643/14164/13-к
№п:1-кс/643/1294/13
Іменем України
17.09.2013 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Довготько Т.М.
за участю секретаря - Скуратівської І.А.
за участю слідчого - Хаткевич О.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Хаткевич О.І. на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220470003983 від 09.07.2013 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Хаткевич О.І. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги №50 (в електронному та роздрукованому вигляді):
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час, а також в отриманні інформації.
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час.
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів.
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час.
· стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час.
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час, часу та, кількості отримання грошових коштів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_2 про те. що 06.07.2013 року він перерахував гроші в сумі 1400 гривень на картку невстановленої особи з метою придбання собаки та до цього часу собаку не отримав. ЖЄО № 15180 від 09.07.2013
За даним фактом 09.07.2013 року, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2, що 03.07.2013 року він на сайті «Slando.ua» знайшов оголошення про продаж цуценя породи Хаскі, яка коштувала 1000 грн. Також вказане оголошення містило інформацію щодо особи, яка продавала цуценят, а саме ім'я «ОСОБА_5» та номер мобільного телефону № НОМЕР_2. Так як дана пропозиція влаштувала ОСОБА_2. він зателефонував за вказаним номером та домовився про перерахування коштів в сумі 1400 гривень в якості оплати за цуценя на рахунок «ОСОБА_5».
06.07.2013 року ОСОБА_2 за допомогою термінала «Приват банка» перерахував грошові кошти в розмірі 1400 гривень на карту № НОМЕР_1 та після видачі чеку, про оплату, ОСОБА_2 побачив, що рахунок оформлений на ім'я ОСОБА_4
Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_2, ще раз передзвонив на номер мобільного телефону «ОСОБА_5», однак після цього телефон був вимкнений, та на зв'язок «ОСОБА_5» не виходив.
Потерпілим надано копію квитанції, котру він отримав при перерахуванні грошових коштів, номер чека - 06072013164432 від 06.07.2013 року 16:44:32 год., м. Харків, пр.. 50 річчя ВЛКСМ.
Виходячи зі вищенаведеного у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме в отриманні інформації, котра міститься в «Приват Банк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги №50:
· стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час. а також в отриманні інформації.
· стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час
· стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів
· стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час.
· стосовно осіб. на картки котрих відбувалися перерахування з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів.
В разі отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю, та містяться в речах та документах, буде отримано можливість використання їх як доказів, т.я. іншим способом не можливо довести обставини, котрі будуть мати значення у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, про те що необхідність отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю полягає в подальшому встановленні винних осіб в скоєнні кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об'єктивного досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, суд,-
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Хаткевич О.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги №50 (в електронному та роздрукованому вигляді): стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по 17.09.2013 року, а також в отриманні інформації.; стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по 17.09.2013 року.; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2013 року по 17.09.2013 року, часу та кількості отримання грошових коштів.; стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по 17.09.2013 року.; стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по 17.09.2013 року.; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки №НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2013 року по 17.09.2013 року, часу та кількості отримання грошових коштів.
Строк дії ухвали до 18.10.2013 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Т.М.Довготько