83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
іменем України
05.05.09 р. Справа № 19/26
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Дучал Н.М.
При секретарі Шикуті О.В.
За участю представників сторін:
від позивача: Фурсов В.В., за довіреністю
від відповідачів: не з'явився
Розглянув у відкритому судовому засіданні справу
за позовом Відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ
до відповідача 1: Приватного підприємства “Портланд”, м. Краматорськ Донецької області
відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг”, м. Київ
про стягнення заборгованості у розмірі 1 628 866,67 грн. (з яких 1 600 000,00 грн. - сума основного боргу за Договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р., 28 866,67 грн. - пеня) з Приватного підприємства “Портланд” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг” як солідарних боржників.
Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Приватного підприємства “Портланд”, м. Краматорськ Донецької області про стягнення заборгованості у загальній сумі 1 628 866,67 грн., з яких 1 600 000,00 грн. - сума основного боргу за Договором купівлі-продажу №0301/07-5 від 03.01.07 р., 28 866,67 - пеня.
В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на договір факторингу № 5107Y2 від 28.07.2007 р., укладений між відкритим акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Киїрівеньторг”, предметом якого є право грошової вимоги до Боржника, Приватного підприємства „Портланд”, строк платежу за якою настав; невиконання відповідачем зобов'язань, передбачених договором купівлі - продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р.; наявність у відповідача простроченої заборгованості. З посиланням на ст.ст. 1077 - 1082 Цивільного кодексу України, ст.ст. 339, 350 Господарського кодексу України, позивач просить суд стягнути зазначену заборгованість з відповідача.
18.02.2009 р. Позивачем було подано клопотання про зміну позовних вимог та залучення у якості відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю „Киїрівеньторг”, м. Київ. В обґрунтування залучення ТОВ „Київрівеньторг” у якості відповідача 2, Позивач посилається на те, що у випадках невиконання або неналежного виконання Відповідачем своїх зобов'язань за договором купівлі - продажу, право грошової вимоги за якою відступлено Клієнтом (ТОВ „Киїрівеньторг”) позивачу, починаючи з дня такого порушення починає діяти Додатковий період, після закінчення якого у позивача виникає право грошової вимоги до Клієнта як поручителя за цим Договором на підставі статті 7 Договору Факторингу. Відповідно до пункту 7.1.2. договору Факторингу у випадку невиконання або неналежного виконання відповідачем зобов'язань по оплаті коштів за Угодою, право грошової вимоги за якою відступлено Клієнтом позивачу, клієнт як солідарний боржник (поручитель відповідача) зобов'язується не пізніше останнього дня Додаткового періоду оплатити позивачу прострочену заборгованість відповідача в повному обсязі, право стягнення якої належить позивачу на підставі Договору факторингу та умов договору купівлі-продажу.
Просить стягнути заборгованість у розмірі 1 628 866,67 грн. ( з яких 1 600 000,00 грн. сума основного боргу за договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р., 28866,67 - пеня) з приватного підприємства “Портланд” та ТОВ “Київрівеньторг” як з солідарних боржників.
Ухвалою від 10.03.2009 р. до участі у справі у якості другого відповідача залучено Товариство з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг”, м. Київ.
Відповідач 1 свою позицію стосовно заявлених вимог письмово не виклав, витребуваних судом документів не надіслав. В судове засідання 10.03.2009 р. з”явився представник без довіреності.
У наступні судові засідання представники відповідачів не з'являлися, незважаючи на те, що були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, ухвали суду відповідачами не виконані.
Розгляд справи відкладався у зв'язку з неявкою відповідачів у судові засідання.
У відповідності до п.п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ст.4-2 Господарського процесуального кодексу України - правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
Відповідно ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України - судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Стаття 33 Господарського процесуального кодексу України зазначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши в засіданні пояснення представника позивача, Господарським судом
В с т а н о в л е н о.
28.04.2007 року між Відкритим акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України (Фактор, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Київрівеньторг” м. Київ (Відповідач 2, Клієнт) було укладено договір факторингу № 5107Y2, згідно п. 2.1 якого Клієнт відступає Факторові відповідно до умов цього Договору права грошової вимоги до Боржників, визначених у Переліку Боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта на умовах цього Договору в межах лімітів Боржників та Індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п. 2.5 цього Договору, за плати, визначені в п. 2.4 цього Договору.
Протягом терміну дії цього договору кожне Право грошової вимоги до Боржника вважається придбаним Фактором (відступленим Клієнтом) з дати підписання Сторонами відповідної додатково угоди до цього договору стосовно Реєстру, але не раніше дати сплати Фактором Клієнту Повної суми за цим Правом грошової вимоги (п. 2.2 Договору факторингу).
Як передбачено п. 2.3 Договору факторингу, у випадку, якщо відповідно до цього договору Клієнт відступає Факторові Право грошової вимоги до Боржника, всі iншi права вимоги Клієнта, що випливають з відповідного Контракту Боржником переходять до Фактора разом з відступленими Правами грошової вимоги.
Згідно п 2.5 Договору факторингу, строк Факторингу: період, що розпочинається з дати виплати Фактором Клієнту Повної суми за кожним відступленим за цим Договором Правом грошової вимоги i закінчується визначеною у Реєстрі датою виконання Боржником зобов'язань за відповідною Угодою, але не пізніше 27.04.2008 року, що є кінцевим терміном погашення заборгованості перед Банком за здійсненим фінансуванням за цим Договором.
Фактор зобов'язався у відповідності до п. 3.1 Договору факторингу: набувати від Клієнта Права грошової вимоги до Боржників за Угодами, строк виконання яких Боржником не прострочений та складає не менше 4-х календарних днів від дня набуття відповідного Права грошової вимоги Фактором, відповідно до умов цього договору, але не раніше, ніж Клієнт повністю виконає свої зобов'язання, передбачене п.З.2.1 (п. 3.1.3); вчасно перерахувати Клієнту кошти за відступлені Фактору на умовах цього Договору Права грошової вимоги до Боржників та відповідно до п.п. 5.3.1., 5.3.2. цього Договору (п. 3.1.4).
Клієнт зобов”язався: забезпечити точне i неухильне виконання своїх зобов'язань за Контрактом (Контрактами) на підставі якого (яких) виникли Права грошової вимоги, що відступлені або відступаються Фактору за цим Договором (п.3.2.2); надавати Факторові для придбання Права грошової вимоги до Боржників, що виникають по Контрактах, укладених Клієнтом i Боржниками, якi включені до Переліку Боржників, з дати виникнення таких Прав грошової вимоги протягом терміну дії цього Договору (п.3.2.5); повідомити Боржника про вiдступлення Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги до цього Боржника на зміну умов перерахування коштів за відповідним Контрактом на рахунок, зазначений у п. З.1.5 цього Договору по формі додатку 4 до цього Договору (п.3.2.7).
Фактор має право відповідно до п. 4.1 Договору факторингу: здійснювати будь-які міри відповідно до діючого законодавства України, спрямовані на реалізацію набутого відповідно до умов цього Договору Права грошової вимоги до Боржника, у тому числі укладати угоди з Боржником (п. 4.1.2).
Згідно п. 5.1.1 Договору України, для здійснення Факторингу Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору стосовно Переліку Боржників по формі додатку 1 до цього Договору. Сторони зобов'язуються переглядати зазначений Перелік Боржників не рідше одного разу на кожні три місяці протягом терміну дії цього Договору не пізніше, як за 10 банківських днів до закінчення терміну дії попереднього Переліку Боржників.
Як передбачено у п. 5.2.1 Договору факторингу, в міру здійснення Клієнтом на підставі Контракту поставок товарів, виконання робіт або надання послуг своїм Боржникам, Клієнт, протягом трьох банківських днів з дати поставки, надає Факторові по одному екземпляру оригіналів усіх Первинних документів Клієнта, які підтверджують дійсність Прав грошової вимоги стосовно поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.
Моментом переходу до Фактора права власності на відступлені йому Клієнтом Права грошової вимоги до Боржника за Угодою є дата укладення Сторонами додаткової угоди до цього Договору щодо відступлення Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги, у якій визначається Реєстр, що містить таке Право грошової вимоги, але не раніше дати сплати Фактором Клієнту Повної суми за цим Правом грошової вимоги ( п. 5.2.5. договору).
У разі прострочення виконання Угоди по Факторингу, забезпеченому порукою Клієнта, плата за здійснення розрахунків за договором протягом періоду прострочення виконання Угоди в розмірі, визначеному п.2.4.1.2.2. цього Договору, нараховується за всіма простроченими Угодами щомісяця, починаючи з дня виникнення прострочення виконання Угоди до повного погашення заборгованості перед Фактором щодо виконання цієї Угоди і сплачується Клієнтом на рахунок № 2038002518357 у ВАТ „Укрексімбанк”, МФО 334817, у день повного погашення заборгованості по Угоді перед Фактором.
Керуючись ст.ст.553-559 ЦК України Сторони з підписанням цього Договору домовилися, що Клієнт виступає Поручителем перед Фактором щодо виконання Боржниками Клієнта зобов'язань по сплаті коштів за Угодами, право вимоги яких відступлено Клієнтом Факторові відповідно до умов цього Договору. Клієнт несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Боржником зобов'язань, які виникли на підставі Контракту та кожної окремої Угоди (п. 7.2.1).
У випадку невиконання або неналежного виконання Боржником зобов'язань по оплаті коштів за Угодою, Право грошової вимоги за якою відступлено Клієнтом Факторові, Клієнт як солідарний боржник (поручитель Боржника) зобов'язується протягом двох днів з дня закінчення Додаткового періоду оплатити Факторові прострочену заборгованість Боржника в повному обсязі, право стягнення якої належить Факторові на підставі цього Договору та умов Контракту та/або та умов Контракту та/або Угоди і відшкодувати Факторові всі понесені ним збитки, пов'язані з невиконанням Боржником своїх зобов'язань (п. 7.2.2).
Відповідальність Клієнта як Поручителя обмежується сумою заборгованості Боржника за Угодою, яка виникла в результаті невиконання Боржником зобов'язань, передбачених Контрактом і Угодою (п. 7.2.4).
При виконанні Клієнтом як Поручителем зобов'язань по оплаті Фактору сум заборгованості Боржників за Угодами до нього переходять усі права Фактора вимагати від Боржника відшкодування в повному обсязі виплат зроблених Клієнтом як поручителем на користь Фактора (п. 7.2.5).
За невиконання або неналежне виконання умов п.7.2.2. цього Договору, Клієнт сплачує Факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення (п.7.2.6).
Як передбачено п. 10.1 Договору факторингу, положення Договору щодо відступлення Клієнтом на користь Фактора певного Права грошової вимоги до Боржника, так само як і виплати Фактором Повної суми Клієнту та зарахування Клієнтом коштів на Рахунок гарантійного депозиту/ Рахунок банківського вкладу набирають сили з дати підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди до цього Договору, у якій визначається Реєстр, що містить таке Право грошової вимоги до Боржника за Угодою, всі інші положення цього Договору набирають чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін та діють до 27.04.2008 р., і зобов'язання Сторін, що виникли за цим Договором, залишаються чинними до дати їх повного виконання Сторонами відповідно до умов цього Договору.
Відповідно до Додаткової угоди № 1/1 до Договору факторингу від 28.04.2007 р. № 5107Y2 між ВАТ „Державний експортно - імпортний банк України” та ТОВ „Киїрівеньторг” установлений Перелік Боржників, в тому числі і ПП „Портланд” з лімітом Боржника 1 000 000,00 грн., з розміром первісного платежу для Боржника (% від повної суми) - 85%.
Як передбачено Додатковою угодою № 1/5 від 04.07.2008 р. до Договору факторингу від 28.04.2008 р. № 5107Y2, установлюється наступний перелік Боржників, якій діє протягом трьох календарних місяців з дати підписання цієї Додаткової угоди, в тому числі ПП „Портланд”: ліміт Боржника - 1 600 000,00 грн., розмір первісного платежу для Боржника (% від Повної суми) - 85%, забезпечений порукою.
Додатковою угодою № 2 від 07.04.2008 р. до Договору факторингу від 28.04.2007 р. № 5107Y2, внесені зміни, шляхом викладення договору в іншій редакції, зокрема:
Відповідно до п. 2.1., Клієнт відступає Факторові відповідно до умов цього Договору права грошової вимоги до Боржників, визначених у Переліку Боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта на умовах цього Договору в межах лімітів Боржників та Індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п. 2.5 цього Договору, за плати, визначені в п. 2.4 цього Договору. За цим договором здійснюється факторинг, забезпечений порукою.
Клієнт зобов”язався, зокрема: у випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов'язань за Контрактом і виникненні в зв'язку з цим штрафних санкцій, які утримуються Боржником з суми, належної до оплати Боржником за Угодою, Права грошової вимоги за якою були відступлені Фактору за цим Договором, а також у всіх випадках повернення Боржником Клієнту товарів, які були поставлені Боржнику за Угодою, протягом п'яти Банківських днів повідомити Фактора про такі випадки, з вказівкою на причини і день їх виникнення, погасити Факторові на рахунок №2909101518357у філії ВАТ “Укрексімбанк” в м. Донецьку, МФО 334817 отриману суму фінансування у частині, невиконаній Боржником внаслідок обставин, зазначених у цьому пункті Договору, з чіткою вказівкою в призначенні платежу на цього Боржника і реквізитів цієї Угоди: “За договором факторингу від 28.04.2007 р. №5107Y2 за ___(назва Боржника) за (реквізити Угоди)” та, у разі повернення Боржником Клієнту товарів, які були поставлені Боржнику за Угодою, передати Факторові належним чином завірену копію товарно-транспортної накладної або іншого документу, що підтверджує факт повернення товару, з обов'язковим пред'явленням оригіналу такого документа (п. 3.2.7); погасити Факторові на рахунок № 2909101518357 у філії ВАТ “Укрексімбанк” в м. Донецьку, МФО 334817 повну суму за кожним Правом грошової вимоги в частині невиконаних Боржником зобов'язань за таким Правом грошової вимоги, у випадках, якщо таке невиконання відбулося з вини Клієнта, у тому числі у випадках виникнення або наявності прав третіх осіб стосовно відступленого Права грошової вимоги, а також у разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п.3.2.16 цього Договору (п.3.2.14); відшкодувати усі витрати, пов'язані з поданням Фактором позову і веденням судового розгляду по факту несплати в установлений строк відступленого Фактору Права грошової вимоги, якщо в ході судового розгляду буде визнана вина Клієнта в такій несплаті (п.3.2.15).
Фактор має право відповідно до п. 4.1 Додаткової угоди № 2 від 07.04.2008 р., зокрема, набувати від Клієнта Права грошової вимоги до Боржників за Угодами, строк виконання яких Боржником не прострочений та складає не менше 4-х календарних днів від дня набуття відповідного Права грошової вимоги Фактором, але у будь-якому разі не раніше, ніж Клієнтом будуть надані до Банку Первинні документи відповідно до п.3.2.5. цього Договору (4.1.1); здійснювати будь-які міри відповідно до діючого законодавства України, спрямовані на реалізацію будь-якого набутого відповідно до умов цього Договору Права грошової вимоги до Боржника, у тому числі укладати угоди з Боржником (п.4.1.2).
У випадках невиконання або неналежного виконання Боржником своїх зобов'язань за Угодою, Право грошової вимоги за якою відступлено Клієнтом Фактору, починаючи з дня такого порушення починає діяти Додатковий період, після закінчення якого у Фактора виникає право грошової вимоги до Клієнта як поручителя за цим Договором на підставі статті 7 цього Договору. Клієнт перераховує Фактору кошти на виконання зобов'язань за цим Правом грошової вимоги у порядку, передбаченому п.7.1.2. цього Договору, на рахунок Фактора, зазначений у п.3.1.3 цього Договору (п. 5.3.3).
У разі невиконання Боржником зобов'язання по сплаті грошових коштів Фактору за будь-яким Правом грошової вимоги до Дати виконання зобов'язань за Угодою включно плата за фінансування, що діє в період після Дати виконання зобов'язань за Угодою, нараховується за ставкою, яка визначена в п.2.4.2 цього Договору, щомісяця, починаючи з дня виникнення такого порушення терміну виконання Угоди, до повного погашення заборгованості перед Фактором за відповідним Правом грошової вимоги і сплачується Клієнтом на рахунок Фактора №2038002518357 у філії ВАТ “Укрексімбанк” в м. Донецьку, МФО 334817 щомісяця до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, за який вона була нарахована, а за місяць, в якому відбулось погашення такої заборгованості в повному розмірі (останній період нарахування), за який вона нараховується, - у день повного погашення заборгованості перед Фактором за відповідним Правом грошової вимоги (п. 5.3.5).
У випадках несвоєчасної сплати факторові сум, зазначених у п.п.5.3.3.-5.3.5. договору, клієнт сплачує факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожен день прострочення ( п. 6.3.договору).
До того ж був змінений і порядок застосування норм інституту поручительства, та викладений у наступний редакції:
Керуючись ст.ст.553-559 ЦК України Сторони з підписанням цього Договору домовилися, що Клієнт виступає Поручителем перед Фактором щодо виконання Боржниками Клієнта зобов'язань по сплаті коштів за Угодами, право вимоги яких відступлено Клієнтом Факторові відповідно до умов цього Договору. Клієнт несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Боржником зобов'язань, які виникли на підставі Контракту та кожної окремої Угоди (п.7.1.1).
У випадку невиконання або неналежного виконання Боржником зобов'язань по оплаті коштів за Угодою, Право грошової вимоги за якою відступлено Клієнтом Факторові, Клієнт як солідарний боржник (поручитель Боржника) зобов'язується не пізніше останнього дня Додаткового періоду оплатити Факторові прострочену заборгованість Боржника в повному обсязі, право стягнення якої належить Факторові на підставі цього Договору та умов Контракту та/або Угоди (п.7.1.2).
Відповідальність Клієнта як Поручителя обмежується сумою заборгованості Боржника за Угодою, яка виникла в результаті невиконання Боржником зобов'язань, передбачених Контрактом і Угодою (п.7.1.3).
При виконанні Клієнтом як Поручителем зобов'язань по оплаті Фактору сум заборгованості Боржників за Угодами до нього переходять усі права Фактора вимагати від Боржника відшкодування в повному обсязі виплат зроблених Клієнтом як поручителем на користь Фактора (п.7.1.4).
За невиконання або неналежне виконання умов п.7.1.2. цього Договору, Клієнт сплачує Факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення (п.7.1.5).
Клієнт як солідарний Боржник має право оплатити Факторові також будь-яку іншу заборгованість Боржника, право стягнення якої належить Факторові на підставі цього Договору та умов Контракту та/або Угоди до настання терміну її погашення (п.7.1.6).
Положення Договору щодо відступлення Клієнтом на користь Фактора певного Права грошової вимоги до Боржника, так само як і виплати Фактором Первісної суми Клієнту набирають сили з дати підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди з Реєстром, що містить таке Право грошової вимоги до Боржника за Угодою, всі інші положення цього Договору набирають чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін та діють до 06.04.2009 р., і зобов'язання Сторін, що виникли за цим Договором, залишаються чинними до дати їх повного виконання Сторонами відповідно до умов цього Договору( п. 10.1 договору).
03.01.2007 р. між ТОВ „Киїрівеньторг” та ПП „Портланд” був укладений договір купівлі- продажу № 0301/07-5, відповідно до п. 1.1 якого Продавець (ТОВ „Киїрівеньторг”) передає у власність, а Покупець (ПП „Портланд”) приймає та сплачує продукти харчування, картки мобільного зв'язку, та інші товари народного споживання (Товар).
Відповідно до п. 1.4 договору, оріетировна сума Договору складається з сум кожної партії товару згідно накладних та складає 60 000 000,00 грн.
Право власності на товар переходить до Покупця у момент передачі товару (п. 1.5 договору).
Згідно п. 2.1 договору, строк оплати кожної партії товару 45 календарних днів з моменту підписання товарних накладних.
Як встановлено п. 2.2 договору, форма оплати товару - безготівковий розрахунок, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
У випадку несвоєчасної оплати грошових коштів за відвантажений товар Покупець сплачує Продавцю пеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період прострочки (п. 5.2 договору).
Як передбачено п. 7.1 договору, термін дії даного договору встановлюється з моменту його підписання та діє по 31.12.2007 р., а в частині оплати - до повного виконання зобов'язань Покупцем.
Одностороння відмова від виконання цього договору не допускається (п. 7.3 договору).
Додатковою угодою від 25.06.2007 р. до договору купівлі - продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р. був змінений строк оплати кожної партії товару, який становить 90 календарних днів з моменту підписання товарних накладних.
Додатковою угодою від 25.12.2007 р. продовжений строк дії договору: з моменту його підписання та до 31.12.2008 р., а частині оплати - до повного виконання зобов”язань покупцем ( п. 7.1. договору).
Факт відвантаження Товариством з обмеженою відповідальністю „Киїрівеньторг”, та отримання Приватним підприємством “Портланд” товару за Договором купівлі-продажу №0301/07-5 від 03 січня 2007 року на суму 1 600 000,00 грн. підтверджується видатковими накладними РН-0000460 від 23.09.2008 року, РН-0000459 від 23.09.2008 року, РН-0000479 від 29.09.2008 року, РН-0000480 від 29.09.2008 року, РН-0000481 від 29.09.2008 року, РН-0000482 від 29.09.2008 року.
23.09.2008 р. була укладена та підписана Додаткова угода № 2/67 до Договору факторингу від 28.04.2007 р., відповідно до якої Клієнт відступає Фактору, а Фактор набуває від Клієнта на умовах Договору Права грошової вимоги до Боржників за Угодами, визначеними у Реєстрі № 2/67:
Відповідно до п.1 Додаткової угоди № 2/71 від 29.09.2008 р. до Договору факторингу від 28.04.2007 р. № 5107Y2, Клієнт відступає Фактору, а Фактор набуває від Клієнта на умовах Договору Права грошової вимоги до Боржників за угодами, визначеними у Реєстрі № 2/71:
Згідно положень договору факторингу, ТОВ „Киїрівеньторг” направив ПП “Портланд” повідомлення про відступлення Фактору прав грошової вимоги щодо платежів за відвантажену йому продукцію (товари) (виконані роботи, надані послуги) за Договором купівлі - продажу від 03.01.2007 р. № 0301/07-5. Зазначив, що за умовами Контракту при здійсненні поставок ПП „Портланд” передаються права власності на відвантажену продукцію (товари) (виконані роботи, надані послуги) та повідомив, що на виконання умов Договору факторингу за поставками за Контрактом, що здійснювались ТОВ „Киїрівеньторг” перераховувати кошти в сумі зобов'язань ПП „Портланд” по оплаті таких поставок (виконаних робіт, наданих послуг) слід у філію ВАТ „Укрексімбанк” в м. Донецьку.
Про визнання Відповідачем грошових зобов'язань перед Фактором за будь-якими поставками, що відбулися за Договором купівлі - продажу від 03.01.2007 р. № 0301/07-5, та обізнаність про відступлення права вимоги за договором купівлі - продажу свідчить лист ПП “Портланд” за підписом директора.
Враховуючи зазначене, право грошової вимоги за відвантажений Товариством з обмеженою відповідальністю „Киїрівеньторг” товар по зазначених вище видаткових накладних перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю „Киїрівеньторг” до ВАТ „Укрексімбанк”.
Листом № 051-13/6460 ТОВ “Київрівеньторг” був повідомлений позивачем про наявність заборгованості ПП “Портланд” в сумі 1 600 000,00 грн. за договором № 0301/07-5 від 03.01.2007 р.
Строки оплати за відвантажений товар за видатковими накладними РН-0000460 від 23.09.2008 року та РН-0000459 від 23.09.2008 року сплинули 22.12.2008 року, строки оплати за відвантажений товар за видатковими накладними РН-0000479 від 29.09.2008 року, РН-0000480 від 29.09.2008 року, РН-0000481 від 29.09.2008 року, РН-0000482 від 29.09.2008 року сплинули 28.12.2008 року.
Позивач наполягає, що станом на 21.01.2009 р. заборгованість відповідачів за договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р., право вимоги за яким відступлене відповідачем 2 позивачу становить 1 600 000,00 грн., за затримку оплати за відвантажений товар позивачем нарахована пеня в сумі 28 866,67 грн. за період з 22.12.2008 р. по 21.01.2009 р.
За приписами ст. 350 Господарського кодексу України, придбання банком права вимоги у грошовій формі з поставки товарів або надання послуг з прийняттям ризику виконання такої вимоги та прийом платежів (факторинг) є банківською операцією, що здійснюється на комісійних засадах на договірній основі. За договором факторингу банк бере на себе зобов'язання передати за плату кошти в розпорядження клієнта, а клієнт бере на себе зобов'язання відступити банкові грошову вимогу до третьої особи, що випливає з відносин клієнта з цією третьою особою. Факторингові операції банків можуть супроводжуватися наданням клієнтам додаткових консультаційних та інформаційних послуг. Договір факторингу є дійсним незалежно від угоди між клієнтом та його боржником про заборону або обмеження передавання грошової вимоги.
Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно до ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається ( ст. 1078 Цивільного кодексу України).
Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу ( ст. 1081 ЦК України).
Наявність боргу відповідачів за договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р. в сумі 1 600 000,00 грн. підтверджується матеріалами справи та не оскаржується відповідачами.
Нарахування пені в сумі 28 866,67 грн. здійснено позивачем на підставі п. 5.2 договору, та є обґрунтованим.
Відповідачами не надано доказів погашення заборгованості в сумі 1 628 866,67 грн., тому суд приходить до висновку, що вказана сума є несплаченою.
Згідно положень ст. 541 Цивільного кодексу України, солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом.
У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором ( ст. 543 Цивільного кодексу України).
Враховуючи викладене, вимоги позивача стосовно стягнення з відповідачів солідарно 1 600 000,00 грн. боргу та 28 866,67 грн. пені за затримку оплати за відвантажений товар, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
Судові витрати, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає на відповідачів солідарно.
Керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 49, 75, 77, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального Кодексу України, Господарський суд,-
Задовольнити позов Відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ до Приватного підприємства „Портланд”, м. Краматорськ Донецької області та Товариства з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг”, м. Київ про стягнення заборгованості у розмірі 1 628 866,67 грн. (з яких 1 600 000,00 грн. - сума основного боргу за Договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 р., 28 866,67 грн. - пеня) з Приватного підприємства “Портланд” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг” як солідарних боржників.
Стягнути з Приватного підприємства „Портланд”, м. Краматорськ Донецької області та Товариства з обмеженою відповідальністю “Киїрівеньторг”, м. Київ солідарно на користь Відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, м. Київ заборгованість за Договором купівлі-продажу № 0301/07-5 від 03.01.2007 року в розмірі 1 628 866,67 грн., в тому числі: 1 600 000,00 грн. -основного боргу, 28 866,67 грн. - пені; 16 288,67 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Видати наказ після набрання рішенням суду законної сили.
Текст рішення оголошено в судовому засіданні 05.05.2009 р.
Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.
Суддя
Надруковано 4 екземпляри:
1 - позивачу;
2 - відповідачу;
1 - у справу.