Справа № 676/8629/13-к
Номер провадження 1-кс/676/670/13
14 листопада 2013 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, з участю прокурора Швидкої О.А., слідчого Мазурчака П.О., секретаря судового засідання Зінкевич Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013240070001915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей - коштів в сумі 575 гривень, які можуть знаходитися на банківському рахунку №4149 4378 1662 1005, відкритому в ПАТ КБ “ПриватБанк”, з метою їх вилучення як об'єкта кримінального правопорушення, а також тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо операцій із коштами за період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2013 року, із можливістю ознайомитись із ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами упродовж зазначеного періоду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17 вересня 2013 року, близько 15 год. 29 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману заявника, під приводом продажу запчастин до автомобіля через мережу «Інтернет», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 575 грн., які останній, за допомогою терміналу, перерахував на банківський рахунок «Приват Банку» № 4149437816621005, спричинивши таким чином потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задоволити.
В судове засідання представник ПАТ КБ “ПриватБанк” не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013240070001915 від 25 жовтня 2013 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати: що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_3 про обставини заволодіння коштами; що у ПАТ КБ “ПриватБанк” на банківському рахунку №4149 4378 1662 1005 можуть зберігатися кошти в сумі 575 гривень, які є об'єктом кримінального правопорушення, а також наявні документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документи щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2013 року. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення коштів існує реальна загроза їх приховування (шляхом перерахування, зняття готівки), а також вилучення оригіналів документів про проведені із коштами операції є необхідним з метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задоволити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей - коштів в сумі 575 гривень, які можуть знаходитися на банківському рахунку №4149 4378 1662 1005, відкритому в ПАТ КБ “ПриватБанк”, з метою їх вилучення як об'єкта кримінального правопорушення, а також тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо операцій із коштами за період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2013 року, із можливістю ознайомитись із ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами упродовж зазначеного періоду.
Зобов'язати публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам'янець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 до речей, а також документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії, а також вилучити із банківського рахунку №4149 4378 1662 1005кошти в сумі 575 гривень як об'єкт кримінального правопорушення, вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами в сумі 575 гривень на зазначеному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2013 року.
Встановити строк дії ухвали про надання доступу до речей та документів з 14 листопада до 13 грудня 2013 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1