Справа № 344/19151/13-к
Провадження № 1-кс/344/3601/13
02 грудня 2013 року м. Івано-Франківськ
Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Гречун Т.Б., слідчого Дутчака Т.Г., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Дутчака Т.Г., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., внесеного в кримінальному провадженні за №42013090000000065 від 22.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів, що перебувають в оператора мобільного зв'язку.
Із клопотання вбачається, що службові особи ТзОВ "Унпек" впродовж грудня 2011 - вересня 2012 років з метою заниження об'єкта оподаткування на додану вартість та безпідставного формування валових витрат, використали підроблені первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документа про нібито проведені господарські операції з ТзОВ «Камеронплюс» внаслідок чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 557 138 грн., що значним розміром.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні місцезнаходження формального директора ТзОВ «Камеронплюс» ОСОБА_3 не встановлено. Однак встановлено, що особа яка фактично займалася фінансово-господарської діяльністю від імені даного товариства використовувала контрактний абонентський НОМЕР_1 провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна».
З посиланням на норми ст. 40, 159-160,162 КПК України слідчий за погодженням із прокурором клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення доказу по даному кримінальному провадженню не представляється можливим, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про персональні дані особи, яка використовувала контрактний абонентський НОМЕР_1 провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна».
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та пояснив, що необхідно встановити фактичного керівника, який здійснював фінансово-господарську діяльність від імені ТзОВ «Камеронплюс», покази якого в майбутньому підтверджують або спростують факт проведення господарських операцій ТзОВ «Камеронплюс» із ТзОВ «Унітек», що послужить з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження. Вважає, за доцільне розглядати дане клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даним є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Володілець персональних даних є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробка, якщо інше не визначено законом.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних становить охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ «МТС Україна» неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення .
Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 162-164,166, 309, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Дутчака Т.Г.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Дутчаку Т.Г., дозвіл на отримання інформації, що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», що стосується персональних даних особи, яка використовувала контрактний абонентський НОМЕР_1, а саме: П.І.Б., число, місяць, рік народження, адресу проживання даної особи, а також з якого часу вона використовувала даний контрактний абонентський номер.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя І.П. Ковалюк