Справа № 119/10044/13-к
1-кс/119/1181/13
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
06 грудня 2013 р. м.Феодосія
Слідчий суддя Феодосійського міського суду АРК Терентьєв А.М., при секретарі Андрейченко М.Г., за участю представника ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Феодосійської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України про надання тимчасового доступу до документів, -
05.12.2013 р. слідчий Феодосійської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України Єфімцев В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, відеозаписів із камер спостереження та вилучення зазначених документів.
Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013130470000031 від 01.06.2012р. внесено дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.368 КК України, яке було здійснено за наступних підстав.
31.07.2013 р. до ГВ ВКОЗ ГУ СБ України в АРК надійшла заява ОСОБА_4 про готування до злочину, пов'язаного із від неї неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем.
В ході розслідування було встановлено, що 04.09.2013 р. з 13 до 18 год. ОСОБА_4 у відділенні «ПриватБанк» у м.Саки, вул.Советська, 23, було поповнено рахунок банківської картки НОМЕР_1 номер якої їй надано особами які бажають отримати неправомірну вигоду.
Необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які знаходиться у володінні регіонального управління ПАТ «Приват Банк» за адресою: м.Сімферополь, вул.Героїв Аджимушкая,1, обумовлюється тим, що дані банківського рахунку та відеокамер спостереження мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, правильної кваліфікації кримінального правопорушення, доказування вини особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Цю обставину неможливо довести без отримання доступу до вказаних вище відомостей.
Досудове слідство планує отримати доступ до даних про рух грошових коштів через рахунок банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 11 годин 07.11.2013 р. по 00 год. 12.11.2013 р. та в період з 30.11.2013 р. по теперішній час та відеозаписів з камер спостереження основної зали Відділення «ПриватБанк» за адресою: м.Саки, вул.Советська, 23 та терміналу який знаходиться у зазначеній залі за період з 11год. по 12 год. 07.11.2013р., та з терміналу «ПриватБанку» у магазині «Центральному» з 20 по 21 год. 30.11.2013 р. з можливістю їх тимчасового вилучення, які знаходиться у володінні регіонального управління ПАТ «Приват Банк» за адресою: м.Сімферополь, вул.Героїв Аджимушкая,1.
Оскільки згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до банківської таємниці, а відповідно до п.7 ст.162 КПК України, вказані відомості, отримати іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю то для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів із можливістю вилучення документів, які містять банківську тайну, та відеозаписів камер спостереження.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Представник банку у судовому засіданні пояснив, що дані можуть бути надані за наявності відповідного судового рішення стосовно руху грошових коштів по карті; відносно записів камер відеоспостереження пояснив, що основна зала Відділення «ПриватБанк» за адресою: м.Саки, вул.Советська, 23 не обладнана камерами відеоспостереження та термінал у магазині «Центральний» у м.Феодосія також не обладнаний системою відеоспостереження.
Вислухав, представника Приват Банку, вивчив матеріали подання, вважаю встановленим наступне.
Слідчий суддя встановив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013130470000031 від 01.08.2013р. внесено дані за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.368 КК України, за фактом готування посадовими особами в/ч4125 до скоєння тяжкого злочину пов'язаного із отриманням від ОСОБА_4 неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух грошових коштів через рахунок банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 11 годин 07.11.2013 р. по 00 год. 12.11.2013 р., в період з 30.11.2013 р. по теперішній час у ПАТ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставини справи неможливо довести без отримання доступу до вказаних вище відомостей, то є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що послужили підставою для перерахування грошових коштів в ПАТ «ПиватБанк », та вилучення вказаних документів.
Що стосується відеозаписів з камер спостереження основної зали Відділення «ПриватБанк» за адресою: м.Саки, вул.Советська, 23 та терміналу який знаходиться у зазначеній залі за період з 11год. по 12 год. 07.11.2013р., та з терміналу «ПриватБанку» у магазині «Центральному» з 20 г. по 21 г. 30.11.2013 р. то у цій частині клопотання слідчого не може бути задоволено з підстав передбачених ст.159 КПК України.
Так, ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З пояснень представника банку видно, що камери спостереження у основній залі Відділення «ПриватБанк» за адресою: м.Саки, вул.Советська, 23 та терміналу який знаходиться у зазначеній залі за період з 11год. по 12 год. 07.11.2013р., та з терміналу «ПриватБанку» у магазині «Центральному» відсутні. Інших даних слідчим не надано, тобто достовірно не встановлено, чи є взагалі відеокамери у зазначених місцях.
З положень ч.1 ст.86, ч.ч.2 та 3 ст.93 КПК видно, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Але, можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати матеріали відеозапису у банку слідчим не була використана, відеозаписи у порядку ст.ст.86,93 КПК України у ПАТ КБ «ПриватБанк» не витребувалися, факт наявності чи відсутності відеокамер у зазначених у клопотанні місцях не встановлений.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.86,93,110,159-164,309,369-372,395 КПК України, ст.ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Керівництву Регіонального управління ПАТ «Приват Банк» забезпечити слідчому Феодосійської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України Єфімцеву В.О. тимчасовий доступ до:
- даних про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 11 годин 07.11.2013 р. по 00 год. 12.11.2013 р., в період з 30.11.2013 р. по дату винесення ухвали;
Відомості знаходяться у Регіональному управлінні ПАТ «ПриватБанк» за адресою: Україна, м.Сіимферополь, вулю.Героїв Аджимушкаю, 1. (м.Дніпропетрвськ, вул.Набережна Перемоги, 50)
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку надати у електронному вигляді та на матеріальному носії у друкованому вигляді.
В решти частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення - до 06 січня 2014 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя А.М. Терентьєв