11.11.2013
Справа № 522/26629/13-к
1-"кс"/522/11481/13
11 листопада 2013 року ОСОБА_1
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Губського О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, що у грудні 2012 року невстановленими особами здійснено переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, що виразились у доставці до ДП "ОМТП" від компанії відправника AkdenizKimyasalUrunlerPazarlamalcVeDisTic. A.S. AtaturkMah. NO:45 UlucakKemalpasalzmir Turkey на адресу компанії ТОВ "Промінвест Пластик" (код ЄДРПОУ 30989828, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 1) морського контейнеру ARKU8418180 з хімічною речовиною - нейтральний стеарат свинцю AKSTAB NLS 28, в кількості 20 760 кг., який доставлено контейнерною лінією ARKAS (м. Одеса, вул. Успенська, 39, оф. 4) по коносаменту ARKIZM0000039957.
Згідно листа Державного Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області Мінекології № 3818 від 19.09.2013 - хімічна речовина стеарат свиню внесена до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу від Міністерства екології та природних ресурсів України згідно постанови КМ України №440 від 20.06.1995.
Відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України №3803/07/5-7 від 03.10.2013 від ТОВ "Промінвест Пластик" протягом 2012-2013 років заяв на отримання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології - не надходило.
Фірмою перевізником виступило - ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД".
07.11.2013 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. від 23.10.2013., проведено обшук у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху), в ході якого виявлено та вилучено: - Завірену копію договору на перевезення вантажів № 120327/01 від 27.03.2012; Завірену копію статуту ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; Завірену копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; Завірену копію Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; рахунок на оплату № 1121 від 10.12.12; акт надання послуг № 1123 від 10.12.12; CMR № 6250 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002487485 від 10.12.12; рахунок на оплату № 1124 від 10.12.12; акт надання послуг №1126 від 10.12.12; CMR № 6254 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002487438 від 10.12.12; рахунок на оплату № 1136 від 11.12.12; акт надання послуг № 1138 від 11.12.12; CMR № 6255 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002488845 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1140 від 12.12.12; акт надання послуг № 1142 від 12.12.12; CMR № 6251 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 200000002481699 від 05.12.12; рахунок на оплату № 1147 від 13.12.12; акт надання послуг № 1149 від 13.12.12; CMR № 6252 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 53203 від 28.11.12; CMR № 6253 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 200000002487972 від 11.12.12; CMR № 6256 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002488696 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1163 від 19.12.12; акт надання послуг № 1165 від 19.12.12; CMR № 6330 від 07.12.12; ПП № 905118 від 11.12.12; Розхідний ордер № 100000002493251 від 19.12.12; рахунок на оплату № 1166 від 24.12.12; акт надання послуг № 1168 від 24.12.12; CMR № 6339 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002483435 від 11.12.12; CMR № 6333 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495566 від 11.12.12; CMR № 6332 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495255 від 11.12.12; рахунок на оплату № 985 від 05.11.12; акт надання послуг № 987 від 05.11.12; CMR № 5933 від 29.10.12; ПП № 904060 від 29.10.12; Розхідний ордер № 100000002461768 від 03.11.12; рахунок на оплату № 989 від 05.11.12; акт надання послуг № 991 від 05.11.12; CMR № 5938 від 05.10.12; ПП № 904202 від 31.10.12; Розхідний ордер № 200000002455347 від 31.10.12; рахунок на оплату № 1005 від 09.11.12; акт надання послуг № 1007 від 09.11.12; CMR № 5979 від 31.10.12; ПП № 904267 від 03.11.12; Розхідний ордер № 200000002457029 від 03.11.12; рахунок на оплату № 1029 від 14.11.12; акт надання послуг № 1031 від 14.11.12; CMR № 6022 від 05.11.12; ПП № 904405 від 09.11.12; Розхідний ордер № 200000002455348 від 09.11.12; рахунок на оплату № 1179 від 24.12.12; акт надання послуг № 1181 від 24.12.12; CMR № 6338 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483437 від 11.12.12; CMR № 6334 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495039 від 11.12.12; CMR № 6336 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483442 від 11.12.12; CMR № 6335 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483441 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1195 від 31.12.12; акт надання послуг № 1197 від 21.12.12; CMR № 6413 від 21.12.12; ПП № 905627 від 26.12.12; Розхідний ордер № 100000002500714 від 29.12.12; рахунок на оплату № 237 від 23.04.12; акт надання послуг № 236 від 23.04.12; CMR № 4518 від 17.04.12; ПП № 900181 від 17.04.12; Розхідний ордер № 63330 від 23.04.12; рахунок на оплату № 262 від 30.04.12; акт надання послуг № 260 від 30.04.12; CMR № 4582 від 25.04.12; ПП № 900226 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63447 від 29.04.12; рахунок на оплату № 266 від 30.04.12; акт надання послуг № 264 від 30.04.12; CMR № 4580 від 25.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63455 від 29.04.12; Розхідний ордер № 63443 від 28.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; CMR № 4579 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63454 від 29.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; CMR № 4581 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63451 від 29.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; рахунок на оплату № 267 від 30.04.12; акт надання послуг № 265 від 30.04.12; CMR № 4584 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 100000002329909 від 29.04.12; CMR № 4583 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 200000002324518 від 24.04.12; CMR № 4585 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 100000002329975 від 29.04.12; рахунок на оплату № 53 від 02.02.12; акт надання послуг № 53 від 02.02.12; CMR № 4121 від 27.01.12; ПП № 900010 від 27.01.12; Розхідний ордер № 100000002261485 від 02.02.12; рахунок на оплату № 61 від 13.02.12; акт надання послуг № 61 від 13.02.12; CMR № 4136 від 04.02.12; ПП № 900011 від 04.02.12; Розхідний ордер № 100000002267024 від 11.02.12; рахунок на оплату № 62 від 13.02.12; акт надання послуг № 62 від 13.02.12; CMR № 4137 від 04.02.12; ПП № 900014 від 04.02.12; Розхідний ордер № 200000002258894 від 04.02.12; CMR № 4138 від 04.02.12; ПП № 900014 від 04.02.12; рахунок на оплату № 84 від 27.02.12; акт надання послуг № 83 від 27.02.12; CMR № 4216 від 18.02.12; ПП № 900070 від 18.02.12; Розхідний ордер № 100000002276216 від 24.02.12; рахунок на оплату № 86 від 27.02.12; акт надання послуг № 85 від 27.02.12; CMR № 4215 від 18.02.12; ПП № 900072 від 18.02.12; Розхідний ордер № 200000002267978 від 18.02.12; рахунок на оплату № 91 від 27.02.12; акт надання послуг № 90 від 27.02.12; CMR № 4213 від 18.02.12; ПП № 900054 від 18.02.12; Розхідний ордер № 200000002264121 від 18.02.12; рахунок на оплату № 132 від 19.03.12; акт надання послуг № 129 від 19.03.12; CMR № 4306 від 09.03.12; ПП № 900114 від 09.03.12; Розхідний ордер № 100000002291309 від 15.03.12; рахунок на оплату № 356 від 30.05.12; акт надання послуг № 355 від 30.05.12; CMR № 4697 від 16.05.12; ПП № 900262 від 16.05.12; Розхідний ордер № 19741 від 19.05.12; рахунок на оплату № 456 від 29.06.12; акт надання послуг № 457 від 29.06.12; CMR № 4875 від 10.06.12; ПП № 901253 від 10.06.12; Розхідний ордер № 100000002361332 від 15.06.12; рахунок на оплату № 490 від 07.07.12; акт надання послуг № 491 від 07.07.12; CMR № 4977 від 03.06.12; ПП № 901580 від 03.07.12; Розхідний ордер № 100000002376295 від 07.07.12; рахунок на оплату № 509 від 13.07.12; акт надання послуг № 509 від 13.07.12; CMR № 5063 від 10.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002381130 від 13.07.12; рахунок на оплату № 516 від 13.07.12; акт надання послуг № 516 від 13.07.12; CMR № 5065 від 10.07.12; Розхідний ордер № 100000002381098 від 13.07.12; рахунок на оплату № 517 від 13.07.12; акт надання послуг № 517 від 13.07.12; CMR № 5068 від 07.07.12; ПП № 901588 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002382521 від 13.07.12; рахунок на оплату № 518 від 13.07.12; акт надання послуг № 518 від 13.07.12; CMR № 5066 від 07.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002382542 від 13.07.12; рахунок на оплату № 520 від 13.07.12; акт надання послуг № 520 від 13.07.12; CMR № 5064 від 07.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 1000000023824919 від 13.07.12; рахунок на оплату № 748 від 12.09.12; акт надання послуг № 751 від 12.09.12; CMR № 5567 від 10.09.12; ПП № 902909 від 08.09.12; Розхідний ордер № 100000002425222 від 12.09.12; рахунок на оплату № 779 від 20.09.12; акт надання послуг № 781 від 20.09.12; CMR № 5613 від 17.09.12; ПП № 903123 від 15.09.12; Розхідний ордер № 100000002422988 від 15.09.12; рахунок на оплату № 792 від 22.09.12; акт надання послуг № 793 від 22.09.12; MR № 5658 від 22.09.12; ПП № 903288 від 22.09.12; Розхідний ордер № 20000000249246 від 22.09.12; рахунок на оплату № 799 від 27.09.12; акт надання послуг № 800 від 27.09.12; CMR № 5614 від 15.09.12; ПП № 903121 від 15.09.12; Розхідний ордер № 100000002430259 від 20.09.12; рахунок на оплату № 801 від 27.09.12; акт надання послуг № 802 від 27.09.12; CMR № 5627 від 18.09.12; ПП № 903202 від 18.09.12; Розхідний ордер № 100000002428071 від 17.09.12; рахунок на оплату № 863 від 10.10.12; акт надання послуг № 862 від 10.10.12; CMR № 5749 від 08.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 63961 від 10.10.12; рахунок на оплату № 881 від 11.10.12; акт надання послуг № 882 від 11.10.12; CMR № 5747 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 100000002445648 від 11.10.12; рахунок на оплату № 882 від 11.10.12; акт надання послуг № 883 від 11.10.12; CMR № 5750 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 100000002445615 від 11.10.12; рахунок на оплату № 884 від 12.10.12; акт надання послуг № 885 від 12.10.12; CMR № 5748 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 00000002446538 від 12.10.12; рахунок на оплату № 1072 від 26.11.12; акт надання послуг № 1074 від 26.11.12; CMR № 6118 від 20.11.12; ПП № 904601 від 20.11.12; Розхідний ордер № 100000002467796 від 19.11.12; рахунок на оплату № 1077 від 26.11.12; акт надання послуг № 1079 від 26.11.12; CMR № 6117 від 20.11.12; ПП № 904602 від 20.11.12; Розхідний ордер № 100000002467894 від 19.11.12; подорожній лист № 737379 від 27.01.2012; подорожній лист № 737396 від 03.02.2012; подорожній лист № 737397 від 03.02.2012; подорожній лист № 232226 від 29.10.2012; подорожній лист № 232230 від 30.10.2012; подорожній лист № 232056 від 02.11.2012; подорожній лист № 232077 від 10.11.2012; подорожній лист № 736870 від 11.12.2012; подорожній лист № 736891 від 11.12.2012; подорожній лист № 736849 від 24.12.2012; подорожній лист № 736965 від 08.09.2012; подорожній лист № 232105 від 15.09.2012; подорожній лист № 232114 від 15.09.2012; подорожній лист № 232106 від 17.09.2012; подорожній лист № 736990 від 22.09.2012; подорожній лист № 232080 від 19.11.2012; подорожній лист № 232156 від 19.11.2012; подорожній лист № 737400 від 03.02.2012; подорожній лист № 737631 від 18.02.2012; подорожній лист № 736804 від 11.12.2012; подорожній лист № 736898 від 11.12.2012; подорожній лист № 737630 від 18.02.2012; подорожній лист № 737632 від 18.02.2012; подорожній лист № 736501 від 30.06.2012; подорожній лист № 736607 від 07.07.2012; подорожній лист № 736612 від 07.07.2012; подорожній лист № 736603 від 07.07.2012; подорожній лист № 736614 від 07.07.2012; подорожній лист № 736243 від 07.07.2012; подорожній лист № 736265 від 06.06.2012; подорожній лист № 232023 від 06.10.2012; подорожній лист № 232039 від 06.10.2012; подорожній лист № 232038 від 06.10.2012; подорожній лист № 232022 від 06.10.2012; подорожній лист № 736040 від 04.05.2012; подорожній лист № 737834 від 05.03.2012; подорожній лист № 736048 від 04.05.2012; подорожній лист № 737649 від 15.05.2012; подорожній лист № 736801 від 11.12.2012; подорожній лист № 736893 від 10.12.2012; подорожній лист № 736803 від 11.12.2012; подорожній лист № 736876 від 11.12.2012; подорожній лист № 736820 від 24.12.2012; подорожній лист № 736813 від 14.12.2012; подорожній лист № 232179 від 04.12.2012; подорожній лист № 736878 від 04.12.2012; подорожній лист № 736865 від 05.12.2012; подорожній лист № 736868 від 04.12.2012; подорожній лист № 736867 від 04.12.2012; подорожній лист № 736861 від 04.12.2012; подорожній лист № 736859 від 04.12.2012; подорожній лист № 736019 від 24.04.2012; подорожній лист № 736011 від 24.04.2012; подорожній лист № 736010 від 24.04.2012; подорожній лист № 736009 від 24.04.2012; подорожній лист № 736007 від 24.04.2012; подорожній лист № 736004 від 24.04.2012; подорожній лист № 736003 від 24.04.2012; подорожній лист № 736091 від 23.04.2012; подорожній лист № 736085 від 17.05.2012; рахунок на оплату № 56 від 18.01.13;акт надання послуг № 56 від 18.01.13; CMR № 6644 від 11.01.13; ПП № 900081 від 15.01.13; Розхідний ордер № 100000002512003 від 18.01.13; рахунок на оплату № 5 від 02.01.13; акт надання послуг № 5 від 02.01.13; CMR № 6414 від 21.12.12; ПП № 905541 від 25.12.12; Розхідний ордер № 100000002500611 від 29.12.12; рахунок на оплату № 7 від 02.01.13; акт надання послуг № 7 від 02.01.13; CMR № 6337 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002499639 від 28.12.12; рахунок на оплату № 385 від 25.04.13; акт надання послуг № 385 від 25.04.13; CMR № 7639 від 19.04.13; ПП № 902087 від 20.04.13; Розхідний ордер № 66134 від 25.04.13; рахунок на оплату № 390 від 26.04.13; акт надання послуг № 390 від 26.04.13; CMR № 7640 від 19.04.13; ПП № 902088 від 20.04.13; Розхідний ордер № 20000000257331 від 19.04.13; рахунок на оплату № 391 від 26.04.13; акт надання послуг № 391 від 26.04.13; CMR № 7638 від 19.04.13; ПП № 902086 від 20.04.13; Розхідний ордер № 66158 від 26.04.13; рахунок на оплату № 476 від 22.05.13; акт надання послуг № 476 від 22.05.13; CMR № 6931 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13;Розхідний ордер № 16476 від 15.05.13; CMR № 7332 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16482 від 15.05.13; CMR № 5123 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16484 від 15.05.13; рахунок на оплату № 483 від 24.05.13; акт надання послуг № 483 від 24.05.13; CMR № 6297 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 20729 від 22.05.13; CMR № 0150 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16481 від 15.05.13; CMR № 8429 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16475 від 15.05.13; рахунок на оплату № 572 від 15.06.13; акт надання послуг № 572 від 15.06.13; CMR № 8026 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614943 від 10.06.13; CMR № 8029 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 2000000025493 від 11.06.13; CMR № 8032 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614342 від 15.06.13; CMR № 8037 від 12.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614941 від 11.06.13; CMR № 8028 від 12.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 0027764 від 31.05.13; рахунок на оплату № 573 від 17.06.13; акт надання послуг № 573 від 17.06.13; CMR № 8035 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614933 від 11.06.13; Розхідний ордер № 100000002621921 від 11.06.13; CMR № 8030 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; рахунок на оплату № 583 від 20.06.13; акт надання послуг № 582 від 20.06.13; CMR № 8036 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614940 від 11.06.13; CMR № 8033 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; рахунок на оплату № 605 від 28.06.13; акт надання послуг № 604 від 28.06.13; CMR № 8097 від 21.06.13; ПП № 903790 від 22.06.13; Розхідний ордер № 200000002617558 від 22.06.13; рахунок на оплату № 584 від 20.06.13; акт надання послуг № 583 від 20.06.13; CMR № 8031 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614937 від 10.06.13; CMR № 8034 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614935 від 10.06.13; CMR № 8027 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614936 від 10.06.13; рахунок на оплату № 954 від 01.07.13; акт надання послуг № 593 від 01.07.13; CMR № 8100 від 21.06.13; ПП № 903790 від 22.06.13; Розхідний ордер № 200000002617590 від 22.06.13; рахунок на оплату № 746 від 02.08.13; акт надання послуг № 744 від 02.08.13; CMR № 8343 від 26.07.13; ПП № 904676 від 28.07.13; Розхідний ордер № 200000002645640 від 27.06.13; рахунок на оплату № 773 від 08.08.13; акт надання послуг № 772 від 08.08.13; CMR № 8418 від 01.08.13;ПП № 905223 від 03.08.13; Розхідний ордер № 200000002653378 від 02.08.13; рахунок на оплату № 1002 від 28.09.13; акт надання послуг № 1002 від 28.09.13; CMR № 8828 від 23.09.13; ПП № 906298 від 24.09.13; Розхідний ордер № 200000002692331 від 23.09.13; рахунок на оплату № 1012 від 29.09.13; акт надання послуг № 1013 від 29.09.13; CMR № 8826 від 23.09.13; ПП № 906300 від 24.09.13; рахунок на оплату № 1004 від 30.09.13;акт надання послуг № 1005 від 30.09.13; CMR № 8825 від 23.09.13; ПП № 906310 від 24.09.13; Розхідний ордер № 100000002699710 від 30.09.13; рахунок на оплату № 1014 від 13.09.13; акт надання послуг № 1015 від 13.09.13; CMR № 8827 від 23.09.13;ПП № 906298 від 24.09.13; Розхідний ордер № 200000002692332 від 23.09.13; рахунок на оплату № 1113 від 20.10.13; акт надання послуг № 1115 від 20.10.13; CMR № 8960 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715441 від 20.10.13; CMR № 8956 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715456 від 20.10.13; Розхідний ордер № 200000002709685 від 20.10.13; CMR № 8959 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715454 від 20.10.13; CMR № 8961 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715465 від 20.10.13; CMR № 8964 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002716610 від 21.10.13; рахунок на оплату № 1119 від 23.10.13; акт надання послуг № 1121 від 23.10.13; CMR № 544 від 17.10.13; ПП № 906863 від 17.10.13; Розхідний ордер № 100000002717672 від 23.10.13; рахунок на оплату № 1112 від 20.10.13; акт надання послуг № 1114 від 20.10.13; CMR № 8957 від 14.10.13; ПП № 906863 від 17.10.13; Розхідний ордер № 1000000027154425 від 20.10.13; рахунок на оплату № 1095 від 21.10.13; акт надання послуг № 1096 від 21.10.13; CMR № 8963 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13;Розхідний ордер № 100000002715467 від 20.10.13; CMR № 8962 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002716275 від 21.10.13; CMR № 8958 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 200000002709682 від 14.10.13; Розхідний ордер № 100000002715457 від 20.10.13; CMR № 4545 від 16.10.13; ПП № 906864 від 16.10.13; Розхідний ордер № 200000002715460 від 20.10.13; рахунок на оплату № 1149 від 02.11.13; акт надання послуг № 1151 від 02.11.13; CMR № 9074 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720017 від 28.10.13; рахунок на оплату № 1156 від 02.11.13; акт надання послуг № 1158 від 02.11.13; CMR № 9080 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720023 від 28.10.13; рахунок на оплату № 1161 від 04.11.13; акт надання послуг № 1163 від 04.11.13; CMR № 9072 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720036 від 28.10.13; CMR № 9076 від 28.10.13; ПП № 907335 від 30.10.13; Розхідний ордер № 200000002720032 від 29.10.13; подорожній лист № 232405 від 23.09.2013; подорожній лист № 699945 від 23.09.2013; подорожній лист № 232424 від 14.10.2013; подорожній лист № 232449 від 14.10.2013; подорожній лист № 232511 від 14.10.2013; подорожній лист № 232564 від 14.10.2013; подорожній лист № 232574 від 14.10.2013; подорожній лист № 232587 від 14.10.2013; подорожній лист № 232588 від 10.10.2013; подорожній лист № 232590 від 14.10.2013; подорожній лист № 232591 від 14.10.2013; подорожній лист № 232592 від 14.10.2013; подорожній лист № 699821 від 02.08.2013; подорожній лист № 699556 від 16.05.2013; подорожній лист № 699554 від 16.05.2013; подорожній лист № 699555 від 16.05.2013; подорожній лист № 699559 від 16.05.2013; подорожній лист № 699552 від 15.05.2013; подорожній лист № 699551 від 15.05.2013; подорожній лист № 699779 від 10.06.2013; подорожній лист № 699771 від 10.06.2013; подорожній лист № 699671 від 22.06.2013; подорожній лист № 699658 від 22.06.2013; подорожній лист № 699571 від 10.06.2013; подорожній лист № 699569 від 10.06.2013; подорожній лист № 699468 від 10.06.2013; подорожній лист № 699478 від 10.06.2013; подорожній лист № 699477 від 10.06.2013; подорожній лист № 699475 від 10.06.2013; подорожній лист № 699474 від 10.06.2013; подорожній лист № 699473 від 10.06.2013; подорожній лист № 699469 від 10.06.2013; подорожній лист № 699467 від 10.06.2013; подорожній лист № 699399 від 19.04.2013; подорожній лист № 699393 від 17.04.2013; подорожній лист № 699392 від 17.04.2013; подорожній лист № 699210 від 14.01.2013; копії документів щодо отримання ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД" та водіями ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД" дозволів на перевезення небезпечних вантажів та інших дозвільних документів пов'язаних із перевезеннями, всього на 55 арк.; оригінал Ліцензії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті серії АЕ № 264202 від 26.03.2013.
Відповідно до ст. 167 КПК України майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони - пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підтверджують факт контрабандного переміщення через митний кордон України отруйних речовин.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на предмети вилучені 07.11.2013 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.
Підчас обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху), були вилучені предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на предмети та документи,вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху).
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на предмети вилучені під час обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху), які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування за № 2201317000000104, від 04.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 07.11.2013 р., у приміщеннях ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД", за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога 71 (два приміщення другого поверху), а саме на: - Завірену копію договору на перевезення вантажів № 120327/01 від 27.03.2012; Завірену копію статуту ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; Завірену копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; Завірену копію Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД"; рахунок на оплату № 1121 від 10.12.12; акт надання послуг № 1123 від 10.12.12; CMR № 6250 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002487485 від 10.12.12; рахунок на оплату № 1124 від 10.12.12; акт надання послуг №1126 від 10.12.12; CMR № 6254 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002487438 від 10.12.12; рахунок на оплату № 1136 від 11.12.12; акт надання послуг № 1138 від 11.12.12; CMR № 6255 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002488845 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1140 від 12.12.12; акт надання послуг № 1142 від 12.12.12; CMR № 6251 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 200000002481699 від 05.12.12; рахунок на оплату № 1147 від 13.12.12; акт надання послуг № 1149 від 13.12.12; CMR № 6252 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 53203 від 28.11.12; CMR № 6253 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 200000002487972 від 11.12.12; CMR № 6256 від 03.12.12; ПП № 905024 від 05.12.12; Розхідний ордер № 100000002488696 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1163 від 19.12.12; акт надання послуг № 1165 від 19.12.12; CMR № 6330 від 07.12.12; ПП № 905118 від 11.12.12; Розхідний ордер № 100000002493251 від 19.12.12; рахунок на оплату № 1166 від 24.12.12; акт надання послуг № 1168 від 24.12.12; CMR № 6339 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002483435 від 11.12.12; CMR № 6333 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495566 від 11.12.12; CMR № 6332 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495255 від 11.12.12; рахунок на оплату № 985 від 05.11.12; акт надання послуг № 987 від 05.11.12; CMR № 5933 від 29.10.12; ПП № 904060 від 29.10.12; Розхідний ордер № 100000002461768 від 03.11.12; рахунок на оплату № 989 від 05.11.12; акт надання послуг № 991 від 05.11.12; CMR № 5938 від 05.10.12; ПП № 904202 від 31.10.12; Розхідний ордер № 200000002455347 від 31.10.12; рахунок на оплату № 1005 від 09.11.12; акт надання послуг № 1007 від 09.11.12; CMR № 5979 від 31.10.12; ПП № 904267 від 03.11.12; Розхідний ордер № 200000002457029 від 03.11.12; рахунок на оплату № 1029 від 14.11.12; акт надання послуг № 1031 від 14.11.12; CMR № 6022 від 05.11.12; ПП № 904405 від 09.11.12; Розхідний ордер № 200000002455348 від 09.11.12; рахунок на оплату № 1179 від 24.12.12; акт надання послуг № 1181 від 24.12.12; CMR № 6338 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483437 від 11.12.12; CMR № 6334 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002495039 від 11.12.12; CMR № 6336 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483442 від 11.12.12; CMR № 6335 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 200000002483441 від 11.12.12; рахунок на оплату № 1195 від 31.12.12; акт надання послуг № 1197 від 21.12.12; CMR № 6413 від 21.12.12; ПП № 905627 від 26.12.12; Розхідний ордер № 100000002500714 від 29.12.12; рахунок на оплату № 237 від 23.04.12; акт надання послуг № 236 від 23.04.12; CMR № 4518 від 17.04.12; ПП № 900181 від 17.04.12; Розхідний ордер № 63330 від 23.04.12; рахунок на оплату № 262 від 30.04.12; акт надання послуг № 260 від 30.04.12; CMR № 4582 від 25.04.12; ПП № 900226 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63447 від 29.04.12; рахунок на оплату № 266 від 30.04.12; акт надання послуг № 264 від 30.04.12; CMR № 4580 від 25.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63455 від 29.04.12; Розхідний ордер № 63443 від 28.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; CMR № 4579 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63454 від 29.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; CMR № 4581 від 25.04.12; Розхідний ордер № 63451 від 29.04.12; ПП № 900225 від 25.04.12; рахунок на оплату № 267 від 30.04.12; акт надання послуг № 265 від 30.04.12; CMR № 4584 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 100000002329909 від 29.04.12; CMR № 4583 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 200000002324518 від 24.04.12; CMR № 4585 від 25.04.12; ПП № 900227 від 25.04.12; Розхідний ордер № 100000002329975 від 29.04.12; рахунок на оплату № 53 від 02.02.12; акт надання послуг № 53 від 02.02.12; CMR № 4121 від 27.01.12; ПП № 900010 від 27.01.12; Розхідний ордер № 100000002261485 від 02.02.12; рахунок на оплату № 61 від 13.02.12; акт надання послуг № 61 від 13.02.12; CMR № 4136 від 04.02.12; ПП № 900011 від 04.02.12; Розхідний ордер № 100000002267024 від 11.02.12; рахунок на оплату № 62 від 13.02.12; акт надання послуг № 62 від 13.02.12; CMR № 4137 від 04.02.12; ПП № 900014 від 04.02.12; Розхідний ордер № 200000002258894 від 04.02.12; CMR № 4138 від 04.02.12; ПП № 900014 від 04.02.12; рахунок на оплату № 84 від 27.02.12; акт надання послуг № 83 від 27.02.12; CMR № 4216 від 18.02.12; ПП № 900070 від 18.02.12; Розхідний ордер № 100000002276216 від 24.02.12; рахунок на оплату № 86 від 27.02.12; акт надання послуг № 85 від 27.02.12; CMR № 4215 від 18.02.12; ПП № 900072 від 18.02.12; Розхідний ордер № 200000002267978 від 18.02.12; рахунок на оплату № 91 від 27.02.12; акт надання послуг № 90 від 27.02.12; CMR № 4213 від 18.02.12; ПП № 900054 від 18.02.12; Розхідний ордер № 200000002264121 від 18.02.12; рахунок на оплату № 132 від 19.03.12; акт надання послуг № 129 від 19.03.12; CMR № 4306 від 09.03.12; ПП № 900114 від 09.03.12; Розхідний ордер № 100000002291309 від 15.03.12; рахунок на оплату № 356 від 30.05.12; акт надання послуг № 355 від 30.05.12; CMR № 4697 від 16.05.12; ПП № 900262 від 16.05.12; Розхідний ордер № 19741 від 19.05.12; рахунок на оплату № 456 від 29.06.12; акт надання послуг № 457 від 29.06.12; CMR № 4875 від 10.06.12; ПП № 901253 від 10.06.12; Розхідний ордер № 100000002361332 від 15.06.12; рахунок на оплату № 490 від 07.07.12; акт надання послуг № 491 від 07.07.12; CMR № 4977 від 03.06.12; ПП № 901580 від 03.07.12; Розхідний ордер № 100000002376295 від 07.07.12; рахунок на оплату № 509 від 13.07.12; акт надання послуг № 509 від 13.07.12; CMR № 5063 від 10.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002381130 від 13.07.12; рахунок на оплату № 516 від 13.07.12; акт надання послуг № 516 від 13.07.12; CMR № 5065 від 10.07.12; Розхідний ордер № 100000002381098 від 13.07.12; рахунок на оплату № 517 від 13.07.12; акт надання послуг № 517 від 13.07.12; CMR № 5068 від 07.07.12; ПП № 901588 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002382521 від 13.07.12; рахунок на оплату № 518 від 13.07.12; акт надання послуг № 518 від 13.07.12; CMR № 5066 від 07.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 100000002382542 від 13.07.12; рахунок на оплату № 520 від 13.07.12; акт надання послуг № 520 від 13.07.12; CMR № 5064 від 07.07.12; ПП № 901587 від 07.07.12; Розхідний ордер № 1000000023824919 від 13.07.12; рахунок на оплату № 748 від 12.09.12; акт надання послуг № 751 від 12.09.12; CMR № 5567 від 10.09.12; ПП № 902909 від 08.09.12; Розхідний ордер № 100000002425222 від 12.09.12; рахунок на оплату № 779 від 20.09.12; акт надання послуг № 781 від 20.09.12; CMR № 5613 від 17.09.12; ПП № 903123 від 15.09.12; Розхідний ордер № 100000002422988 від 15.09.12; рахунок на оплату № 792 від 22.09.12; акт надання послуг № 793 від 22.09.12; MR № 5658 від 22.09.12; ПП № 903288 від 22.09.12; Розхідний ордер № 20000000249246 від 22.09.12; рахунок на оплату № 799 від 27.09.12; акт надання послуг № 800 від 27.09.12; CMR № 5614 від 15.09.12; ПП № 903121 від 15.09.12; Розхідний ордер № 100000002430259 від 20.09.12; рахунок на оплату № 801 від 27.09.12; акт надання послуг № 802 від 27.09.12; CMR № 5627 від 18.09.12; ПП № 903202 від 18.09.12; Розхідний ордер № 100000002428071 від 17.09.12; рахунок на оплату № 863 від 10.10.12; акт надання послуг № 862 від 10.10.12; CMR № 5749 від 08.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 63961 від 10.10.12; рахунок на оплату № 881 від 11.10.12; акт надання послуг № 882 від 11.10.12; CMR № 5747 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 100000002445648 від 11.10.12; рахунок на оплату № 882 від 11.10.12; акт надання послуг № 883 від 11.10.12; CMR № 5750 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 100000002445615 від 11.10.12; рахунок на оплату № 884 від 12.10.12; акт надання послуг № 885 від 12.10.12; CMR № 5748 від 06.10.12; ПП № 903560 від 06.10.12; Розхідний ордер № 00000002446538 від 12.10.12; рахунок на оплату № 1072 від 26.11.12; акт надання послуг № 1074 від 26.11.12; CMR № 6118 від 20.11.12; ПП № 904601 від 20.11.12; Розхідний ордер № 100000002467796 від 19.11.12; рахунок на оплату № 1077 від 26.11.12; акт надання послуг № 1079 від 26.11.12; CMR № 6117 від 20.11.12; ПП № 904602 від 20.11.12; Розхідний ордер № 100000002467894 від 19.11.12; подорожній лист № 737379 від 27.01.2012; подорожній лист № 737396 від 03.02.2012; подорожній лист № 737397 від 03.02.2012; подорожній лист № 232226 від 29.10.2012; подорожній лист № 232230 від 30.10.2012; подорожній лист № 232056 від 02.11.2012; подорожній лист № 232077 від 10.11.2012; подорожній лист № 736870 від 11.12.2012; подорожній лист № 736891 від 11.12.2012; подорожній лист № 736849 від 24.12.2012; подорожній лист № 736965 від 08.09.2012; подорожній лист № 232105 від 15.09.2012; подорожній лист № 232114 від 15.09.2012; подорожній лист № 232106 від 17.09.2012; подорожній лист № 736990 від 22.09.2012; подорожній лист № 232080 від 19.11.2012; подорожній лист № 232156 від 19.11.2012; подорожній лист № 737400 від 03.02.2012; подорожній лист № 737631 від 18.02.2012; подорожній лист № 736804 від 11.12.2012; подорожній лист № 736898 від 11.12.2012; подорожній лист № 737630 від 18.02.2012; подорожній лист № 737632 від 18.02.2012; подорожній лист № 736501 від 30.06.2012; подорожній лист № 736607 від 07.07.2012; подорожній лист № 736612 від 07.07.2012; подорожній лист № 736603 від 07.07.2012; подорожній лист № 736614 від 07.07.2012; подорожній лист № 736243 від 07.07.2012; подорожній лист № 736265 від 06.06.2012; подорожній лист № 232023 від 06.10.2012; подорожній лист № 232039 від 06.10.2012; подорожній лист № 232038 від 06.10.2012; подорожній лист № 232022 від 06.10.2012; подорожній лист № 736040 від 04.05.2012; подорожній лист № 737834 від 05.03.2012; подорожній лист № 736048 від 04.05.2012; подорожній лист № 737649 від 15.05.2012; подорожній лист № 736801 від 11.12.2012; подорожній лист № 736893 від 10.12.2012; подорожній лист № 736803 від 11.12.2012; подорожній лист № 736876 від 11.12.2012; подорожній лист № 736820 від 24.12.2012; подорожній лист № 736813 від 14.12.2012; подорожній лист № 232179 від 04.12.2012; подорожній лист № 736878 від 04.12.2012; подорожній лист № 736865 від 05.12.2012; подорожній лист № 736868 від 04.12.2012; подорожній лист № 736867 від 04.12.2012; подорожній лист № 736861 від 04.12.2012; подорожній лист № 736859 від 04.12.2012; подорожній лист № 736019 від 24.04.2012; подорожній лист № 736011 від 24.04.2012; подорожній лист № 736010 від 24.04.2012; подорожній лист № 736009 від 24.04.2012; подорожній лист № 736007 від 24.04.2012; подорожній лист № 736004 від 24.04.2012; подорожній лист № 736003 від 24.04.2012; подорожній лист № 736091 від 23.04.2012; подорожній лист № 736085 від 17.05.2012; рахунок на оплату № 56 від 18.01.13;акт надання послуг № 56 від 18.01.13; CMR № 6644 від 11.01.13; ПП № 900081 від 15.01.13; Розхідний ордер № 100000002512003 від 18.01.13; рахунок на оплату № 5 від 02.01.13; акт надання послуг № 5 від 02.01.13; CMR № 6414 від 21.12.12; ПП № 905541 від 25.12.12; Розхідний ордер № 100000002500611 від 29.12.12; рахунок на оплату № 7 від 02.01.13; акт надання послуг № 7 від 02.01.13; CMR № 6337 від 07.12.12; ПП № 905119 від 12.12.12; Розхідний ордер № 100000002499639 від 28.12.12; рахунок на оплату № 385 від 25.04.13; акт надання послуг № 385 від 25.04.13; CMR № 7639 від 19.04.13; ПП № 902087 від 20.04.13; Розхідний ордер № 66134 від 25.04.13; рахунок на оплату № 390 від 26.04.13; акт надання послуг № 390 від 26.04.13; CMR № 7640 від 19.04.13; ПП № 902088 від 20.04.13; Розхідний ордер № 20000000257331 від 19.04.13; рахунок на оплату № 391 від 26.04.13; акт надання послуг № 391 від 26.04.13; CMR № 7638 від 19.04.13; ПП № 902086 від 20.04.13; Розхідний ордер № 66158 від 26.04.13; рахунок на оплату № 476 від 22.05.13; акт надання послуг № 476 від 22.05.13; CMR № 6931 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13;Розхідний ордер № 16476 від 15.05.13; CMR № 7332 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16482 від 15.05.13; CMR № 5123 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16484 від 15.05.13; рахунок на оплату № 483 від 24.05.13; акт надання послуг № 483 від 24.05.13; CMR № 6297 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 20729 від 22.05.13; CMR № 0150 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16481 від 15.05.13; CMR № 8429 від 16.05.13; ПП № 902903 від 16.05.13; Розхідний ордер № 16475 від 15.05.13; рахунок на оплату № 572 від 15.06.13; акт надання послуг № 572 від 15.06.13; CMR № 8026 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614943 від 10.06.13; CMR № 8029 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 2000000025493 від 11.06.13; CMR № 8032 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614342 від 15.06.13; CMR № 8037 від 12.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614941 від 11.06.13; CMR № 8028 від 12.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 0027764 від 31.05.13; рахунок на оплату № 573 від 17.06.13; акт надання послуг № 573 від 17.06.13; CMR № 8035 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614933 від 11.06.13; Розхідний ордер № 100000002621921 від 11.06.13; CMR № 8030 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; рахунок на оплату № 583 від 20.06.13; акт надання послуг № 582 від 20.06.13; CMR № 8036 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614940 від 11.06.13; CMR № 8033 від 11.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; рахунок на оплату № 605 від 28.06.13; акт надання послуг № 604 від 28.06.13; CMR № 8097 від 21.06.13; ПП № 903790 від 22.06.13; Розхідний ордер № 200000002617558 від 22.06.13; рахунок на оплату № 584 від 20.06.13; акт надання послуг № 583 від 20.06.13; CMR № 8031 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614937 від 10.06.13; CMR № 8034 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614935 від 10.06.13; CMR № 8027 від 10.06.13; ПП № 903722 від 11.06.13; Розхідний ордер № 200000002614936 від 10.06.13; рахунок на оплату № 954 від 01.07.13; акт надання послуг № 593 від 01.07.13; CMR № 8100 від 21.06.13; ПП № 903790 від 22.06.13; Розхідний ордер № 200000002617590 від 22.06.13; рахунок на оплату № 746 від 02.08.13; акт надання послуг № 744 від 02.08.13; CMR № 8343 від 26.07.13; ПП № 904676 від 28.07.13; Розхідний ордер № 200000002645640 від 27.06.13; рахунок на оплату № 773 від 08.08.13; акт надання послуг № 772 від 08.08.13; CMR № 8418 від 01.08.13;ПП № 905223 від 03.08.13; Розхідний ордер № 200000002653378 від 02.08.13; рахунок на оплату № 1002 від 28.09.13; акт надання послуг № 1002 від 28.09.13; CMR № 8828 від 23.09.13; ПП № 906298 від 24.09.13; Розхідний ордер № 200000002692331 від 23.09.13; рахунок на оплату № 1012 від 29.09.13; акт надання послуг № 1013 від 29.09.13; CMR № 8826 від 23.09.13; ПП № 906300 від 24.09.13; рахунок на оплату № 1004 від 30.09.13;акт надання послуг № 1005 від 30.09.13; CMR № 8825 від 23.09.13; ПП № 906310 від 24.09.13; Розхідний ордер № 100000002699710 від 30.09.13; рахунок на оплату № 1014 від 13.09.13; акт надання послуг № 1015 від 13.09.13; CMR № 8827 від 23.09.13;ПП № 906298 від 24.09.13; Розхідний ордер № 200000002692332 від 23.09.13; рахунок на оплату № 1113 від 20.10.13; акт надання послуг № 1115 від 20.10.13; CMR № 8960 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715441 від 20.10.13; CMR № 8956 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715456 від 20.10.13; Розхідний ордер № 200000002709685 від 20.10.13; CMR № 8959 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715454 від 20.10.13; CMR № 8961 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002715465 від 20.10.13; CMR № 8964 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002716610 від 21.10.13; рахунок на оплату № 1119 від 23.10.13; акт надання послуг № 1121 від 23.10.13; CMR № 544 від 17.10.13; ПП № 906863 від 17.10.13; Розхідний ордер № 100000002717672 від 23.10.13; рахунок на оплату № 1112 від 20.10.13; акт надання послуг № 1114 від 20.10.13; CMR № 8957 від 14.10.13; ПП № 906863 від 17.10.13; Розхідний ордер № 1000000027154425 від 20.10.13; рахунок на оплату № 1095 від 21.10.13; акт надання послуг № 1096 від 21.10.13; CMR № 8963 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13;Розхідний ордер № 100000002715467 від 20.10.13; CMR № 8962 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 100000002716275 від 21.10.13; CMR № 8958 від 14.10.13; ПП № 906863 від 16.10.13; Розхідний ордер № 200000002709682 від 14.10.13; Розхідний ордер № 100000002715457 від 20.10.13; CMR № 4545 від 16.10.13; ПП № 906864 від 16.10.13; Розхідний ордер № 200000002715460 від 20.10.13; рахунок на оплату № 1149 від 02.11.13; акт надання послуг № 1151 від 02.11.13; CMR № 9074 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720017 від 28.10.13; рахунок на оплату № 1156 від 02.11.13; акт надання послуг № 1158 від 02.11.13; CMR № 9080 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720023 від 28.10.13; рахунок на оплату № 1161 від 04.11.13; акт надання послуг № 1163 від 04.11.13; CMR № 9072 від 28.10.13; ПП № 907335 від 29.10.13; Розхідний ордер № 200000002720036 від 28.10.13; CMR № 9076 від 28.10.13; ПП № 907335 від 30.10.13; Розхідний ордер № 200000002720032 від 29.10.13; подорожній лист № 232405 від 23.09.2013; подорожній лист № 699945 від 23.09.2013; подорожній лист № 232424 від 14.10.2013; подорожній лист № 232449 від 14.10.2013; подорожній лист № 232511 від 14.10.2013; подорожній лист № 232564 від 14.10.2013; подорожній лист № 232574 від 14.10.2013; подорожній лист № 232587 від 14.10.2013; подорожній лист № 232588 від 10.10.2013; подорожній лист № 232590 від 14.10.2013; подорожній лист № 232591 від 14.10.2013; подорожній лист № 232592 від 14.10.2013; подорожній лист № 699821 від 02.08.2013; подорожній лист № 699556 від 16.05.2013; подорожній лист № 699554 від 16.05.2013; подорожній лист № 699555 від 16.05.2013; подорожній лист № 699559 від 16.05.2013; подорожній лист № 699552 від 15.05.2013; подорожній лист № 699551 від 15.05.2013; подорожній лист № 699779 від 10.06.2013; подорожній лист № 699771 від 10.06.2013; подорожній лист № 699671 від 22.06.2013; подорожній лист № 699658 від 22.06.2013; подорожній лист № 699571 від 10.06.2013; подорожній лист № 699569 від 10.06.2013; подорожній лист № 699468 від 10.06.2013; подорожній лист № 699478 від 10.06.2013; подорожній лист № 699477 від 10.06.2013; подорожній лист № 699475 від 10.06.2013; подорожній лист № 699474 від 10.06.2013; подорожній лист № 699473 від 10.06.2013; подорожній лист № 699469 від 10.06.2013; подорожній лист № 699467 від 10.06.2013; подорожній лист № 699399 від 19.04.2013; подорожній лист № 699393 від 17.04.2013; подорожній лист № 699392 від 17.04.2013; подорожній лист № 699210 від 14.01.2013; копії документів щодо отримання ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД" та водіями ТОВ "БС Транс Сервіс ЛТД" дозволів на перевезення небезпечних вантажів та інших дозвільних документів пов'язаних із перевезеннями, всього на 55 арк.; оригінал Ліцензії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті серії АЕ № 264202 від 26.03.2013.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2
Копію ухвали про арешт тимчасово вилученого майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: