Справа № 439/260/13-к/1-кс
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
21.11.2013 року Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області Кваша В.О.,
при секретарі Мартинюк О.С.
розглянув клопотання заступника начальника СВ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, по матеріалах внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42013150160000043 від 01 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю, суд,-
01 липня 2013 року до Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулись колишні військовослужбовці про те, що ОСОБА_2 під приводом надання їм юридичних послуг, шляхом обману і зловживанням довірою заволодів їх грошовими коштами, чим заподіяв їм матеріальної шкоди.
Відомості по вище вказаному факту були, внесені до Єдиного реєстру досудових з розслідувань за № 42013150160000043 від 01.07.2013 року, відповідно за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що військові пенсіонери Зброїних сил України впродовж серпня-листопада 2010 року укладали угоди про надання юридичної допомоги із юристом Бабошиним А.С. Кошти по даному договору переказували через банк колишньому військовослужбовцю ОСОБА_3, який проживав у ІНФОРМАЦІЯ_1, який в свою чергу зобов'язаний був вказані кошти переказати ОСОБА_2 Під час досудового слідства встановлено, що кошти ОСОБА_3, переказувались на розрахунковий рахунок за №6762468828304257. ОСОБА_3, використовував ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1.
Враховуючи, що для розслідування кримінального провадження необхідні дані, про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3, в сукупності із іншими доказами, ці дані можуть становити охоронювану законом таємницю, і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і на те, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і немає інших способів довести обставини, які передбачається довести, окрім як за допомогою цих відомостей і неотримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.
За даним фактом 13 травня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно щляхом обману чи зловживання довірою (Шахрайство).
Слідчий вважає, що вказані документи в сукупності із іншими документами можуть мати важливе значення для досудового слідства і за відсутності вказаних документів буде важко провести належним чином досудове слідство і встановити осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Заступник начальника СВ Бродівського РВ ГУМВС України у Бродівському районі ОСОБА_1, просить суд надати у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, тимчасовий доступ на час проведення розслідування кримінального провадження, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- Інформацію, чи користувався ОСОБА_3 18.04.1970р.н., (номер платника податку НОМЕР_1), власним рахунком (рахунками) оформленими у ПАТ КБ «ПриватБанк». Якщо так - які саме банківські рахунками, які номери рахунків, час відкриття, вид платіжних карток за період часу із 01 серпня 2010 року по 30 листопада 2010 року;
- Інформацію про всі транзакції по банківських рахунках ОСОБА_3, у ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме - поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням місця і часу проведення вказаних операцій, фото та відеоматеріалами операцій за період часу із 01 серпня 2010 року по 30 листопада 2010 року.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, в обґрунтування своїх вимог пояснив, що надавши дозвіл на доступ до даних документів та їх вилучення, суд надасть можливість слідству встановити важливі обставини у справі.
Заслухавши думку учасників розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В свою чергу, згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення. Документів та їх вилучення, без виклику особи у володінні якої вони знаходяться у випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза або знищення документів або їх зміну.
Ст.163 ч.5 п.2, п.3 КПК України встановлює, що самі по собі документи кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, встановлення істини, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд розглядає дане клопотання без виклику особи у якої дані документи знаходяться, оскільки є загроза щодо їх знищення або зміну.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 166 КПК України,-
клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документації, по матеріалах внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42013150160000043 від 01 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із можливістю вилучення, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- Інформацію, чи користувався ОСОБА_3 18.04.1970р.н., (номер платника податку НОМЕР_1), власним рахунком (рахунками) оформленими у ПАТ КБ «ПриватБанк». Якщо так - які саме банківські рахунками, які номери рахунків, час відкриття, вид платіжних карток за період часу із 01 серпня 2010 року по 30 листопада 2010 року;
- Інформацію про всі транзакції по банківських рахунках ОСОБА_3, у ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме - поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням місця і часу проведення вказаних операцій, фото та відеоматеріалами операцій за період часу із 01 серпня 2010 року по 30 листопада 2010 року.
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та їх вилучення на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя
ОСОБА_4