Дело № 1- 360/ 2011
Производство № 1/403/46/2012
8 февраля 2012 года г.Днепропетровск
Бабушкинский районный суд г.Днепропетровска в составе:
председательствующего судьи Свидерской Т.А.,
при секретаре Легейде А.А.,
с участием прокурора Постаренко Д.В.,
защитника- адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Днепропетровска уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепродзержинска Днепропетровской области, гражданина Украины, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего директором ЧП «Белинвест», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины,-
ОСОБА_2 с 30 марта 2002 года на основании приказа учредителя предприятия № 1 от 28 марта 2002 года работал директором частного предприятия «Белинвест», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Медицинская, д. 36/35 и согласно Устава ЧП «Белинвест» в обязанности ОСОБА_2 входило: организация работы предприятия; организация исполнения текущих и перспективных планов; организация исполнения решений собственника; без поручения действовать от имени предприятия, представлять его интересы в отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, органами государственной власти и управления; распоряжаться имуществом предприятия; принимать, переводить на другую работу, увольнять работников предприятия, т.е. являлся должностным лицом предприятия, наделённым административно-хозяйственными и организационно - распорядительными полномочиями.
4 июля 2008 года директор ЧП «Белинвест» ОСОБА_2, имея умысел на мошеничество с финансовыми ресурсами в крупних размерах, обратился в Днепропетровский филиал АКБ «Трансбанк» для получения кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700 000 грн. для пополнения оборотных средств. В качестве обеспечения выполнения обязательств по кредиту ЧП «Белинвест» предоставило в залог товары в обороте (автозапчасти к автомобилям БелАЗ), которые принадлежат на праве частной собственности ЧП «Белинвест». а также поручительство. Кроме того, для получения кредита необходимо было предоставить документы о финансовом состоянии ЧП «Белинвест», подтверждающие способность предприятия выполнить свои финансовые обязательства по кредиту. С этой целью, директор ЧП «Белинвест» ОСОБА_2, действуя с умыслом на незаконное получение кредита путем предоставления заведомо ложной информации, предоставил в банк заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о финансовом состоянии предприятия, а именно в отчетах о финансовых результатах предприятия, указал завышенную сумму дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 1-й квартал 2008 года 7 204.7 тыс. грн. и за 1-е полугодие 2008 года 10 022.8 тыс. грн. Однако в действительности сумма дохода ЧП «Белинвест» за указанные периоды, согласно поданной предприятием документов отчетности в налоговую инспекцию и управление статистики, составила соответственно 696.9 тыс. грн. и 2 087.2 тыс. грн. Также была завышена сумма в товаре в разделе II «Оборотные активы» в балансе предприятия поданном в банк, а именно за 1-й квартал 2008 года 8 798.1 тыс. грн. и за 6-ть месяцев 2008 года 8 846.1 тыс. грн. Однако в действительности сумма в товаре в разделе II «Оборотные активы» в балансе ЧП «Белинвест» за указанные периоды, согласно поданной предприятием документов отчетности в управление статистики составила соответственно 1 798.1 тыс. грн. и 1 622.8 тыс. грн.
28 августа 2008 года в дневное время, с целью незаконного получения кредита ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, действуя с умыслом на мошенничество с финансовыми ресурсами в крупных размерах путем предоставления заведомо ложной информации, предоставил в Днепропетровское отделение АКБ «Трансбанк», расположенное по адресу: г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1, документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно отчет о финансовых результатах и баланс предприятия за 1-й квартал 2008 года и отчет о финансовых результатах и баланс предприятия за 1-е полугодие 2008 года, которые заверил своей подписью и печатью предприятия. В тот же день, 28 августа 2008 года директор ЧП «Белинвест» ОСОБА_2, введя в заблуждение руководство Днепропетровского отделения АКБ «Трансбанк», действуя с умыслом на незаконное получение кредита путем предоставления заведомо ложной информации, на основании вышеуказанных документов заключил с Днепропетровским отделением АКБ «Трансбанк» в лице директора ОСОБА_3 кредитный договор № 30/08 от 30 августа 2008 года на предоставление ЧП «Белинвест» кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700 000 грн. для пополнения оборотных средств сроком на один год.
Таким образом, в результате внесения ОСОБА_2 в вышеуказанные документы заведомо ложных сведений о полученной выручке (доходе) от реализации (товаров, работ, услуг), а также товаров, находящихся на балансе и предоставления указанных документов, содержащих ложную информацию, в Днепропетровское отделение АКБ «Трансбанк» ЧП «Белинвест» был незаконно получен кредит, который в срок до 27 августа 2009 года, обусловленный кредитным договором № 30/08 от 30 августа 2008 года возвращён не был, чем АКБ «Трансбанк», как кредитору, причинен материальный ущерб в крупных размерах на сумму 696 026,38 грн., что составляет сумму, более чем в 2 300 раз превышающую установленный законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, 4 марта 2008 года между ООО «БелАЗ-Украина» в лице директора ОСОБА_4 и ОАО «Сведбанк» был заключен кредитный договор № 221-006/08-КН, согласно которого, ООО «БелАЗ-Украина» получило кредит в виде возобновляемой кредитной линии на сумму 3 734 400 грн. Согласно п. 1.5 указанного договора целевым назначением кредита было приобретение автомобилей БелАЗ, для их последующей реализации.
ОСОБА_2, будучи 2 июля 2008 года назначен на должность директора ООО «БелАЗ-Украина», получил право распоряжаться кредитной линией, выданной предприятию ОАО «Сведбанк» по кредитному договору № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года, то есть являлся должностным лицом, наделённым административно-хозяйственными и организационно - распорядительными полномочиями.
25 июля 2008 года между ООО «БелАЗ-Украина» в лице директора ОСОБА_2 и ЧП «Бенилюкс» в лице директора ОСОБА_5 был заключен договор поставки № 25/07-Б со сроком действия до 31 декабря 2008 года, согласно которого, ЧП «Бенилюкс» должно поставить в адрес ООО «БелАЗ-Украина» самосвалы БелАЗ на общую сумму 14 000 000 грн.
Согласно п. 2.2.-2.4 указанного договора поставки основанием для перечисления оплаты за товар является счёт -фактура поставщика. Оплата осуществляется согласно спецификаций к данному договору, который является неотъемлемой частью договора. По согласованию сторон поставки могут осуществляться без выписки счетов - фактур на основании дополнительных соглашений к настоящему договору, в которых оговаривается наименование, количество, цена товара, срок оплаты и поставки. Оплата осуществляется в безналичной форме на расчётный счёт поставщика в виде 100 % предоплаты.
В соответствии с п. 4.3-4.4 договора поставки товара производятся партиями. Поставщик и покупатель согласовывают возможность поставки каждой партии товара. При этом согласовывается и количество поставляемого товара.
Согласно договора поставки № 25/07-Б от 25 июля 2008 года, ЧП «Бенилюкс» поставило ООО «БелАЗ-Украина» самосвалы БелАЗ - 7540-К в количестве трех штук на общую сумму 3 369 300 грн., за которые ООО «БелАЗ-Украина» рассчиталось платежами 12 августа 2008 года на сумму 200 000 грн., 15 августа 2008 года - 1 400 000 грн., 26 августа 2008 года - 750 000 грн., и на момент составления акта приема-передачи трех самосвалов БелАЗ - 7540-К № 001 от 28 августа 2008 года задолженность за поставленные самосвалы составила 1 017 800 грн.
В тот же период у директора ООО «БелАЗ-Украина» ОСОБА_2, который достоверно знал, что целевым назначением кредитной линии по договору № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года с ОАО «Сведобанк» является только приобретение автомобилей «БелАз», возник умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами в крупных размерах, а именно на предоставление в ОАО «Сведбанк» заведомо ложной информации о необходимости перечисления денежных средств в сумме 3 734 400 грн. на расчётный счёт ЧП «Бенилюкс» якобы для приобретения автомобилей «БелАЗ», при этом ОСОБА_2 хотел погасить имеющуюся у ОАО «Белаз-Украина» задолженность перед ЧП «Бенилюкс» за ранее поставленные автомобили в сумме 1 017 000 грн., а остальные часть средств в сумме 2 716 600 грн. незаконно получить, перевести на счёт предприятия в другом банке и использовать их не на приобретение автомобилей БелАЗ, а на разрешение других хозяйственных потребностей предприятия, не предусмотренных кредитным договором, заключённым ОАО «БелАЗ-Украина» с ОАО «Сведбанк».
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, получив право распоряжаться денежными средствами, полученными в качестве целевого кредита в ОАО «Сведбанк» по договору № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года для приобретения самосвалов БелАЗ, ОСОБА_2, достоверно зная, что поставки по ранее согласованной партии самосвалов БелАЗ 7540-К по договору № 25/07-Б от 25 июля 2008 г. полностью произведены, и задолженность ООО «БелАЗ-Украина» перед ЧП «Бенилюкс» за уже поставленные самосвалы БелАЗ составляет только 1017 800 грн., а также испытывая потребность в денежных средствах, понимая, что ОАО «Сведобанк» не предоставит ОАО «БелАЗ-Украина» кредитные денежные средства для использования их в целях, не связанных с приобретением автомобилей «БелАЗ-Украина», 04.09.2008 года направил на имя Днепропетровской региональной дирекции ОАО «Сведбанк» письмо, за исходящим номером 04/09, в котором изложил заведомо ложную информацию относительно цели получения кредита - для приобретения автомобилей «БелАЗ», осознавая, что только такая информация имеет юридическое значение для принятия банком позитивного решения о выдаче кредита, попросил перечислить с кредитного счета ООО «БелАЗ-Украина» на счет ЧП «Бенилюкс» всю сумму кредита, а именно 3 734 400 грн., якобы в качестве предоплаты за самосвалы «БелАЗ», желая при этом ввести в заблуждение руководство ОАО «Сведобанк» и незаконно получить кредитные целевые денежные средства в сумме 2 716 600 грн. после чего использовать их на другие нужды предприятия, не обусловленные кредитным договором № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года, а именно: приобретение автозапчастей, возврат предоплаты по невыполненным ОАО «БелАЗ-Украина» обязательствам перед другими субъектами хозяйствования. В тот же день, на основании указанного письма, деньги в сумме 3 734 400 грн. были переведены ОАО «Сведбанк» с кредитного счета ООО «БелАЗ-Украина» на счет ЧП «Бенилюкс».
Получив на расчетный счет деньги в сумме 3 734 400 грн., должностные лица ЧП «Бенилюкс" зная, что задолженность ООО «БелАЗ-Украина» за полученные самосвалы Белаз - 7540-К составляет 1 017 800 грн., 4 сентября 2008 года направили письмо за исходящим номером 04/09 на имя директора ООО «БелАЗ-Украина» с просьбой указать реквизиты, куда вернуть излишне перечисленную сумму денег, а именно 2 716 600 грн.
После чего, директор ООО «БелАЗ-Украина» ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, реализуя свой умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами в крупных размерах, принадлежащими ОАО «Сведобанк» в сумме 2 716 600 грн., 5 сентября 2008 года направил директору ЧП «Бенилюкс» письмо за исходящим номером 05/09, в котором сообщил реквизиты, куда вернуть излишне направленную сумму денег, а именно 2 716 600 грн., указав при этом для возврата денежных средств не номер кредитного счета ООО «БелАЗ-Украина» в ОАО «Сведбанк», а счет ООО «БелАЗ-Украина» в КБ «Приватбанк» для того, чтобы в последующем использовать их на цели, не предусмотренные кредитным договором с ОАО «Сведобанк».
Согласно полученного письма ЧП «Бенилюкс» перечислило денежные средства в сумме 2 716 600 грн. на счет ООО «БелАЗ-Украина» в КБ «Приватбанк», которые в последующем в период с 5 сентября 2008 года по 9 сентября 2008 года были израсходованы ОСОБА_2 на нужды предприятия, не обусловленные кредитным договором № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года, заключённым с ОАО «Сведбанк», а именно на приобретение автозапчастей, возврат предоплаты по невыполненным ОАО «Белаз-Украина» обязательствам и решение других хозяйственных вопросов предприятия.
В срок до 3 марта 2009 года, установленный ОАО «БелАЗ-Украина» согласно п. 4.1 договора № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года для погашения кредитной задолженности, ОСОБА_2 как директор ОАО «БелАЗ-Украина» не обеспечил погашение предприятием указанного кредита и вследствие его преступных действий ОАО «Сведобанк» причинён ущерб на сумму 2 716 600 грн., что в более чем в 8 000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_2 вину в совершении преступления признал полностью и пояснил, что на основании приказа учредителя предприятия № 28 марта 2002 года, он с 30 марта 2002 года был назначен на должность директора «Белинвест», расположенного по ул. Медицинской, 36/35 в г. Днепродзержинске Днепропетровской области. В его обязанности входило организация исполнения текущих планов предприятия, исполнение решений собственника, учет финансовой деятельности предприятия и другие функции. Предприятие занималось продажей запчастей и обслуживание техники «Белаз». В связи с нехваткой средств предприятие всегда пользовалось банковским кредитами и с 2005 года предприятие начало сотрудничать с АКБ «Трансбанк». В указанном банке был открыт расчетный счет, предприятие пользовалось услугами банка, оформлялись кредиты, которые своевременно погашались. 4 июля 2008 года он как директор «Белинвест» обратился в Днепропетровское отделение АКБ «Трансбанк» с целью получения кредита в сумме 700000 грн. под залог находящихся на складе предприятия запчастей на сумму около 2700000 грн., однако банк указал на недостаток оборотов по прибыли для получения такой суммы кредита. Он, предположив, что получение кредита поможет увеличить объем оборотных средств предприятия, принял решение предоставить в АКБ «Трансбанк» документы, содержащие ложные сведения о завышенных показателях оборотов по прибыли предприятия и предоставил в банк финансовую отчетность с завышенной суммой доходов от реализации продукции за 1 квартал 2008 года. АКБ «Трансбанк» принял документы на получение кредита и 30 августа 2008 года был заключен кредитный договор № 30/08 на предоставление ЧП «Белинвест» кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700000 грн. для пополнения оборотных средств сроком на 1 год. ОСОБА_2 как директор предприятия «Белинвест» принимал меры для погашения кредита, но осенью 2008 года финансовый кризис подорвал финансовое положение предприятия в связи с чем в счет погашения кредита было уплачено только 3000 грн. Зная, что ситуация ухудшается, он неоднократно обращался в АКБ «Трансбанк» с вопросом о реструктуризации кредита, однако ему было отказано. Полученные в кредит денежные средства в сумме 700000 грн. были израсходованы на нужды предприятия и на погашения долгов.
2 июля 2008 года он был принят на должность директора ООО «Белаз-Украина», являясь параллельно директором двух предприятий. Финансовое положение на ООО «Белаз-Украина» было нестабильным, так как еще 4 марта 2008 года прежней директор предприятия ОСОБА_4 заключил между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» кредитный договор № 221-006/08-КН на сумму 3 734400 грн. на приобретение автосамосвалов «Белаз» и предприятие их приобрело. Так как он не мог напрямую купить автосамосвалы у предприятия «Алта Укр», поскольку у бывшего директора ОСОБА_4 с руководителем «Алта Укр» сложились плохие отношения, он принял решение на заключение договора № 25/07-Б от 25 июля 2008 года с ЧП «Бенилюкс» в лице директора ОСОБА_5 на покупку автосамосвалов «Белаз» на сумму 14 000 000 грн. в предоплатой в 100%. Согласно договора поставки № 25-07-Б от 25 июля 2008 года ЧП «Бенилюкс» поставило ООО «Белаз-Украина» самосвалы «Белаз-7540-К» в количестве трех штук на общую сумму 3 369 300 грн., за которые ООО «Белаз-Украина» рассчиталось платежами 12 августа 2008 года на сумму 200000 грн., 15 августа 2008 года - 1 400000 грн., 26 августа 2008 года - 750000 грн. и на момент составления акта приема-передачи от 28 августа 2008 года задолженность на поставленные самосвалы составляла 1017800 грн. Кроме того, в связи с тем, что «Алта Укр» на тот момент не могло отгрузить самосвалы и предоплату в сумме 2 716 600 грн. они отказались принимать на свой счет. Узнав об этих обстоятельствах, финансовый директор ЧП «Бенилюкс» ОСОБА_6 отказалась держать на счету предприятия деньги в сумме 2716600 грн. в виду уплаты налогов, она попросила дать письмо на возврат 2 716 600 грн. 5 сентября 2008 года он направил директору ЧП «Бенилюкс» письмо, в котором сообщил реквизиты, куда вернуть деньги в сумме 2 716 600 грн., указав при этом не номер кредитного счета ООО «Белаз-Украина» в ОАО «Сведбанк», а счет ООО «Белаз-Украина» в КБ «ПриватБанк», чтобы избежать штрафных санкций со стороны ОАО «Сведбанк» из-за использования денежных средств не на цели, предусмотренные кредитным договором. Впоследствии денежные средства в сумме 2 716 600 грн. были потрачены на приобретение двух самосвалов и запчастей. Потом из-за финансового кризиса предприятие не смогло рассчитаться по кредиту.
Кроме признательных показаний подсудимого ОСОБА_2 его виновность в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
Допрошенная в судебном заседании представитель гражданского истца ОАО «Сведбанк» ОСОБА_7 пояснила, что 4 марта 2008 года между ООО «Белаз-Украина» и ОАО «Сведбанк»был заключен кредитный договор в виде возобновляемой кредитной линии на сумму 3 734 400 грн. для приобретения автомобилей «Белаз» сроком погашения 2 месяца с момента выдачи денег. 4 сентября 2008 года в банк поступила заявка директора ООО «Белаз-Украина» ОСОБА_2 о перечислении всей суммы на счет ЧП «Бенилюкс» для приобретения автомобилей «Белаз» В этот же день деньги были перечислены на счет ЧП «Бенилюкс». Полученные в банке денежные средства в сумме 2 716 600 грн. ОСОБА_2 использовал не по назначению, автомобили «Белаз» не приобрел, документы о приобретение автомобилей перевел на счет 2-х предприятий, т.е. денежные средства были использованы не по назначению и кредит погашен, в связи с чем банку причинен ущерб на сумму 2 716 600 грн.
Свидетель ОСОБА_6 в судебном заседании пояснила, что с 2007 года до мая 2009 года она работала финансовым директором ЧП «Бенилюкс». В августе 2008 года к ней обратились с фирмы «Белаз-Украина» с просьбой через ЧП «Бенилюкс» провести сделку по приобретению самосвалов «Белаз». Между ЧП «Бенилюкс» и ООО «Белаз-Украина» было заключено два договора на поставку самосвалов «Белаз». 25 июля 2008 года был заключен договор на поставку четырех самосвалов «Белаз» для исполнения которого ЧП «Бенилюкс» приобрело у ООО «Алта-Укр» три самосвала «Белаз» и поставило их в адрес ООО «Белаз-Украина». Данный договор был выполнен по расчетам в полном объеме и ООО «Белаз-Украина» перечислило ЧП «Бенилюкс» деньги за поставленные самосвалы. Согласно договора поставки окончательный расчет по договору должен был состояться после окончательной поставки и у ЧП «Бенилюкс» образовалась задолженность перед ООО «Алта-Укр» в сумме 1017800 грн. и 19 августа 2008 года ООО «Белаз-Украина» перечислило на счет ЧП «Бенилюкс» деньги для окончательного расчета в ООО «Алта-Укр». Так как ООО «Алта-Укр» отказалось принимать деньги в конце отчетного периода, ЧП «Бенилюкс» вернуло деньги на расчетный счет ООО «Белаз-Украина». 4 сентября 2008 года ООО «Белаз-Укрина» вновь перечислило ЧП «Бенилюкс» деньги в сумме 3 734400 грн. как предоплату за самосвалы, из которых 1 017800 грн. ЧП «Бенилюкс» оставили для перечисления ООО «Алта-Укр» как долг за уже поставленные самосвалы, а разницу в сумме 2 716 600 грн. ЧП «Бенилюкс» вернуло на счет, указанный в письме ООО «Бела-Украина», а именно в КБ «ПриватБанк».
Копией кредитного договора № 30/08 от 30 августа 2008 года между АКБ «Трансбанк» и ЧП «Белинвест» в лице директора ОСОБА_2 на предоставление ЧП «Белинвест» кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700 000 грн. для пополнения оборотных средств на один год.
Документами, изъятыми в ДО АКБ «Трансбанк» в кредитном деле ЧП «Белинвст», а именно: отчетом о финансовых результатах предприятия за 1-й квартал 2008 года, в котором указана сумма реализации продукции (товаров, работ, услуг) - 7204,7 грн., отчетом о финансовых результатах предприятия за 1-е полугодие 2008 года, в котором в графе «доход» от реализации продукции (товаров, работ, услуг) указана сумма 10022,8 грн., балансом на 31 марта 2008 года, в котором в разделе «Оборотные активы» в графе «Товары» на конец отчетного периода указана сумма -8798,1 грн., балансом на 30 июня 2008 года, в котором в разделе «Оборотные активы» в графе «Товары» на конец отчетного периода указана сумма - 8846,1 грн. ( т.1 л.д. 33-58).
Согласно документам ЧП «Белинвест», изъятым в Управлении статистики г. Днепродзержинска, в отчете о финансовых результатах предприятия за 1-й квартал 2008 года указана сумма реализации продукции (товаров, работ, услуг) - 696,9 грн., в отчете о финансовых результатах предприятия за 1-е полугодие 2008 года в графе «доход» от реализации продукции (товаров, работ, услуг) указана сумма 2087,2 грн., в балансе на 31 марта 2008 года, в котором в разделе «Оборотные активы» в графе «Товары» на конец отчетного периода указана сумма - 1798,1 грн., в балансе на 30 июня 2008 года в разделе «Оборотные активы» в графе «Товары» на конец отчетного периода указана сумма - 1622,8 грн
Из заключения криминалистической экспертизы следует, что подписи от имени ОСОБА_2 в документах ЧП «Белинвест», а именно в отчете о финансовых результатах предприятия за 1-й квартал 2008 года, в отчете о финансовых результатах предприятия за 1 -е полугодие 2008 года, в балансе на 31 марта 2008 года, в балансе на 30 июня 2008 года, в заявлении -анкете заемщика, изъятых в кредитном деле в АКБ «Трансбанк»; в отчете о финансовых результатах предприятия за 1-й квартал 2008 года, в отчете о финансовых результатах предприятия за 1 -е полугодие 2008 года, в балансе на 31 марта 2008 года, в балансе на 30 июня 2008 года, изъятых в Управлении статистики г. Днепродзержинска; в декларациях с налога на прибыль ЧП «Белинвест» за 1-й квартал 2008 года, за 1-е полугодие 2008 года, изъятых в ГНИ г. Днепродзержинска, выполнены ОСОБА_2 ( т.2 л.д. 101-112).
Копией кредитного договора № 221-006/08-КН от 4 марта 2008 года между ОАО «Сведбанк» и ООО «Белаз-Украина» на предоставление ООО «Белаз-Украина» целевого кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 3 734 400 грн. Для покупки самосвалов «Белаз». ( т.1 л.д. 11-13).
Бухгалтерским карточками ООО «Белаз-Украина» о движении денежных средств по расчетным счетам в КБ «ПриватБанк» за сентябрь 2008 года. ( т.1 л.д. 35-36).
Бухгалтерскими карточками ООО «Белаз-Украина» о движении денежных средств по расчетным счетам предприятия в ОАО «Сведбанк» за сентябрь 2008 года. ( т.1 л.д. 37-436).
Согласно договора поставки № 25/07-Б от 25 июля 2008 года между ООО «Белаз-Украина» в лице директора ОСОБА_2 и ЧП «Бенилюкс» в лице директора ОСОБА_5, ЧП «Бенилюкс» должно поставить в адрес ООО «Белаз-Украина» самосвалы «Белаз-7540-К» по цене 935500 грн. за один самосвал. ( т.1 л.д. 140-142).
Актом приема-передачи № 001 от 28 августа 2008 года, согласно которого, ЧП «Бенилюкс» передало в собственность ООО «Белаз-Украина» три самосвала «Белаз-7540-К» на общую сумму 3369300 грн. ( т.1 л.д. 150).
Письмом за исходящим № 04/09 от 4 сентября 2008 года, направленным директором ООО «Белаз-Украина» ОСОБА_2 на имя Днепропетровской региональной дирекции ОАО «Сведбанк» с просьбой о перечислении с кредитного счета ООО «Белаз-Украина» на счет ЧП «Бенилюкс» сумму кредита в размере 3734400 грн. в качестве предоплаты за самосвалы «Белаз», которое приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства. ( т.2 л.д.5, 69).
Письмом директора ООО «Белаз-Украина» ОСОБА_2 в адрес ЧП «Бенилюкс» за исходящим № 0509 от 5 сентября 2008 года с просьбой вернуть излишне перечисленные денежные средства в сумме 2716600 грн., по реквизитам, указанным в счете-фактуре № СФ-18/08 от 5 сентября 2008 года, которое приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства. ( т.1 л.д. 155, 156, 69).
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в должностном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, повлекшие тяжкие последствия, правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Кроме того, действия ОСОБА_2, выразившиеся в предоставлении должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, при отсутствии признаков преступления против собственности, совершенные повторно, в результате чего кредитору был причинен материальный ущерб в крупных размерах, правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 222 УК Украины.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 заявил ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела по его обвинению на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года в связи с тем, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 и сын ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6.
Прокурор Постаренко Д.В. не возражал против применения ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года и прекращения уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 по указанным основаниям.
Адвокат ОСОБА_1 поддержала ходатайство ОСОБА_2 и просил прекратить уголовное дело по его обвинению по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года.
Выслушав ходатайство подсудимого и обсудив его с участниками процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что заявленное ходатайство является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению по следующим основаниям. ОСОБА_2 впервые привлекается к уголовной ответственности, до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года совершил два преступления средней тяжести, предусмотренные ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины, ранее от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии» не освобождался, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 и сына ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, в отношении которых не лишен родительских прав, поэтому подсудимый подпадает под действие п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года. Кроме того, в соответствии со ст.6 данного закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, подпадающие под действие ст. 1 настоящего закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве судов и не рассмотрены.
Руководствуясь ст. ст. 6 п.4, 273, 296, 282 УПК Украины, суд
Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_2, а уголовное дело по его обвинению по ч. 2 ст. 222, ч.2 ст. 366 УК Украины прекратить на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 8 июля 2011 года.
Меру пресечения - подписку о невыезде - отменить.
Вещественные доказательства - отчет о финансовых результатах ЧП «Белинвест» за 1-й квартал 2008 г., отчет о финансовых результатах за 1-е полугодие 2008 г., баланс ЧП «Белинвест» на 31.03.2008 г., баланс ЧП «Белинвест» на 30.06.2008 г., декларации с налога на прибыль ЧП «Белинвест» за 1-й квартал 2008 г. за 1-е полугодие 2008 г., письмо ООО «Белаз-Украина» в адрес ЧП «Бенилюкс» за исходящим номером № 0509 от 05.09.2008 г., счет-фактуру № СФ-18/08 от 05.09.2008 г., письмо ООО «Белаз-Украина» в ОАО «Сведбанк» за исходящим номером № 04/09 от 04.09.2008 г., приобщенные к уголовному делу, хранить при материалах уголовного дела.
На постановление в течение пятнадцати суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляции в Апелляционный суд Днепропетровской области.
Судья (подпись) Т.А. Свидерская