05.11.2013
Справа № 522/26928/13-к
1-«кс»/522/10912/13
05 листопада 2013 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Є., за участю слідчого Пантелеєва С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Пантелеєва С.М.,погодженого зі старшим прокурором прокуратури м.Одеси юристом другого класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по кримінальному провадженню за № 12013170020000677 від 17.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
З клопотання слідчого вбачається, щоу період часу з 2005 по 2006 рік, невстановлені особи маючи намір заволодіти земельними ділянками, які належать Одеській міській громаді, здійснили ряд протиправних дій, щодо їх відчуження на свою користь, а саме:
На початку 2006 року, невстановлені особи без будь-яких дозвільних документів на будівництво та право установчих документів на земельні ділянки, зімітували будівництво п'яти дачних будинків за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/1-89А/5. Під час імітування будівництва, невстановлені особи зробили технічні висновки на вищезазначені дачні будівлі. Технічні висновки на дачні будівлі, які розташовані за адресою: м. Одеса, Вул. Дача Ковалевського, 89А/1-89А/5, не відповідають дійсності, що підтверджується допитом ОСОБА_2, який безпосередньо виготовляв технічні висновки та був головним архітектором. Зазначені технічні висновки були подані до Київського районного суду м. Одеси з метою підтвердження можливості збереження зазначених нібито новозбудованих об'єктів.
Крім цього, невстановленими особами також було надано до Київського районного суду м. Одеси підроблені документи від ТОВ «Магнолія», а саме: договір про виконання робіт від 21.10.2005 року, додаток №1 до договору про виконання робіт від 21.10.2005 року, письма з ТОВ «Магнолія» від 27.09.2005 року вих. № 166 та вих. № 66 від 12.06.2006 року, відзив на позов, тощо. Те що вказані документи були підроблені, підтверджується допитом гр. ОСОБА_3, який на той період часу був директором ТОВ «Магнолія» та пояснив, що ніколи ніяких документів, стосовно будівництва зазначених будівель він не підписував. З впевненістю заявив, що вони сфабриковані.
На підставі підроблених документів та документів, які містять недостовірні відомості, наданих до Київського районного суду м. Одеси невстановленими особами, зазначений суд прийняв рішення від 15 грудня 2006 року, згідно з яким, за громадянами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, визнано право власності на дачні будівлі загальною площею 10 м.кв., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/1-89А/5, після чого зазначені рішення були зареєстровані у КП «МБТІ та РОН», в наслідок чого за вищезазначеними громадянами зареєстрували право власності на відповідні імітовані дачні будівлі. З часом, зазначена нерухомість неодноразово була переоформлена на сторонніх осіб, однак через деякий час, дачні будівлі загальною площею 10 м.кв., які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/1-89А/5, були остаточно зареєстровані за ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12
Подовжуючи свій злочинний намір, невстановлені особи у середині 2007 року звернулися до Київського районного суду м. Одеси з адміністративним позовом до Одеської міської ради та ОРФ ДП «ЦДЗК при державному комітеті України при Земельних ресурсах» про визнання права на безоплатне придбання у власність земельних ділянок та зобов'язання видати державний акт на право власності на земельну ділянку. Позовні заяви з додатками до них були виконанні від ім'яУмненкова Д.Г., ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, у додатках мали місце документами, які підтверджують право власності на дачні будівлі які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/1-89А/5.
19 квітня 2007 року Київський районний суд м. Одеси прийняв рішення, згідно з яким за ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 визнано право власності на земельні ділянки, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/1-89А/5. У подальшому, на підставі зазначених рішень Держземагенство м. Одеси видало державні акти на право власності на земельні ділянки, а саме:
- за ОСОБА_4 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,056 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/1, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0007;
- за ОСОБА_13 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/4, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0004;
- за ОСОБА_11 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/5, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0003;
- за ОСОБА_12 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/5, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0009;
- за ОСОБА_5 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/2, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0006;
- за ОСОБА_9 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/4, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0008;
- за ОСОБА_6 визнано право власності на земельну ділянку загальною площею 0,10 га, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевского, 89А/3, кадастровий номер якої: 5110136900:45:008:0005;
Вищезазначені земельні ділянки, у подальшому були перепродані гр. ОСОБА_14 У свою чергу, він перепродав зазначені земельні ділянки громадянам ОСОБА_15 та ОСОБА_16
На теперішній час, земельні ділянки, площею по 0,1 га, тоюто загально площею 0,2 га, кадастровий номер яких, 5110136900:45:008:0008 та 5110136900:45:008:0004 належать гр. ОСОБА_15, що підтверджується державними актами на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 300731 від 08.05.2008 року та ЯЖ № 300732 від 08.05.2008 року, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4.
На вищезазначених земельних ділянках на теперішній час здійснюються будівельні роботи по будівництву житлового будинку. Так, з метою встановлення наявності відповідних право установчих документів, стосовно відповідного будівництва, було направлено запит до Інспекції ДАБК України в Одеській області, на який до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла відповідь з копією декларації про початок будівельних робіт серії ОД 08211027019 від 11.08.2011 року. Під час аналізу вищезазначеної декларації, виникла необхідність ознайомлення з первиною документацією, яка стала підставою к заповненню декларації. У інспекції ДАБК в Одеській області відповідні первинні документи відсутні.
Так було встановлено, що безпосередньо будівельні роботи по будівництву житлового будинку за вищезазначеною адресою, здійснює КФ «Вестт» ЄДПОУ 20975376, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9А. Так, до КФ «Весст» було направлено відповідний запит, щодо надання копії документів, щодо взаємостосунків гр. ОСОБА_15 з КФ «Вестт», з приводу будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4 житлового будинку. 25.10.2013 року, до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, надійшла відповідь від КФ «Вестт», у якій зазначене підприємство вказує на правову необґрунтованість зазначеного запиту, що СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, не має право отримати копії відповідних документів, крім як у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.
Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у приміщенні КФ «Вестт» за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9А, а саме: до усіх відповідних угод та додатків до них, з приводу звернення гр. ОСОБА_15 до КФ «Вестт», стосовно будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, усіх інших документів, які стосуються будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4.
Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12013170020000677 від 17.09.2013р., вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказуютьнаознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-
Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Пантелеєву С.М. або оперуповноваженим ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у приміщенні КФ «Вестт» за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9А, а саме: до усіх відповідних угод та додатків до них, з приводу звернення гр. ОСОБА_15 до КФ «Вестт», стосовно будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, усіх інших документів, які стосуються будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 89А/4.
Зобов'язати КФ «Вестт», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 9А, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця здня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: