26.11.2013
Справа № 522/29115/13-к
1-"кс"/522/12004/13
26 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Макарової М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції ОСОБА_2, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12013170110000301 від 06.02.2013, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 205 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12013170110000301 від 06.02.2013 відносно неправомірних дій невстановлених слідством осіб, які діючи навмисно, протиправно, переслідуючи мету на фіктивне підприємство, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я ОСОБА_4 TOB «Адгезіт» (код 32086817) та TOB «Архспецбуд» (код 37476072).
Факт реєстрації фіктивних підприємств підтверджується показаннями заявника ОСОБА_4 згідно яких встановлено, що він став засновником та керівником підприємств в 2009 році на прохання раніше не знайомого йому чоловіка, який представився ОСОБА_5 за винагороду у розмірі 500 доларів США, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, також ОСОБА_4 зустрічався з бухгалтером TOB «Адгезіт», яка представилась Тетяною та повідомила йому, що дане підприємство займається будівельною діяльністю та фактично знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 134.
Також допитаний у якості свідка ОСОБА_4 вказав, що в період з моменту призначення його на посаду директора TOB «Адгезіт» та TOB «Архспецбуд» по теперішній час він ні якого відношення до фінансово- господарської діяльності підприємств не мав, та ні яких бухгалтерських, розпорядчих документів не підписував. Доступу до печаток та розрахункового рахунка TOB «Адгзіт» (код 32086817); TOB «Архспецбуд» (код 37476072). не мав, ні яких доходів від діяльності підприємства не отримував.
Згідно витягу з бази даних Автоматизованої інформаційної системи реєстрів платників податків TOB «Адгезіт» код ЄДРПОУ 32086817 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, стоїть на обліку та подає податкову звітність до ДПІ у Малиновеькому районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області. TOB «Архспецбуд», код ЄДРПОУ № 37476072 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 стоїть на обліку та подає податкову звітність до ДП у Київському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.
У ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову економічну та почеркознавчу експертизи для проведення яких необхідно надати оригінали зазначених у клопотанні документів.
Реєстраційні справи TOB «Адгезіт» (код 32086817); TOB «Архспецбуд» (код 37476072) знаходяться у відділі державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.
У зв'язку з тим, що державний реєстратор безпосередньо спілкується з довіреною особою вищевказаних підприємств та має доступ до документів їх реєстраційних справ, існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, у зв'язку з чим прошу розглянути дане клопотання без виклику реєстраторів у володінні яких дані документи знаходяться
Враховуючи вищевикладене, для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення почеркознавчих та економічних експертиз, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення реєстраційних справ TOB «Адгезіт» (код 32086817); TOB «Архспецбуд» (код 37476072), які перебувають у державних реєстраторів відділу державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12013170110000301 від 06.02.2013, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, а саме, слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій реєстраційної справи TOB «Адгезіт» (код 32086817), яка перебуває у державних реєстраторів відділу державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, а в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення реєстраційної справи TOB «Архспецбуд» (код 37476072), яка перебуває у державних реєстраторів відділу державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, необхідно відмовити, оскільки з витягу з кримінального провадження за № 12013170110000301 від 06.02.2013, наданого до суду вбачається, що TOB «Архспецбуд» (код 37476072) не внесено в фабулу витягу з кримінального провадження.
На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 205 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції ОСОБА_2, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12013170110000301 від 06.02.2013, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 205 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій реєстраційної справи TOB «Адгезіт» (код 32086817), яка перебуває у державних реєстраторів відділу державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15.
У наданні слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу з можливістю вилучення реєстраційної справи TOB «Архспецбуд» (код 37476072), яка перебуває у державних реєстраторів відділу державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 - відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: