Cправа№ 522/28105/13-к
1-кс/522/11414/13
Іменем України
08 листопада 2013 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі ст. слідчого Чернухіна В.С., розглянув клопотання ст. слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чернухіна В.С., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170020000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
19.10.2007 року між громадянином ОСОБА_2 та його поручителем ОСОБА_3 з одного боку та АБ «Факторіал-Банк» (правонаступником якого є ПУАТ «СЕБ Банк» після зміни найменування ПУАТ «ФИДОБАНК») з іншого боку, був укладений кредитний договір № М_005-г/47_07, згідно якого ОСОБА_2 був наданий кредит на суму 1000000 гривень.
При укладанні кредиту ОСОБА_2, згідно вимогам Національного банку України, при зборі необхідних документів була надана довідка за №13/3 від 01.10.2007 року про отриману заробітну платню з квітня 2007 року по вересень 2007 року включно, у ПП «Гала-О», на заступника директора з економіки.
Крім того, при укладанні кредиту ОСОБА_3, згідно вимогам Національного банку України, при зборі необхідних документів була надана довідка за №545/28-350 від 04.10.2007 року про отриману заробітну платню з квітня 2007 року по вересень 2007 року включно, у ТОВ «Союз-Віктан Трейд», на посаді агенту з постачання.
28 серпня 2012 року між ПУАТ «ФИДОБАНК» та ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» укладено договір факторингу №13 про відступлення ПУАТ «ФИДОБАНК» прав кредитора за кредитним договіром № М_005-г/47_07 на користь ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ»
Згідно заяві представника ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» ОСОБА_4, надані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 довідкі являються підробленими, та інформація яку вони містить не відповідає дійсності.
Інформація, яка знаходиться у кредитній справі ОСОБА_2, яка знаходиться в ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для встановлення істини по провадженню.
Інформація у кредитній справі належить до охоронюваної законом таємниці, але отримати підроблені документи які знаходяться в кредитній справі в інший спосіб, ніж як отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та вилучення кредитної справи неможливо.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170020000999 від 05.11.2013 року, за ч.3 ст.358 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий вважає, що містяться в документах кредитної справи ОСОБА_2, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення аудіо запису вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дана інформація.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання ст.слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чернухіна В.С., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000999 від 05.11.2013 року, за ч.3 ст.358 КК України - належить задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Чернухіна В.С. - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37974493), що розташоване за адресою м.Київ вул.Червоноармійська 10, забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення співробітниками ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області оригіналу кредитної справи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за кредитним договором № М_005-г/47_07 від 19.10.2007 року.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.І.Капля
08.11.2013