів ТОВ «Ковальська Житлосервіс» та містить дані, що не відповідають дійсності, щодо мешканців вищевказаної квартири. Крім того, печатка, відтиск якої міститься на довідці, має відмінність від оригінальної печатки підприємства та форма бланку не відповідає тій формі, яка використовується в Товаристві (т.2 а.с.211-213).

Аналогічні показання дала під час досудового слідства свідок ОСОБА_140. - паспортист ТОВ «Ковальська -Житлосервіс» (т.2 а.с.214-216).

Свідок ОСОБА_141. показала, що з 2006 р. працює бухгалтером ТОВ «Ковальська -Житлосервіс». Довідку форми 3 від 8.09.2008 р. на квартиру АДРЕСА_19 вона не підписувала, також в цій довідці підписи директора ТОВ і паспортиста не відповідають їх дійсним підписам, а сам бланк довідки не відповідає бланкам, на яких ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» їх виготовляє.

Свідок ОСОБА_142. показала, що працює паспортистом ТОВ «Ковальська -Житлосервіс» з 2004 р. Довідку форми 3 від 8.09.2008 р. на квартиру АДРЕСА_19 вона не видавала, підпис в цій довідці від її імені виконаний не нею, також підписи бухгалтера і директора не відповідають їх справжнім підписам. Бланк довідки має відмінність від бланків, на яких вона виготовляла такі довідки.

Свідок ОСОБА_143. показав, що працюючи Генеральним директором ТОВ «Ковальська -Житлосервіс», не підписував довідку форми 3 № 401 від 8.09.2008 р. на квартиру АДРЕСА_19, за вказаним номером відповідно до журналу видачі довідок була видана інша довідка. Бланк виданої довідки не відповідає бланкам, якими користується ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

З показань свідка ОСОБА_144. вбачається, що він, працюючи директором ТОВ «Ботанік Сервіс», не підписував довідку форми № 3, видану ОСОБА_47., з якої вбачається, що вона проживає АДРЕСА_20, та довідку № 188 від 24.07.2008р. на імя ОСОБА_47. про відсутність заборгованості по сплаті комунальних послуг, та не завіряв ці довідки печаткою ТОВ. Підписи паспортиста та бухгалтера в довідках також не схожі на їх оригінальні підписи (т.16 а.с. 42-44).

З показань свідка ОСОБА_145. вбачається, що вона, працюючи бухгалтером-паспортистом ТОВ «Ботанік Сервіс», не складала, не підписувала і не видавала довідки форми 3 та довідку про відсутність заборгованості по сплаті комунальних послуг по АДРЕСА_20, підпис в довідці від її імепні не відповідає її підпису, також підписи директора та бухгалтера ТОВ «Ботанік Сервіс» в довідках не схожі на їх дійсні підписи (т.16 а.с.45-47).

Свідок ОСОБА_146. показав, що він ніяких кредитів в будь-яких банках не отримував та не намагався отримати. З ОСОБА_47. він не знайомий.

З показань свідка ОСОБА_45. вбачається що у його власності є квартира АДРЕСА_19, про що є відповідні документи, які він нікому не передавав. Приблизно в кінці 2008 р. до нього звернулися співробітники ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» із питанням, чи не продавав він свою квартиру. Як зясувалось пізніше, у Святошинському відділенні № 3 вказаного банку 9.09.08р. від його імені та з використанням підробленого свідоцтва про право власності на його квартиру, в якому під номером його квартири значилася п'ятикімнатна квартири площею понад 200 кв. м., було укладено договір купівлі-продажу з ОСОБА_47., під який остання отримала у цьому банку кредит (т.16 а.с.39-41).

Свідок ОСОБА_47. показала, що вона на підприємстві «Токаба СП.з.о.о.» ніколи не працювала, жодних трудових відносин із даним підприємством не підтримувала. Свій паспорт вона ніколи не втрачала. Також вона не отримувала в ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль» будь-яких кредитів, в тому числі, і на покупку квартири. Від співробітника вказаного банку ОСОБА_50. їй стало відомо, що хтось, використовуючи її документи, отримав замість неї кредит у ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль». Вона приїжджала в банк, бачила документи, на підставі яких був отриманий кредит від її імені, але в паспорті на її ім»я вклеєна фотокартка іншої особи.

Свідок ОСОБА_147. показала, що літом чи восени 2008 р., коли в її квартирі АДРЕСА_31, йшов ремонт, вона помітила і звернула увагу свого прораба ОСОБА_148., що нумерація поверхів між кабінами ліфтів в її під»їзді зафарбована сірою фарбою і зверху написана не правильно. Також вона помітила, що нумерація квартир на поверсі, де розташована її квартира, була зафарбована. Через деякий час нумерація поверхів вже була зазначена вірно.

Відповідно до даних протоколу виїмки в КРД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» було вилучено документи, подані від імені ОСОБА_47. з метою отримання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_19 і договори, укладені з ОСОБА_47. у зв»язку з цією угодою, а саме:

- заява-анкета від 12.08.2008 р. на отримання кредиту під заставу до Райффайзен Банк Аваль від громадянки ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_17 від 12.08.2008 р.,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11, виданої 20 лютого 2002 р. ДПА у Голосіївському районі міста Києва на ім'я ОСОБА_47,

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_36, виданого Московським РУ ГУМВС України в місті Києві від 2 березня 1999 р. на ім'я ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженки міста Києва,

- кредитний договір № 223358195 від 09.09.2008 р.,

- кредитний договір № 014/3767/74/76948 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме графік погашення кредиту та інших платежів,

- договір серії БАНБ № 50/1917 страхування від нещасного випадку майна від 9.09.2008 р. ОСОБА_47.,

- договір № 2270 страхування майна від 9.09.2008 р. громадянки ОСОБА_47.

- ксерокопія свідоцтва про право власності від 26.10.2007р., видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчим органом Київської міської ради на квартиру АДРЕСА_19,

- довідка про доходи ОСОБА_47. № 2136,

- ксерокопія короткої технічної характеристики квартири № 1357792 від 07.08.2008 р., яка розташована за адресою: АДРЕСА_19,

- умови кредитування по програмі «Житло в кредит на вторинному ринку» у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- заява на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від ОСОБА_47 до ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- додаток № 2 до розпорядження № 537З від 14.07.08 р.

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 9.09.2008 р.,

- довідка форми № 3, видана ОСОБА_47, що проживає в АДРЕСА_20,

- довідка № 188 від 24.07.08 р., видана ОСОБА_47.,

- договір іпотеки (з фізичною особою) від 9.09.2008 р.,

- ксекрокопія договору купівлі-продажу квартири від 11.06.2008р., укладеного між ОСОБА_47. та ОСОБА_149. та ОСОБА_150. про продаж квартири АДРЕСА_32,

- меморіальний валютний ордер № ОІ1V55425 від 9.09.2008 р.,

- заява на видачу готівки від 9.09.2008р. від ОСОБА_47.,

- квитанція № 57 від 09.09.2008р.,

- ксерокопія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_20, виданого 13.09.2006 р. на ім»я ОСОБА_47.,

- ксерокопія договору оренди нерухомого майна від 20.06.2007р., укладеного між ОСОБА_47. та ОСОБА_151.,

- ксерокопія договору оренди від 30.07.2008 р. (т.2 а.с. 32-33, т.15 а.с.34-64, т.25, а.с. 216-250).

У відповідності з даними протоколу виїмки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_53. було вилучено документи, подані від імені ОСОБА_47. з метою отримання кредиту на придбання квартири АДРЕСА_19, а саме:

- свідоцтво про право власності від 26.10.2007р., видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчим органом Київської міської ради на квартиру АДРЕСА_19, яка належить ОСОБА_45.,

- довідка-характеристика № 1357792 від 07.08.2008 р. на АДРЕСА_19,

- витяг з Державного реєстру правочинів, який виконаний на нотаріальному бланку серії ЕН № 917205,

- витяг з Єдиного реєстру, який виконаний на нотаріальному бланку серії ЕН № 917197,

- ксерокопія довідки форми № 3, видана ОСОБА_45, що проживає в АДРЕСА_19,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_11, виданої 20.02.2002 р. ДПА у Голосіївському районі міста Києва на ім'я ОСОБА_47,

- ксерокопія квитанції № 46 від 9.09.2009 р.,

- ксерокопія квитанції № 47 від 9.09.2008 р.,

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, який виконаний на нотаріальному бланку серії ЕН № 917222,

- ксерокопія квитанції № 48 від 9.09.2008 р.,

- ксерокопія реєстраційного посвідчення нотаріуса ОСОБА_53.,

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, який виконаний на нотаріальному бланку серії ЕН № 917200 (т.15 а.с. 66-84).

ПО ЕПІЗОДУ ЩОДО ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ РОДИНИ ОСОБА_22:

Під час досудового слідства ОСОБА_31. показував, що його знайомий на ім»я ОСОБА_83, якому він заборгував гроші і якого побоювався, в залі гральних автоматів в районі станції метро «Оболонь» познайомив його з ОСОБА_23. та ОСОБА_24. з метою вчинення шахрайства, які повідомили, що йому необхідно буде по підробленим документам отримати позику, пообіцявши погасити його борги перед ОСОБА_83. Цього ж дня ОСОБА_23 і ОСОБА_24 поселили його до квартири по вул.Рокосовського в м.Києві, наказавши нікуди не виходити. ОСОБА_24 дав йому мобільний телефон «Нокіа» для тримання з ним зв»язку. Приблизно через місяць йому зателефонувала ОСОБА_23 і призначила зустріч в салоні гральних автоматів «Кінг», де ОСОБА_23 і ОСОБА_24 познайомили його з ОСОБА_26. та ОСОБА_28. На пропозицію останнього він сфотографувався і передав йому фотокартки. Вранці наступного дня він знов прибув в те ж місце, де ОСОБА_28 дав йому два пакети з одягом, в який він переодягнувся в туалеті. ОСОБА_24 повідомив, що вони вже знайшли особу, яку він «повинен» кинути на гроші, і дав йому паспорт громадянина України на ім.»я ОСОБА_31 з його фотокарткою, в якому він виконав підпис. ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_28. та ОСОБА_26. його ретельно інструктували як йому поводитись в тій чи іншій ситуації. Він виконував їх вказівки, зустрічався з брокерами, в тому числі, і з жінкою на ім»я ОСОБА_101, показував квартири, висловлювався з приводу того, яку саме суму грошових коштів він хоче отримати за квартири. В подальшому, наприкінці січня 2009р. він, виконуючи вказівки ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_28. та ОСОБА_26. прибув на зустріч, яка відбулась в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_68, де, використовуючи підроблені документи і діючи спільно з незнайомою йому жінкою, яка виступила власницею квартири по вул.Павлівській, продав родині ОСОБА_22 квартири, розташовані по вул. Павлівській та по вул. Старонаводницькій в м. Києві. Підписавши всі необхідні нотаріальні документи, він разом з незнайомою жінкою, яка видавала себе за ОСОБА_58, отримав за квартири гроші в сумі 550 тис. доларів США. Вказані грошові кошти забрала невідома жінка, що видавала себе за ОСОБА_58 - власницю квартири по вул. Павлівській в м. Києві. Хоча він і прийняв участь у шахрайстві, йому грошових коштів ніхто не давав. В мобільному телефоні, який йому видали, в записнику під номером 1 була ОСОБА_23, під № 5 - ОСОБА_26, під № 4 - ОСОБА_28, тому особи, з якими він спілкувався, називали один одного по номерам. Зал гральних автоматів «Кінг» вони між собою називали «завод» (т.10 а.с. 105-116, 135-136, 141,144, 167, 168).

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання ОСОБА_31. впізнав ОСОБА_23. як особу, що називала себе ОСОБА_23, ОСОБА_24., як особу, яку він називав під час свого допиту в якості підозрюваного «водій мікроавтобуса «Мерседес», ОСОБА_26., як особу, яку він називав під час свого допиту в якості підозрюваного «чоловік під номером 5» (т. 26 а.с.200-208).

Наведені показання ОСОБА_31. суд вважає правдивими, оскільки вони узгоджуються з іншими доказами по справі.

Так, потерпіла ОСОБА_19. показала, що у приватній власності в рівних долях з дочкою вони мають квартиру АДРЕСА_21, яку здають в оренду. Приблизно наприкінці листопада 2008 р. до неї звернувся ОСОБА_28., який представився ОСОБА_57, щоб оглянути квартиру з метою її найму для своєї дружини. Характерною прикметою ОСОБА_28. було те, що він під час розмови картавив і це було сильно помітно. Після огляду квартири вони домовились про зустріч 02.12.2008р. Цього дня до квартири за вищевказаною адресою приїхав ОСОБА_28. з жінкою, яка представилась його дружиною на прізвище ОСОБА_54. В цей час в квартирі перебували брокери ОСОБА_152 та ОСОБА_153. Квартира сподобалась ОСОБА_28. та ОСОБА_54. і останні вирішили орендувати її. На укладення угоди вона представила свідоцтво про право власності на житло, свій паспорт. Брокери укладали договір оренди квартири з ОСОБА_54. Вказані нею особи орендували квартиру строком на один рік і в цей же день сплатили їй орендну плату за перший і останній місяці. Приблизно через два тижні їй зателефонував ОСОБА_28. та став наполягати на укладенні нотаріального договору оренди квартири і попросив щоб вона зробила довідку - характеристику на квартиру. Приблизно 16 січня 2009 р. вона, маючи на руках відповідні документи, прийшла до нотаріуса, де зустрілась з ОСОБА_28. та ОСОБА_54., але нотаріального договору не уклали, оскільки власником квартири являлася і її дочка, яка не була приватним підприємцем і повинна була б сплачувати податок за здачу своєї частки квартири у розмірі 15-17%. ОСОБА_28. сказав, що звернеться до свого нотаріуса і на його прохання вона передала йому копії свідоцтва про право власності на квартиру, довідку-характеристику та інші документи на квартиру. Вони домовились, що ОСОБА_28. поїде до свого нотаріуса, а потім зателефонує їй щоб вона під»їхала і підписала договір оренди. Цього ж дня ОСОБА_28. їй зателефонував і сказав, що йому вже не потрібен нотаріально завірений договір оренди. Після 2.02.2009 р. вона почала телефонувати ОСОБА_28 з приводу оплати оренди, але зв»язку з ним не було. Приблизно через тиждень вона зайшла до своєї квартири, де всі її речі були на місці, але прикмет проживання в квартирі людей не було. 19.02.2009 р. вона дізналася, що її квартира продана, у зв»язку з чим звернулася з відповідною заявою до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Під час очної ставки з ОСОБА_28. потерпіла ОСОБА_19. повністю підтвердила свої показання (т.27 а.с.74-78).

Свідок ОСОБА_152. показала, що приблизно три роки тому, в зимню пору, до агентства нерухомості «Вектра», в якому вона працює, зателефонувала жінка, представилась ОСОБА_23, і повідомила, що хоче орендувати дві квартири для себе і своєї подруги гарного рівня в Шевченківському або Голосіївському районі м.Києва. Разом зі своєю колегою ОСОБА_153 вона показувала ОСОБА_23 - підсудній ОСОБА_23, яка була з чоловіком, що представився ОСОБА_24 - підсудним ОСОБА_24, квартири по вул.Жилянській і по вул. Павлівській. ОСОБА_23 і ОСОБА_24 цікавились, чи не перебувають ці квартири під арештом, чи в порядку документи на них, казали, що договори оренди хочуть посвідчити нотаріально. Потім вона ще телефонувала ОСОБА_23 чи ОСОБА_24 пропонувала інші варіанти квартир, але вони їх не цікавили. Через деякий час вона знов їм телефонувала, але вони не відповідали. Приблизно через тиждень-два після огляду квартир їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_57, і попросив надати йому варіанти гарних квартир. Вона не пам»ятає, чи вона запропонувала йому подивитись квартиру по вул.Павлівській, чи він сам назвав цю адресу. В обумовлений день вона показала ОСОБА_57, який виявився підсудним ОСОБА_28, квартиру по АДРЕСА_21, після чого він відмовився дивитися інший запропонований варіант. Через годину він їй зателефонував і сказав, що буде орендувати цю квартиру. В призначений час до квартири по ОСОБА_104, в якій перебувала власниця, прибули вона, її колега ОСОБА_153 і ОСОБА_28 з дівчиною, яку представили ОСОБА_23 і на ім»я якої укладався договір оренди квартири. ОСОБА_117 надала свій паспорт громадянина України, де стояла прописка в Печерському районі в м.Києві. ОСОБА_153 заповнила бланк договору оренди. ОСОБА_28 сказав, що вони хочуть оформити договір оренди нотаріально, у вз»язку з чим йому необхідні були копії документів на квартиру і вона з мамою власниці квартири ходила робити копії документів, які передала власниці. ОСОБА_117 розрахувалася з власницею за оренду за перший і останній місяці і за послуги брокера.

Під час очної ставки з ОСОБА_28. свідок ОСОБА_154. повністю підтвердила свої показання (т.27 а.с.79-84).

Свідок ОСОБА_153. в судовому засіданні дала показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_154., але пояснила, що не може сказати, чи ОСОБА_24 є тим ОСОБА_93, який оглядав разом з ОСОБА_23 квартиру по АДРЕСА_21, оскільки ОСОБА_24 був з волоссям на голові, а ОСОБА_24 без волосся.

Потерпіла ОСОБА_22. показала, що в середині січня 2009 р. її родина вирішила придбати дві квартири, двохкімнатну по вул. Павлівській та чотирьохкімнатну по вул. Старонаводницькій в м. Києві. Ці квартири їм допомагав купити їх знайомий ОСОБА_67. Останній і оплачував їх вартість. В один з днів в січні 2009 р. у нотаріуса ОСОБА_68. на вул.Мельникова в м.Києві, яка є знайомою ОСОБА_37., було укладено договори купівлі-продажу квартир по вул. Старонаводницькій в м.Києві, яку купила вона, і по вул.Павлівській в м.Києві, яку купив її син ОСОБА_23. Продавцем вартири по вул.Старонаводницькій виступав підсудний ОСОБА_31., який представився ОСОБА_31. Продавцем квартири по вул.Павлівській була жінка. ОСОБА_67. розрахувався за дві квартири, передав жінці гроші, в якій сумі, вона точно не пам»ятає, як їй здається, в сумі 682000 доларів. Жінка забрала гроші за дві квартири і з нотконтори пішла. Через деякий час їй стало відомо, що квартири, які вони купили були продані по підробленим документам.

Потерпілий ОСОБА_21. показав, що в січні 2009 р. його батьки попросили щоб він оформив на себе купівлю квартири по вул.Павлівській в м.Києві, на що він погодився. Він зрозумів, що гроші на покупку цієї квартири батькам позичив ОСОБА_67., з яким їх познайомила його тітка. В січні 2009 р. у нотаріуса на вул.Мельникова в м.Києві були оформлені договори купівлі-продажу двох квартир. На угоді був присутній підсудний ОСОБА_31, який представився ОСОБА_31 - продавцем квартири по вул.Старонаводницькій в м.Києві, яка була придбана на ім»я його матері, і жінка, яка представилась як ОСОБА_58 - продавець квартири по вул.Павлівській, яка була придбана на його ім»я. За дві квартири розрахувався ОСОБА_67., у нього були гроші в сумі приблизно 600000 доларів в коробці з-під взуття, з якою він зайшов до кімнати для розрахунків. Потім він бачив як з цією коробкою з кімнати для розрахунків вийшли ОСОБА_58 і ОСОБА_31. Останній витяг з коробки пачку доларів, з якої відрахував гроші і поміняв їх у ОСОБА_67. на гривні. Через деякий час ОСОБА_67. повідомив його батькам, що з квартирами їх обманули.

Свідок ОСОБА_67. показав, що в січні 2009 р. він придбав дві квартири по вул.Старонаводницькій і по вул.Павлівській в м.Києві для своїх друзів ОСОБА_23 і ОСОБА_22 за 550000 доларів. Ці квартири знайшов його товариш ОСОБА_66. Квартиру по вул.Павлівській перед покупкою він власно оглядав. Квартиру по вул.Старонаводницькій в м.Києві оглядав ОСОБА_66., якому він довіряв. Угода купівлі-продажу квартир укладалася у нотаріуса ОСОБА_68. на вул.Мельникова. 29.01.2009 р. туди приїхали він, ОСОБА_66., ОСОБА_23 і ОСОБА_22, ОСОБА_31 - власник квартири по вул.. Старонаводницькій в м.Києві, його брокер ОСОБА_101 і ОСОБА_58 - власниця квартири по вул.Павлівській в м.Києві - знайома ОСОБА_31. На угоди він привіз гроші в сумі 550000 доларів, частина з яких належала йому, а частина ОСОБА_22. Гороші були в коробці з-під взуття. Після складання необхідних документів нотаріус запропонувала зайти в кімнату для розрахунків, де він передав коробку з грошима ОСОБА_58 і ОСОБА_31, останній перерахував гроші. ОСОБА_31 відрахував комісійні для ОСОБА_66. і брокера ОСОБА_105, яка перебувала на вулиці, 10 чи 20 тисяч доларів поклав собі до кишені, а коробку з рештою грошей забрала ОСОБА_58 і з нотконтри пішла, відмовившись від його пропозиції підвезти її. Послуги нотаріуса і податки сплатив він. Через 4-5 днів під час оформлення зазначених квартир в БТІ було встановлено, що їх продали по підробленим документам.

У відповідності з даними протоколу пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_67. впізнав ОСОБА_31. як особу, що видавала себе за ОСОБА_31. і уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22, який нотаріально посвідчувала нотаріус ОСОБА_68. (т.26, а.с.151-154).

Свідок ОСОБА_66. показав, що в грудні 2008 він через свого знайомого - керівника «БМ Банку» познайомився з ОСОБА_64 як з особоюёщо займається нерухомістю. Остання в кафе по вул.Городецького в м.Києві познайомила його з ОСОБА_23., у якої були питання з приводу нерухомості та кредитування, але під час розмови ніяких конкретних пропозицій ніхто не висловлював. Через деякий час ОСОБА_64. в тому ж кафе познайомила його з підсудним ОСОБА_31.ёякий представився ОСОБА_31, особою, що здає в оренду нерухомість. Останній показував йому документи, що підтверджували його платоспроможність. В цей же період часу ОСОБА_64 познайомила його і з жінкою на ім»я ОСОБА_155, яка представилась як посередник під час угод з нерухомістю і повідомила, що є квартира по вул.Павлівській в м.Києві, яку люди хочуть продати або взяти під її заставу кредит. Вони втрьох їздили дивитися цю квартиру, оскільки у його знайомого ОСОБА_6. був інтерес до ринку нерухомості. Цю квартиру показував підсудний ОСОБА_28, який представився орендарем на ім»я ОСОБА_156. Потім ОСОБА_64 йому повідомила, що ОСОБА_31, який представлявся як ОСОБА_31, хоче купити квартиру по Павлівській, але у нього немає грошей і він хоче їх позичити. Про це все він повідомив ОСОБА_67., який їздив дивитися квартиру по вул.Павлівській. Він з ОСОБА_64 дивився квартиру, належну ОСОБА_31, по вул. Старонаводницькій і зробив її фото, які показав ОСОБА_67., і ОСОБА_31 з ОСОБА_67 домовились про оформлення угод купівлі-продажу цих квартир у нотаріуса. Спочатку ОСОБА_64. передала йому копії документів на квартиру, а потім оригінали документів дав ОСОБА_31. В кінці січня 2009р. у приватного нотаріуса ОСОБА_68. по АДРЕСА_23 відбулось укладення договорів купівлі-продажу квартир по вул.Павлівській та вул.Старонаводницькій в м. Києві. Продавцями вказаних квартир виступили ОСОБА_31., який видавав себе за ОСОБА_56., та невідома жінка, яка видавала себе за ОСОБА_19. Вказані квартири були куплені на ім»я знайомих ОСОБА_67 ОСОБА_22 мати і сина, за 550000 доларів, які були передані ОСОБА_67. продавцям ОСОБА_58 та ОСОБА_31. Останній після розмови по телефону з ОСОБА_64, передав йому 50000 доларів комісійних, половину з яких він віддав ОСОБА_64. Через деякий час від ОСОБА_6. йому стало відомо, що квартири були продані по підробленим документам.

Під час очної ставки між свідком ОСОБА_66. та обвинуваченим ОСОБА_28. свідок повністю підтвердив свої показання, категорично заявив, що саме ОСОБА_28. показував йому і іншим особам квартиру АДРЕСА_21 (т.26 а.с.209-211).

У відповідності з даними протоколу пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_66. впізнав ОСОБА_31. як особу, що видавала себе за ОСОБА_31. і уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22, який нотаріально посвідчувала нотаріус ОСОБА_68. (т.26, а.с.174-177).

Свідок ОСОБА_157. показала, що приблизно три роки тому вона, займаючись конфіскатом, неофіційно орендувала приміщення в офісі по АДРЕСА_33 у ОСОБА_158. Через нього вона познайомилась з ОСОБА_23., з якою познайомила і ОСОБА_64. Разом з останньою вони їздили в ательє до ОСОБА_23., оскільки ОСОБА_158 казав, що вона хоче отримати кредит. В ательє розмова між нею, ОСОБА_64. і ОСОБА_23. була про кредити. Також їй було відомо, що останній хотів отримати гроші під заставу офісного приміщення. В один з днів, коли вона перебувала в офісі, їй зателефонував ОСОБА_158., дав номер телефону ОСОБА_64 і попросив щоб вона передала їй документи, що лежали у нього на столі, серед яких було і свідоцтво про право власності на квартиру. Зустрівшись з ОСОБА_64, вона передала їй зазначені документи. Приблизно через місяць остання їй зателефонувала і попросила про зустріч, під час якої ОСОБА_64 показала їй на свідоцтві на право власності на квартиру телефон, по якому вона зателефонувала і домовилась з чоловіком на ім»я ОСОБА_51 про огляд квартири. Вона їздила дивитися квартиру в район Лукьяновки з ОСОБА_64 і з ОСОБА_66, який виступав довіреною особою інвестора, який давав гроші під заставу цієї квартири. Квартиру показував чоловік на ім»я ОСОБА_51, як вона зрозуміла, брат хазяйки квартири. Через деякий час їй зателефонувала ОСОБА_64 і попросила підвезти її до нотаріуса на Лукьянівку, де повинна була відбутися угода, при цьому обіцяла розрахуватися з нею за бензин. Але угода того дня не відбулася, оскільки не з»явилася продавець квартири.

Свідок ОСОБА_64. показала, що через свого знайомого ОСОБА_159. - начальника відділення «ПМ Банку» вона познайомилась з ОСОБА_66., який представляв інтереси інвестора ОСОБА_67, про що повідомила ОСОБА_158., який хотів отримати заставу під офісне приміщення. Вона познайомила ОСОБА_66. з ОСОБА_158., який повідомив, що у нього є знайома жінка, яка має цеха з пошиву виробів з хутра, а також має багато квартир, які хоче закласти. Пізніше їй зателефонувала ОСОБА_157. і сказала, що у неї є документи на дві квартири. Ці документи були передані ОСОБА_160, який згодом повідомив, що ОСОБА_67 згоден дати гроші під застави цих квартир. Вона з ОСОБА_66 і ОСОБА_157 їздила оглядати квартири, які знаходились по вул.Павлівській і по вул.Старонаводницькій. ОСОБА_66. запитував у хлопця - власника квартири по вул.Старонаводницькій, на якого схожий підсудний ОСОБА_31, де він буде брати гроші щоб віддавати кредит, на що він повідомляв, що має інші квартири, які здає в оренду. Квартиру по вул. Павлівській показував хлопець, який назвався орендарем, у квартири був не жилий вигляд. В наступному вона дізналася, що угоди відбулися, але ніяких комісійних ні від кого вона не отримала. Через деякий час їй зателефонував ОСОБА_66. і повідомив, що документи, по яким були продані вказані квартири, виявились підробленими. Тоді вона вперше побачила ОСОБА_67. З метою з»ясувати звідки взялися документи на ці квартири, вони всі разом зустрічалися з ОСОБА_158., а потім їздили до офісу ОСОБА_23., але так і не з»ясували де взялися документи на квартири.

Свідок ОСОБА_158. показав, що його з ОСОБА_23. познайомила ОСОБА_161. як з особою, у якої є клієнти на покупку конфіскованих машин. Під час зустрічі з ОСОБА_23. вони розмовляли про машини, про шуби та про кредити, які остання хотіла отримати під заставу квартир. ОСОБА_23. називала адреси квартир, але він їх не запам»ятав. Він міг записати адреси квартир, але не пам»ятає, записував чи ні. Він просив ОСОБА_157. взяти у нього зі столу в офісі документи на офісне приміщення, під яке хотів отримати кредит, і передати їх ОСОБА_64 для вирішення питання про отримання кредиту, але серед цих документів не було документів на квартири.

Cвідок ОСОБА_68. показала, що вона працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. 29.01.2009 р. в першій половині дня до приміщення її офісу по вул. Мельникова в м.Києві прийшов підсудний ОСОБА_31., який представився як ОСОБА_31. і повідомив, що бажає продати свою квартиру АДРЕСА_22. Разом з ним прийшла покупець квартири Силенко ОСОБА_22, зі слів якої вона повідомила, що їй порадили звернутись до неї постійні клієнти. Були надані документи на квартиру, які вона перевірила і, оскільки вони не викликали сумнівів, передала своєму помічинку ОСОБА_68. для складання проекту договору купівлі-продажу квартири. Сторони були ознайомлені з проектом договору, після чого їм було запропоновано зробити розрахунок в окремій кімнаті. Після проведення розрахунків, сторони повернулись до кабінету, де підписали договір купівлі - продажу, який в подальшому був зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в Державному реєстрі правочинів. В цей же день паралельно вона вчиняла ще одну нотаріальну дію по купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21. Продавцем вказаної квартири виступала ОСОБА_19, а покупцем ОСОБА_23. Перед укладанням договору купівлі - продажу квартири ОСОБА_19. представила їй документи, які підтверджують право власності на квартиру, свій паспорт та ідентифікаційний код, довідку Ф.3 з житлово-експлуатаційної контори. Вона вивчила ці документи, вони не викликали сумніву щодо їх справжності. Квартири були дорогі, в довідках БТІ була вказана вартість квартири по вул.Станонаводницькій 700000 грн., а по вул.Павлівській - 500000 грн. Під час проведення розрахунків між сторонами, вона участі в цьому не приймала. Розрахунку між сторонами договору, завжди проводяться в окремій кімнаті, без присутності нотаріуса та його помічників. Після проведення розрахунків, сторони повернулись до кабінету, де підписали договір купівлі - продажу, який в подальшому був зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та в Державному реєстрі правочинів.

У відповідності з даними протоколу пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_68. впізнала ОСОБА_31. як особу, що видавала себе за ОСОБА_31. під час укладання договору купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_22, який вона нотаріально посвідчувала (т. 26 а.с.129-132).

Cвідок ОСОБА_68. показала, що на період початку 2009 р. вона працювала помічником приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. В той період нотаріус ОСОБА_68. посвідчувала договір купівлі-продажу квартири, яку продавав підсудний ОСОБА_31., який представився ОСОБА_31 і надав паспорт громадянина України з його фотокарткою на ім»я ОСОБА_31. Також до офісу нотаріуса прийшов і покупець. Їй були надані документи на квартиру, що продавалась, і вона підготувала проект договору купівлі-продажу, зробила виписки з реєстрів правочинів, іпотек. В подальшому було укладено договір купівлі-продажу квартири, продавцем якої виступис ОСОБА_31., який видавав себе за ОСОБА_31. Цього ж дня укладався ще один договір купівлі-продажу, але вона не пам»ятає, чи були знайомі між собою сторони по цим двом договорам.

У відповідності з даними протоколу пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_68. впізнала ОСОБА_31. як особу, яка, видаючи себе за ОСОБА_31., уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22, який нотаріально посвідчила нотаріус ОСОБА_68. (т.26 а.с.141-144).

Свідок ОСОБА_61. показала, що приблизно три роки тому вона надавала посередницькі послуги в здачі в оренду квартир, які розташовані на території м. Києва подобово. Був випадок коли їй зателефонував брокер і сказав, що у нього є клієнт на оренду дорогої квартири. Потім їй зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_34, і сказалаёщо бажає орендувати дорогу квартиру на 2 доби для своїх майбутніх родичів, оскільки вона одружувала сина. Вона зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_162, яка займалася брокерськими послугами у здавала в оренду щодобово квартиру АДРЕСА_22, після чого зазначена квартира була показана сину ОСОБА_163, який представився ОСОБА_164, і який дуже схожий на підсудного ОСОБА_28. Квартиру показувала прибиральниця на ім»я ОСОБА_165, яка повідомила ОСОБА_162, що квартира людям сподобалась і вони залишили завдаток. Потім ОСОБА_163 їй зателефонувала, сказала, що квартира сподобалася, але їй треба орендувати її на 3 доби, що було не можливо, тому на її пропозицію ОСОБА_164 їздив дивитися іншу квартиру, яка йому не сподобалась і в решті вони погодились орендувати квартиру по вул. Старонаводницькій на 2 доби. Як і з ким проводився розрахунок вона не пам»ятаєхёз нею розрахувалася ОСОБА_162. Через деякий час остання їй зателефонувала і запросила її до кафе, де вона перебувала з чоловіком на ім»я Едуард, якого представила їй як людину, що купила квартиру по вул.Старонаводницькій в м.Києві, яка власниками не продавалася.

Під час очної ставки з ОСОБА_28. свідок ОСОБА_61. повністю підтвердила свої показання (т.27 а.с.85-87).

Свідок ОСОБА_162. показала, що приблизно два роки тому до неї зателефонувала ОСОБА_61., яка надавала брокерські послуги, і повідомила, що знайшла клієнта на оренду квартири по АДРЕСА_22, яка являлася квартирою ВІП-класу, належала на праві власності ОСОБА_166., перебувала в її віданні і здавалася щодобово. Цю квартиру орендарю показувала горнична. Вона була здана в оренду на 2 доби. Документів на квартиру ні у неї, ні у ОСОБА_61 ніколи не було. Приблизно через два місяці їй зателефонувала дружина власника ОСОБА_60. і запросила до ресторану, де вона познайомилась з ОСОБА_67, який купив цю квартиру по підробленим документам.

Свідок ОСОБА_168. - паспортист КП ЖЕК «Покровська» - показала, що довідки форми 3 № 57 від 28.01.2009р. та форми 3 № 27 від 14.01.2009р., які видані на ім'я ОСОБА_19., видані не підприємством, в якому вона працює. Про це свідчить сам бланк довідки, який відрізняється від бланку ЖЕК «Покровська», барвником та шириною друкованих літер відрізняються відтиск кутового штампу та відтиск круглої печатки, підписи у вказаній довідці виконані не працівниками ЖЕК «Покровська».

Свідок ОСОБА_169. - бухгалтер ТОВ «Рада-5» - показала, що довідка форми 3 № 167/1 від 27.01.2009 р. та довідка про відсутність заборгованості по особовому рахунку № 168/1 від 27.01.2009 р., видані на ім'я ОСОБА_31., видані не ТОВ «Рада-5». Відтиск печатки в довідках взагалі відрізняється від відтиску печатки ТОВ «Рада-5». Особи, від імені яких виконано підписи (ОСОБА_170., ОСОБА_171., ОСОБА_172.) у вказаних довідках у ЖЕК № 7 та в ТОВ «Рада» не працювали і не працюють. Паспортист, що обслуговує дільницю, вказаних довідок не видавала. Довідку про заборгованість по особовому рахунку ОСОБА_31. вона ніколи не видавала. В квартирі АДРЕСА_22 проживає ОСОБА_60. ОСОБА_31. ніколи там не проживав і не був зареєстрований.

Свідок ОСОБА_173. - начальник ЖЕО № 7 ТОВ «Рада-5» в судовому засіданні та свідок Гребенюк А.Ю. - паспортис ЖЕО № 7 ТОВ «Рада-5» під час досудового слідства підтвердити показання свідка ОСОБА_169. (т.27 а.с.68-71).

Свідок ОСОБА_31. показав, що у нього ніколи не було у власності квартири по вул.Старонаводницькій в м.Києві і він не продавав цю квартиру. Свій паспорт він ніколи не губив. Про те, що від його імені було продано квартиру по вказаній вулиці він дізнався від працівників міліції, у яких бачив ксерокопію паспорта громадянина України на його ім»я, який був підроблений, оскільки не відповідав даним його паспорту.

У відповідності з даними протоколів виїмки та огляду у приватного нотаріуса ОСОБА_68. було вилучено документи, що були надані їй для укладення договорів купівлі - продажу АДРЕСА_21 та АДРЕСА_22, на підставі яких посвідчувалися ці договори, а саме:

- договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі під № 113 від 29.01.2009 р., укладений між продавцем ОСОБА_19. та покупцем ОСОБА_21. щодо продажу квартири АДРЕСА_21,

- витяг № 6942328 від 29.01.2009 р. про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 29.01.2009 р.,

- витяг 6942341 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру правочинів від 29.01.2009 р.,

- свідоцтво про право власності від 7.02.2007 р. на квартиру АДРЕСА_21,

- довідка-характеристика від 10.01.2009 р. № 1386325, видана Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- витяг № 22425918 від 29.01.2009 р. з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,

- витяг № 22425759 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру іпотек,

- витяг № 22426047 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру обтяжень рухомого майна,

- витяг № 6941877 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру правочинів,

- довідка форми № 3 від 28.01.2009р. за № 57 видана ЖЕК «Покровська» ОСОБА_58,

- довідка № 58 від 28.01.2009 р., видана ЖЕК «Покровська» на ім'я ОСОБА_19. про заборгованість по особовому рахунку,

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_37, виданого 17.10.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженки м. Києва,

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_38 виданого 25.01.2005 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_29, уродженця м. Києва,

- договір купівлі продажу, який зареєстрований в реєстрі під № 111 від 29.01.2009 р. і укладений між продавцем ОСОБА_31. та покупцем ОСОБА_22. щодо продажу квартири № АДРЕСА_22,

- ксерокопія платіжного доручення № 34 від 06.03.2009 р.,

- витяг № 6942202 від 29.01.2009 р. про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 29.01.2009 р.,

- витяг 6942214 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру правочинів від 29.01.2009 р.,

- свідоцтво про право власності від 13.12.2004 р. на квартиру АДРЕСА_22, видане Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської держадміністрації,

- довідка-характеристика від 27.01.2009 р. № 1388365, видана Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- витяг № 22426411 від 29.01.2009 р. з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,

- витяг № 22426354 від 29.01.2009 р. з Державного реєстру іпотек,

- витяг № 22426599 від 29.01.2009 року з Державного реєстру обтяжень рухомого майна,

- витяг № 6941927 від 29.01.2009 року з Державного реєстру правочинів,

- довідка форми № 3 від 27.01.2009р. за № 167/1, видана «Товариством жильців багатоквартирних будинків «Управдом» ОСОБА_31,

- довідка № 168/1 від 27.01.2009р., видана «Товариством жильців багатоквартирних будинків «Управдом» ОСОБА_31. про заборгованість по особовому рахунку,

- нотаріально завірена заява ОСОБА_22., яка укладена в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. за адресою: АДРЕСА_23,

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_39, виданого 29.09.2001 р. Смелянським РУ ГУ МВС України в м. Сміла на ім'я ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженця м. Харківа,

- ксерокопія дублікату довідки про присвоєння ОСОБА_31 ідентифікаційного номеру НОМЕР_19, яка видана 07.02.2002 р. ОДПІ Смілянського району Черкаської області.

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_40, виданого 09.04.1996 р. Харьківським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженки м. Києва,

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_41, виданого 09.04.1996 р. Харьківським РУ ГУ МВС України в м. Києві на імя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженця м. Києва,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, яка видана 19.03.1998 р. ДПА по Старокиївському району м. Києва на ім'я ОСОБА_23 про одержання нею ідентифікаційного номеру НОМЕР_42,

- ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_23. та ОСОБА_22., серії НОМЕР_43,

- копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2009 р. про задоволення позову ОСОБА_60 до ОСОБА_31, ОСОБА_22, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_68. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22,

- витяг № 8072969 від 15.12.2009 р. про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів,

- ксерокопія довіреності ОСОБА_22. на ОСОБА_174., яка виконана на нотаріальному бланку серії ВМК № 686078 від 18.09.2009 р.,

- повний витяг № 13085991 від 15.12.2009 р. з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності),

- ксерокопія паспорта серії НОМЕР_44, виданого 15.10.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім»я ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_32, уродженця м. Києва,

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, яка видана 19.11.2002 р. ДПІ у Деснянському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_174 про одержання ним ідентифікаційного номеру НОМЕР_45,

- відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України № 162687 (т.26 а.с. 90, т. 27 а.с. 91-112, 114-152).

ПО ЕПІЗОДУ ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІД ЗАСТАВУ КВАРТИР АДРЕСА_24 ТА АДРЕСА_25

Так, під час допитів в ході досудового слідства ОСОБА_35. показувала, що на початку 2009 р. вона познайомилась з ОСОБА_107, який в подальшому познайомив її з ОСОБА_27. і останній запропонував їй працювати. Вона передала ОСОБА_27. свої фотокартки. Приблизно наприкінці квітня 2009 р. вона зустрілась з ОСОБА_27. та ОСОБА_26. біля станції метро «Золоті Ворота» і вони повідомили, що необхідно буде представитись власницею квартири ОСОБА_70. і показати брокерам квартиру по АДРЕСА_24. При цьому ОСОБА_27. надав їй мобільний телефон «Нокіа» для зв»язку з ним. ОСОБА_26. показав, де розташована квартира і сказав, щоб вона просила під заставу квартири біля 200 тис. доларів США для бізнесу, а також ремонту будинку в м. Ірпінь, де вона нібито проживає. Через деякий час після показу інвесторам квартири вона зустрілась з ОСОБА_27. та ОСОБА_26. в «Пасажі» по вул. Хрещатик, 15, де була призначена зустріч з інвесторами у нотаріуса і де вона повинна представитись ОСОБА_70., сказати інвесторам, що її влаштовує сума 150 тис. доларів США і укласти нотаріальний договір. ОСОБА_26. передав їй оригінали підроблених документів на квартиру, а також паспорт на ім'я ОСОБА_70., де була вклеєна її фотокартка. Перебуваючи в приміщенні нотаріуса, остання повідомила, що квартира перебуває у заставі і запропонувала з'ясувати в чому справа у нотаріуса, який наклав арешт. Вона залишила у нотаріуса документи і зникла з місця укладення нотаріального договору ( т. 13 а.с. 70-82, 84-93, 104-113, 135-145, т.23 а.с.211-224).

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання ОСОБА_35. впізнала ОСОБА_26. як особу, яка приводила її до квартири АДРЕСА_24, ОСОБА_28., як особу, що представлялася ОСОБА_51 і якого називали «ОСОБА_51», ОСОБА_27., як особу, що представлялася ОСОБА_100 і залучила її до вчинення злочину (т.23 а.с.225-230).

Під час допиту в якості обвинуваченого ОСОБА_33. показував, що в м.Києві він познайомився з ОСОБА_26., який запропонував йому прийняти участь в укладенні договору оренди квартири. На прохання ОСОБА_26. він передав йому свої фотокартки на паспорт. Зі слів ОСОБА_26. йому необхідно буде разом з ним та власницею квартири укласти договір оренди квартири АДРЕСА_24, а також подивитись вказану квартиру. Після чого, вони пішли до вищевказаної квартири, де ОСОБА_26. з власницею квартири уклав договір. Коли були складені відповідні документи, він підписав акт прийому-передачі квартири підписом від імені ОСОБА_71, приблизно підганяючи його під підпис вказаної особи. Потім вони пішли з ОСОБА_26. та власницею квартири до приватного нотаріуса, офіс якого розташований неподалік від квартири, де він підписав договір оренди квартири від імені ОСОБА_71, де він побачив паспорт громадянина Ізраїлю на ім'я ОСОБА_71 з вклеєною його фотокарткою. За вказівкою ОСОБА_26 він підписав договір оренди за ОСОБА_71., підробивши його підпис. Через деякий час він знімав ще одну квартиру по підробленому паспорту НОМЕР_46 громадянина Ізраїлю на ім'я ОСОБА_71, адерсу якої не пам»ятаєх. Під час найму другої квартири, він познайомився з ОСОБА_28., який передавав ОСОБА_26. якісь документи. Коли він вдруге зняв квартиру, то попросив у ОСОБА_26., щоб він пояснив в чом тут річ, оскільки вказані дії йому не подобались і він розумів, що зв'язався з шахраями. Коли ОСОБА_26. нічого не зміг йому зрозумілого пояснити, він з ним полаявся і перестав спілкуватись. Приблизно на початку літа 2009 р. до нього звернулась ОСОБА_34., яка просила допомогти отримати їй кредит, чи заробити гроші. В подальшому, через ОСОБА_26., він познайомив ОСОБА_34. з ОСОБА_25., приїхавши разом з нею до м.Києва. Через деякий час ОСОБА_34. зникла і її почав шукати її співмешканець. Коли ОСОБА_34. повернулась з м. Києва, вона йому розповіла, що прийняла участь в шахрайстві з квартирою і її та інших членів шахрайства затримали співробітники міліції. (т.12 а.с.202-211, 220-221, т.13 а.с.43-44)

Наведені показання підсудної ОСОБА_35. і ОСОБА_33. суд вважає правдивими, оскільки вони підтверджуються іншими доказами.

Так, потерпіла ОСОБА_18. показала, що вона має у власності квартиру АДРЕСА_25, яку здає в оренду. Її знайома брокер ОСОБА_135 підшукала їй орендаря і 9.09.2009 р. вона зустрілась у нотаріуса ОСОБА_76. з громадянином Ізраїлю на ім»я ОСОБА_71 та уклала з ним договір оренди зазначеної квартири строком на один рік. Під час укладення угоди у нотаріуса також був присутній чоловік, який представився ОСОБА_175. Перебуваючи у нотаріуса, вони з орендарем обмінялись копіями паспортів, крім цього ОСОБА_71 та ОСОБА_175 попросили у неї копію її ідентифікаційного коду та копії документів на її квартиру. Вона повідомила, що копії цих документів є у нотаріуса і не заперечувала щоб вони їх взяли. 28.04.2009 р. їй стало відомо від її батька ОСОБА_18., що невідомі особи намагались продати по підробленим документам її квартиру.

Аналогічні показання дала свідок ОСОБА_176. під час досудового слідства (т.23 а.с.126- 130).

Свідок ОСОБА_70. показала, що має в приватній власності квартиру АДРЕСА_24, яку здає в оренду. В лютому 2009 р. їй зателефонувала брокер і повідомила, що є людина, яка бажає орендувати її квартиру. Відповідно до попередньої домовленості, в кінці лютого 2009 р. вона і її чоловік зустрілися у вказаній квартирі з ОСОБА_26., який представився як брокер на ім»я ОСОБА_175, і з чоловіком, який був представлений як ОСОБА_71 - громадянин Ізраїлю, бажаючий орендувати квартиру. Вказані особи швидко оглянули квартиру, вона їм сподобалась і ОСОБА_26, повідомивши, що являється помічником ОСОБА_71 і вирішує всі його питання, поцікавився, чи не перебуває квартира в заставі і чи не прописані в ній неповнолітні діти. Також вказані чоловіки повідомили, що бажають оформити договір оренди нотаріально. На початку березня 2009 р. вона отримала документи на квартиру - довідку форми 3, довідку-характеристику з БТІ, на прохання ОСОБА_26 у нотаріуса була посвідчена заява її чоловіка про те, що він не заперечує проти здачі в оренду її квартири, також вона підготувала копії правовстановлюючих документів на квартиру і передала всі ці документи своїй дочці ОСОБА_72. для оформлення договору, оскільки сама від»їжджала у відпустку. Коли вона повернулась з відпустки, то від дочки дізналась, що договір оренди квартири був оформлений у нотаріуса. 14.04.2009 р. вона зателефонувала ОСОБА_26, оскільки підійшов час для сплати за оренду квартири. Цього ж дня вона зустрілась з останнім в своїй квартирі та отримала орендну плату. По обстановці в квартирі вона зрозуміла, що в ній ніхто не живе, зі слів ОСОБА_26 ОСОБА_71 повинен був заїхати в квартиру в кінці місяця. 28.04.2009 р. від дільничного інспектора міліції Печерського району м.Києва їй стало відомо, що цього дня її квартиру намагалися продати. Наступного дня вона була у нотаріуса, у якого шахраї намагалися оформити угоду купівлі-продажу квартири, де бачила копії документів на свою квартиру, а також копію свого паспорта, в який була вклеєна фотокартка іншої жінки.

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_70. впізнала ОСОБА_26. як особу, що представлялася юристом ОСОБА_175 і приходила разом з громадянином Ізраїлю ОСОБА_71. знімати АДРЕСА_24, ОСОБА_33. як особу, що представлялася громадянином Ізраілю ОСОБА_71. і разом з ОСОБА_26. знімала вказану квартиру (Т.23, а.с.97-100, 105-108).

Під час очних ставок між свідком ОСОБА_70. та обвинуваченими ОСОБА_26. і ОСОБА_33. свідок повністю підтвердила свої показання (т.23 а.с.101-104, 109-111).

Свідок ОСОБА_70. дав в суді показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_70.

У відповідності з даними протоколів пред»явлення осіб для впізнання свідок ОСОБА_70. впізнав ОСОБА_33. як особу, що представлялася йому громадянином Ізраїлю ОСОБА_71. і ОСОБА_26., який представлявся юристом ОСОБА_71 ОСОБА_175, які вдвох знімали АДРЕСА_24 (т.23 а.с.114-119).

Під час очних ставок з ОСОБА_33. і ОСОБА_26. свідок ОСОБА_75. повністю підтвердив свої показання (т.23 а.с.120-125).

Свідок ОСОБА_72. показала, що її батьки ОСОБА_75 мають у власності квартиру АДРЕСА_24. На початку березня 2009 р. їй від батьків стало відомо, що вони зустрічалися з двома чоловіками, один з яких виявив бажання орендувати цю квартиру. На 14.03.2009 р. було призначено посвідчення договору оренди у нотаріуса, куди приїхала вона з чоловіком, оскільки батьки на той час були у від»їзді. Вона надала нотаріусу документи на квартиру, особисті документи батьків і нотаріус підготувала договір оренди. Вона отримала від чоловіка, що був старшим за віком, орендну плату. З цим чоловіком був молодший чоловік, який представився помічником орендаря, на якого схожий підсудний ОСОБА_31 з блакитними очима. Після укладання договору вони поїхали до квартири, що здавалась в оренду, де вона передала орендарю ключі. Орендар був представлений як громадянина Ізраілю і паспорт у нього був громадянина Ізраіля. Він майже весь час мовчав, сказав декілька слів на англійській мові, за нього розмовляв помічник. Особа на фотокартці в паспорті громадянина Ізраіля на ім»я ОСОБА_71 схожа на особу орендаря.

З показань свідка ОСОБА_77. вбачається, що приблизно 22-23.04.2009р. їй як ріелтору, що надає посередницькі послуги в операціях з нерухомістю, зателефонував незнайомий чоловік на ім»я ОСОБА_109 і повідомив, що його знайомі бажають отримати кредит під заставу квартир АДРЕСА_24 та по АДРЕСА_25. Під час зустрічі ОСОБА_109 передав їй ксерокопії документів на вищевказані квартири. Через свого знайомого Богдана вона знайшла інвестора, який виявив бажання надати гроші під заставу зазначених квартир. 27.04.2009 р. вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_177. та з інвесторами оглядали квартиру по АДРЕСА_25, яку показувала власниця ОСОБА_18, яка розмовляла з прибалтійським акцентом. Потім вони всі разом поїхали на огляд квартири АДРЕСА_24, яку показувала власниця ОСОБА_110, яка повідомила, що під заставу квартири бажає отримати грошові кошти в сумі 300 тис. доларів. За наслідками огляду вказаних квартир на 28.04.2009 р. було призначено укладення угод у нотаріуса по вул.Заньковецькій, 6-А в м.Києві. Перебуваючи у нотаріуса, вона дізналась, що на квартиру АДРЕСА_25 накладена заборона на відчудження. Нотаріус повідомила власниці, що їй необхідно їхати в банк, який накладав заборону, і взяти лист про погашення нею кредиту. Через деякий час по телефону ОСОБА_110 повідомила, що у неї не виходить зняти заборону з квартири. Цього ж дня була призначена угода щодо отримання позики під квартиру АДРЕСА_25, на укладення якої приїхала власниця квартири ОСОБА_18. Але, як їй стало відомо пізніше, жодна з угод укладена не була, оскільки документи, які були надані нотаріусу, виявилися підробленими (т.23 а.с.86-89).

Свідок ОСОБА_177. під час досудового слідства дав показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_77. (т. 23 а.с. 150-154).

Свідок ОСОБА_78. показала, що її чоловік працює директором в компанії «ВІП-консалтінг» , яка займається наданням посередницьких послуг під час операцій з нерухомістю. В квітні 2009 р. до неї чи до її чоловіка зателефонувала ОСОБА_77. і повідомила, що у неї є клієнт, який бажає отримати кредит під заставу квартири. Через 2-3 дні вони з чоловіком зустрілися з ОСОБА_77., яка показала їм документи на квартири по вул..Горького і по вул.Ярославів Вал та повідомила, що клієнти хочуть отримати заставу під ці квартири в сумі 300000 доларів. Вони з чоловіком зателефонували своєму знайомому на ім»я ОСОБА_91, якого зацікавило це питання. В подальшому з чоловіком, ОСОБА_77. і ОСОБА_91 вони їздили дивитися ці квартири, але під час огляду вона залишалася в машині. ОСОБА_91 погодивася дати гроші під заставу квартир по вул. Ярославів Вал і по вул.Горького в м.Києві. 28 чи 29.04.2009 р. була призначена угода у нотаріуса Войнарської, до якої документи на квартири ОСОБА_77. завезла раніше. Коли учасники угод знаходились у нотаріуса стало відомо, що одна з квартир перебуває під арештом. Позичальниця - власниця цієї квартири - сказала, що цього не може бути, що кредит на квартиру брав її зять, він погашений і протягом часу буде знятий. Вона комусь телефонувала, а потім зупинила на вулиці машину, поїхала і більше до нотаріуса не повернулася. ОСОБА_77. пропонувала її відвезти до нотаріуса, що наклав заборону, але вона відмовилась. Хазяйка іншої квартири занервувала, комусь телефонувала, а потім кудись зникла, залишивши у нотаріуса власні документи і документи на квартиру.

Свідок ОСОБА_78 під час досудового слідства дав показання, аналогічні показанням свідка ОСОБА_78. (т. 23 а.с. 160-164).

З показань свідка ОСОБА_79. - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, вбачається, що приблизно в 20 числах квітня 2009 р. до неї звернулись брокери - подружжя ОСОБА_78, які надали ксерокопії документів на квартири АДРЕСА_25 та АДРЕСА_24. Як повідомили подружжя ОСОБА_78, вони виступали посередниками від власників, які хотіли отримати грошові кошти під іпотеку вказаних квартир. Їй були надані ксерокопії правовстановлюючих документів на вищевказані квартири, щоб вона підготувала проекти договорів позики та іпотеки. 29.04.2010 р. до її офісу приїхала жінка, яка представилась ОСОБА_18 В офісі перебували її помічники, а також інвестори, які давали грошові кошти під вказані квартири. ОСОБА_18. приїхала з якимось брокером-жінкою. Подружжя ОСОБА_78 в цей час не було, оскільки, як їй відомо, то вони поїхали десь за межі території України на відпочинок. Зайшовши до приміщення її офісу, ОСОБА_18. сильно нервувала, вона постійно розмовляла по телефону та робила їй зауваження з приводу того, що не готова справа до підпису. На зауваження ОСОБА_18., вона повідомила, що тільки після надання оригіналів всіх документів, вона має право робити витяги з бази інформаційного центру. Після чого ОСОБА_18. надала оригінали документів на квартиру по АДРЕСА_25, а саме: договір дарування квартири, довідку - характеристику з БТІ, довідку Ф. 3, оригінал свого паспорту та ідентифікаційний код. Після отримання всіх вищевказаних документів, вона почала робити витяги з реєстру заборон, реєстру іпотек, реєстру податкової застави. При перевірці бланку договору дарування було встановлено, що він не зареєстрований в загальній базі інформаційного центру Міністерства юстиції України, тому вона зателефонувала нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76., яка посвідчувала вищевказаний договір дарування квартири і поцікавилась, чи була укладена вказана угода, оскільки бувають такі випадки, що нотаріуси забувають внести номер бланку в загальну базу даних. Коли нотаріус ОСОБА_76 перевірила в себе по книзі реєстрації бланків, то повідомила, що в неї немає такої угоди. Під час телефонної розмови ОСОБА_76 повідомила, що вона особисто знає власника квартири АДРЕСА_25. Оскільки під час перевірки вказаних фактів йшов час, то ОСОБА_18. почала сильно нервувати, при цьому казала, що їй необхідно на зустріч і вона дуже поспішає. Вона сказала ОСОБА_18., щоб та їхала на зустріч та приїхала пізніше. ОСОБА_18. відмовилась приїздити пізніше і почала вимагати віддати їй оригінали документів, але вона відмовила їй, оскільки зрозуміла, що вона не та особа, за яку себе видає. Потім ОСОБА_18. повідомила, що їде на зустріч і пізніше повернеться. З метою впевнитись в тому, що ОСОБА_18. дійсно являється шахраєм, вона відправила свого помічника ОСОБА_178 до нотаріуса ОСОБА_76. В подальшому їй стало відомо, що під час перевірки вказаного договору дарування з»ясувалося, що нотаріус ОСОБА_76 дійсно посвідчувала вказаний договір дарування, але він виконаний на бланку з іншою серією. При перевірці паспорту, який був присутній в справі, було встановлено відмінність фотокарток осіб, тобто до неї прийшла не дійсна ОСОБА_18., а шахрайка. Впевнившись у вказаній інформації, вона зателефонувала по спецлінії « 02» і повідомила про вказаний факт. Нотаріус ОСОБА_76 зателефонувала батьку власниці квартири і він приїхав до приміщення її офісу. По квартирі по вул. Ярославів Вал до неї вже на укладення угод ніхто не прийшов. Коли приїхали співробітники міліції, то вона їм передала ксерокопії всіх документів по квартирі по вул. Ярославів Вал в м. Києві, щоб вони попередили власників про можливі шахрайські дії з квартирою.

Аналогічні показання дали свідок ОСОБА_179. в суді і свідок ОСОБА_180. під час досудового слідства - помічники приватного нотаріуса ОСОБА_79. (т.23 а.с.170-174).

З показань свідка ОСОБА_181. - директора КП «ЖЕО-105» вбачається, що довідку Ф.3 № 17/211 від 21.04.2009 р. ОСОБА_18. її комунальне підприємство не видавало. Бланк довідки відрізняється від бланків, які використовує ЖЕО-105. Відтиск кутового штампу та відтиск круглої печатки відрізняється від їх штампів і печаток барвником. Також, таких номерів, як 17/211 в журналі реєстрації довідок не ставлять, у них йдуть номери без дробу. Підпис в довідці від її імені виконаний не її рукою, хто його виконав за неї, їй невідомо (т.23 а.с.131-133).

Аналогічні показання дали під час досудового слідства свідки ОСОБА_182.- бухгалтер КП «ЖЕО-105» та свідок ОСОБА_183. - паспортист КП «ЖЕО-105», вказавши, що довідку форми 3, видану ОСОБА_18., вони не підписували (т.23 а.с.136-141).

З показань свідка ОСОБА_184. - директора Комунального підприємства «Ярославська», вбачається, що довідка Ф.3 № 168 від 24.04.2009 р., видана на імя ОСОБА_70., їх комунальним підприємством не виготовлялася. Про вказаний факт свідчить сам бланк довідки, який відрізняється від того, який вони використовують. Вивчивши уважно підпис, який виконано біля його прізвища, він може впевнено сказати, що він виконаний не його рукою, хто його виконав за нього, йому невідомо. Також, оскільки він знає підписи Тіщенко, Федорук, ОСОБА_84, то може впевнено сказати, що підписи від їх імені виконані не ними (т.23 а.с.183-185).

Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_185. - паспортист Комунального підприємства ЖЕК «Ярославська» і ОСОБА_186. - бухгалтер вказаного Комунального підприємства (т.23 а.с.177-182).

Свідок ОСОБА_84. - майстер технічної дільниці № 1 Комунального підприємства ЖЕК «Ярославська», показала, що в довідці форми 3, виданій ОСОБА_70. на квартиру по АДРЕСА_24, стоїть не її підпис. Також в цій довідці стоять підписи інших працівників ЖЕК, які не відповідають їх дійсним підписам. Крім того, сам бланк довідки не відповідає бланкам, які видає їх ЖЕК.

З показань свідка ОСОБА_187. - начальника відділу Державного реєстру фізичних осіб ДПІ у м. Ірпінь Київської обл. вбачається, що, ознайомившись з ксерокопією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, виданої 22.01.1998 р. на ім»я ОСОБА_70., вона впевнено стверджує, що вона не відповідає довідкам, які видавались ДПІ у м. Ірпінь Київської обл. Вивчивши уважно підпис, який виконано біля її прізвища, вона впевнено стверджує, що він виконаний не її рукою, хто його виконав за неї, їй невідомо (т.23 а.с.199-201).

Згідно з даними протоколів виїмки від 15.05.2010 та огляду від 18.05.2010 р. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76. були вилучені та оглянуті документи, які перебували у справі по укладенню договору оренди квартири АДРЕСА_25, а саме:

- договір найму (оренди) квартири від 09 квітня 2009 року.

- витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна про податкові застави.

- ксерокопія договору дарування від 20 липня 2004 року.

- коротка технічна характеристика будівлі та споруди.

- витяг з єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна.

- довідка форми № 3 видана ЖЕО-105 на ім'я громадянки ОСОБА_18.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_47, виданого Моськовським РУ ГУМВС України в місті Києві 30 грудня 1997 року на ім'я громадянки ОСОБА_18.

- ксерокопія паспорта громадянина Ізраїлю, на ім'я громадянина ОСОБА_71, які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.24 а.с.4-20).

Відповідно до даних протоколів виїмки від 25.05.2010 та огляду у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_188. були вилучені та оглянуті документи, які перебували у справі по укладенню договору оренди квартири № АДРЕСА_24, а саме:

- договір оренди квартири від 18.03.2009 року.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії СК 427020 виданий Ірпінським МВ ГУМВС України в Київській області 25 грудня 1996 року на ім'я громадянки ОСОБА_70.

- ксерокопія паспорта громадянина Ізраїлю, на ім'я громадянина ОСОБА_71.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_48 виданий Ірпінським МВ ГУМВС України в місті Києві 08 вересня 2000 року на ім'я громадянки ОСОБА_72.

- ксерокопія свідоцтва про право власності від 27 лютого 2003 року серії САА № 742457.

- коротка технічна характеристика будівлі та споруди від 17.03.2009 № 1396630.

- довідка форми № 3 № 128 від 11.03.2009 видана на громадянку ОСОБА_70, що проживає в місті АДРЕСА_24

- ксерокопія довіреності від 11 березня 2009 року серії ВМВ № 329466.

- заява від громадянина ОСОБА_75 від 11 березня 2009 року серії ВМВ № 329467.

- ксерокопія паспорта громадянина України серії НОМЕР_49 виданий Ірпінським МВ ГУМВС України в місті Києві 25 грудня 1996 року на ім'я громадянина ОСОБА_75.

- ксерокопія журналу внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень будинку АДРЕСА_24 від 03.04.2006, які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.24 а.с. 22-47).

Відповідно до даних протоколів огляду та вилучення від 27.04.2009 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79. були вилучені і оглянуті документи на квартиру АДРЕСА_25, а саме:

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_27 видана ДПІ у Московському районі міста Києва від 03 серпня 1998 року на ім'я громадянки ОСОБА_18.

- коротка технічна характеристика будівлі та споруди № 1400159 від 02.04.2009 року.

- довідка форми № 3 № 17/211 від 21.04.2009 видана ЖЕО-105 на ім'я громадянки ОСОБА_18.

- договір дарування від 20 липня 2004 року серії БВБ № 883538.

- поверховий план на будівництво будинку АДРЕСА_25 від 09.01.1998 року.

- експлікація внутрішніх площ до плану житлового будинку АДРЕСА_25 в літері А від 09.01.1998.

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_47 виданий Московським РУ ГУМВС України в місті Києві від 30 грудня 1997 року на ім'я громадянки ОСОБА_18, які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.24 а.с. 90-101).

ПО ЕПІЗОДУ ЗАМАХУ НА ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ОСОБА_20.

Відповідно до даних протоколів пред»явлення осіб для впізнання ОСОБА_34. впізнала ОСОБА_25. , ОСОБА_23., ОСОБА_24. як осіб, що керували вчиненням шахрайства (т.28 а.с.216-221).

Під час очних ставок з ОСОБА_23., ОСОБА_24. ОСОБА_34. повністю підтвердила свої показання (т.28 а.с.222-223).

Потерпілий ОСОБА_20. показав, що наприкінці вересня 2009 р. його знайомий на ім»я ОСОБА_91 запропонував йому вигідно вкласти грошові кошти шляхом їх позики під заставу квартири № АДРЕСА_28, на що він дав свою згоду. Квартиру він не оглядав, її оглядав ОСОБА_91 з брокером ОСОБА_88., який і знайшов жінку, що бажала отримати позику в сумі 280000 доларів під заставу вказаної квартири. Він ОСОБА_91 довіряв. Вони вирішили скластитися грошима по 140000 доларів і передати їх в якості позики під заставу квартири під великі відсотки. Договір домовились оформити від його імені. Відповідно до попередньої домовленості 1.10.2009 року о 15.00 год. у нотаріуса в центрі м.Києва укладалася угода. Спочатку до кабінету нотаріуса прибули вони з ОСОБА_91, через деякий час зайшла підсудна ОСОБА_34., яка представилась власницею квартири і принесла на неї документи. Нотаріус підготувала документи, які надала їм для ознайомлення. Коли він та ОСОБА_34. підписали договір, то нотаріус запропонувала їм вийти в окрему кімнату і провести розрахунки. Вони зайшли до цієї кімнати, де передали ОСОБА_34. гроші. В цей час до кімнати забігли працівники міліції, які затримали ОСОБА_34. В подальшому йому стало відомо, що документи, які надала ОСОБА_34. нотаріусу , були підроблені. Аналогічні показання дав свідок ОСОБА_88. під час досудового слідства (т.28 а.с.199-203).

Свідок ОСОБА_84. показала, що в її власності перебуває квартира АДРЕСА_28, яку вона здавала в оренду. В серпні 2009 р. вона здала цю квартиру чоловіку на прізвище ОСОБА_83. Під час підписання договору оренди був її батько, а також ріелтори з її боку і з боку ОСОБА_83. На прохання останнього вона передала йому копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, копію договору купівлі-продажу квартири та інші документи на квартиру. ОСОБА_83 передав їй гроші за оренду за перший і останній місяці, а через місяць вони зустрілися в кафе і він розрахувався за наступний місяць оренди квартири. 01.10.2009 р. їй стало відомо від працівників міліції, що її квартиру намагались продати по підробленим документам. Їй показали паспорт громадянина України на її ім»я, але з фотокарткою іншої жінки, в якому співпадали тільки ті сторінки, копії яких вона надавала ОСОБА_83, а інші не співпадали. Також їй показали працівники міліції пакет підроблених документів, по яким невідомі намагалися продати її квартиру.

Аналогічні показання дав під час досудового слідства свідок ОСОБА_84. (т.29 а.с.1-4).

Свідок ОСОБА_189. показав, що був випадок коли він, працюючи таксистом, два дні возив підсудну ОСОБА_34. по м.Києву в її справах. Він отримав від диспетчера виклик на вул.Предславинську, де до машина сіла ОСОБА_34., яку він возив до БТІ, до нотаріуса на вул. Гончара. Потім він підвіз її до клубу «П»ятий Елемент», де вона розрахувалась і вийшла, попросивши його під»їхати наступного дня до її будинку. Наступного дня в денний час він забрав ОСОБА_34. від одного з будинків по вул.Предсталвинській в м.Києві, вони разом поїхали до БТІ м. Києва, де ОСОБА_34. отримала якісь документи, після чого вони поїхали до нотаріуса на вул.Гончара. ОСОБА_34. зайшла до приміщення нотконтори, а він чекав її в машині. Через деякий час його затримали працівники міліції. Коли перший день він возив ОСОБА_34 до БТІ, вона повернулася звідти з якимось чоловіком - брокером, якого вони підвезли до цирку і висадили.

З показань свідка ОСОБА_89. - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, вбачається, що 29.09.2009 р. до неї звернувся чоловік, який представився брокером, та повідомив, що обслуговує угоду щодо позики грошей під іпотеку квартири. Вказаний чоловік поцікавився, які необхідні для цього документи. 30.09.2009 р. до приміщення її офісу приїхав брокер разом з ОСОБА_84., яка надала їй оригінал договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_28, реєстраційне посвідчення з БТІ на квартиру, паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_84. та ідентифікаційний код. Крім того, ОСОБА_84. повідомила, що довідка з ЖЕКу та з БТІ у неї будуть після 14.00 години 01.10.2009 р. Угода була призначена на 15 год. 01.10.2009 р. В цей час до приміщення офісу приїхав ОСОБА_20. та його брокер, а ОСОБА_84. запізнювалась. Коли приїхала ОСОБА_84., то сторони надали їй документи, необхідні для укладення договору, які викликали у неї підозру щодо їх справжності і вона викликала співробітників міліції. Вона не видала своїх підозр і щоб затягнути час до приїзду співробітників міліції, почала процедуру підготовки договору, з яким сторони ознайомились, після чого поставили в ньому свої підписи. Вона запропонувала їм вийти до іншої кімнати, щоб провести розрахунок. В цей час до приміщення нотаріальної контори зайшли співробітники міліції, яким вона повідомила, що бланк договору купівлі-продажу квартири, який надала ОСОБА_84. скоріш за все підроблений. Від співробітників міліції вона дізналась, що ОСОБА_84. насправді є громадянкою ОСОБА_34., яка намагалась шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи на квартиру, заволодіти грошами позикодавця (т. 28 а.с.195-198).

Свідок ОСОБА_190. показала, що вона працює паспортистом КП УЖХ «Печерська брама» та ТОВ «Сервіс». Відповідно до даних «Книги обліку прийому громадян та реєстрації видачі довідок», 25.08.2009 р. за № 42 нею нібито була видана довідка Форми 3 на ім'я ОСОБА_84. на квартиру АДРЕСА_28, але в дійсності таку довідку Ф.3 за № 42 вона не видавала. В наданій їй для огляду довідціёяку нібито вона випдала, підпис під її прізвищем поставлений не її рукою. Крім того, форма довідки не відповідає тим, які видавато ТОВ «Сервіс», в довідці зазначено, що ОСОБА_84. зареєстрована за вказаною адресою, що не відповідає дійсності.

Свідок ОСОБА_191. - директор ТОВ «Сервіс», показав, що у виданій ОСОБА_84. 1.10.2009 р. довідці форми 3 на квартиру АДРЕСА_28, навпроти прізвища директора стоїть не його підпис, також навпроти прізвища паспортиста стоїть не її підпис.

Свідок ОСОБА_192. - ст.оперуповноважений в ОВС ГУМВС України в м. Києві, показала, що 30.09.2009 року до Управління карного розшуку надійшла оперативна інформація щодо невстановлених осіб, які по підробленим документам намагаються продати квартиру по вул. Предславинській в м.Києві. Договір мав посвідчуватись у приватного нотаріуса ОСОБА_89 по вул.О.Гончара в м. Києві. Вона та інші співробітники відділу виїхали за вказаною адресою. Вона зайшла до нотконтори, де відбувався розрахунок між сторонами. Там перебувала підсудна ОСОБА_34., яка представилась власницею квартири по вул.Представинській ОСОБА_84. Потім ОСОБА_34. зізналась, що її попросили за грошову винагороду виступити хозяйкаою квартири з метою заволодіння чужими грошима ОСОБА_23 і ОСОБА_24, які інструктували її. Також вона повідомила, що біля нотконтори її чекає ОСОБА_25, якому вона повинна передати отримані від покупців квартири гроші. Біля нотконтори було затримано ОСОБА_25., який зізнався, що він та його знайомі ОСОБА_23. та ОСОБА_24. причетні до вчинення вищевказаних шахрайських дій. Затримані були доставлені до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві, при цьому ніякого тиску до них не застосовувалось.

Під час допитів в якості підозрюваного, в якості обвинуваченого ОСОБА_25. показав, що на пропозицію його знайомого на ім»я ОСОБА_91 отримати кредит під заставу квартири на підставну особу, вони з ОСОБА_24. приблизно 14.09.2009 р. познайомились з ОСОБА_34., якій потрібні були гроші і яка погодилась отримати кредит, представившись іншою особою. На їх пропозицію ОСОБА_34. сфотографувалась і передала їм фотокартки. ОСОБА_91 виготовив документи на квартиру по вул.Предславинській, під заставу якої вони хотіли отримати гроші, та паспорт громадянина України на ім»я власниці квартири ОСОБА_84, в якому за останню розписалася ОСОБА_34. На його з ОСОБА_24 пропозицію ОСОБА_34. телефонувала брокерам, яким розповідала характеристики квартири, яку суму застави вона хоче отримати. В подальшому ОСОБА_34. показала вказану квартиру інвестору, який запропонував заставу в сумі 280 тисяч доларів. Ця сума їх влаштувала і за їх вказівкою ОСОБА_34. домовилась про укладення угоди у нотаріуса по АДРЕСА_34 якого обрав брокер. 29.09.2009 р.ОСОБА_34. відвезла нотаріусу надані їй документи про право власності на квартиру і пообіцяла підвезти документи з БТІ 1.10.2009 р. На його прохання ОСОБА_23. принесла і передала ОСОБА_34. одяг, в якому вона повинна була йти до нотаріуса, оскільки вона повинна була грати роль багатої та успішної жінки. Крім того, ОСОБА_23. повідомила ОСОБА_34. куди їй необхідно прийти до перукаря та косметолога щоб покращити свій зовнішній вигляд. 30.09.2009 р. ОСОБА_24 возив ОСОБА_34 до БТІ, де вона повинна була наступного дня забрати довідку-характеристику на квартиру, до салону, де вона повинна була зробити зачіску. Також ОСОБА_24 виготовив довідку форми 3 на квартиру по АДРЕСА_28. 1.10.2009 р. приблизно о 14.30 год. ОСОБА_34. поїхала на таксі до БТІ, забрала довідку-характеристику, після чого направилась до нотаріуса., куди підійшов і він, щоб спостерігати за ОСОБА_34. Він дав останній мобільний телефон, який купив цього дня на радіоринку для зв»язку з ним, а раніше ОСОБА_24 їй давав телефон червоного кольору для спілкування з ними. Він бачив як ОСОБА_34. зайшла до нотконтори разом з двома чоловіками і жінкою, а через деякий час його затримали працівники міліції (т. 28 а.с. 148-151, 158-162).

Доводи ОСОБА_25. про те, що зазначені показання він не давав, в протоколах цих допитів стоять не його підписи, також він не виконував рукописні тексти в кінці протоколу, не обґрунтовані, оскільки спростовуються даними висновку почеркознавчої експертизи № 618тдд, відповідно до яких підписи в графах «Підписи» та рукописні записи «Мною прочитано, записано вірно», «Мною прочитано, із моїх слов записано вірно» в протоколі допиту підозрюваного від 2.10.2009 р. та в протоколі допиту обвинуваченого від 2.10.2009 р., що містяться на аркушах справи 148-151, 158-162 в т. № 28 матеріалів кримінальної справи № 50-5473, виконані ОСОБА_25. (т. 45 а.с. 120-127).

Відповідно до даних протоколу огляду місця події - в квартирі АДРЕСА_28 вилучений слід пальця руки з пляшки вина (т.29 а.с.5-17).

Відповідно до даних протоколів огляду, виявлення та вилучення від 01.10.2009 р. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89. були вилучені та оглянуті документи, які надала ОСОБА_34. для укладення договорів іпотеки та позики, а саме:

- договір позики грошей від 01.10.2009 р., укладений між ОСОБА_20. та ОСОБА_84.;

- іпотечний договір від 01.10.2009 р., укладений між ОСОБА_20. та ОСОБА_84.;

- довідка Ф.3 під № 42 від 01.10.2009 р., видана ОСОБА_84.;

- довідка - характеристика, видана КМ БТІ 29.09.2009 року за № 1432201;

- папка під назвою «Справа № АДРЕСА_28, в якій знаходиться «План за поверхами на будівлю літер «А» по АДРЕСА_28» та «Журнал внутрішніх обмірів та розрахунків приміщень»;

- ксерокопія паспорту громадянки України серії НОМЕР_28, виданого 14.03.1996 р., Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_25», які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.29 а.с.26-42).

Згідно з даними протоколу огляду, виявлення та вилучення від 01.10.2009 р. та протоколу огляду в приміщенні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_89. було вилучено документи та речі у ОСОБА_34., які були надані останній для укладення договорів, а саме:

- паспорт громадянина України Серії НОМЕР_28, виданий на імя ОСОБА_84.,

- реєстраційне посвідчення № 001106 Київського МБТІ від 27.04.2009 р.,

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_28 від 14.04.2009 серії ВМС № 65155,

- квитанція-замовлення серії КВ -2009 № 80121 09 № 577892 від 23.09.2009;

- мобільний телефон Нокіа 1202-2, ІМЕІ НОМЕР_50 з сім-карткою мобільного оператора Білайн № НОМЕР_51

- мобільний телефон «ІРНОН» ІМЕІ НОМЕР_52;

- жіноча сумка чорного кольору;

- жіноча сумка фіолетового кольору, які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.29 а.с.18-25, 238-239).

Відповідно до даних протоколу виїмки та протоколу огляду документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_193. було вилучено та оглянуто документи, які стосуються договору купівлі-продажу АДРЕСА_28, що був нотаріально посвідчений і укладений між ОСОБА_195. та ОСОБА_84., а саме:

- реєстраційне посвідчення № 035577 від 12.11.2007 р., видане Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,

- належним чином завірена ксерокопія квитанції № 5702/з137 від 14.04.2009 р.,

- належним чином завірена ксерокопія квитанції № 5702/з142 від 14.04.2009 р.,

- нотаріально завірена заява від 14.04.2009 р. ОСОБА_194. про надання дозволу ОСОБА_195. укладати договора,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_53 від 22.06.2001 р., який виданий на ім'я ОСОБА_195,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_54 від 22.06.2001 р., який виданий на ім'я ОСОБА_194,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 від 15.04.1999 р., який виданий на ім'я ОСОБА_84,

- витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, який виконаний на нотаріальному бланку серії НС № 538118,

- витяг з Державного реєстру іпотек, який виконаний на нотаріальному бланку серії НС № 538134,

- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, який виконаний на бланку серії НС № 538133,

- витяг з Державного реєстру правочинів (у зв'язку із здійсненням нотаріусом повноважень податкового агента), який виконаний на нотаріальному бланку державного зразка серії НС № 538135,

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, який виконаний на нотаріальному бланку державного зразка серії НС № 538183,

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, який виконаний на нотаріальному бланку державного зразка серії ГС № 749805,

- договір міни квартир укладений 06.11.2007 р. між ОСОБА_196. та ОСОБА_195.,

- довідка - характеристика № 1401439 від 08.04.2009 року виконана на бланку державного зразка серії КВ -2009 № 25665,

- довідка форми № 3 за № 17 від 09.04.2009 р. видана на імя ОСОБА_194.,

- договір купівлі - продажу квартири № АДРЕСА_28, який укладений між ОСОБА_84. та ОСОБА_195., які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.29 а.с.87-116).

Відповідно до даних протоколу виїмки та протоколу огляду у ОСОБА_84. були вилучені та оглянуті документи, які стосуються укладення договору оренди АДРЕСА_28, між ОСОБА_83. та ОСОБА_84., а саме:

- ксерокопія паспорта ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженцям, серії НОМЕР_29,

- договір оренди житлового приміщення від 26.08.2009 р., який укладений між ФОП ОСОБА_84. та ОСОБА_83. про оренду квартири АДРЕСА_28,

- акт прийому - передачі квартири від 26.08.2009 р., який укладений між ОСОБА_84. та ОСОБА_83. про передачу в оренду квартири АДРЕСА_28,

- акт виконаних робіт від 26.08.2009 р., підписаний ОСОБА_84. та ОСОБА_83. про надання послуг з оренди квартири № АДРЕСА_28,

- акт виконаних робіт № 2 від 26.08.2009 р., підписаний ОСОБА_84. та ОСОБА_83. про надання послуг з оренди квартири № АДРЕСА_28, які додані до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (т.29 а.с.118-119).

У відповідності з даними висновку № 8159 судово-технічної експертизи документів від 12.10.2009р. в наданих на дослідження довідках № 188 від 24.07.2008 і б/н та дати (форми № 3) на ім'я ОСОБА_47. відтиски печатки від імені ТОВ «Ботанік Сервіс» нанесені не печаткою ТОВ «Ботанік Сервіс», експериментальні зразки відтисків якої надані до інституту, а іншою печаткою з аналогічним текстом, в наданій на дослідження довідці № 401 від 08.09.08р. (форма № 3) на імя ОСОБА_45. відтиски печатки і штампу від імені ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» нанесені не печаткою і штампом ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», експериментальні зразки відтисків якої надані до інституту, а іншою печаткою з аналогічним текстом (т.25 а.с. 16-22).

Згідно з даними висновку № 8160 судово-почеркознавчої експертизи від 12.11.2009 р.

1) підписи від імені ОСОБА_47.:

-в графах «підпис позичальника» у наданій заяві-анкеті на отримання кредиту під заставу від 12.08.2008р. ОСОБА_47.,

- у наданій завіреній ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_47.,

- два підписи на лицьовій стороні та два підписи на зворотній стороні у завіреній ксерокопії паспорта на на ім'я ОСОБА_47.,

- на 10-ти аркушах у кредитному договорі № 223358195 від 09.09.2008р.,

- на трьох аркушах в умовах кредитування по програмі «Житло в кредит на вторинному ринку» у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- від імені особи, яка відкриває рахунок/ клієнта у наданій заяві на відкриття поточного рахунку «Для виплат»/ договорі № 262071678121 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» в графах «(підпис особи, яка відкриває рахунок)», «зразок підпису власника рахунку», «клієнт»,

- від імені іпотекодавця в договорі іпотеки від 09.09.08,

в графі «Покумець» в договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р.,

- у двох графах «Підпис» у потрійній заяві від 09.09.08р.,

- в графі «Підпис страхувальника» в заяві на укладення договору добровільного страхування від нещасних випадків від 09.09.08р.,

- в графах «Страхувальник» та «Застрахована особа» в договорі страхування від нещасного випадку серії БАНВ № 50/1917 від 09.09.08р.,

- у графі «Страхувальник» у договорі № 2270 мд/мз страхування майна від 09.09.08 р. - виконано не ОСОБА_47., а іншою особою з наслідуванням її підпису;

2) рукописні записи:

- рукописний запис «копія вірна ОСОБА_47.» у завіреній ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_47.,

- рукописні записи «копія вірна ОСОБА_47.» (два на лицьовій та два на зворотній стороні) у завіреній ксерокопії паспорту на імя ОСОБА_47,

- рукописні записи «ОСОБА_47.» (на кожному аркуші) та « 9 09 8» (на останньому аркуші) у кредитному договорі № 223358195 від 09.09.2008р. та записи «ОСОБА_47.» на кожному аркуші графіку погашення заборгованості,

- рукописні записи « 12.08.08 ОСОБА_47.» на 3-х аркушах в умовах кредитування по програмі «Житло в кредит на вторинному ринку у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль»,

-рукописний запис «ОСОБА_47.» в договорі іпотеки від 09.09.08р.,

-рукописний запис «ОСОБА_47.» у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р. - виконано не ОСОБА_47., а іншою особою;

3) підписи від імені ОСОБА_144.:

- в графі «Директор__________(ОСОБА_144)» у наданій довідці за формою №3 ТОВ «Ботанік Сервіс»,

- в графі «Директор ТОВ «Ботанік-Сервіс__________(ОСОБА_144)» у наданій довідці ТОВ «Ботанік Сервіс» № 188 від 24.07.08р. - виконано не ОСОБА_144., а іншою особою з наслідуванням його підпису;

4) підписи від імені ОСОБА_145.

- в графі «Паспортист__________(ОСОБА_145)» у наданій довідці за формою №3 ТОВ «Ботанік Сервіс»,

- в графі «Паспортист__________(ОСОБА_145)» у наданій довідці ТОВ «Ботанік Сервіс» № 188 від 24.07.08 - виконані не ОСОБА_145., а іншою особою;

5) підписи від імені ОСОБА_197.:

- в графі «Гол. бухгалтер__________(ОСОБА_197)» у наданій довідці за формою №3 ТОВ «Ботанік Сервіс»,

- в графі «Головний бухгалтер__________(ОСОБА_197)» у наданій довідці ТОВ «Ботанік Сервіс» № 188 від 24.07.08р. - виконано не ОСОБА_197., а іншою особою з наслідуванням її підпису;

6) підписи від імені ОСОБА_45.:

- у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08,

- у потрійній заяві від 09.09.08 виконано не ОСОБА_45., а іншою особою;

7) підпис від імені ОСОБА_198. в графі «Директор __________ОСОБА_198» у довідці ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» №401 від 08.08.08р. виконано не ОСОБА_198., а іншою особою з наслідуванням його підпису.

8) підпис від імені ОСОБА_142. в графі «Паспортист __________ОСОБА_142» у довідці ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» №401 від 08.08.08р. виконано не ОСОБА_142., а іншою особою з деяким наслідуванням його підпису.

9) підпис від імені ОСОБА_141. в графі «Гол. бухгалтер __________ОСОБА_141» у довідці ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» №401 від 08.08.08р. виконано не ОСОБА_141 а іншою особою з наслідуванням його підпису (т.25 а.с. 50-175).

Відповідно до даних висновку № 4752/10 додаткової судово-почеркознавчої експертизи від 06.07.2010 р.

1) підписи від імені ОСОБА_47.:

-в графах «підпис позичальника» у наданій заяві-анкеті на отримання кредиту під заставу від 12.08.2008р.,

- у наданій завіреній ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_47.,

- від імені ОСОБА_47. (на кожному з 10-ти аркушів) у кредитному договорі № 223358195 від 09.09.2008р.та на з аркушах графіку погашення заборгованості,

- від імені ОСОБА_47. на 3-х аркушах в умовах кредитування по програмі «Житло в кредит на вторинному ринку» у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- від імені ОСОБА_47.- особи, яка відкриває рахунок/ клієнта у наданій заяві на відкриття поточного рахунку «Для виплат»/ договорі № 262071678121 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» в графах «(підпис особи, яка відкриває рахунок)», «зразок підпису власника рахунку», «клієнт»,

- від імені ОСОБА_47. у договорі іпотеки від 09.09.08р.,

- від імені ОСОБА_47. у договорі купівлі - продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р.,

- два підписи від імені ОСОБА_47. у потрійній заяві від 09.09.08р.,

- від імені ОСОБА_47. в графі у заяві на укладення добровільного страхування від нещасних випадків від 09.09.08р.,

- від імені ОСОБА_47. в графах «Страхувальник» та «Застрахована особа» в договорі страхування від нещасного випадку серії БАНВ № 50/1917 від 09.09.08р.,

- підпис від імені ОСОБА_47. у договорі № 2270 мд/мз страхування майна від 09.09.08р. - виконано ОСОБА_29.

2) рукописні записи:

- на першому аркуші (за виключенням: записів у розділі 1, записів в графі «Ким виданий», «Домашній телефон», «Робочий телефон», «інший контактний телефон» в розділі 2, розділу 3 ) та другому аркушах у заяві анкеті на отримання кредиту під заставу від 12.08.2008р.,

- «копія вірна ОСОБА_47» у завіреній ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_47.,

- «копія вірна ОСОБА_47.» на лицьовій та зворотній сторонах у завіреній ксерокопії паспорта на імя ОСОБА_47. (два записи на лицьовій стороні копії та два записи на зворотній стороні копії),

- «ОСОБА_47.» (на кожному з 10-ти аркушів) та « 9 09 8 » (на останньому аркуші ) у кредитному договорі № 223358195 від 09.09.2008р. та на з аркушах графіку погашення заборгованості,

- «ОСОБА_47.» на 3-х аркушах в умовах кредитування по програмі «Житло в кредит на вторинному ринку» у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- «ОСОБА_47.» у договорі іпотеки від 09.09.08 р.,

- «ОСОБА_47.» у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р. - виконано ОСОБА_29.

4) рукописний запис «ОСОБА_45» у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р. - виконано ОСОБА_32.,

5) підписи від імені ОСОБА_45.:

- у договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_19 від 09.09.08р.,

- у потрійній заяві від 09.09.08р. - виконано ОСОБА_32.

6) рукописні записи:

- у довідці за формою № 3 ТОВ «Ботанік Сервіс»,

- у довідці ТОВ «Ботанік Сервіс» № 188 від 24.07.08р. виконано ОСОБА_27.,

7) рукописні записи у довідці ТОВ «Ковальська -Житлосервіс» № 401 від 08.09.08р. - виконано ОСОБА_25. (т. 25 а.с. 206-215).

У відповідності з даними висновку почеркознавчої експертизи № 135 від 22.07.2008 р. рукописний текст: «ОСОБА_17.», що міститься в графі «Продавець» на зворотній стороні аркуша договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16, виконаний не ОСОБА_17., і іншою особою (т. а.с. 45-47).

Згідно з даними висновку почеркознавчої експертизи № 80/тдд від 24.04.2009 р.

- рукописний текст - «ОСОБА_36», що міститься в графі «підпис» на 9 аркуші додатку до договору про надання споживчого кредиту № 00014-МГ-0000000000116 «Умови надання споживчих кредитів житло в кредит на вторинному ринку» ЗАТ «Кредит Європа Банк» виконаний не ОСОБА_36., а іншою особою;

- рукописний текст - «ОСОБА_36.», що міститься в графі «Покупець» договору купівлі - продажу АДРЕСА_16 від 27.06.2008р. виконаний не ОСОБА_36., а іншою особою;

- рукописний текст, що міститься в заповнених графах Заяви - анкети на надання споживчого кредиту виконаний не ОСОБА_36., а іншою особою,

- рукописний текст - «ОСОБА_36.», що міститься у верхній графі «Підпис» заяви ОСОБА_36. приватному нотаріусу ОСОБА_44. виконаний не ОСОБА_36., а іншою особою,

- рукописний текст «ОСОБА_36.», що міститься у нижній графі «Підпис» заяви ОСОБА_17. приватному нотаріусу ОСОБА_44., виконаний не ОСОБА_36., а іншою особою,

- підпис барвником чорного кольору, що міститься на поверхні 3-х аркушів фотокопії паспорту на ім'я ОСОБА_40. виконаний не ОСОБА_40., а іншою особою,

- рукописний текс - «Копія вірна ОСОБА_40.», що міститься на поверхні 3-х аркушів фотокопії паспорту на ім'я ОСОБА_40. виконаний не ОСОБА_40., а іншою особою,

- підпис, що міститься в графі «Поручитель» та рукописний текст Заяви-анкети поручителя на надання споживчого кредиту виконаний не ОСОБА_40., а іншою особою (т. 25 а.с.122-130).

З даних висновку експертизи № 70/тдд від 18.05.2009р. вбачається, що

- зображення бланку свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_16 (крім тексту «Серія САВ № 980252), друкованого тексту, яким заповнені графи документу, штрих коду) виготовлені поліграфічним способом з форм плоского друку. Зображення тексту «Серія САВ № 980252» в наданому на дослідження свідоцтві про право власності на квартиру АДРЕСА_16 нанесені за допомогою струменеві-крапильного способу друку. Зображення друкованого тексту, яким заповнені графи свідоцтві про право власності на квартиру АДРЕСА_16 нанесені електрографічним способом з використанням поліхромної копіювально-розмножувальної техніки;

- підпис в графі «Заступник голови Київської державної адміністрації - Начальник Головного управління» свідоцтві про право власності на квартиру АДРЕСА_16, виконаний з використанням копіювально-розмножувальної техніки та не є підписом, а являється його зображенням;

- підпис в графі «Начальник ОСОБА_128» в свідоцтві про право власності на квартиру АДРЕСА_16 виконаний з використанням копіювально-розмножувальної техніки та не є підписом, а являється його зображенням;

- підпис в графі «Начальник ОСОБА_128» довідки-характеристики, виданій ОСОБА_17., про право власності на квартиру АДРЕСА_16 , виконаний з використанням копіювально-розмножувальної техніки та не є підписом, а являється його зображенням (т. а.с. 188-193).

Згідно з даними висновку експертизи № 36 від 30.04.2009 р. наданий на дослідження паспорт громадянки України серії НОМЕР_22, який виданий на ім»я ОСОБА_18 та в якому на 7-й та 9-й сторінці відсутні відмітки про видачу закордонного паспорту, не відповідає встановленому зразку за діаметром перфорації серійного номера паспорта (т. 24 а.с.63-69).

З даних висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи № 9164916512-32 вбачається, що підписи від імені ОСОБА_40., які містяться на електрофотокопіях 3-х аркушів паспорту на ім»я ОСОБА_40. і в графі «Поручитель» заяви-анкети поручителя на надання споживчого кредиту від 26.08.2008 р. та рукописні тексти «Копія вірна ОСОБА_40.» на електрнофотокопіях 3-х аркушів паспорту на ім»я ОСОБА_40. виконані рукописним способом пишучим приладом з барвною речовиною типа чорнил без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів ОСОБА_28. (т. 45 а.с. 13-17).

Відповідно до даних висновку дактилоскопічної експертизи № 374 від 07.12.2009 р. слід пальця руки № 9, який вилучений під час огляду АДРЕСА_28 залишений середнім пальцем лівої руки ОСОБА_24. (т.29 а.с.143-159).

З даних висновку експертизи № 530/тдд від 22.12.2009 р. вбачається, що наданий на дослідження паспорт громадянки України серії НОМЕР_28, виданий 14.03.1996 р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім»я ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_25, не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Підпис від імені ОСОБА_84. в графі «Позичальник» в договорі позики грошей від 01.10.2009 р. виконаний ОСОБА_34., підпис від імені ОСОБА_84. в графі «Іпотекодавець» в іпотечному договорі від 01.10.2009 р. виконаний ОСОБА_34. (т.29 а.с.194-209).

Свідок ОСОБА_199. показала, що вона підтримувала дружні стосунки з підсудними ОСОБА_23. і ОСОБА_24., у них був спільний проект, може охарактеризувати їх з позитивного боку і не вірить, що вони вчинили ті злочини, в яких їх звинувачують.

Згідно з даними висновку стаціонарної комісійної судової психолого-психіатричної та наркологічної експертизи ОСОБА_32. на період інкримінованого діяння страждав на психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання наркотичних та інших психоактивних речовин, синдром залежності, за своїм психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час ОСОБА_32. страждає на психічні на поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання наркотичних та інших психоактивних речовин, стан ремісії, за своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує (т. 47 а.с. 169-173).

Відповідно до даних акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_26. на період інкримінованого діяння і на час проведення експертиз ознак будь-якого психічного захворювання не виявляв, міг розуміти свої дії і керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребуєх (т. 18 а.с. 220-221).

Дії ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_27., кожного, суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство) повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вони намагалися заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, повторно, організованою групою, але свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України, оскільки вони, діючи організованою групою, підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов»язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вони використали завідомо підроблений документ в складі організованої групи.

Дії ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31., ОСОБА_32., кожного, суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_29. ще й повторно, за ч.2 ст. 358 КК України, оскільки вони за попередньою змовою групою осіб підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов»язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, а ОСОБА_29. ще й повторно, за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вони використали завідомо підроблений документ.

Дії ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_35., кожного, суд кваліфікує за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вони намагалися заволодіти чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_33. ще й повторно, але свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, за ч.2 ст. 358 КК України, оскільки вони за попередньою змовою групою осіб підробили документ, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином, приватним нотаріусом, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняєх від обов»язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, а ОСОБА_33. ще й повторно, за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вони використали завідомо підроблений документ.

З обвинувачення підсудної ОСОБА_34. за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України та підсудного Барабаша за ч.4 ст. 190 КК України суд виключає кваліфікуючу ознаку повторність як зайву.

З обвинувачення ОСОБА_30. за ч.4 ст. 190 КК України суд виключає кваліфікуючу ознаку вчинення шахрайства організованою групою, оскільки в судовому засіданні встановлено і зі змісту пред»явленого їй обвинувачення вбачається, що під час вчинення цього злочину вона діяла за попередньою змовою групою осіб.

З обвинувачення підсудних ОСОБА_23., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_26., ОСОБА_29., ОСОБА_35., ОСОБА_32. і ОСОБА_31. за ч.2 ст. 358 КК України суд виключає збут підроблених документів та виготовлення підроблених бланків з метою їх використання, оскільки дані факти не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, а орган досудового слідства не навів, в чому конкретно полягали дії, пов»язані зі збутом підроблених документів і виготовленням підроблених бланків вказаними підсудними, які конкретно документи вони збули і які бланки підробили.

Також в ході судового слідства не знайшли підтвердження факти участі підсудних ОСОБА_27. і ОСОБА_25. у заволодінні шляхом обману коштрами потерпілих ОСОБА_22, ОСОБА_27. і ОСОБА_28. у закінченому замаху на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_20., а також в підробці офіційних документів і у використанні цих документів по вказаним епізодам.

Орган досудового слідства також не надав суду доказів щодо участі ОСОБА_28., ОСОБА_27. і ОСОБА_25. у вказаних епізодах злочинів, в обвинуваченні не зазначив взагалі, які дії виконував кожен з них під час вчинення цих злочинів.

Керуючись ч.2 ст. 30 КК України, відповідно до вимог якої учасники організованої групи підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен з них, суд виключає з обвинувачення ОСОБА_28. епізод злочинної діяльності відносно потерпілого ОСОБА_20., з обвинувачення ОСОБА_27. епізоди злочинної діяльності відносно потерпілих ОСОБА_22 і ОСОБА_20., з обвинувачення ОСОБА_25. епізод злочинної діяльності відносно потерпілих ОСОБА_22 за недоведеністю їх участі у підготовці та вчиненні цих злочинів.

В судовому засіданні перевірені і не знайшли свого підтвердження доводи підсудних ОСОБА_29., ОСОБА_35., ОСОБА_31., ОСОБА_32., а також ОСОБА_30. про те, що свої показання на досудовому слідстві вони давали під тиском працівників міліції та прокуратури.

Так, свідок ОСОБА_200 показав, що він, працюючи заступником начальника відділу карного розшуку ГУ МВС України в м.Києві, спілкувався з всіма підсудним, які були затримані у зв»язку з шахрайствами. Ніякого тиску ні на кого з підсудних він не чинив і не чинили інші працівники міліції в його присутності. ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_29, Демидова під час спілкування з ним добровільно визнавали свою вину у вчиненні шахрайств і розповідали про обставини їх вчинення.

Свідок ОСОБА_201. показав, що в 2009 році, являючись оперативним працівником карного розшуку ГУ МВС України в м.Києві, він приймав участь в затриманні підсудної ОСОБА_34 в нотконторі. Біля ногтконтори був затриманий і підсудний ОСОБА_25. Пізніше він затримував ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_102, ОСОБА_23. Зазначені особи підозрювались у вчиненні шахрайств з нерухомістю. ОСОБА_34 і ОСОБА_29 погодились допомогти слідству і дали показання про обставини вчинення шахрайств, при цьому, ніхто з працівників міліції на них ніякого тиску не чинив.

З показань свідків ОСОБА_148., ОСОБА_203. - працівників карного розшуку ГУ МВС України в м.Києві, вбачається, що вони приймали участь в затриманні підсудних, при цьому, фізична сила до останніх не застосовувалась, ніякого тиску на них не чинилось. ОСОБА_23 і ОСОБА_24 затримувались двічі. Після першого затримання останній запитував, як він може уникнути кримінальної відповідальності. ОСОБА_24 дав усну інформацію про членів організованої групи, зокрема, про ОСОБА_27, про його роль у вчиненні шахрайств.

Свідок ОСОБА_95. показав, що він розслідував дану кримінальну справу, спілкувався з усіма підсудними, на яких ніякого тиску не чинив. Ті, хто бажав, добровільно давали свої показання, хто не хотів давати показання, відмовився, про що у процесуальних документах мається відповідний запис. На прохання ОСОБА_29 він роздрукував на комп»ютері і дав їй копію протоколу її допиту.

Про те, що до підсудних не застосовувався будь-який тиск з боку працівників міліції, показала і свідок ОСОБА_192.

За заявами підсудних про застосування до них під час досудового слідства фізичного і психологічного тиску з боку працівників правоохоронних органів прокуратурою м.Києва проводилась перевірка, за результатами якої прокурор відділу прокуратури м.Києва 15.06.2012 р. виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно слідчого прокуратури м.Києва ОСОБА_204., слідчих ОСОБА_205., ОСОБА_206., ОСОБА_207., ОСОБА_208. і працівників карного розшуку ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_203., ОСОБА_209., ОСОБА_210. (т.45 а.с. 133-135).

Зміну показань підсудними ОСОБА_29., ОСОБА_32., ОСОБА_30., ОСОБА_35., ОСОБА_31. в суді суд розцінює як бажання полегшити свою відповідальність та допомогти організатору ОСОБА_23. і членам організованої групи ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_26. уникнути кримінальної відповідальності.

Поведінка підсудних ОСОБА_23., ОСОБА_25., ОСОБА_24. в судовому засіданні свідчить про здійснення ними тиску на інших підсудних, яким вони протягом всього судового слідства давали вказівки про відмову від дачі показань, про заявлення по черзі одних і тих же самих клопотань і подачу заяв, ОСОБА_25. неодноразово закликав інших підсудних до порушення порядку в судовому засіданні.

Крім того, під час досудового слідства ОСОБА_29. показала, що коли її возили на санкцію, вона знаходилась в одному боксі з ОСОБА_23., яка погрожувала, що якщо вона не змінить свої покази, то не доживе до суду. Також її вивозили на слідчі дії разом з ОСОБА_24., який висловлював на її адресу такі ж самі погрози (т.5 а.с. 133-135).

В судовому засіданні свідок ОСОБА_211. показала, що ОСОБА_23. і ОСОБА_24. знаходились в с.Нововолодимирівка Голопристанського району Херсонської області з 19.08.2008 р. по 15.09.2008 р. Вони приїхали саме 19.08.2008 р. щоб показати їй автомобіль «Мерседес», який вона хотіла купити. Цю дату вона добре запам»ятала, оскільки наступного дня її дочці виповнялося 20 років. Кожен день після сніданку вона на автомобілі відвозила ОСОБА_23. і ОСОБА_24. на море, а вечором забирала їх.

Суд критично ставиться до показнь свідка ОСОБА_211. в тій частині, що ОСОБА_23. і ОСОБА_24. кожен день з 19.08.2008 по 15.09.2008 р. знаходились в с.Нововолодимирівка, розцінює їх як бажання свідка допомогти підсудним уникнути кримінальної відповідальності, оскільки вони спростовуються наведеними вище доказами, аналіз яких свідчить про те, що 9.09.2008 р. ОСОБА_23. і ОСОБА_24. під час заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ВАТ «Райффайзен банк «Аваль», яке готувалося ОСОБА_23. та іншими членами організованої групи з квітня 2008 р., перебували в м.Києві та вчнили інкриміновані їм дії. При цьому, суд не виключає, що в якісь дні, в період з 19.08.2008 р. по 15.09.2008 р. ОСОБА_23. і ОСОБА_24. могли відвідати і с.Нововолодимирівка.

Крім того, свідок ОСОБА_212. показала, що працювала разом з ОСОБА_23. в ательє по вул.Хрещатик, 15 в м.Києві. В кінці серпня на початку вересня в ательє починався сезон, вони приймали замовлення і, як правило, в цей період відпустки не брали. У ОСОБА_23. був стислий режим роботи і у неї просто не могло бути часу на ті дії, які їй інкримінують, вона завжди перебувала на робочому місці.

Показання свідка ОСОБА_212. свідчать про те, що працівники ательє, в якому ОСОБА_23. працювала дизайнером, не могли собі дозволити піти у відпустку майже на місяць в сезон, тобто коли в ательє багато роботи.

Суд не приймає до уваги доводи підсудного ОСОБА_26. та надані університетом сучасних знань Житомирської філії дані про те, що 9.09.2008 р. ОСОБА_26. перебував в університеті і здавав залік (т. 44 а.с. 219-225), оскільки з наведених вище показань свідків ОСОБА_50., ОСОБА_129., ОСОБА_130. в суді, а також з показань підсудної ОСОБА_29. на досудовому слідстві вбачається, що цього дня ОСОБА_26. перебував в приміщенні банку «Аваль». Сумніватися в показаннях зазначених осіб у суда немає підстав, оскільки вони узгоджуються між собою, підтверджуються іншими доказами. Підстав, з яких свідки могли б обмовити підсудного ОСОБА_26., судом не встановлено. Крім того, в учбових закладах можливе отримання оцінки «автоматом», що не виключено і у випадку з ОСОБА_26. Таким чином, доводи ОСОБА_26. про те, що 9.09.2008 р. він не міг приймати участь разом з іншними особами в заволодінні грошовими коштами банку «Аваль» шляхом обману являються не обґрунтованими.

Крім того, сам ОСОБА_26., будучи допитаним в якості обвинуваченого, в присутності адвоката давав показання про своє знайомство з чоловіком на ім»я ОСОБА_108, який втягнув його у вчинення шахрайських дій з метою заволодіння грошима ВАТ «Райфайзен Банк «Аваль», про своє спілкування з жінкою на ім.»я ОСОБА_213, з якою зустрічався в ТЦ «Магелан», де передавав останній за вказівкою ОСОБА_214 документи, про своє спілкування з працівником банку на ім»я ОСОБА_215. При цьому, в протоколу допиту ОСОБА_26. власноручно зробив уточнення (т.3 а.с. 146-149).

В подальшому адвокат ОСОБА_26. 3.12.2009 р. подавав слідчому ОСОБА_95. клопотання про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_26. за ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, оскільки він вчиняв дії щодо ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» під фізичним і психічним примусом.

Доводи підсудних про необґрунтоване обвинувачення ОСОБА_26. у вчиненні замаху на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_20. та у підробці офіційних документів та їх використанні по даному епізоду, являються не обґрунтованими, оскільки відповідно до пред»явленого ОСОБА_26. обвинувачення даний епізод йому в вину не вміняється.

Про те, що ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_27. діяли в складі організованої групи свідчить свідчить факт вчинення ними злочинів групою, яка характеризувалась зорганізованістю у стійке спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю членів групи, які добровільно брали участь у вчиненні шахрайств, тривалістю дій групи, приблизно з кінця квітня 2008 р. по 01.10.2009 р., наявністю керівника, здатністю до заміни вибулих учасників групи, обізнаністю всіх її учасників з планом злочинних дій, визначеністю способу психологічного впливу на потерпілих під час готування та безпосередньо під час вчинення злочинів.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_23. 29.01.2009 р. о 17.37 год. перетнула Державний кордон України в пункті пропуску Ягодин на потязі № 29 сполученням Київ-Берлін, але зазначений факт не може свідчити про непричетність її до готування і заволодіння грошима в період з листопада 2009 по 29.01.2009 р. потерпілих ОСОБА_22 шляхом обману.

Кримінальне провадження за ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_30. та за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України та відносно ОСОБА_33. підлягає закриттю на підставі п.8 ст. 6 КПК України у зв»язку з їх смертю.

Призначаючи покарання підсудним ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_29., ОСОБА_32., ОСОБА_31., ОСОБА_35., ОСОБА_34., суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, дані про особи винних, які характеризуються позитивно, ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_25., ОСОБА_28., ОСОБА_31., ОСОБА_32. (на час вчинення інкримінованих злочинів) ОСОБА_34. не судимі, ОСОБА_29., ОСОБА_35., ОСОБА_27. в силу ст. 89 КК України не судимі, ОСОБА_27., ОСОБА_34., ОСОБА_32. мають неповнолітніх дітей, також суд враховує стан здоров»я всіх підсудних, їх сімейний стан.

Обтяжуючих і пом»якшуючих покарання підсудних ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25, ОСОБА_27., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_35., ОСОБА_29. обставин судом не встановлено.

В якості пом»якшуючої покарання ОСОБА_34. обставини суд визнає її щире каяття у вчинених злочинах та активне сприяння розкриттю злочинів.

Обтяжуючих покарання ОСОБА_34. обставин судом не встановлено.

Враховуючи наведену пом»якшуючу покарання ОСОБА_34. обставину, те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, враховуючи, що вона працює, характеризується позитивно, має неповнолітню дитину та матір-пенсіонерку, а також враховуючи той факт, що тяжких наслідків в результаті вчинених нею злочинів не наступило, суд вважає, що її виправлення і перевиховання можливі без ізоляції від суспільства, тому обирає їй покарання у вигляді позбавлення волі, з застосуванням ст. 75 КК України, тобто з випробуванням.

Іншим підсудним суд обирає покарання у вигляді позбавлення волі. Підстав для застосування до них ст.ст. 69, 75 КК України не вбачається.

Також всім підсудним, за виключенням ОСОБА_34., суд призначає додаткове покарання, передбачене санкцією ч.4 ст. 190 КК України, у вигляді конфіскації всього належного кожному з них майна.

Відповідно до вимог ст. 77 КК України суд не призначає ОСОБА_34. додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Цивільний позов ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» суд задовольняє частково, стягує солідарно з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25, ОСОБА_27., ОСОБА_26., ОСОБА_29., ОСОБА_32. на користь позивача 1452540 грн. 62 коп. - суму шкоди, завданої злочином.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19. (т. 26 а.с. 104-107) суд залишає без розгляду, що не позбавляє її права вирішити це питання в порядку цивільного судочинства, оскільки вона до початку судового слідства позовну заяву не оголосила, в судовому засіданні позовні вимоги не уточнила.

Суд стягує з підсудних в дольовому порядку судові витрати за проведення експертиз.

Питання з речовими доказами суд вирішує відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати винними ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_27, кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України, і призначити покарання:

ОСОБА_23. і ОСОБА_24., кожному:

- за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі,

- за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточно визначити ОСОБА_23. і ОСОБА_24. к відбуттю покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна;

ОСОБА_25., ОСОБА_28., кожному:

- за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі,

- за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточно визначити ОСОБА_25., ОСОБА_28. к відбуттю покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна.

ОСОБА_26. і ОСОБА_27., кожному:

- за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 7 ркоів позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі,

- за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі.

В силу ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточно визначити ОСОБА_26. і ОСОБА_27. к відбуттю покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна.

Визнати винними ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Призначити покарання:

ОСОБА_29.

- за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна,

- за ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 3 років позбавленя волі,

- за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі,

в силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого остаточно визначити ОСОБА_29. покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна;

ОСОБА_31. і ОСОБА_32., кожному:

- за ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна,

- за ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 3 років позбавленя волі,

- за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років обмеження волі,

в силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_31. і ОСОБА_32., кожному, покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного кожному з них майна;

в силу ст. 70 ч.4 КК України за сукупністю вироків даного і вироку Дніпровського районного суду м.Києва від 15.10.2009 р. визначити ОСОБА_32. остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Провадження по справі відносно ОСОБА_30. за ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України закрити на підставі п.8 ст. 6 КПК України у зв»язку зі смертю.

Визнати винними ОСОБА_35, ОСОБА_34 і ОСОБА_33, кожного, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Призначити покарання:

ОСОБА_35.

- за ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна,

- за ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі,

- за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 6 місяців арешту.

В силу ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_35. к відбуттю покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

ОСОБА_34.:

- за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна,

- за ч.2 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі,

- за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 6 місяців арешту.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_34. покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_34. від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, зобов»язавши періодично з»являтися в кримінально-виконавчу інспекцію на реєстрацію, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання.

Провадження по справі відносно ОСОБА_33. за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України закрити на підставі п.8 ст. 6 КПК України у зв»язку зі смертю.

Початок строку покарання обчислювати ОСОБА_23. з 27.01.2010р., ОСОБА_24. з 28.01.2010р., ОСОБА_25. з 27.01.2010р., ОСОБА_28. з 31.08.2010 р., ОСОБА_26. з 6.08.2009 р., ОСОБА_27. з 27.01.2010р., ОСОБА_29. з 14.01.2010 р., ОСОБА_31. з 17.02.2010 р., ОСОБА_32. з 15.07.2009 р., ОСОБА_35. з 8.05.2012 р.

Стягнути на користь ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» солідарно з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25, ОСОБА_27., ОСОБА_26., ОСОБА_29., ОСОБА_32. на 1452540 грн. 62 коп.

Стягнути судові витрати за проведення експертиз з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25. по 1984,16 грн., з ОСОБА_27., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_29. по 1427,53 грн., з ОСОБА_32. 928,20 грн., з ОСОБА_34. - 456,63 грн. (т. 20 а.с. 48, 121, 187, т. 25 а.с. 15, 49, 204, т. 29 а.с. 143, т. 45 а.с. 12-17).

Речові докази - вилучені у нотаріусів ОСОБА_76., ОСОБА_79., ОСОБА_53., ОСОБА_44., ОСОБА_68., ОСОБА_89., ОСОБА_193., в приміщенні ЗАТ «КредитЄвропаБанк» документи, паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_84., реєстраційне посвідчення № 0011106 Київського МБТІ від 27.04.2009 р., договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 від 14.04.2009 р., квитанцію-замовлення від 23.09.2009 р. - зберігати в матеріалах справи (т. 24 а.с. 19-20, 45-47, 100-101, т. 20 а.с. 5-8, 25-30, т. 27 а.с. 109-112, 148-152, т. 29 а.с. 42, 113-116, т. 29 а.с. 238), вилучені за місцем проживання ОСОБА_30. мобільні телефони «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_55, «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_56 - обернути в доход держави, фотокартки, записники, документи та інше майно - передати родичам ОСОБА_30., а в разі відмови отримати - знищити, мобільний телефон Нокіа 1202-2, ІМЕІ НОМЕР_50, мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ НОМЕР_52 - звернути в доход держави, сім-карту оператора «білайн» № НОМЕР_57, сумку жіночу чорного кольору, сумку жіночу фіолетового кольору - знищити (т. 15 а.с. 82-84, т. 19 а.с. 115-119, т. 29 а.с. 238).

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_29., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_35. у вигляді взяття під варту, ОСОБА_34. - у вигляді підписки про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду м.Києва протягом 15 діб, засудженими ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_27., ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_35. - в той же строк з моменту отримання копії вироку.

Головуючий - підпис

Вірно:

Головуючий:

Попередній документ

36234464

Наступний документ

36234466

Інформація про рішення:

№ рішення:	36234465
№ справи:	1-51/12
Дата рішення:	29.07.2013
Дата публікації:	27.12.2013
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Деснянський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (16.02.2012)
Дата надходження:	04.01.2012

Учасники справи:

головуючий суддя:

МІЩЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

суддя-доповідач:

МІЩЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

підсудний:

Чаленко Юрій вікторович